厦门建霖健康家居股份有限公司 2022年年度报告摘要

　　公司代码：603408                                        公司简称：建霖家居

　　二二三年四月

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司拟定2022年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.7元（含税）。本年度不进行资本公积金转增股本。

　　以上利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　1. 厨卫行业

　　近年来中国厨卫行业发展迅猛，出口欧美、日韩等国家的产品销量每年飞速递增。2022年厨卫行业受限于房地产行业的低迷状态，发展脚步有所放缓，但是市场内消费者的刚性需求并没有转变，市场仍旧存在巨大发展空间。中国厨卫行业产业链目前还没有完全打通，建筑业、家居业和家电业等厨卫制造业、房地产开发业正在逐渐趋于一体。

　　随着“十四五规划”的有序进行，国民经济持续稳定恢复，稳中加固、稳中向好。随着一系列扩内需促消费政策持续发力，消费市场稳步恢复，卫浴行业也实现了恢复性发展。从行业内来看，“十四五”规划纲领中“加快数字化发展，建设数字中国”的提出，卫浴行业加快了数字化发展的进程，卫浴企业一方面通过借助互联网手段，积极推动渠道变革，另一方面加大智能化产品的研发投入力度，提高智能化生产制造的应用水平。在国家大力推行“碳达峰”、“碳中和”的各项工作背景下，卫浴企业需要与时俱进，优化产业结构和布局，加快淘汰落后产能和工艺，积极构建绿色低碳产业链。从消费者角度来看，随着消费结构的升级，以消费提质升级助推高质量发展的趋势愈发明显，服务型消费需求快速增长，消费者将更加青睐健康环保、科技智能、整装定制的卫浴产品。未来卫浴企业将进一步从研发设计、品牌宣传、品质服务等维度提升企业综合实力，同时加快推进传统经销商向品牌服务商转型升级，稳步实现高质量发展。

　　2. 净水行业

　　我国净水行业与其他家用电器行业相比，目前市场规模仍较小。随着国家与消费者对洁净水资源越来越重视，净水行业热度不断提升，各大家电企业纷纷涉足净水行业，凭借强大的品牌资源和雄厚的资金实力使净水行业得到快速发展。2022年中国家用净水器普及率相比往年有了显著的提升，但是仍远低于美国、日本、韩国等发达国家，市场发展空间依旧广阔。

　　随着消费升级，净水产品的健康属性也得到了房地产开发商的认可，精装修楼盘净水产品的配套率逐步提升。2022年精装修净水器配套项目同比明显上升。在健康用水观念的普及下，消费者对品质生活的追求使得家庭饮水场景更加细分，在这一背景下，即热式净水器、台式净饮机等新品类开始受到市场青睐，成为行业新的增长点。除此之外，人们更加重视多场景下的全屋净水及软化用水的整体解决方案，打造更多场景的智慧用水体验将成为未来净水行业的发展趋势。

　　3. 宜居空气行业

　　新风系统在我国起步相对较晚，直至20世纪末新风系统才引入中国，目前国内新风系统配置率相较发达国家仍旧有着较大的差距。随着人们生活水平的提高，我国陆续出台了室外污染防护及室内污染控制政策，对建筑物通风换气、空气净化及污染物限值等提出更为严格的要求。在室内环境标准日益趋严的背景下，多个省市也纷纷出台新标准，建议室内安装或完善新风系统。各地区关于新风系统的明确规定将促进房企积极配置新风系统，并在设计住宅时有意识地预留安装机械通风的条件，提高住宅房屋的新风覆盖率，有助于引导新风行业健康规范发展。

　　受益于精装政策的引导，精装房及配套设施需求规模将持续增长，精装工程渠道有望成为新风市场需求主要推动力。随着我国精装房新风配套率的持续提升，未来新风系统市场潜力巨大。

　　随着行业标准及宏观政策环境日趋完善，新风系统的作用将会被更多消费者所认可。在此环境下，公司宜居空气产业借势而上，把握市场需求，专注于核心技术研发、渠道布局以及建立技术壁垒，并布局房地产精装修渠道，把握家装公司等新兴渠道的消费前置化趋势，在新风配套市场持续发力，开展与房企的深度合作，提供健康呼吸的整体解决方案。

　　4. 健康照护行业

　　居民消费结构升级，追求高品质生活，对于健康需求逐渐增加，推动了个人护理产品和康养照护产品市场需求的增长。个人护理行业处于较快的发展阶段，在此趋势下，公司的健康照护品类产品发展前景广阔。

