浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 2022年年度报告摘要

　　公司代码：603116                                                  公司简称：红蜻蜓

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2022年度审计报告，截止2022年12月31日，母公司期末可供分配利润为397,527,069.86元。

　　为更好地回报股东，经董事会决议通过，公司2022年度利润分配预案以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，每10股派发现金红利人民币3.5元（含税），不送股，不转增股本，剩余未分配利润结转入下一年度。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。截至2022年12月31日，公司总股本为576,200,800股，按照每10股派发现金红利3.5元（含税）计算，本次预计派发的现金分红的金额为201,670,280元。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）公司所处行业

　　公司主要业务为设计、开发、生产和销售红蜻蜓品牌成人鞋履、箱包皮具以及儿童用品业务。属于皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业（C19）。

　　（二）行业整体运行状况

　　根据国家统计局数据显示，2022年全国社会消费品零售总额达到人民币43.97万亿元，同比下降0.25%；其中服装鞋帽、针纺织品类商品零售总额1.30万亿元，较上年同期下降5.8%。2022年海内外诸多宏观因素对于消费者信心的影响，如实反映在了消费数据上。

　　然而，2023年开始，国内消费复苏态势显著，根据国家统计局相关负责人在2023年4月18日的国务院新闻办公室的新闻发布会上介绍，初步核算，一季度GDP为28.5万亿元，按不变价格计算，同比增长4.5%，2023年1-3月社会消费品零售总额11.5万亿元，同比增长5.8%，其中限额以上服装、鞋帽、针纺织品类增长9%，全面落实二十大精神的开局之年迎来了开门红。

　　2022年12月中旬，中共中央、国务院印发了《扩大内需战略规划纲要（2022-2035年）》，我国未来内需性消费增长可期。

　　（三）行业未来发展趋势

　　1、DTC成为消费品品牌重点发力方向

　　随着我国基础设施建设不断向低线城市推进，信息技术工具不断发展，品牌可以用更低的成本、更高的效率通过开设自营店、建立私域流量池等方式直接触达消费者，这就是近年来在消费领域热度不减的DTC模式。通过DTC模式，品牌可以更快的了解消费者对潮流的变化，把握其对产品的好恶，甚至可以通过一对一与用户的深入沟通了解消费者越来越多的个性化需求，进而用合适的生产组织满足消费者需求。同时，由于DTC模式减少甚至消除了品牌与消费者之间的复杂层级，让品牌可以用更低、更可控的成本来反复持续触达消费者，实现更高的复购率，识别、培育更多对品牌忠诚度高的用户。

　　2、消费者对于鞋服产品的需求从悦人转向悦己

　　随着国内人民生活水平的日益提升，消费者越来越追求悦己，非运动鞋服时尚趋势也从原来板正、修身转向更加自由舒适的Oversized版型。

　　正因如此，非运动鞋服产品在这些年不断呈现休闲化的趋势，而休闲化的趋势又包含两个方面。一方面，消费者对于功能性的要求更高，比如更舒适软弹的鞋底，更轻薄透气的鞋面，更轻盈的鞋重；另一方面，消费者对于鞋履时尚性的要求也在不断提高。因此倒逼鞋履企业要在设计、研发方面有更多的投入。

　　3、国货崛起、新国潮得到消费者追捧

　　基于鞋服国货品牌在产品设计、外观、品质、性能的全面追赶甚至超越的事实，随着中华民族伟大复兴的理念越来越深入人心，加之“新疆棉”等事件的影响，鞋服国货品牌得到越来越普通民众的认可。其中，将中国传统文化元素与现代设计、材料（面料）、科技完美融合的产品系列更是成为爆款消费品的必要条件。

　　4、需求日益个性化、潮流趋势的变动日益加快

　　随着人民生活水平的日益提升，人们对鞋服的需求早已不在仅仅满足功能性的需求，而是要在功能性要求不断提高的基础上，尽可能追求个性化。信息技术的进步让每一个人都拥有了发声的权利，潮流的定义权不再掌握在少数设计、时装节和精英媒体手中，潮流的变动也越来越快。

