洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2023年第一季度报告

　　股票代码：603993      股票简称：洛阳钼业    编号：2023—020

　　洛阳栾川钼业集团股份有限公司

　　关于为参股子公司提供财务资助的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●   本公司拟为参股公司HONG KONG CBC INVESTMENT LIMITED和参股公司宁波邦亚贸易有限公司按照所持股权比例提供合计不超过8.2亿元人民币的财务资助（以借款余额不超过8.2亿元人民币或等额外币为准）。

　　●   本次提供财务资助事项已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　一、提供借款基本情况

　　为满足本公司参股公司HONG KONG CBC INVESTMENT LIMITED（以下简称“CBC INVESTMENT”）和参股公司宁波邦亚贸易有限公司（以下简称“宁波邦亚”）经营计划及资金需求，本公司拟为上述两家参股子公司按照所持股权比例提供合计不超过8.2亿元人民币的财务资助（以借款余额不超过8.2亿元人民币或等额外币为准）。

　　CBC INVESTMENT和宁波邦亚的间接控股股东为宁波邦普时代新能源有限公司（以下简称“邦普时代”），邦普时代系宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“宁德时代”）的控股子公司。由于宁德时代间接持有本公司24.68%的股份，根据《上海证券交易所股票上市规则》（2022年修订）规定，宁德时代及其控股子公司构成本公司的关联方，因此本公司间接控股子公司按持股比例向参股公司CBC INVESTMENT和宁波邦亚提供借款构成为关联方提供财务资助，本议案尚需提交本公司股东大会批准。

　　根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“香港上市规则”），宁德时代及其控股子公司构成本公司的关连人士，因此根据香港上市规则第14A.27条，由于CBC INVESTMENT和宁波邦亚的股东包括本公司及宁德时代，且宁德时代间接控制该等公司10%以上的股权，CBC INVESTMENT和宁波邦亚构成本公司与宁德时代共同持有的实体。就本公司向CBC INVESTMENT和宁波邦亚提供借款的交易，根据香港上市规则14A.89条，由于该等财务资助拟按一般商务条款或更佳条款进行，且本公司提供的财务资助符合本公司于该等公司持有股本权益的比例，该等财务资助获得全面豁免。

　　二、借款方及其各方股东的基本情况

　　1、HONG KONG CBC INVESTMENT LIMITED

　　成立时间：2021年11月15日

　　注册地：香港

　　经营范围：贸易与投资

　　注册资本：USD 10,000

　　股权结构：本公司、邦普时代分别间接持有其34%、66%股权。

　　失信情况：未被列为失信被执行人。

　　上一年度财务资助情况：上一年度未对该公司提供财务资助。

　　最近一年近一期财务情况：

　　单位：美元

　　2、宁波邦亚贸易有限公司

　　成立时间：2023年3月1日

　　注册地：宁波

　　法定代表人：徐守伟

　　经营范围：一般项目：机械设备销售；电子专用设备销售；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；普通机械设备安装服务；对外承包工程(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

　　注册资本：2,000万人民币

　　股权结构：本公司、邦普时代分别间接持有其34%、66%股权。

　　失信情况：未被列为失信被执行人。

　　上一年度财务资助情况：上一年度未对该公司提供财务资助。

　　最近一年近一期财务情况：

　　单位：元

　　3、关联股东宁德时代

　　成立时间：2011年12月16日

　　注册地：福建省宁德市

　　法定代表人：曾毓群

　　经营范围：锂离子电池、锂聚合物电池、燃料电池、动力电池、超大容量储能电池、超级电容器、电池管理系统及可充电电池包、风光电储能系统、相关设备仪器的开发、生产和销售及售后服务；对新能源行业的投资；锂电池及相关产品的技术服务、测试服务以及咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　注册资本：2,440,471,007元

　　股权结构：曾毓群与李平为实际控制人，合计持有宁德时代27.92%股权。

　　最近一年近一期财务情况：

　　单位：万元

　　三、本次借款相关协议的签署情况

　　截止目前，本次借款尚未签署协议。

　　四、提供借款风险分析及风控措施

　　CBC INVESTMENT和宁波邦亚系本公司之参股公司，且本次借款由各方股东同比例提供，风险相对可控。本公司将密切关注上述参股公司未来的经营情况及资金动态，并加强还款跟踪和管理。