　　“十四五”规划纲要提出大力发展普惠型养老服务，构建居家、社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系、提高养老服务供给水平、推动养老产业协同发展。各省也以“公共场所进行适老化改造、支持居家养老、发展银发经济、各地方特色政策”四个方面进行“十四五”政策规划。以“居家为基础、社区为依托、机构为支撑”的功能完善、规模适度、覆盖城乡的中国式养老服务体系，为康养照护行业的飞速发展提供了契机。

　　公司主要从事厨卫产品、净水产品和其他产品的研发、设计、生产和销售；其中，厨卫产品包括淋浴系列、龙头系列、进排水系列和厨卫附属配件，净水产品包括净水器和净水配件，其他产品包括空气处理产品、护理产品、家电配件和管道安装等家居产品以及汽车配件等非家居产品。报告期内，公司主营业务未发生变化。

　　公司秉持技术驱动发展战略，坚持“智能、健康、绿色”的发展方向，聚焦并深耕大健康产业，依托深厚技术与高端制造优势，持续推动技研创新系统能力的建设，形成涵盖厨卫、净水、宜居空气、健康照护、制造服务、技术服务等在内的产业生态。公司以用户和市场需求为导向，以技术创新为动力，以优质产品与解决方案致力于持续改善大众的生活品质，并坚持产业高端化、数字化、绿色化发展，构建“健康家·生活”、“商用·工程”、“智造·定制”等多元化发展格局，致力于全面的健康家居产业发展。

　　（一）健康家·生活

　　把握行业消费升级趋势，公司在需求更替与技术迭代双重驱动下，向健康、智能、品质、绿色方向，持续优化产品结构，聚焦技术创新、产品创新、设计创新、用户创新等升级，加强技术驱动的体系构建，布局与完善技术地图，为构建面向未来的可持续竞争能力奠定基础。公司积极推进“健康家·生活”的智慧家庭场景解决方案的实现，从提供单一产品到整体解决方案服务，致力于提供“厨卫整体解决方案、全屋净化整体解决方案、家居空气解决方案、健康照护解决方案”的一站式高品质家庭生活服务体验。

　　（二）商用·工程

　　依托行业多年积累的技术沉淀与高端制造优势，公司通过多样化的产品覆盖、完善的技术与客户服务和系统解决方案，为满足商用净水、商用新风、商用厨卫等市场需求奠定了更扎实的基础。随着更多资源配置与产业投入，在国家装配式建筑产业政策下，公司加速在工程渠道应用领域的布局拓展，抓住国内精装修市场的发展契机，提供健康用水、健康饮水、健康呼吸等整体解决方案。

　　（三）智造·定制

　　公司立足核心技术优势，在产品设计能力、生产规模、技术水平、销售服务等方面均处于行业先进水平，具备较强的竞争优势。面向中高端市场需求和不同客户群体定制化要求，公司提供高端制造的服务，同时还进一步布局技术输出业务，以提供智能制造整体解决方案技术服务与智能电控技术能力等形式来拓展业务生态，逐步构建技术输出体系，助力实现价值创造。

　　注：以上为部分产品展示效果图。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　□适用      √不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，2022年公司实现营业收入41.86亿元，同比下降11.16%；归属于上市公司股东的净利润4.58亿元，同比增加21.72%；截止报告期末，公司总资产44亿元，同比增长2.05%。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：603408  证券简称：建霖家居   公告编号：2023-014

　　厦门建霖健康家居股份有限公司

　　第二届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议通知已于2023年4月18日向全体董事发出，会议于2023年4月28日于公司办公楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长吕理镇先生主持召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次董事会会议形成了如下决议：

　　（一）审议通过《公司<2022年度董事会工作报告>》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2022年度董事会工作报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《公司<2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告>》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《公司<2022年度报告>及其摘要》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过《公司<2022年度内部控制评价报告>》

　　公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见，会计师事务所出具了专项审核报告。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2022年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　（五）审议通过《公司<2022年环境、社会及治理(ESG)报告>》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2022年环境、社会及治理(ESG)报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　（六）审议通过《公司2022年度利润分配预案的议案》

　　公司2022年度利润分配方案：拟以本公司2022年度利润分配方案实施股权登记日的总股本扣除回购专户的股份余额为基数，向全体股东每10股派现金股利人民币4.7元（含税）。

　　公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2022年度利润分配方案公告》（公告编号：2023-016）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（七）审议通过《公司<2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>》

　　公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见，会计师事务所出具了专项审核报告，保荐机构出具了专项核查意见。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　（八）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了专项核查意见。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》（公告编号：2023-017）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（九）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了专项核查意见。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-018）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-019）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　（十一）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