　　5、消费者新聚集地的变化倒逼企业变革

　　从线上看，随着直播这一全新的线上带货模式的崛起，进一步加速了鞋服行业的业务线上化的进程。但鞋服行业天然的个体脚型（体型）千差万别的特性使得线下店可以反复试穿的体验又有着难以替代的优势。

　　而线下而言，消费者越来越多地向有着实体体验性消费（餐饮、健身房等）的购物中心聚集，因此鞋服行业的线下门店也必须向着该等消费者新聚集地靠拢。

　　因此，鞋服企业谁能够率先提出集线上线下优势于一身的解决方案，并成功实施，将在未来的竞争中取得显著优势。

　　（一）公司主要业务及产品

　　公司秉承“以鞋文化融合多元文化，打造华流鞋企”的使命愿景，聚焦于设计、开发、生产和销售成人鞋履、箱包皮具以及儿童用品业务。目前，公司旗下拥有红蜻蜓（RED DRAGONFLY）、红蜻蜓 KIDS 、GONGJI等品牌。

　　1、红蜻蜓（RED DRAGONFLY）

　　红蜻蜓品牌成立于1995 年，以一只来自大自然的精灵作为品牌名，红蜻蜓与生俱来就带着“自由”的品牌特质，而红蜻蜓人自企业成立之初就带着对鞋文化的“热爱”与执着，在为最广大消费者提供高品质时尚鞋履的同时，还一直致力于传承中国鞋履文化，打造了经国家认证的“中国鞋文化博物馆”。

　　不忘初心，方得始终。2023年开始，以“自由，热爱——红蜻蜓”为品牌全新的Slogan，基于红蜻蜓的生物特质、文化联想，用鞋文化融合多元文化，红蜻蜓将向最广大消费者继续提供功能性更强、文化内涵丰厚的时尚特色鞋履。

　　2、红蜻蜓KIDS

　　红蜻蜓KIDS，专为中国3-13岁儿童，打造时尚运动、舒适休闲、精致甜美的三大生活场景四季着装方案，以童装童鞋品类为核心，为中国儿童提供更适合的产品，引领儿童时尚风潮。

　　3、GONGJI

　　GONGJI，一个中国原创设计师鞋履品牌，聚焦于文化和鞋品工艺，立足于国潮街头文化觉醒，推动中国潮流走向世界舞台，通过艺术解构的方式，将不同时代的经典美学凝聚在产品中。

　　（二）经营模式

　　公司采用端对端的全价值链商品经营模式，以满足客户需求为核心，以店铺为起点，实现企划设计、材料采购、生产制造、终端零售全产业链的数智化运营和全价值链管理。

　　1、以市场需求为起点的快速企划研发模式

　　公司从消费者的生活场景出发，根据国外前沿流行资讯，分析国内行业竞争态势，按照商品企划、设计企划、2D开版、3D渲染，对照产品工程图进行精准打样。结合各地当季信息反馈需求进行畅销信息的动态快速转化。围绕着店铺货架进行企划设计，建立科学的商品生命周期管理体系；组建职业化零售买手专家团队，提前深度参与到企划研发选组配货过程，打通从销售到企划的全过程协同。同时，针对消费者对鞋履的功能定位、科技迭代、设计理念等各个方面的要求，公司在鞋面的“三防一净”、大底的轻量化且防滑耐磨、中底的轻质回弹、整鞋的舒适性、透气性、抑菌防霉抗异味等各方面加大研发投入，并拥有自主研发的专利或专有技术。

　　2、高度协同的供应链模式

　　原材料采购环节，建立了严格的原材料采购管理制度，对原材料品质、环保指标等进行严格测试，与优质原材料供应商建立战略合作，不断提升产品品质。生产制造环节，核心品类以自主生产为主，通过精益化柔性制造和个性化定制为抓手，适应小批量多品种及个性化定制的市场需求；OEM 采购方面，通过与供应商签订平台化合作框架协议，按照商品总体规划分品类采购并进行全流程管控。仓储及物流配送环节，实现中央仓直配到店的服务体系，实现为线下实体店铺及线上运营平台提供全渠道订单处理、仓储管理、智能分析、运输配送等物流服务。同时，根据公司业务发展情况，探索更丰富的加盟招商合作模式，加大招商力度，大力发展加盟商，通过“好货通”等数字化工具加快产品上新和供应链赋能。持续推进以顾客需求为导向、以店铺为起点的订配货制转型，对接“好货通”，前置沟通产品信息，采取提前预售模式，提高产品时尚反应能力。

