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厦门建霖健康家居股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：603408 证券简称：建霖家居公告编号：2023-015

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于2023年4月28日在厦门市集美区天凤路69号公司办公楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2023年4月18日向全体监事发出。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人，会议由监事会主席方均俭先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经全体监事认真审议并表决，形成了如下决议：

　　（一）审议通过《公司<2022年度监事会工作报告>》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2022年度监事会工作报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《公司<2022年度报告>及其摘要》

　　监事会认为：公司2022年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规以及《公司章程》、公司内部管理制度的各项规定；2022年年度报告及其摘要公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《公司<2022年度内部控制评价报告>》

　　公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见，会计师事务所出具了专项审核报告。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2022年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　（四）审议通过《公司2022年度利润分配预案的议案》

　　公司2022年度利润分配方案：拟以本公司2022年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本扣除回购专户的股份余额为基数，向全体股东每10股派现金股利人民币4.7元（含税）。公司2022年度不进行资本公积金转增股本。

　　公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2022年度利润分配方案公告》（公告编号：2023-016）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（五）审议通过《公司<2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>》

　　公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见，会计师事务所出具了专项审核报告，保荐机构出具了专项核查意见。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　（六）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了专项核查意见。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》（公告编号：2023-017）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了专项核查意见。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-018）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予及预留第一次授予的第一个行权期行权条件及第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

　　公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见，律师事务所出具了法律意见书。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予及预留第一次授予的第一个行权期行权条件及第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2023-025）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　（九）审议通过《公司<2023年第一季度报告>》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2023年第一季度报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　特此公告。

　　厦门建霖健康家居股份有限公司监事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：603408 证券简称：建霖家居公告编号：2023-019

　　厦门建霖健康家居股份有限公司

　　关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资种类：安全性高、流动性好的保本型理财产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等。

　　● 投资金额：厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司合计不超过人民币8亿元的部分闲置自有资金，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。

　　● 履行的审议程序：公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　● 风险提示：尽管理财产品属于低风险投资品种，但不排除相关投资可能受到市场波动的影响。

　　一、投资情况概述

　　（一）投资目的及额度

　　为充分发挥闲置自有资金使用效率，适当增加收益并减少财务费用，在确保不影响公司正常经营的前提下，公司及子公司拟使用不超过人民币8亿元闲置自有资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等，上述额度为期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）。

　　（二）投资期限

　　授权使用期限为董事会审议通过该事项之日起12个月内，授权期限内资金可在上述额度内循环投资、滚动使用。

　　（三）投资品种

　　为控制风险，投资产品的品种为安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等）。

　　（四）实施方式

　　授权公司董事长或其授权代表人士自董事会审议通过之日起12个月内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。

　　二、审议程序

　　2023年4月28日，公司召开第二届董事会第十九次会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。独立董事发表了同意的独立意见，该事项无需提交股东大会审议。

　　三、投资风险及风控措施

　　尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能出现的投资风险，公司拟采取措施如下：

　　1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

　　2、独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查。必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　3、公司将依据上海证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

　　四、对公司日常经营的影响

　　公司本次现金管理最高额度不超过人民币8亿元，占公司2022年度经审计净资产的27.85%。公司不存在负有大额负债的同时购买理财产品的情形。公司本次计划使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司正常经营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，对部分暂时闲置自有资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，提升公司和股东的投资回报。公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具的确认和计量》等相关规定，对拟开展的理财产品交易业务进行相应的会计核算处理，反映财务报表相关项目。

　　五、独立董事意见

　　独立董事认为：公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，履行了必要审批程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。公司及子公司使用部分闲置自有资金进行结构性存款及购买低风险型理财产品等，不会影响公司主营业务的正常开展。通过现金管理，可以提高资金使用效率，获取一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。经审议，我们同意公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理。

　　特此公告。

　　厦门建霖健康家居股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：603408 证券简称：建霖家居公告编号：2023-022

　　厦门建霖健康家居股份有限公司

　　关于续聘2023年度会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟续聘的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）

　　● 履行的审议程序：厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月28日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》，同意续聘大华为公司2023年度财务审计机构和内控审计机构。

