武汉东湖高新集团股份有限公司 第九届监事会第二十一次会议决议公告

　　证券代码：600133                         证券简称：东湖高新              公告编号：临2023-034

　　可转债代码：110080                      可转债简称：东湖转债

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十一次会议通知及材料于2023年4月17日以电子邮件方式发出，于2023年4月27日以通讯方式召开。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。会议决议情况公告如下：

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《公司2023年第一季度报告》

　　公司监事会根据《证券法》的规定和《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》附件《第五十二号——上市公司季度报告》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》附件《第六号——定期报告》等有关规定对公司编制的《公司2023年一季度报告》进行了认真严格的审核。

　　公司2023年一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

　　公司2023年一季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2023年第一季度的经营管理和财务状况等事项。

　　我们未发现参与2023年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　全文详见上海证券交易所网站。

　　赞成： 3人       反对：0 人      弃权： 0 人

　　2、审议通过了《关于全资子公司拟与关联方签订施工总承包合同暨关联交易的议案》

　　同意全资子公司湖北省路桥集团有限公司与关联方项目公司当阳经开园区开发建设有限公司签署《湖北当阳经济开发区工业园区PPP开发建设项目施工总承包合同》，签约合同价暂定为人民币1,196,297,338.65元。

　　本次关联交易事项符合关联交易定价原则，董事会的决策、审议及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》规定，该事项符合湖北路桥经营发展需求，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　具体内容详见《关于全资子公司拟与关联方签订施工总承包合同暨关联交易的公告》（公告编号：临2023-035）

　　赞成： 3人       反对：0 人      弃权： 0 人

　　本议案需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　武汉东湖高新集团股份有限公司

　　监  事  会

　　二二三年四月二十九日

　　证券代码：600133                      证券简称：东湖高新                     公告编号：临2023-037

　　可转债代码：110080                   可转债简称：东湖转债

　　武汉东湖高新集团股份有限公司

　　关于为全资子公司鄂州数云创新

　　建设开发有限公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要提示：

　　1、 近日，武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）与中国进出口银行湖北省分行（以下简称“进出口银行”)签署了《保证合同》，为公司全资子公司鄂州数云创新建设开发有限公司（以下简称“鄂州数云”）向进出口银行申请的人民币37,000万元贷款提供担保，本次公司担保主债权金额为人民币37,000万元。

　　①被担保人名称：鄂州数云创新建设开发有限公司，系本公司全资子公司。

　　②本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保金额人民币37,000万元，自公司2021年年度股东大会召开日至公告日为鄂州数云担保发生额为人民币37,000万元（含本次担保），截止公告日为其提供担保的余额为人民币0万元（不含本次担保）。

　　③本次是否有反担保：无

　　④截止公告日为全资、控股子公司和子公司对孙公司提供的担保余额为人民币272,981.03万元，对外提供的担保余额为85,504.68万元。

　　2、本次贷款担保不构成关联交易，不会损害公司及股东的利益，对公司业务的独立性无影响。

　　一、担保合同签署情况

　　近日，公司与进出口银行签署了《保证合同》，为公司全资子公司鄂州数云向进出口银行申请人民币37,000万元贷款提供全额担保。《保证合同》担保项下，授信敞口部分所形成的债务总计不超过人民币37,000万元。

　　二、审议情况

　　1、董事会决议情况

　　2022 年 4 月 28 日，公司第九届董事会第十五次会议审议通过了《公司 2022 年年度担保计划的议案》，审议通过了：公司 2022 年年度预计提供担保总额为人民币53.01 亿元，其中对资产负债率 70%以下全资及控股子公司的担保总额不超过人民币 38.51 亿元（不含对控股子公司提供关联担保）；对资产负债率 70%以上全资及控股子公司的担保总额不超过人民币 14.50 亿元（不含对控股子公司提供关联担保）。

　　上述担保计划的有效期自2021年年度股东大会批准之日起，至2022年年度股东大会召开之日止。具体内容详见《公司2022年年度担保计划的公告》（公告编号：临 2022-030）