　　公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2023-020）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十二）审议通过《关于为全资子公司提供担保额度的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于为全资子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2023-021）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　（十三）审议通过《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》

　　公司独立董事就本议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于续聘2023年度会计师事务所的公告》（公告编号：2023-022）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十四）审议通过《关于制定<员工购房借款管理制度>的议案》

　　公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了专项核查意见。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于制定<员工购房借款管理制度>的公告》（公告编号：2023-023）及《员工购房借款管理制度》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　（十五）审议通过《关于变更注册资本及修改公司章程并办理相关变更手续的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于变更注册资本及修改公司章程并办理相关变更手续的公告》（公告编号：2023-024）及《公司章程（修订稿）》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　（十六）审议通过《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予及预留第一次授予的第一个行权期行权条件及第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

　　公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见，律师事务所出具了法律意见书。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予及预留第一次授予的第一个行权期行权条件及第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2023-025）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　关联董事涂序斌、张益升回避表决。

　　（十七）审议通过《公司<2023年第一季度报告>》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2023年第一季度报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　（十八）审议通过《关于提请召开公司2022年度股东大会的议案》

　　公司将于2023年5月22日召开2022年度股东大会，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于召开2022年股东大会的通知》（公告编号：2023-026）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　本次董事会还听取了公司《2022年度总经理工作报告》和公司《2022年度董事会审计委员会履职情况报告》，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的报告文件。

　　特此公告。

　　厦门建霖健康家居股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：603408  证券简称：建霖家居   公告编号：2023-018

　　厦门建霖健康家居股份有限公司关于

　　使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资种类：安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款等）。

　　● 投资金额：厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司合计不超过人民币1亿元的部分闲置募集资金，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。

　　● 已履行的审议程序：公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十六次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　● 风险提示：尽管理财产品属于低风险投资品种，但不排除相关投资可能受到市场波动的影响。

　　一、 投资情况概述

　　（一）投资目的和额度

　　为提高募集资金使用效率，适当增加收益并减少财务费用，在确保不影响募集资金投资计划的情况下，公司及全资子公司拟使用不超过人民币1亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款，上述额度为期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）。

　　（二）资金来源

　　本次拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

　　1.募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门建霖健康家居股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]967号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票4,500万股，每股发行价格为人民币15.53元，募集资金总额为人民币69,885.00万元，扣除发行费用人民币6,354.19万元后，募集资金净额为人民币63,530.81万元。公司已对募集资金进行专户管理。

　　2、募集资金投资计划

　　公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

　　为充分发挥募集资金使用效率、适当增加收益、减少财务费用，在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，公司及全资子公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

　　（三）投资期限

　　授权使用期限为公司股东大会审议通过该事项之日起12个月内，到期后资金及时转回募集资金专户。

　　（四）投资品种

　　为控制风险，投资产品的品种为安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款等）。

　　（五）实施方式

　　授权公司董事长及其授权代表人士在授权使用期限内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金投资购买的产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途。

　　二、审议程序

　　2023年4月28日，公司召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十六次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。独立董事发表了同意的独立意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、投资风险及风控措施

　　尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能出现的投资风险，公司拟采取措施如下：

　　1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

　　2、独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查。必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　3、公司将依据上海证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

　　公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目投入的情况。

　　四、对公司日常经营的影响

　　公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，对部分暂时闲置募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，提升公司和股东的投资回报。公司将按照国家财政部发布的《企业会计准则第22号——金融工具的确认和计量》等相关规定，对拟开展的理财产品交易业务进行相应的会计核算处理，反映财务报表相关项目。

　　五、独立董事意见

　　独立董事认为：公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，履行了必要审批程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行结构性存款及购买低风险型理财产品等，是在保障公司募投项目正常进度的情况下实施的，不会影响公司主营业务的正常开展。通过现金管理，可以提高资金使用效率，获取一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。经审议，我们同意公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。

　　六、保荐机构核查意见

　　公司及全资子公司在确保不影响募投项目的正常进行、不影响公司主营业务发展、保证募集资金安全的前提下，使用暂时闲置的募集资金适时投资安全性高、流动性好、保本型理财产品或结构性存款，有利于提高闲置募集资金的使用效率，获得一定的收益，不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形；本次使用闲置募集资金进行现金管理事项已履行必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、公司《募集资金使用管理制度》等法律、法规及规范性文件的相关规定。

　　综上，长江保荐同意公司及全资子公司拟使用不超过人民币1亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型理财产品或结构性存款。