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）

　　组织形式：特殊普通合伙

　　注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

　　首席合伙人：梁春

　　截至2022年12月31日合伙人数量：272人

　　截至2022年12月31日注册会计师人数：1603人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：1000人

　　2021年度业务总收入： 309,837.89万元

　　2021年度审计业务收入：275,105.65万元

　　2021年度证券业务收入：123,612.01万元

　　2021年度上市公司审计客户家数：449

　　主要行业：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业

　　2021年度上市公司年报审计收费总额：50,968.97万元

　　本公司同行业上市公司审计客户家数：10家

　　2. 投资者保护能力

　　已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币7亿元。职业保险购买符合相关规定。大华会计师事务所近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

　　3. 诚信记录

　　大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施30次、自律监管措施2次、纪律处分1次；88名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施41次、自律监管措施5次、纪律处分2次。

　　（二）项目信息

　　1. 基本信息

　　项目合伙人：姓名李东昕，1995年9月成为注册会计师，1993年开始从事上市公司审计，2012年4月开始在大华会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2022年开始为本公司提供审计服务；近三年签署多家上市公司审计报告。

　　签字注册会计师：姓名王准，2007年11月成为注册会计师，2003年1月开始从事上市公司审计，2012年4月开始在大华会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2022年开始为本公司提供审计服务；近三年签署2家上市公司审计报告。

　　项目质量控制复核人：姓名弓新平，2002年6月成为注册会计师，2001年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2012年2月开始在本所执业，2019年1月开始从事复核工作，近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过9家次。

　　2. 诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。项目质量控制复核人受到的处罚情况如下：

　　3.独立性

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

　　4.审计收费

　　本期审计费用130万元（含差旅费），其中财务报表审计费用115万元，内部控制审计费用15万元，系按照大华所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

　　本期审计费用较上期审计费用相同。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会的履职情况

　　公司于2023年4月28日召开2023年第二次审计委员会会议，认为大华在2022年度为公司提供审计服务过程中，表现了良好的职业操守和执业水平，且具备执行证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司股东以及公司关联人无关联关系，不会影响在公司事务上的独立性，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力和良好的诚信记录。

　　为保证审计工作的连续性，审计委员会同意继续聘任大华为本公司2023年度审计机构，2023年度审计费用依照市场定价原则、参照2022年费用标准，与审计机构协商确定。同意将该议案提交董事会审议。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　独立董事对《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》发表了同意的事前认可意见，并发表独立意见如下：

　　本次提交公司第二届董事会第十九次会议审议的《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》，在提交董事会会议审议前，已经我们事前认可。大华会计师事务所（特殊普通合伙）严格按照证监局等监管部门的监管要求，在2022年度审计工作中表现出的执业能力及勤勉、尽责的工作精神；我们认同审计委员会提议公司续聘会计师事务所的提案说明和解释，同意董事会作出续聘决议，并将该提案提交公司2022年度股东大会进行审议。

　　（三）董事会的审议和表决情况

　　公司第二届董事会第十九次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》，同意续聘大华为公司2023年度审计机构。

　　（四）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　厦门建霖健康家居股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：603408 证券简称：建霖家居公告编号：2023-026

　　厦门建霖健康家居股份有限公司

　　关于召开2022年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年5月22日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年5月22日 14点30分

　　召开地点：厦门市集美区天凤路69号办公楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年5月22日

　　至2023年5月22日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　本次股东大会还将听取公司《2022年度独立董事述职报告》。

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过，详见2023年4月29日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　2、特别决议议案：10

　　3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　为保证本次股东大会的顺利召开，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。具体事项如下：

　　1、登记方式：

　　(1)个人股东：亲自出席会议的，应出示本人有效身份证、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

　　(2)法人股东：法定代表人出席会议的，应出示本人有效身份证、加盖单位公章的法人营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证、加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的书面委托书（附件1）。

　　(3)融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执照复印件、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书。投资者为个人的，还应持本人身份证；投资者为机构的，还应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、参会人员身份证、法定代表人出具的授权委托书（附件1）。

