稿件搜索

广东松发陶瓷股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

  证券代码:603268         证券简称:松发股份        公告编号:2023临-019

  

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  广东松发陶瓷股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十四次会议会议通知已于2023年4月25日以书面、电子邮件等方式通知了全体董事及列席人员,并于2023年4月28日以通讯方式召开。会议由董事长卢堃先生主持,本次会议应出席董事8人,实际出席董事8人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法、有效。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议审议通过了以下议案:

  (一)《关于注销全资子公司的议案》

  为简化机构、优化资源配置、降低管理成本,公司拟注销全资子公司广州松发酒店设备用品有限公司。具体详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于注销全资子公司的议案》(2023临-018)。

  表决结果:8票赞成;0票反对;0票弃权。

  特此公告。

  广东松发陶瓷股份有限公司董事会

  2023年4月29日

  

  证券代码:603268        证券简称:松发股份        公告编号:2023临-020

  广东松发陶瓷股份有限公司

  股东集中竞价减持股份进展公告

  本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示:

  ● 股东持股的基本情况:本次减持计划实施前,股东林秋兰女士持有广东松发陶瓷股份有限公司(以下简称“公司”)股份1,092,500股,占公司总股本的0.8799%,上述股东所持有股份来源均为IPO前取得股份,为无限售条件流通股。

  ● 集中竞价减持计划的进展情况:2023年4月28日,公司收到股东林秋兰女士出具的《关于集中竞价减持计划减持时间过半的告知函》,截至2023年4月28日,林秋兰女士通过集中竞价方式累计减持公司股份987,100股,占公司总股本的0.7950%。本次减持计划减持时间已过半,减持计划尚未实施完毕。

  一、 集中竞价减持主体减持前基本情况

  

  上述减持主体存在一致行动人:

  

  二、 集中竞价减持计划的实施进展

  (一) 大股东及董监高因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展:

  减持时间过半

  

  注:2023年3月27日至4月26日为公司2022年度报告披露前30天,林秋兰在此期间未减持公司股份。

  (二) 本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致

  √是     □否

  (三) 在减持时间区间内,上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

  □是     √否

  (四) 本所要求的其他事项

  无

  三、 集中竞价减持计划相关风险提示

  (一) 减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以  及相关条件成就或消除的具体情形等

  本次减持计划系林秋兰女士因个人资金需求自主决定。减持期间内,林秋兰女士将根据市场情况、股票价格等因素决定是否实施本次减持计划,本次减持计划是否实施以及能否按期完成存在不确定性。

  (二) 减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险       □是     √否

  (三) 其他风险

  本次减持股份计划符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定,不存在不得减持股份的情形。林秋兰女士将严格按照法律法规及相关监管要求实施减持,公司将及时履行信息披露义务

  特此公告。

  广东松发陶瓷股份有限公司董事会

  2023年4月29日

  

  证券代码:603268         证券简称:松发股份        公告编号:2023临-018

  广东松发陶瓷股份有限公司

  关于注销全资子公司的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广东松发陶瓷股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月28日召开第五届董事会第十四次会议,审议通过了《关于注销全资子公司的议案》,同意注销全资子公司广州松发酒店设备用品有限公司(以下简称“广州松发”),并授权管理层依法办理相关清算和注销事项。

  根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定,本次注销子公司事项在董事会决策权限范围内,无须提交股东大会审议。本次注销子公司不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  一、拟注销全资子公司的基本情况

  1.企业名称:广州松发酒店设备用品有限公司

  2.统一社会信用代码:91440105574015586F

  3.企业类型:有限责任公司(法人独资)

  4.注册地址:广州市海珠区琶洲大道东2-8号琶洲国际采购中心第A-1幢15层1511、1512、1513、1515房(仅作写字楼功能用)

  5.法定代表人:翁卓然

  6.注册资本:1000万元人民币

  7.成立日期:2011-04-29

  8.经营范围:皮革及皮革制品批发;木制、塑料、皮革日用品零售;日用器皿及日用杂货批发;服装零售;服装批发;厨房设备及厨房用品批发;纺织品、针织品及原料批发;陶瓷、玻璃器皿批发;家用电器批发;日用杂品综合零售;家具批发;厨房用具及日用杂品零售;陶瓷、玻璃器皿零售;纺织品及针织品零售。

  9.主要财务指标:

  单位:人民币元

  

  10.与公司的关系:广州松发为公司的全资子公司

  二、拟注销的原因及对公司的影响

  鉴于子公司广州松发近年来经营状况不理想,已不再计划实际经营业务,注销子公司有利于进一步规范企业管理,优化资源配置,降低管理成本,不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响,且不存在损害公司及全体股东利益的情形。上述全资子公司注销完成后,将不再纳入公司财务报表合并范围。

  特此公告。

  广东松发陶瓷股份有限公司董事会

  2023年4月29日

证券日报APP

扫一扫,即可下载

官方微信

扫一扫 加关注

官方微博

扫一扫 加关注

喜欢文章

0

给文章打分

本文得分 :0
参与人数 :0

0/500

版权所有证券日报网

京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号

证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。

证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net