　　七、其他重要事项

　　本次公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理投资保本型理财产品，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，将对公司及全资子公司的经营和业绩产生一定的积极影响。但鉴于现金管理投资产品存在收益不确定性等因素，该事项的实施存在一定的收益风险。公司将持续关注投资进展情况并及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　厦门建霖健康家居股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：603408  证券简称：建霖家居   公告编号：2023-020

　　厦门建霖健康家居股份有限公司

　　关于开展外汇套期保值业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟开展总额不超过3亿美元（或其他等值外币）的外汇套期保值业务，交易品种为包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权、货币掉期或上述产品的组合。

　　● 公司本次开展外汇套期保值业务已经本公司第二届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　● 风险提示：公司及子公司开展外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但避险操作仍存在一定的风险。

　　一、外汇套期保值业务的基本情况

　　（一）交易目的

　　公司及子公司外销业务主要采用美元结算，当汇率出现大幅波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，提高外汇资金使用效率，增强财务稳健性，公司及子公司计划适时开展外汇套期保值业务。

　　公司外汇衍生品交易将遵循套期保值原则，不做投机性套利交易。外汇衍生品以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，适时选择合适的外汇衍生品，适当选择净额交割衍生性商品，可保证在交割时拥有足额资金供清算，以减少到期日现金流需求。

　　（二）交易金额

　　根据公司及子公司的实际经营需求，拟进行的外汇套期保值业务规模总额不超过3亿美元（或其他等值外币）。预计任一交易日持有的最高合约价值不超过上述额度。

　　（三）资金来源

　　公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。

　　（四）交易方式

　　公司及子公司拟开展外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权、货币掉期或上述产品的组合。涉及外币币种为公司经营所使用的主要结算货币，包括但不限于美元。公司进行上述业务只允许与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有金融商品交易业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。交易对手方与公司不存在关联关系。

　　（五）交易期限

　　授权期限自股东大会审议通过该事项之日起12个月内，授权期限内资金可在上述额度内使用。

　　（六）授权事项

　　授权公司董事长或其授权代表人士自股东大会审议通过该事项之日起12个月内行使该项决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。

　　二、审议程序

　　2023年4月28日，公司召开第二届董事会第十九次会议审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》。独立董事发表了同意的独立意见，该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　三、外汇套期保值业务的风险分析及风控措施

　　（一）风险分析

　　公司及子公司开展的外汇避险业务遵循降低汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但避险操作仍存在一定的风险：

　　1、市场风险：外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益。

　　2、流动性风险：不合理的外汇衍生品的购买安排可能引发公司资金的流动性风险。

　　3、履约风险：不合适的交易对方选择可能引发公司购买外汇衍生品的履约风险。

　　4、其它风险：在开展业务时，如操作人员未按规定程序进行衍生品投资操作或未充分理解衍生品信息，将带来操作风险。

　　（二）风控措施

　　1、公司开展的衍生品交易业务以减少汇率波动对公司影响为目的，禁止任何风险投机行为。公司开展的外汇衍生品交易品种均为与基础业务密切相关的简单外汇衍生产品，且该类外汇衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。

　　2、公司进行外汇衍生品交易业务只允许与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。

　　3、公司已制定相应的内控管理制度，对公司进行衍生品投资的专业人员配备、决策程序、报告制度和风险监控措施等进行明确规定，以有效规范衍生品投资行为，控制衍生品投资风险。

　　4、公司将审慎审查与银行金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。

　　四、对公司的影响及相关会计处理

　　公司外汇套期保值交易业务以具体经营业务为依托，与公司日常经营需求相匹配，充分利用外汇衍生品的套期保值功能，对冲经营活动中的汇率风险，一定程度上降低外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司的不利影响。鉴于外汇套期保值业务的开展具有一定的风险，对公司的影响具有不确定性，公司后续将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。

　　公司将按照国家财政部发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期保值》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》等规定，对套期保值业务进行相应的会计核算处理，反映财务报表相关项目。

　　五、独立董事意见

　　独立董事认为：公司与银行等金融机构开展的外汇套期保值业务，能有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营造成的不良影响，保证经营业绩的相对稳定，不存在损害公司及中小股东权益的情形，符合公司和全体股东的利益。本公司已按照相关法规的规定建立了较为完善的外汇套期保值相关制度及内控管理制度，不存在损害本公司和股东利益的情况。因此，同意公司开展套期保值产品交易的可行性分析报告。相关审批程序合法合规，公司独立董事一致同意公司在不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，按照相关制度的规定适时开展外汇套期保值业务。