　　(4)异地股东可以传真、信函或电子邮件方式进行登记(传真和电子邮件以2023年5月18日17:00前公司收到传真或信件为准)。

　　2、登记时间：2023年5月18日（星期四）09:30-11:30、13:00-17:00

　　3、登记地点：厦门市集美区天凤路69号行政楼董秘办公室

　　4、出席现场会议股东或股东授权代理人，请于会议开始前到达会议地点，并携带身份证、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　六、其他事项

　　1、会议联系方式

　　通讯地址：厦门市集美区天凤路69号行政楼董秘办公室

　　邮编：361021

　　电话：0592-6298668

　　传真：0592-6299034

　　邮箱地址：investor@runner-corp.com.cn

　　联系人：许士伟

　　2、本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　厦门建霖健康家居股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　厦门建霖健康家居股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月22日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603408 证券简称：建霖家居公告编号：2023-027

　　厦门建霖健康家居股份有限公司

　　关于召开2022年度业绩说明会

　　暨参加2023年厦门辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议时间：2023年5月12日（星期五）14:30-16:00

　　● 召开方式：网络远程互动

　　● 互动网址：全景路演（http://rs.p5w.net）

　　● 投资者可于2023年5月9日（星期二）17:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱investor@runner-corp.com.cn。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月29日披露了《2022年度报告》《2022年环境、社会及治理(ESG)报告》等年度报告。为进一步加强与投资者的交流，公司拟于2023年5月12日召开2022年度业绩说明会，暨参加由厦门证监局、厦门上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2023年厦门辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”。届时公司高管将在线就公司2022年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与。

　　现将有关事项公告如下：

　　一、活动召开时间

　　2023年5月12日（周五）下午14:30-16:00。

　　二、活动召开方式

　　（一）召开方式：网络远程互动

　　（二）互动网址：全景路演（http://rs.p5w.net）

　　三、参加人员

　　董事长吕理镇先生

　　董事兼总经理陈岱桦先生

　　独立董事张文丽女士

　　财务负责人翁伟斌先生

　　董事会秘书许士伟先生

　　因工作安排等事项，上述参加人员如有调整，不再另行通知。

　　四、投资者参与方式

　　本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可于2023年5月12日（周五）14:30-16:00通过全景路演（http://rs.p5w.net）或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演APP在线参与。

　　五、联系人及联系方式

　　联系人：公司董事会办公室

　　联系电话：0592-6298668

　　联系邮箱：investor@runner-corp.com.cn

　　特此公告。

　　厦门建霖健康家居股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：603408 证券简称：建霖家居

　　厦门建霖健康家居股份有限公司

　　2023年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人吕理镇、主管会计工作负责人翁伟斌及会计机构负责人（会计主管人员）汤慧玲保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　二、股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年3月31日

　　编制单位:厦门建霖健康家居股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

　　公司负责人：吕理镇主管会计工作负责人：翁伟斌会计机构负责人：汤慧玲

　　合并利润表

　　2023年1—3月

　　编制单位：厦门建霖健康家居股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

　　公司负责人：吕理镇主管会计工作负责人：翁伟斌会计机构负责人：汤慧玲

　　合并现金流量表

　　2023年1—3月

　　编制单位：厦门建霖健康家居股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　公司负责人：吕理镇主管会计工作负责人：翁伟斌会计机构负责人：汤慧玲

　　(三) 2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用 √不适用

　　特此公告

　　厦门建霖健康家居股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：603408 证券简称：建霖家居公告编号：2023-016

　　厦门建霖健康家居股份有限公司

　　2022年度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股派发现金红利0.47元（含税）。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　一、利润分配方案内容

　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币560,267,351.90元。经董事会决议，公司2022年度利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.7元（含税）。本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。截至2022年12月31日，公司总股本449,180,000股，扣除回购专户的股份余额3,702,463股后应分配股数共445,477,537股，以此为基数计算，合计拟派发现金红利209,374,442.39元（含税），占2022年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为45.71%。