　　五、董事会意见

　　本次财务资助是在确保公司日常生产经营资金需求的前提下实施，不影响公司日常资金正常周转。CBC INVESTMENT和宁波邦亚系本公司之参股公司，为本公司与宁德时代关于新能源金属资源的投资开发战略合作的实施主体。本次各方股东为上述两家参股公司提供的借款将主要用于补充其运营资金，促进其正常投资与经营，能够与本公司生产经营产生良好的协调效应，提高公司盈利能力。董事会同意本次财务资助事项。

　　六、独立董事意见

　　独立董事认为公司为参股公司提供财务资助的事项，主要用于补充其运营资金，促进其正常投资与生产经营，能够与公司生产经营产生良好的协调效应，提高公司盈利能力。公司为参股公司提供财务资助的决策程序符合《公司法》、《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《公司章程》等有关规定，不存在损害股东利益。同意提交公司股东大会审议。

　　七、累计提供财务资助金额及逾期金额

　　本次提供财务资助后，上市公司对合并报表内的控股子公司提供财务资助总余额501,818.39万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为9.71%；上市公司及其控股子公司对合并报表外的公司提供财务资助总余额为等值人民币310,714.13万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为6.01%；不存在逾期未收回的金额。

　　特此公告。

　　洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会

　　二零二三年四月二十八日

　　证券代码：603993       证券简称：洛阳钼业       公告编号：2023-022

　　洛阳栾川钼业集团股份有限公司

　　关于召开2022年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年6月9日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年6月9日 13点00分

　　召开地点：河南省洛阳市洛龙区开元大道钼都利豪国际饭店

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年6月9日

　　至2023年6月9日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　注：本次股东大会将听取公司独立董事2022年度述职报告。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案的详细内容已分别经公司第六届董事会第九次临时会议、第六届董事会第八次会议及第六届董事会第九次会议审议通过，详见公司于2023年1月31日、2023年3月18日及2023年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本公司网站（www.cmoc.com）发布的相关公告。

　　2、 特别决议议案：2022年年度股东大会议案10、11、16、17、18、19、20

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：2022年年度股东大会议案5、6、8、9、10、11、18、19

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）A股股东

　　1.出席登记

　　有权现场出席本次会议的A股法人股东需持加盖法人公章的法人营业执照复印件、持股凭证、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；A股自然人股东应持股东账户卡、持股凭证、身份证办理登记手续。

　　2.受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求。

　　（1）有权出席本次会议及参加投票的A股股东有权书面委托一位或多位代理人现场出席及参加投票，受委托之代理人毋须为本公司股东。

　　（2）A股股东须以书面形式委任代理人，授权委托书（格式见附件）须由A股股东签署或由其以书面形式授权之代理人签署。若A股股东为法人，授权委托书须加盖A股股东法人公章并由其法定代表人签署。若代理人授权委托书由A股股东之代理人签署，则授权该代理人签署代理人授权委托书之授权书或其他授权文件必须经过公证。

　　（3）A股股东最迟须于本次现场会议指定举行时间24小时前（2023年6月8日）将代理人授权委托书连同授权书或其他授权文件（如有）送达本公司。

　　（二）H股股东

　　详情请参见本公司于香港交易所网站（www.hkexnews.hk）及本公司网站（www.cmoc.com）中向H股股东另行发出的股东大会大会通告及通函。

　　（三）现场会议出席登记时间

　　股东或股东授权代表出席本次会议的现场登记时间为2023年6月9日11:00-12:30，12:30以后将不再办理出席现场会议的股东登记。

　　（四）现场会议出席登记地点

　　河南省洛阳市洛龙区开元大道钼都利豪国际饭店。

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系方式

　　联系电话：（0379）68603993；

　　电子邮箱：603993@cmoc.com；

　　联系部门：董事会办公室。

　　（二）本次股东大会会期预计半天，出席会议人员的交通及食宿费自理。

　　（三）网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会的进程按当日通知进行。

　　特此公告。

　　洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　附件：授权委托书

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　洛阳栾川钼业集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年6月9日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603993                                                  证券简称：洛阳钼业

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　一、

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：万股

　　注1：洛阳矿业集团有限公司（以下简称“洛阳矿业”）为宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“宁德时代”）控股子公司四川时代新能源科技有限公司（以下简称“四川时代”）之全资子公司;

　　注2：公司回购专户未在“前十名股东持股情况”中列示，截至本报告期末公司回购专用账户股份数为204,930,407股。

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　1. 主要产品情况

　　注1：矿山采掘及加工板块生产量、销售量数据为公司矿山自产数据，其中TFM 铜、钴销售量系报告期内出口受限影响。截至本报告日，TFM出口正在恢复中。公司将结合市场情况统筹安排现有产品的销售计划。