　　特此公告。

　　厦门建霖健康家居股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：603408  证券简称：建霖家居   公告编号：2023-023

　　厦门建霖健康家居股份有限公司

　　关于制定《员工购房借款管理制度》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 为完善员工激励机制，帮助有购房需求的员工减轻购房负担，实现员工安居乐业，同时更好地吸引和留住关键岗位核心人才，优化人才队伍建设，厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用不超过人民币1,500万元的自有资金为员工首次购房提供免息借款。

　　● 公司于2023年4月28日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于制定<员工购房借款管理制度>的议案》。本事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　● 本事项不会影响公司日常资金周转需要和主营业务的正常开展，不构成关联交易，不属于上海证券交易所《股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。

　　一、财务资助事项概述

　　1、借款额度：总额度不超过人民币1,500万元，可循环使用。

　　2、借款用途：仅限用于申请人本人名下初次购买房产自住（不含自建房和宅基地，外派人员以申请时工作地为准，不受社保缴纳地影响）。

　　3、借款金额：依据员工在公司的服务年限、绩效表现、偿还能力、公积金缴纳情况等评定出员工可借款金额，可借款金额不超过房屋总价的最低首付额，且最高不超过30万元每人。

　　4、借款期限：借款的最高还款期限为5年，实际还款计划以借款合同约定为准。

　　5、资金利息：借款期限内，员工申请的购房借款为免息借款。

　　6、借款担保：就借款事项，员工需要提供担保人，担保人可以为申请人的父母、配偶或亲属等。

　　7、还款方式：借款人可在借款期内选择按月分期还款或其他还款方式，具体按借款合同中约定。

　　二、被资助对象的基本情况

　　被资助对象必须为公司或境内子公司正式签订劳动合同且服务满3年、距法定退休年龄不低于10年的在职员工（上海证券交易所《股票上市规则》规定的公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东及其关联人除外）。被资助对象不得为失信被执行人。

　　三、风险防范措施

　　公司制定《员工购房借款管理制度》明确了借款流程和风险防范措施，充分考虑了员工的履约能力等因素，整体风险可控：

　　1、公司制定了《员工购房借款管理制度》，对员工借款的资格、条件、借款额度等进行了具体规定。

　　2、公司将与借款人签署《员工购房借款协议》，明确还款计划、双方权利义务及违约责任，降低风险。

　　3、借款申请人需承诺，其工资、奖金、报销费用等一切应得利益应优先偿还借款。

　　四、董事会审议情况

　　公司于2023年4月28日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于制定<员工购房借款管理制度>的议案》。

　　经审议，董事会认为：公司在不影响正常生产经营资金需求和资金安全的情况下，为员工提供购房借款能有效吸引优秀人才，留住核心骨干员工及有潜力的员工，帮助员工实现安居乐业。 同时，公司已制定了《员工购房借款管理制度》明确了借款流程和风险防范措施，充分考虑了员工的履约能力等因素，整体风险可控；且公司本次向员工提供购房借款不涉及向董事、监事、高级管理人员、实际控制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东及其关联人提供借款，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会一致同意公司为员工提供购房借款事项。

　　五、独立董事意见

　　经审核，独立董事认为：公司本次为员工提供购房借款事项的审议程序符合相关法律、法规的要求以及《公司章程》的相关规定，决策程序合法有效。公司在不影响正常生产经营资金需求和资金安全的情况下，为员工提供购房借款能有效吸引优秀人才，留住核心员工及有潜力的员工，帮助员工实现安居乐业。同时，公司已制定了《员工购房借款管理制度》，明确了借款流程和风险防范措施，充分考虑了员工的履约能力等因素，整体风险可控；且公司本次向员工提供购房借款不涉及向董事、监事、高级管理人员、实际控制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东及其关联人提供借款，不存在损害公司及全体股东利益的情形。独立董事一致同意公司为员工提供购房借款事项。

　　六、保荐机构意见

　　公司本次为员工提供购房借款事项，已经第二届董事会第十九次会议审议通过、公司独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序。同时，公司本次为员工提供购房借款不涉及公司董事、监事、高级管理人员及《上海证券交易所股票上市规则》等规定的其他不得提供财务资助的人员，不存在损害股东利益的情形，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关规定要求。

　　长江保荐对上述向员工提供购房借款并制定《员工购房借款管理制度》事项无异议。

　　七、累计提供财务资助金额及逾期金额

　　公司《员工购房借款管理制度》生效后，公司对员工购房借款总额度为1,500万元人民币，占2022年度公司经审计合并报表净资产的0.52%。截至本公告披露日，公司不存在逾期未收回的财务资助。