　　根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》，公司以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份的，视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。公司2022年度通过集中竞价交易方式回购公司股份累计支付资金总额32,966,977.37元，以此测算2022年度公司现金分红金额合计为242,341,419.76元，占公司2022年度归属于上市公司股东的净利润52.91%。

　　公司2022年度不进行资本公积金转增股本。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　2023年4月28日，公司召开第二届董事会第十九次会议，经全体董事审议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2022年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案并同意将该议案提交公司2022年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　经审议，我们认为公司2022年度利润分配预案符合公司股东的利益和公司发展的需要，不存在损害中小股东合法权益的情形，同意公司本次利润分配方案。

　　（三）监事会意见

　　该年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素，符合公司经营现状，兼顾投资者的合理投资回报和公司可持续发展需求，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，决策程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。同意公司本次利润分配预案。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配预案需经公司2022年度股东大会审议通过后方可实施。

　　特此公告。

　　厦门建霖健康家居股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：603408 证券简称：建霖家居公告编号：2023-017

　　厦门建霖健康家居股份有限公司

　　关于部分募投项目结项

　　并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月28日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十六次会议，审议并通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将“厨卫产品线扩产项目”结项，并将募投项目节余募集资金合计6,941.30万元（截至2023年3月31日含利息收入，实际转出金额以转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。公司独立董事、监事会及保荐机构对上述事项发表了明确同意的意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]967号文《关于核准厦门建霖健康家居股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，并经上海证券交易所同意，公司于2020年7月20日向社会公众公开发行普通股（A股）股票4,500万股，每股发行价人民币15.53元。公司本次发行共募集资金69,885.00万元，扣除发行费用6,354.19万元，募集资金净额63,530.81万元。截至2020年7月24日，上述发行募集资金全部到位并存放于公司募集资金专项账户，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2020]000404号”验资报告验证确认。

　　根据中国证监会《上市公司管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规的要求，公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

　　二、募集资金投资项目的情况

　　根据公司在《首次公开发行招股说明书》中披露的募集资金使用安排，原募投项目投资计划如下：

　　单位：万元

　　2021年11月12日，公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目暨使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》。2021年11月29日，公司2021年第一次临时股东大会审议通过上述议案。原“净水产品线扩产项目”变更为“五金龙头扩产项目”。具体内容详见公司2021年11月13日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于变更部分募集资金投资项目暨使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2021-032）。

　　2022年4月19日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。2022年5月13日，公司2021年年度股东大会审议通过上述议案。原“建霖研发中心建设项目”变更为“研发综合楼建设项目”。具体内容详见公司2022年4月20日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-014）。

　　截至2023年3月31日，募集资金使用情况如下：

　　单位：万元

　　三、本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况

　　（一）募集资金的使用及节余情况

　　公司本次结项的募投项目为“厨卫产品线扩产项目”。截至2023年3月31日，上述项目已完成建设，产线和设备已达到可使用状态，项目资金投入及节余情况如下：

　　单位：万元

　　（二）募集资金节余的主要原因

　　1、在募集资金投资项目实施过程中，公司遵守募集资金使用的有关规定，从项目实际情况出发，在不影响募集资金投资项目顺利实施完成的前提下，本着合理、节约、有效的原则，审慎使用募集资金，合理地降低了项目实施费用。

　　2、公司在不影响募集资金投资项目开展的前提下，对募集专户里存放的资金进行了合理安排，通过购买银行理财产品等合规的资金管理方式，在募集资金存放期间取得了1,687.49万元的理财和利息收益（扣除银行手续费）。

　　四、节余募集资金的使用计划

　　鉴于公司募集资金投资项目“厨卫产品线扩产项目”已完成建设，产线和设备已达到可使用状态。为提高募集资金的使用效率，提升经济效益，公司拟将节余募集资金6,941.30万元（截至2023年3月31日含利息收入，实际转出金额以转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

　　节余募集资金转出后，公司将办理销户手续，注销相关募集资金账户，公司就该项目相关募集资金存储签署的募集资金专户监管协议随之终止。

　　五、履行的审议程序

　　公司于2023年4月28日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十六次会议，审议并通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司独立董事、监事会及保荐机构对上述事项发表了明确同意的意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　六、专项意见说明