　　2、股东大会决议情况

　　2022 年 5 月 26 日，公司2021年年度股东大会审议通过了《公司2022年年度担保计划》。

　　上述相关内容详见 2022 年 4 月 30 日、5 月 27 日公司指定的信息披露报刊及上海证券交易所网站。

　　三、交易双方基本情况

　　1、公司名称：鄂州数云创新建设开发有限公司

　　注册资本：人民币900万元

　　注册地址：鄂州市华容区庙岭镇高新四路与新城大道交汇处南段202号

　　法定代表人：郭万强

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　经营范围：房地产开发经营，土地使用权租赁，企业总部管理；企业管理；酒店管理；园区管理服务；对外承包工程（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

　　截止2022年12月31日，经审计总资产3,135.47万元，负债合计2,753.96万元，所有者权益381.51万元。

　　2、机构名称：中国进出口银行湖北省分行

　　机构类型：有限责任公司分公司

　　营业场所：湖北省武汉市武昌区中北路108号附2号

　　负责人：陈婉青

　　经营范围：许可该机构经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规

　　和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。

　　四、保证合同的主要内容

　　1、合同标的情况：保证最高限额为人民币37,000万元。

　　2、合同担保项下，授信敞口部分所形成的债务总计不超过人民币37,000万元。

　　3、合同双方：

　　保证人：武汉东湖高新集团股份有限公司

　　债权人：中国进出口银行湖北省分行

　　4、合同主要条款

　　保证范围：债权人在主合同项下的包括本金、利息（包括利息、逾期利息、复利、罚息）、违约金、赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。

　　保证方式：连带责任保证担保。

　　保证期间：自主合同约定的主债权清偿期届满之日起三年。

　　五、本次担保对公司的影响

　　1、通过金融机构贷款融资业务，能有效缓解资金压力，满足公司经营需求。

　　2、本次担保不构成关联交易，不会损害公司及股东的利益，对公司业务的独立性无影响。

　　3、本次交易产生的风险：新增贷款融资将加大公司还本付息的压力。

　　4、风险防范措施：公司将快速推进开展各项工作，积极开拓市场、增加规模、提高效益，以保证公司资金实现整体周转平衡。

　　六、董事会意见

　　为支持公司更好的利用金融机构信贷资金用于发展生产经营，公司第九届董事会第十五次会议审议通过了《公司2022年年度担保计划的议案》，同意公司2022年年度担保计划。

　　董事会意见：公司对各全资及控股子（孙）公司日常经营具有全部控制权，具备偿还能力，上述担保行为不会损害公司利益，董事会同意该担保事项。

　　独立董事意见：公司 2022 年年度担保计划中提供担保的对象为公司、公司全资及控股子（孙）公司，其贷款融资主要用于项目建设资金和补充公司流动资金，符合公司及公司子（孙）公司生产经营的实际需要，提醒公司经营层根据各项目实际进展情况进行融资担保，加强对被担保公司的管理，关注其偿还债务能力，有效控制和防范风险，我们一致同意公司 2022 年年度担保计划事项。

　　七、累计对全资、控股子公司，子公司对孙公司及对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止公告日，公司为全资、控股子公司以及子公司对孙公司提供的担保余额合计为人民币272，981.03万元，占最近一个会计年度经审计归属于母公司的股东权益的36.91%，对外提供的担保余额为85,504.68万元,占最近一个会计年度经审计归属于母公司的股东权益的11.56%。本公司、全资子公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

　　八、备查文件

　　1、董事会决议；

　　2、股东大会决议；

　　3、保证合同；

　　4、鄂州数云创新建设开发有限公司营业执照复印件：

　　5、中国进出口银行湖北省分行营业执照复印件；

　　6、鄂州数云创新建设开发有限公司2022年财务报表。

　　特此公告

　　武汉东湖高新集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二二三年四月二十九日