　　特此公告。

　　厦门建霖健康家居股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：603408   证券简称：建霖家居   公告编号：2023-024

　　厦门建霖健康家居股份有限公司

　　关于变更注册资本及修改公司章程

　　并办理相关变更手续的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　厦门建霖健康家居股份有限公司于2023年4月28日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修改公司章程并办理相关变更手续的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

　　一、变更注册资本情况

　　公司于2022年10月31日召开了第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向2021年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予剩余预留部分股票期权与限制性股票的议案》。2022年11月17日，公司完成了限制性股票的预留部分授予登记工作，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司向公司出具了《证券变更登记证明》，公司总股本增加200,000股，公司股份总数由448,980,000股增加至449,180,000股，公司注册资本由44,898万元增加至44,918万元。

　　公司于2023年3月15日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十五次会议，会议审议通过《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》，鉴于4名激励对象因个人原因主动离职而不再具备激励对象资格，根据公司《2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定和公司2021年第一次临时股东大会授权，对其持有的已获授但尚未解除限售的8.75万股限制性股票予以回购注销。回购注销完成后，公司股份总数由449,180,000股变更为449,092,500股，公司注册资本由44,918万元变更为44,909.25万元。该事项尚需向中登提交相关手续。

　　上述股份变动全部完成后，公司股份总数由448,980,000股变更为449,092,500股，公司注册资本由44,898万元变更为44,909.25万元。

　　二、修改《公司章程》情况

　　根据上述公司股份总数及注册资本变更情况，拟修订《公司章程》相关条款，具体修订内容如下：

　　除上述修订外，《公司章程》其他内容不变。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体。

　　以上事项尚需提交公司股东大会审议，经股东大会审议通过后办理工商变更登记手续，变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　特此公告。

　　厦门建霖健康家居股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：603408   证券简称：建霖家居   公告编号：2023-025

　　厦门建霖健康家居股份有限公司关于

　　2021年股票期权与限制性股票激励计划

　　首次授予及预留第一次授予的第一个行权期行权条件及第一个解除限售期解除限售条件成就的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次符合行权/解除限售条件的激励对象为58人，其中首次授予激励对象57人，预留第一次授予激励对象1人。

　　● 股票期权拟行权数量：89.30万份，其中首次授予86.30万份，预留第一次授予3.00万份。

　　● 限制性股票拟解除限售数量：89.30万股，其中首次授予86.30万股，预留第一次授予3.00万股。

　　● 行权股票来源：公司向激励对象定向发行本公司A股普通股股票。

　　● 本次股票期权行权与限制性股票解除限售事宜尚需向有关机构申请办理相关手续后方可行权和解除限售。

　　厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月28日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十六次会议，会议审议通过《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予及预留第一次授予的第一个行权期行权条件及第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予及预留第一次授予的第一个行权期行权条件及第一个解除限售期解除限售条件已经成就。依据2021年第一次临时股东大会对董事会的授权，上述议案无需提交股东大会审议。现将有关事项说明如下：

　　一、本次激励计划批准及实施情况

　　（一）本次激励计划主要内容

　　公司2021年股票期权与限制性股票激励计划包括股票期权激励计划与限制性股票激励计划两部分，股票来源为公司向激励对象定向发行本公司A股普通股股票。本次激励计划拟向激励对象授予权益总计500.00万股，约占本次激励计划草案公告时公司股本总额44,668.00万股的1.12%。其中，首次授予股票期权222.50万份，限制性股票222.50万股，合计约占本次激励计划草案公告时公司股本总额44,668.00万股的1.00%，占拟授予权益总额的89.00%；预留授予权益（股票期权或限制性股票）55.00万份，约占本次激励计划公告时公司股本总额44,668.00万股的0.12%，预留部分占拟授予权益总额的11.00%。

　　（二）本次激励计划已履行的相关审批程序

　　1、2021年11月12日，公司召开第二届董事会第九次会议，会议通过《<2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》《2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对本激励计划的相关议案发表了独立意见。

　　2、2021年11月12日，公司召开第二届监事会第七次会议，会议通过《<2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》《2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》《关于核查<2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。

　　3、2021年11月13日至2021年11月22日，公司对首次授予激励对象的名单在公司内部以张榜公告的方式进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划首次授予激励对象有关的任何异议。2021年11月24日，公司监事会披露了《监事会关于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

　　4、2021年11月29日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《<2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》《2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司随即披露了《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

　　5、2021年11月29日，公司召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过《关于向公司2021年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予事宜进行了核实。

