中国铁建重工集团股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

　　证券代码：688425         证券简称：铁建重工           公告编号：2023-020

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）于2023年4月28日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。现就相关情况公告如下：

　　根据公司经营发展需要，经公司总经理提名并经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任谭光勇先生和刘绍宝先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。谭光勇先生和刘绍宝先生（简历详见附件）均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。

　　公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国铁建重工集团股份有限公司独立董事关于聘任公司副总经理的独立意见》。

　　特此公告。

　　中国铁建重工集团股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　附件：

　　1.谭光勇先生简历

　　谭光勇先生于2016年11月至今任公司党委委员，党委秘书长。谭光勇先生于2014年8月至2016年11月历任公司监事会监事、党委工作部部长、纪委办公室主任、监察处处长、党委干部部部长、工会工作部部长；2016年11月至2019年4月任公司党委委员、党委秘书长、监事会监事、党委工作部部长、党委干部部部长、工会工作部部长、机关党委书记；2019年4月至2022年3月任公司党委委员，党委秘书长、党委工作部部长、党委巡察室主任、党委统战部部长。

　　2. 刘绍宝先生简历

　　刘绍宝先生于2016年3月至今任公司技术总监。刘绍宝先生于2000年3月至2004年8月历任天津市水利勘测设计院高级工程师、项目经理；于2004年8月至2014年9月历任北京振冲公司副总工程师、吉林振冲工程股份有限公司执行董事、总经理；于2014年9月至今历任公司市场部副部长、副总工程师、技术总监、掘进机事业部副总经理、掘进机经营部总经理、研发经营系统执行指挥长、掘进机事业部总经理等职。刘绍宝先生目前还兼任长春铁建重工有限公司执行董事、中信铁建重工（洛阳）掘进装备有限公司董事、铁建重工南通有限公司董事兼总经理。

　　证券代码：688425                                             证券简称：铁建重工

　　中国铁建重工集团股份有限公司

　　2023年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：万元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用    □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年3月31日

　　编制单位:中国铁建重工集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：刘飞香           主管会计工作负责人：唐翔         会计机构负责人：戈辉

　　合并利润表

　　2023年1—3月

　　编制单位：中国铁建重工集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：刘飞香            主管会计工作负责人：唐翔          会计机构负责人：戈辉

　　合并现金流量表

　　2023年1—3月

　　编制单位：中国铁建重工集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：刘飞香          主管会计工作负责人：唐翔          会计机构负责人：戈辉

　　2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　中国铁建重工集团股份有限公司董事会

　　2023年4月28日