　　3、全网协同的销售模式

　　公司采取全渠道销售模式。线下以加盟为主，自营为辅，截至报告期末，线下渠道店铺总计2,988家，其中自营店460家，加盟店2,528家；线上以自营为主，覆盖平台电商、直播电商、社交电商等渠道，积极布局各种新兴电商模式。利用新零售工具和大数据技术，打通线上线下各渠道，形成商品通、会员通、价格通、库存通，实现全域营销。

　　4、商业模式进一步向 DTC 模式升级

　　DTC 模式是以数智化转型为内核，进一步扩大公司直接与消费者产生销售的比例，缩短公司与消费者沟通的链路，提高公司与消费者直接链接的效率。让公司可以用更低、更可控的成本来反复持续触达消费者，实现更高的复购率，识别、培育更多对红蜻蜓品牌忠诚度高的用户。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，主要经营情况具体如下：

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：603116         证券简称：红蜻蜓        公告编号：2023-006

　　浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

　　2023年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次日常关联交易无需提交股东大会审议

　　● 公司对本次日常关联交易的关联方未形成较大的依赖

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年4月27日召开了第六届董事会第四次会议，审议了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》，关联董事钱金波、钱帆回避表决，会议以同意7票，反对0票，弃权0票通过。该事项无需提交股东大会审议。

　　独立董事发表如下事前认可意见：2023年公司预计与关联方之间的关联交易是正常的日常经营行为，有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行以及经营业绩的稳定增长。所涉及的关联交易定价公允，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，也不存在输送利益的情形，不会影响公司的独立性。我们同意将该议案提交公司第六届董事会第四次会议进行审议，关联董事应当回避表决,该议案无需提交至2022年年度股东大会审议。

　　独立董事发表独立意见如下：我们认为公司2023年度的日常关联交易定价公允、合理，程序规范，董事会关联董事钱金波、钱帆回避表决，不存在损害公司利益及全体股东尤其是中小股东利益的情形，也不存在向关联方输送利益的情形，不会影响公司的独立性。

　　(二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　(三）本次日常关联交易的预计金额和类别

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方的基本情况

　　1、浙江慧中教育科技集团有限公司

　　（1）统一社会信用代码：91330324MA2H9M7J5Y

　　（2）成立时间：2019年10月29日

　　（3）注册地址：浙江省温州市永嘉县三江街道三江商务区中心大道（温州慧中公学幼儿园有限公司内）

　　（4）法定代表人：钱金波

　　（5）注册资本：68,000万人民币

　　（6）主要股东：永嘉东引技术服务有限公司、鸿鑫控股有限公司、浙江伯特利控股集团有限公司和永嘉互利企业服务有限公司分别持有57%、30%、10%和3%的股份。

　　（7）经营范围：教育软件研发、销售；教育产业、文化产业、科技产业开发；企业资产重组、收购、兼并的咨询服务；设计、制作、代理、发布各类广告；企业形象策划；室内装潢；从事计算机网络技术领域及办公设备领域的技术开发；自费出国留学中介服务，会务及展览展示服务，企业管理，计算机软、硬件的研发、销售，办公用品、文具、教学用具、教学设备、玩具的销售，环境艺术设计；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（8）主要财务数据：2022年12月31日的总资产为500,379,312.58元，净资产487,291,473.13元，2022年营业收入1,781.7元，净利润-5,315,968.98元。（上述财务数据未经审计）。