　　6、2021年12月13日，公司召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过《关于向公司2021年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予预留部分股票期权与限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对预留授予部分股票期权与限制性股票的激励对象名单进行了核实。

　　7、2021年12月14日至2021年12月23日，公司对预留部分授予激励对象的名单在公司内部以张榜公告的方式进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划预留部分授予激励对象有关的任何异议。2021年12月24日，公司监事会披露了《监事会关于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划预留部分授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

　　8、2021年12月20日，公司完成了2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票的登记工作，并于2021年12月22日披露了《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票首次授予登记完成的公告》。

　　9、2021年12月22日，公司完成了2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权的登记工作，并于2021年12月23日披露了《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划股票期权首次授予登记完成的公告》。

　　10、2022年1月12日，公司完成了2021年股票期权与限制性股票激励计划预留部分授予股票期权与限制性股票的登记工作，并于2022年1月14日披露了《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划股票期权预留部分授予登记完成的公告》《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票预留部分授予登记完成的公告》。

　　11、2022年8月30日，公司召开了第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过《关于调整2021年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对此发表了核查意见。

　　12、2022年10月31日，公司召开了第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过《关于调整2021年股票期权与限制性股票激励计划剩余预留部分限制性股票授予价格的议案》《关于向公司2021年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予剩余预留部分股票期权与限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对剩余预留授予部分股票期权与限制性股票的激励对象名单进行了核实。

　　13、2022年11月1日至2022年11月10日，公司对剩余预留授予激励对象的名单在公司内部以张榜公告的方式进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划剩余预留授予激励对象有关的任何异议。2022年11月11日，公司监事会披露了《监事会关于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划剩余预留部分激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

　　14、2022年11月17日，公司完成了2021年股票期权与限制性股票激励计划剩余预留部分股票期权与限制性股票的授予登记工作，并于2022年11月19日披露了《2021年股票期权与限制性股票激励计划剩余预留部分授予结果公告》。

　　15、2023年3月15日，公司召开了第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过《关于调整2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予及预留第一次授予限制性股票回购价格的议案》《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

　　16、2023年4月28日，公司召开了第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予及预留第一次授予的第一个行权期行权条件及第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

　　（三）本次激励计划授予情况

　　1、股票期权授予情况

　　2、限制性股票授予情况

　　注：（1）因公司2021年度利润分派已实施完毕，本次激励计划首次授予、预留第一次授予及剩余预留授予的股票期权行权价格由13.78元/份调整为13.386元/份；本次激励计划剩余预留授予的限制性股票授予价格由6.89元/股调整为6.496元/股。

　　（2）因首次授予的3名激励对象和剩余预留授予的1名激励对象因主动离职而不再具备激励对象资格，公司决定对其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计8.75万股进行回购注销，其中首次授予6.75万股、剩余预留授予2万股；对其持有的已获授但尚未行权的股票期权合计8.75万份进行注销，其中首次授予6.75万份、剩余预留授予2万份。

　　（四）本次激励计划的行权/解除限售情况

　　本次为公司2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予及预留第一次授予的第一个行权/解除限售期。

　　二、本次激励计划首次授予及预留第一次授予第一个行权期行权条件及第一个解除限售期解除限售条件说明

　　根据《公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定，首次授予的股票期权第一个等待期为自首次授权之日起12个月，第一个行权期为自首次授权之日起12个月后的首个交易日起至首次授权之日起24个月内的最后一个交易日当日止；预留第一次授予的股票期权第一个等待期为自预留授权之日起12个月，第一个行权期为自预留授权之日起12个月后的首个交易日起至预留授权之日起24个月内的最后一个交易日当日止。本次激励计划首次授予的股票期权授权日为2021年11月29日，预留第一次授予的股票期权授权日为2021年12月13日，首次授予及预留第一次授予的股票期权的第一个等待期均已届满。

　　根据《激励计划（草案）》的相关规定，首次授予的限制性股票第一个限售期为自首次授予登记完成之日起12个月，第一个解除限售期为自首次授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止；预留第一次授予的限制性股票第一个限售期为自预留授予登记完成之日起12个月，第一个解除限售期为自预留授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至预留授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止。本次激励计划首次授予的限制性股票登记完成日为2021年12月20日，预留第一次授予的限制性股票登记完成日为2022年1月12日，首次授予及预留第一次授予的限制性股票的第一个限售期均已届满。