　　注2：金属矿产初级产品，以精矿为主。

　　注3：金属矿产冶炼、化工产品。

　　2. 报告期内重要事项进展

　　（1）报告期内，围绕2023年“提升年”目标，公司重点项目快速推进。截至报告日，KFM项目进入关键阶段，预计四月底前完成各项重点设施安装调试及生产任务，为二季度全面投产做好充足准备；TFM混合矿项目基建剥离与土建施工任务圆满完成，中区项目已实现短流程投料试车，东区工程进度按照里程碑进程顺利推进。同时，公司与刚果(金)国家矿业公司（Gécamines）就TFM权益金问题达成共识，公司与Gécamines将进一步加强合资伙伴关系，并将共同在新能源产业等领域拓展合作。

　　（2）报告期内，公司持续推动ESG体系建设，成立ESG发展部，在执行层面推动董事会决策和公司可持续发展战略的实施。2023年3月，公司正式发布《洛阳钼业碳中和路线图及行动方案》，设定“力争2030碳达峰、力争2050碳中和”目标，巩固ESG领导者地位。

　　(3)报告期内，公司股东权益发生变化，宁德时代控股子公司四川时代通过洛阳矿业间接持有公司24.68%的股份，成为公司第二大股东。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年3月31日

　　编制单位:洛阳栾川钼业集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：袁宏林        主管会计工作负责人：李国俊         会计机构负责人：许斌

　　合并利润表

　　2023年1—3月

　　编制单位：洛阳栾川钼业集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：袁宏林         主管会计工作负责人：李国俊         会计机构负责人：许斌

　　合并现金流量表

　　2023年1—3月

　　编制单位：洛阳栾川钼业集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：袁宏林         主管会计工作负责人：李国俊         会计机构负责人：许斌

　　特此公告

　　洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　股票代码：603993     股票简称：洛阳钼业      编号：2023—019

　　洛阳栾川钼业集团股份有限公司

　　第六届董事会第九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　洛阳栾川钼业集团股份有限公司(以下简称或“洛阳钼业”或“公司”)第六届董事会第九次会议通知于2023年4月14日以邮件方式发出，会议于2023年4月28日以现场结合通讯方式召开。应参加董事8人，实际参加董事8人；公司全体监事、首席财务官、董事会秘书及董事会办公室人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合相关法律法规和本公司《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司董事长袁宏林先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案：

　　一、审议通过关于本公司《2023年第一季度报告》的议案。

　　该议案的表决结果为： 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

　　二、审议通过关于向参股子公司提供财务资助的议案。

　　本公司同意为参股公司HONG KONG CBC INVESTMENT LIMITED（以下简称“CBC INVESTMENT”）和参股公司宁波邦亚贸易有限公司（以下简称“宁波邦亚”）两家参股子公司按照所持股权比例提供合计不超过8.2亿元人民币的财务资助（以借款余额不超过8.2亿元人民币或等额外币为准）。提请股东大会授权本公司管理层在上述额度内，确定、调整本次借款的具体安排并签署有关法律文件，授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会之日止。

　　独立董事事前认可情况：根据《上市公司独立董事规则》《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》等有关规定，我们对公司为参股公司提供财务资助情况进行了事前认真审查，CBC INVESTMENT和宁波邦亚系公司之参股公司，且本次借款由各方股东同比例提供，风险相对可控。我们认为本次借款符合《公司法》《证券法》及上证所《上市规则》等相关规定，同意本次借款事项。

　　独立董事认为：公司为参股公司提供财务资助的事项，主要用于补充其运营资金，促进其正常投资与生产经营，能够与本公司生产经营产生良好的协调效应，提高公司盈利能力。公司为参股公司提供财务资助的决策程序符合《公司法》《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《公司章程》等有关规定，不存在损害股东利益。我们同意提交公司股东大会审议。

　　该议案的表决结果为： 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

　　此项议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　详见公司于上海证券交易所网站发布的相关公告。

　　三、审议通过关于增补本公司第六届董事会非执行董事候选人的议案。

　　经提名及管治委员会审查及提名，董事会同意增补蒋理先生和林久新先生为公司第六届董事会非执行董事候选人，任期从股东大会批准之日起至第六届董事会届满之日止。

　　独立董事认为：公司本次拟增补的非执行董事候选人任职资格合法。经审阅相关人员履历，未发现有《公司法》第146条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，或者禁入尚未解除的情况。相关候选人的提名程序符合《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定。经了解，相关候选人的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任非执行董事的职责要求。独立董事同意将上述人员作为公司第六届董事会非执行董事候选人提交股东大会选举。