　　2、浙江惠利玛产业互联网有限公司

　　（1）统一社会信用代码：91330324MABT9KAT82

　　（2）成立时间：2022年7月4日

　　（3）注册地址：浙江省温州市永嘉县瓯北街道东瓯工业区王家圩路（浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司内）

　　（4）法定代表人：钱金波

　　（5）注册资本：1,000万人民币

　　（6）主要股东：钱金波和钱帆分别持有65%和35%的股权

　　（7）经营范围：一般项目：工业互联网数据服务；云计算装备技术服务；网络技术服务；物联网技术服务；物联网技术研发；物联网应用服务；人工智能应用软件开发；软件开发；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；皮革制品销售；服装辅料销售；针纺织品销售；家用电器销售；日用百货销售；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：第一类增值电信业务；基础电信业务；互联网信息服务；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

　　（8）主要财务数据：

　　2022年12月31日的总资产为3,595,714.61元，净资产3,616,464.18元，2022年营业收入684,791.65元，净利润-6,383,535.82元。（上述财务数据未经审计）。

　　3、南京每时美事科技有限公司

　　（1）统一社会信用代码：91320111MA210WLU8M

　　（2）成立时间：2020年3月16日

　　（3）注册地址：南京市浦口区丹桂路22号-78

　　（4）法定代表人：李明理

　　（5）注册资本：535.7143万人民币

　　（6）主要股东：南京创熠劦律创业投资合伙企业（有限合伙）为公司大股东，持有40%股份，李明理为公司实际控制人，持有33.6%股份。

　　（7）经营范围：许可项目：互联网平台；互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；软件开发；数据处理和存储支持服务；企业管理；市场营销策划；图文设计制作；广告设计、制作、代理；供应链管理服务；鞋帽零售；鞋帽批发；针纺织品零售；针纺织品批发；箱包零售；服装服饰零售；服装服饰批发；服装制造；眼镜零售；化妆品零售；化妆品批发；个人卫生用品零售；卫生用品批发；日用品零售；珠宝首饰零售；珠宝首饰批发；礼品花卉零售；鞋制造；服饰制造；箱包制造；皮革制品制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　（8）主要财务数据：

　　2022年12月31日的总资产为8,937,555.04元，净资产7,879,512.21元，2022年营业收入8,088,685.01元，净利润-4,722,873.48元。（上述财务数据未经审计）。

　　4、上海红蜻蜓企业管理有限公司

　　（1）统一社会信用代码：91310105761626884P

　　（2）成立时间：2004年4月22日

　　（3）注册地址：上海市长宁区临虹路128弄6号102室

　　（4）法定代表人：钱金波

　　（5）注册资本：500万人民币

　　（6）主要股东：钱金波和钱帆分别持有60%和40%的股份

　　（7）经营范围：企业管理,销售通信设备及相关产品、计算机及配件，自有房屋租赁，物业管理，商务咨询。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　（8）主要财务数据：

　　2022年12月31日的总资产为65,036,530.5元，净资产-25,672,587.6元，2022年营业收入6,709,263.37元，净利润786,098.9元。（上述财务数据未经审计）。

　　5、永嘉驰鑫实业有限公司

　　（1）统一社会信用代码：91330324MA296KPY3M

　　（2）成立时间：2017年6月20日

　　（3）注册地址：浙江省温州市永嘉县瓯北街道和一村

　　（4）法定代表人：李忠华

　　（5）注册资本：200万人民币

　　（6）主要股东：缪彦挺为公司实际控制人，持有50%的股份，李忠华和郑文德分别持有25%和25%的股份。

　　（7）经营范围：服装、游乐设备、游乐设施、教具、玩具、童车、童床、木制品、体育用品、塑料制品、橡塑胶制品、教学仪器、教学设备、音乐器材、交通橡胶制品、办公用品、家具、日用百货、五金制品、模具、鞋帽、服装辅料、皮革制品、阀门、电器、工艺饰品生产、销售；设备租赁；网络科技服务；企业形象策划；展示展览设计、服务；设计、制作、发布、代理国内各类广告业务；教学实验室设备及相关技术研究、开发；物业管理；自有房产租赁；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（8）主要财务数据：

