广东松发陶瓷股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：603268         证券简称：松发股份        公告编号：2023临-019

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议会议通知已于2023年4月25日以书面、电子邮件等方式通知了全体董事及列席人员，并于2023年4月28日以通讯方式召开。会议由董事长卢堃先生主持，本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　（一）《关于注销全资子公司的议案》

　　为简化机构、优化资源配置、降低管理成本，公司拟注销全资子公司广州松发酒店设备用品有限公司。具体详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于注销全资子公司的议案》（2023临-018）。

　　表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。

　　特此公告。

　　广东松发陶瓷股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：603268        证券简称：松发股份        公告编号：2023临-020

　　广东松发陶瓷股份有限公司

　　股东集中竞价减持股份进展公告

　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东持股的基本情况：本次减持计划实施前，股东林秋兰女士持有广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）股份1,092,500股，占公司总股本的0.8799%，上述股东所持有股份来源均为IPO前取得股份，为无限售条件流通股。

　　● 集中竞价减持计划的进展情况：2023年4月28日，公司收到股东林秋兰女士出具的《关于集中竞价减持计划减持时间过半的告知函》，截至2023年4月28日，林秋兰女士通过集中竞价方式累计减持公司股份987,100股，占公司总股本的0.7950%。本次减持计划减持时间已过半，减持计划尚未实施完毕。

　　一、 集中竞价减持主体减持前基本情况

　　上述减持主体存在一致行动人:

　　二、 集中竞价减持计划的实施进展

　　（一） 大股东及董监高因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展：

　　减持时间过半

　　注：2023年3月27日至4月26日为公司2022年度报告披露前30天，林秋兰在此期间未减持公司股份。

　　（二） 本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致

　　√是     □否

　　（三） 在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

　　□是     √否

　　（四） 本所要求的其他事项

　　无

　　三、 集中竞价减持计划相关风险提示

　　（一） 减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以  及相关条件成就或消除的具体情形等

　　本次减持计划系林秋兰女士因个人资金需求自主决定。减持期间内，林秋兰女士将根据市场情况、股票价格等因素决定是否实施本次减持计划，本次减持计划是否实施以及能否按期完成存在不确定性。

　　（二） 减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险       □是     √否

　　（三） 其他风险

　　本次减持股份计划符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定，不存在不得减持股份的情形。林秋兰女士将严格按照法律法规及相关监管要求实施减持，公司将及时履行信息披露义务

　　特此公告。

　　广东松发陶瓷股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：603268         证券简称：松发股份        公告编号：2023临-018

　　广东松发陶瓷股份有限公司

　　关于注销全资子公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月28日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同意注销全资子公司广州松发酒店设备用品有限公司（以下简称“广州松发”），并授权管理层依法办理相关清算和注销事项。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，本次注销子公司事项在董事会决策权限范围内，无须提交股东大会审议。本次注销子公司不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　一、拟注销全资子公司的基本情况

　　1.企业名称：广州松发酒店设备用品有限公司

　　2.统一社会信用代码：91440105574015586F

　　3.企业类型：有限责任公司（法人独资）

　　4.注册地址：广州市海珠区琶洲大道东2-8号琶洲国际采购中心第A-1幢15层1511、1512、1513、1515房（仅作写字楼功能用）

　　5.法定代表人：翁卓然

　　6.注册资本：1000万元人民币

　　7.成立日期：2011-04-29

　　8.经营范围：皮革及皮革制品批发；木制、塑料、皮革日用品零售；日用器皿及日用杂货批发；服装零售；服装批发；厨房设备及厨房用品批发；纺织品、针织品及原料批发；陶瓷、玻璃器皿批发；家用电器批发；日用杂品综合零售；家具批发；厨房用具及日用杂品零售；陶瓷、玻璃器皿零售；纺织品及针织品零售。

　　9.主要财务指标：

　　单位：人民币元

　　10.与公司的关系：广州松发为公司的全资子公司

　　二、拟注销的原因及对公司的影响

　　鉴于子公司广州松发近年来经营状况不理想，已不再计划实际经营业务，注销子公司有利于进一步规范企业管理，优化资源配置，降低管理成本，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，且不存在损害公司及全体股东利益的情形。上述全资子公司注销完成后，将不再纳入公司财务报表合并范围。

　　特此公告。

　　广东松发陶瓷股份有限公司董事会

　　2023年4月29日