　　综上所述，公司董事会认为，公司2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予及预留第一次授予第一个行权期行权条件及第一个解除限售期解除限售条件均已成就。根据本次激励计划的行权和解除限售安排，首次授予及预留第一次授予股票期权第一个行权期可行权数量占已获授股票期权数量比例均为40%；首次授予及预留第一次授予限制性股票第一个解除限售期可解除限售数量占已获授限制性股票数量比例均为40%，同意为符合条件的57名首次授予激励对象及1名预留第一次授予激励对象办理行权及解除限售事宜。本次合计可行权的股票期权数量为89.30万份，其中首次授予86.30万份，预留第一次授予3.00万份；合计可解除限售的限制性股票数量为89.30万股，其中首次授予86.30万股，预留第一次授予3.00万股。

　　三、本次行权及解除限售的具体情况

　　（一）本次股票期权行权的具体情况

　　1、授予日：首次授予日为2021年11月29日，预留第一次授予日为2021年12月13日。

　　2、行权数量：合计89.30万份，其中首次授予86.30万份，预留第一次授予3.00万份。

　　3、行权人数：合计58人，其中首次授予57人，预留第一次授予1人。

　　4、行权价格：13.386元/份（调整后）。

　　5、行权方式：自主行权，已聘请兴业证券股份有限公司作为自主行权主办券商

　　6、股票来源：公司向激励对象定向发行本公司A股普通股股票。

　　7、行权安排：首次授予的股票期权第一个行权期间为自自主行权审批手续办理完毕之日起至2023年11月29日止；预留第一次授予的股票期权第一个行权期为自自主行权审批手续办理完毕之日起至2023年12月13日止。行权所得股票可于行权日（T日）后的第二个交易日（T+2）日上市交易。

　　8、激励对象名单及行权情况：

　　注：（1）实际行权数量以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记为准；

　　（2）上表总数与各分项数值之和尾数如出现不符的情况，系四舍五入原因造成；

　　（3）授予时总股本采用2021年11月29日公司总股本44,668.00万股计算。

　　（二）本次限制性股票解除限售的具体情况

　　1、授予日：首次授予日为2021年11月29日，预留第一次授予日为2021年12月13日。

　　2、解除限售数量：合计89.30万股，其中首次授予86.30万股，预留第一次授予3.00万股。

　　3、解除限售人数：合计58人，其中首次授予57人，预留第一次授予1人。

　　4、激励对象名单及解除限售情况：

　　四、监事会意见及对激励对象名单核实情况

　　经核查，监事会认为：公司2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予及预留第一次授予部分第一个行权期行权条件及第一个解除限售期解除限售条件已成就，符合《管理办法》《激励计划（草案）》等关于行权条件与解除限售条件的规定；公司监事会对激励对象名单进行核查，激励对象的行权与解除限售资格合法、有效，不存在损害公司及股东利益的情形。综上，监事会同意为符合条件的57名首次授予激励对象及1名预留第一次授予激励对象办理行权及解除限售事宜。

　　五、独立董事意见

　　经核查，公司独立董事认为：公司2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予及预留第一次授予部分第一个行权期行权条件及第一个解除限售期解除限售条件已经成就，本次激励计划行权条件与解除限售条件符合《管理办法》和《激励计划（草案）》等的相关规定，且公司及激励对象均未发生不得行权或解除限售的情形；该事项决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意为符合条件的57名首次授予激励对象及1名预留第一次授予激励对象办理行权及解除限售事宜。

　　六、本次激励计划股票期权费用的核算及说明

　　根据《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》，在授予日，公司采用Black-Scholes期权定价模型确定股票期权在授予日的公允价值；授予日后，公司已在对应的等待期根据会计准则对本次股票期权行权相关费用进行相应摊销，计入相关成本或费用及资本公积；在行权日，公司仅根据实际行权数量，确认股本和股本溢价，本次股票行权不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

　　七、法律意见书的结论性意见

　　北京海润天睿律师事务所律师认为：本次行权及解除限售目前阶段已取得必要的批准和授权；本次行权及解除限售事项符合《激励计划（草案）》的规定，符合《激励管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定。本次行权及解除限售尚需按照《激励管理办法》等相关规定在规定期限内进行信息披露并依法办理相应后续手续。

　　八、独立财务顾问的结论性意见

　　独立财务顾问认为：截至本报告出具日，公司和本次激励计划本次行权/解除限售的激励对象均符合《激励计划（草案）》规定的行权/解除限售所必须满足的条件。公司本次行权/解除限售事项已取得现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

　　公司本次行权/解除限售尚需按照《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定在规定期限内进行信息披露及向上海证券交易所、登记结算公司办理相应后续手续。

　　特此公告。

　　厦门建霖健康家居股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月29日