　　2022年12月31日的总资产为70,162,946.66元，净资产973,917.56元，2022年营业收入7,377,951.57元，净利润1,160,782.44元。（上述财务数据未经审计）

　　6、温州红信企业管理咨询有限公司

　　（1）统一社会信用代码：91330302MA2AQM44X0

　　（2）成立时间：2019年1月15日

　　（3）注册地址：浙江省温州市鹿城区滨江街道会展路1268、1288号世界温州人家园1号楼（温州市金融集聚区12-06地块A幢）901-2室

　　（4）法定代表人：吴非

　　（5）注册资本：100万人民币

　　（6）主要股东：上海信公科技集团股份有限公司和永嘉东引技术服务有限公司分别持有65%和35%的股份。

　　（7）经营范围：企业管理咨询、商务信息咨询、市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验）、人才咨询,知识产权代理,会务服务、展览展示服务,企业形象策划,从事计算机信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（8）主要财务数据：

　　2022年12月31日的总资产为6,520,033.70元，净资产-954,007.06元，2022年营业收入9,527,968.83元，净利润975,097.22元。（上述财务数据未经审计）。

　　7、缪彦挺

　　男，中国国籍，住所温州，现任公司基建部总监。

　　（二）与上市公司的关联关系

　　（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

　　前期同类关联交易均均按约定履约，未发生关联方违约情形。

　　上述关联法人依法存续且生产经营正常，根据其财务指标及经营情况分析，向上市公司支付的款项形成坏账的可能性较小，关联自然人资信情况良好，均具备较好的履约能力。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　公司与上述关联方的交易主要为与日常经营相关的销售、提供和接受劳务、 出租和租赁业务等，所有交易均签订书面协议，交易价格皆按有偿、公平、自愿的原则，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司与关联方有着长期和良好的合作关系，上述关联交易是基于正常经营管理需要而进行的。上述关联交易均遵循公开、公允的原则，没有损害本公司利益，也不会损害中小股东的利益；不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响；公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该类关联交易，对本公司的独立性没有影响。

　　五、备查文件

　　1、公司第六届董事会第四次会议决议；

　　2、公司第六届监事会第三次会议决议；

　　3、公司独立董事事前认可和独立意见。

　　特此公告。

　　浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：603116         证券简称：红蜻蜓        公告编号：2023-005

　　浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

　　第六届监事会第三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议通知于2023年4月16日以邮件形式发出，会议于2023年4月27日以现场会议的方式召开。公司应参会监事3人，实际参会监事3人。会议由公司监事长周海光主持。

　　本次监事会的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过如下议案：

　　（一）通过《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提请股东大会审议表决。

　　（二）通过《关于<公司2022年年度报告>及其摘要的议案》

　　监事会认为：公司2022年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。未发现参与公司年度报告编制和审议的人员有泄漏报告信息的行为。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提请股东大会审议表决。

　　（三）通过《关于<公司2023年第一季度报告>的议案》

　　监事会认为：公司2023年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。未发现参与公司2023年第一季度报告编制和审议的人员有泄漏报告信息的行为。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　（四）通过《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提请股东大会审议表决。

　　（五）通过《关于<公司2023年度财务预算报告>的议案》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提请股东大会审议表决。

　　（六）通过《关于<公司2022年度利润分配预案>的议案》

　　根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2022年度审计报告，截至2022年12月31日，母公司期末可供分配利润为397,527,069.86元。

　　为更好地回报股东，经董事会决议通过，公司2022年度利润分配预案以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，每10股派发现金红利人民币3.5元（含税），不送股，不转增股本，剩余未分配利润结转入下一年度。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。截至2022年12月31日，公司总股本为576,200,800股，按照每10股派发现金红利3.5元（含税）计算，本次预计派发的现金分红的金额为201,670,280元（含税）。

　　监事会认为：公司2022年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序，综合考虑了公司内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提请股东大会审议表决。

　　（七）通过《关于公司2022年度监事薪酬的议案》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提请股东大会审议表决。