　　（一）独立董事意见

　　公司本次将“厨卫产品线扩产项目”结项并将节余募集资金永久补充公司流动资金，用于公司日常经营活动，有利于进一步充盈公司现金流，提高资金使用效率，降低财务成本，符合公司及全体股东的利益。公司在决策和审批程序上符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途的情况，也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　（二）监事会意见

　　公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金，符合上市公司募集资金使用的相关法规及公司《募集资金管理制度》的规定，符合公司发展规划和经营管理需要，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司经营实施产生不利影响。同意本次“厨卫产品线扩产项目”结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。

　　（三）保荐机构意见

　　公司本次将“厨卫产品线扩产项目”结项并将节余募集资金永久补充公司流动资金的事项已经第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十六次会议审议通过，独立董事发表了同意意见。上述事项尚需提交股东大会审议通过，履行必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、公司《募集资金使用管理制度》等法律、法规及规范性文件的相关规定。

　　综上，长江保荐对公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

　　特此公告。

　　厦门建霖健康家居股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：603408 证券简称：建霖家居公告编号：2023-021

　　厦门建霖健康家居股份有限公司

　　关于为全资子公司提供担保额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示:

　　被担保人名称：厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司漳州建霖实业有限公司、匠仕新创（厦门）投资有限公司、上海建霖智慧家居科技有限公司、瑞摩宅兹（上海）科技有限公司

　　本次预计担保额度：拟为前述资产负债率低于70%的全资子公司提供担保总额不超过人民币1.5亿元。截至目前，公司对上述全资子公司已实际提供的担保余额为0.7亿元。

　　本次担保是否有反担保：否

　　对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　公司于2023年4月28日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度的议案》。为满足公司部分资产负债率低于70%的全资子公司日常经营需要、提高资金周转效率，公司拟为漳州建霖实业有限公司、匠仕新创（厦门）投资有限公司、上海建霖智慧家居科技有限公司、瑞摩宅兹（上海）科技有限公司提供合计金额不超过1.5亿元的担保。担保额度决议有效期为本议案经公司董事会审议通过之日起12个月内。

　　同时，公司董事会授权公司董事长或其授权代表人士在上述担保额度内办理签署法律文书、调整担保方式和确定担保金额等担保事项的相关事宜。上述担保额度在决议有效期内，可根据各被担保方实际经营情况调剂使用。公司担保金额以实际发生额为准，决议有效期内发生的债权债务均纳入本担保事项范围。

　　（二）担保决策程序

　　以上担保事项已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过。本次公司为资产负债率低于70%的全资子公司提供担保事项在公司董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（三）担保预计基本情况

　　二、被担保人基本情况

　　被担保人均为公司的全资子公司：

　　（一）漳州建霖实业有限公司

　　1、统一社会信用代码：91350625687518841M

　　2、成立时间：2009年4月16日

　　3、注册地点：福建省漳州市长泰县古农农场银塘路501号

　　4、法定代表人：张益升

　　5、注册资本:15,900万元

　　6、经营范围：塑料制品、日用杂品、卫生洁具制造和销售；厨具卫具及日用杂品研发、批发和零售；金属制日用品制造；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；建筑装饰材料销售；五金产品制造、研发和零售；气体、液体分离及纯净设备销售和制造；金属表面处理及热处理加工；模具销售、制造；货物进出口；技术进出口；互联网销售。

　　7、最近一期主要财务数据：

　　单位：人民币万元

　　被担保人信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。

　　（二）被担保人名称：匠仕新创（厦门）投资有限公司

　　1、统一社会信用代码：91350211MA3497XA6E

　　2、成立时间：2016年6月22日

　　3、注册地点：厦门市集美区灌口中路1616号六、七楼

　　4、法定代表人：陈岱桦

　　5、注册资本：5,000万元

　　6、经营范围：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；创业空间服务；信息咨询服务；专业设计服务；互联网销售；3D打印服务；模具销售；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁；住房租赁；贸易经纪；家用电器销售；厨具卫具及日用杂品零售；五金产品批发；气体、液体分离及纯净设备销售。