　　该议案的表决结果为： 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

　　此项议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　详见公司于上海证券交易所网站发布的相关公告。

　　四、审议通过关于增补本公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案。

　　经提名及管治委员会审查及提名，董事会同意增补郑舒先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，任期从股东大会批准之日起至第六届监事会届满之日止。

　　该议案的表决结果为： 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

　　此项议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　详见公司于上海证券交易所网站发布的相关公告。

　　特此公告。

　　洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会

　　二零二三年四月二十八日

　　股票代码：603993      股票简称：洛阳钼业    编号：2023—021

　　洛阳栾川钼业集团股份有限公司

　　关于增补公司非执行董事候选人

　　及非职工代表监事候选人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到非执行董事郭义民先生、非执行董事程云雷先生及监事寇幼敏女士的书面辞职报告。因工作变动，郭义民先生向公司董事会申请辞去副董事长、非执行董事职务；程云雷先生申请辞去非执行董事职务；寇幼敏女士申请辞去监事会主席职务。根据《公司章程》有关规定，前述董事监事的辞职导致公司董事会监事会成员人数低于法定最低人数，因此前述相关辞职申请自公司召开股东大会选举产生新的非执行董事及监事后正式生效。

　　副董事长、非执行董事郭义民先生、非执行董事程云雷先生及监事会主席寇幼敏女士在担任公司董事监事期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会、监事会对郭义民先生、程云雷先生及寇幼敏女士在任职期间为公司发展做出的突出贡献表示衷心感谢。

　　郭义民先生、程云雷先生及寇幼敏女士确认与公司董事会、监事会并无意见分歧，亦无任何与其辞任有关的，须提请公司股东或债权人注意的事项。

　　为完善公司治理架构，进一步提高公司董事会、监事会的决策及监督能力，更大程度地发挥董事、监事的经验和能力，经公司第六届董事会提名及管治委员会审查及提名，公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于增补本公司第六届董事会非执行董事候选人的议案》及《关于增补本公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意增补蒋理先生和林久新先生为公司第六届董事会非执行董事候选人，增补郑舒先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，相关人员任期从股东大会批准之日起至第六届董事会、第六届监事会届满之日止。本次增补事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　独立董事认为：公司本次拟增补的非执行董事候选人任职资格合法。经审阅相关人员履历，未发现有《公司法》第146条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，或者禁入尚未解除的情况。相关候选人的提名程序符合《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定。经了解，相关候选人的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任非执行董事的职责要求。独立董事同意将上述人员作为公司第六届董事会非执行董事候选人提交股东大会选举。

　　特此公告。

　　洛阳栾川钼业集团股份有限公司

　　董事会

　　二零二三年四月二十八日

　　附：非执行董事候选人简历

　　蒋理先生，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学硕士。2004年至2007年，任中国银河证券股份有限公司投资银行部业务经理。2008年至2015年，历任瑞银证券有限责任公司投资银行部副董事、董事、执行董事。2015年至2017年，任国开证券有限责任公司董事会办公室主任。2017年6月至今，任宁德时代副总经理、董事会秘书，现兼任天津市滨海产业基金管理有限公司、宁普时代电池科技有限公司、小康人寿保险有限责任公司等董事。

　　林久新先生，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。林先生2001年8月至2016年1月在厦门市海沧区政府担任副区长职务，2016年1月至2017年2月在厦门市翔安区担任区委常委、区政府常务副区长职务。2017年3月至今，林先生在宁德时代就职，现担任宁德时代安全生产委员会副主任、资源委员会委员、宜春时代新能源资源有限公司董事长等职务。

　　附：非职工代表监事候选人简历

　　郑舒先生，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，福州大学会计学、计算机科学与技术双学士，会计师。2002年至2006年，任中国铁通集团福建分公司财务部副经理。2006年至2009年，任华为技术有限公司海外区域预算经理、子公司财务负责人。2009年至2013年，任万鼎硅钢集团有限公司财务部总经理。2013年至2016年，任搜狐畅游（纳斯达克股票代码：CYOU）财务总监。2016年4月至2017年6月，任宁德时代财务部负责人。2017年6月至今，任宁德时代财务总监，现兼任晋江闽投电力储能科技有限公司、北京普莱德新材料有限公司及上海捷能智电新能源科技有限公司董事。