　　（八）通过《关于<公司2022年度募集资金存放及使用情况的专项报告>的议案》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　（九）通过《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》

　　监事会认为：立信会计师事务所(特殊普通合伙)在执业过程中坚持独立审计原则，在合作过程中能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提请股东大会审议表决。

　　（十）通过《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》

　　监事会认为：本次计划使用不超过40,000万元闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好的低风险型理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司募投项目的正常开展和正常生产经营，不存在损害公司及全体股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规，同意使用不超过40,000万元额度闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好的低风险型理财产品。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提请股东大会审议表决。

　　（十一）通过《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》

　　监事会认为：公司是在确保日常经营及资金安全的前提下使用不超过120,000万元自有资金适时投资安全性高、流动性好的低风险型理财产品，不会影响公司的主营业务运营及日常资金流转的资金需求，且能增加公司收益，为公司及股东创造更高的投资回报，该事项符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提请股东大会审议表决。

　　（十二）通过《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》

　　监事会认为：公司与关联方有着长期和良好的合作关系，关联交易是基于正常经营管理需要而进行的。公司关联交易均遵循公开、公允的原则，没有损害本公司利益，也不会损害中小股东的利益；不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响；公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该类关联交易，对本公司的独立性没有影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　（十三）通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　（十四）通过《关于公司计提资产减值准备的议案》

　　监事会认为：公司本次计提资产减值损失和信用减值损失，系基于谨慎性原则考虑，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定和公司资产实际情况，该事项的决策程序合法、合规，本次计提资产减值损失和信用减值损失能够公允地反映公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，同意本次计提资产减值损失和信用减值损失。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提请股东大会审议表决。

　　三、备查文件：

　　公司第六届监事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

　　监事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：603116         证券简称：红蜻蜓        公告编号：2023-014

　　浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

　　关于收到政府补助的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 获得补助金额：3,000,000元

　　● 对当期损益的影响：根据《企业会计准则16号—政府补助》的相关规定，上述补助属于与收益相关的政府补助。

　　一、 获得补助的基本情况

　　（一）获得补助概况

　　浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到政府补助300万元，占公司2021年度归属于上市公司股东净利润的比例为13.32%。

　　（二）具体补助情况

　　单位：人民币元

　　二、补助的类型及其对上市公司的影响

　　根据《企业会计准则16号-政府补助》的相关规定，上述政府补助将作为其 他收益和营业外收入计入公司当期损益，最终对公司损益的影响将以当年年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：603116         证券简称：红蜻蜓        公告编号：2023-010

　　浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

　　关于2022年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 分配比例：每股派发现金红利人民币0.35元（含税）。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，股权登记具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”），于2023年4月27日召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第三次会议，审议并通过了公司《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，现将有关情况公告如下：

　　一、利润分配预案内容

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，母公司期末可供分配利润为397,527,069.86元。

　　为更好地回报股东，经董事会决议通过，公司2022年度利润分配预案以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，每10股派发现金红利人民币3.5元（含税），不送股，不转增股本，剩余未分配利润结转入下一年度。截至2022年12月31日，公司总股本为576,200,800股，按照每10股派发现金红利3.5元（含税）计算，本次预计派发的现金分红的金额为201,670,280元，占公司合并报表归属于母公司所有者的净利润的比例为-545.11%，占母公司2022年末累计可分配净利润的比例为50.73%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会意见

　　公司第六届董事会第四次会议一致审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，并同意将本预案提交公司股东大会审议，本预案符合公司章程规定的利润分配政策。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事认为：该利润分配预案综合考虑了目前行业特点、企业发展阶段、经营管理和中长期发展等因素，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益，有利于公司的持续稳定发展。因此，我们同意本次董事会提出的2022年度利润分配预案，并提交公司股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司第六届监事会第三次会议一致审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，同意将该预案提交公司股东大会审议。

　　监事会认为：公司2022年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序，综合考虑了公司内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求。监事会同意本次利润分配预案并同意提交公司2022年年度股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　公司2022年度利润分配预案综合考虑了公司的生产经营情况及未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司生产经营和长期发展。

　　本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月29日