　　7、最近一期的主要财务数据：

　　单位：人民币万元

　　被担保人信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。

　　（三）被担保人名称：上海建霖智慧家居科技有限公司

　　1、统一社会信用代码：91310112MA1GE4158W

　　2、成立时间：2021年2月7日

　　3、注册地点：上海市闵行区申长路1398弄3-4号305-1室

　　4、法定代表人：涂序斌

　　5、注册资本： 5,000万元

　　6、经营范围：建筑智能化工程施工；建设工程设计；货物进出口；技术进出口；住宅室内装饰装修。技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；卫生洁具、五金产品、家用电器、厨具卫具及日用杂品、金属制品、物联网技术研发；建筑装饰材料、建筑陶瓷制品、建筑用金属配件、家用电器、智能家庭消费设备、家用电器零配件、日用百货、日用杂品、日用品、塑料制品销售；互联网销售；厨具卫具及日用杂品、日用品、化妆品批发；信息技术咨询服务；网络技术服务；家用电器安装服务；住宅水电安装维护服务；家具安装和维修服务。

　　7、最近一期的主要财务数据：

　　单位：人民币万元

　　被担保人信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。

　　（四）被担保人名称：瑞摩宅兹（上海）科技有限公司

　　1、统一社会信用代码：91310112MA7BRCM347

　　2、成立时间：2021年10月26日

　　3、注册地点：上海市闵行区申昆路2377号4幢901-2189室

　　4、法定代表人：陈岱桦

　　5、注册资本：5,000万元

　　6、经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；卫生洁具、五金产品、家用电器、厨具卫具及日用杂品、金属制品、物联网技术研发；家用电器零配件销售；家用电器安装服务；住宅水电安装维护服务；家具安装和维修服务；制冷、空调设备销售；气体、液体分离及纯净设备销售；厨具卫具及日用杂品、五金产品批发；包装服务；家用电器、个人卫生用品、日用百货、电子产品、智能家庭消费设备销售；广告设计、代理；广告制作；广告发布；办公服务；信息咨询服务；互联网销售。

　　7、最近一期的主要财务数据：

　　单位：人民币万元

　　被担保人信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。

　　三、担保协议的主要内容

　　（一）担保内容、期限以最终签订的书面协议为准。

　　（二）担保方式：包括但不限于保证（一般保证或连带责任保证）、抵押和质押。

　　公司预计提供担保的总额度不超过人民币1.5亿元，具体金额、担保方式、期限等协议主要内容将由公司与银行等金融机构共同协商确定。在总授权额度下，被担保人和担保额度的分类对应情况如下：

　　本议案经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，公司将不再就核定额度内的担保事项召开董事会逐笔审议。公司董事会授权公司董事长或其授权代表人士在上述担保总额度内办理签署法律文书、调整担保方式和确定担保金额等担保事项的相关事宜。上述担保额度在决议有效期内，可根据各被担保方实际经营情况在资产负债率70%以下的子公司间调剂使用。公司担保金额以实际发生额为准，在决议有效期内发生的债权债务均纳入本担保事项范围。

　　四、担保的必要性和合理性

　　本次担保主要为满足子公司日常生产经营需要，保证其生产经营活动的顺利开展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，具有必要性和合理性。被担保对象为公司子公司，公司对其日常经营活动和资信状况能够及时掌握，担保风险总体可控，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　五、董事会意见

　　本次被担保方均为公司全资子公司，上述公司经营稳健，资信状况良好，具备偿债能力，风险整体可控。同时，公司以核定担保额度的形式对担保情况做出预计，兼顾了公司经营实际，提高了决策效率，有利于公司长远健康发展。此外，在上述担保实施的过程中，公司将密切关注被担保方的经营情况和财务状况，严控担保风险，切实维护公司及全体股东的合法权益。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为0.7亿元，均为公司对全资子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的比例为2.44%，不存在逾期担保的情形。

　　特此公告。

　　厦门建霖健康家居股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

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