赛轮集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告

　　证券代码：601058         证券简称：赛轮轮胎      公告编号：临2023-037

　　债券代码：113063         债券简称：赛轮转债

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会计政策变更系公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第15号》（财会[2021]35号）、《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号）相关规定进行的变更，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

　　一、本次会计政策变更概述

　　（一）会计政策变更的原因及日期

　　中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2021年12月30日发布了《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号），其中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”内容自2022年1月1日起施行。

　　财政部于2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号），其中“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自 2023年1月1日起施行。由于财政部的上述规定，赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）将对原会计政策进行相应变更，并从规定的起始日开始执行。

　　（二）变更的主要内容

　　1、执行《企业会计准则解释第15号》

　　（1）关于试运行销售的会计处理

　　准则解释第15号规定了企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理及其列报，规定不应将试运行销售相关收入抵销成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。该规定自2022年1月1日起施行，对于财务报表列报最早期间的期初至2022年1月1日之间发生的试运行销售，应当进行追溯调整。

　　（2）关于亏损合同的判断

　　准则解释第15号明确企业在判断合同是否构成亏损合同时所考虑的“履行该合同的成本”应当同时包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。该规定自2022年1月1日起施行，企业应当对在2022年1月1日尚未履行完所有义务的合同执行该规定，累积影响数调整施行日当年年初留存收益及其他相关的财务报表项目，不调整前期比较财务报表数据。

　　2、执行《企业会计准则解释第16号》

　　（1）关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理

　　准则解释第16号规定对于企业分类为权益工具的金融工具，相关股利支出按照税收政策相关规定在企业所得税税前扣除的，应当在确认应付股利时，确认与股利相关的所得税影响，并按照与过去产生可供分配利润的交易或事项时所采用的会计处理相一致的方式，将股利的所得税影响计入当期损益或所有者权益项目（含其他综合收益项目）。

　　（2）关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理

　　准则解释第16号明确企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日（无论发生在等待期内还是结束后），应当按照所授予权益工具修改日当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。

　　（3） 关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理

　　对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等，以下简称适用本解释的单项交易），不适用《企业会计准则第18号——所得税》第十一条（二）、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第18号——所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

　　此项会计处理的新旧衔接规定：对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初因适用本解释的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，企业应当按照本解释和《企业会计准则第18 号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。企业进行上述调整的，应当在财务报表附注中披露相关情况。

　　（三）变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（四）变更后采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将按照财部发布的《企业会计准则解释第15号》《企业会计准则解释第16号》要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　二、会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更是公司根据财政部《关于印发<企业会计准则解释第15号>的通知》、《关于印发<企业会计准则解释第16号>的通知》的要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

　　三、董事会意见

　　公司根据财政部相关文件要求对公司相关会计政策进行变更，符合法律法规的规定及公司实际经营情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东权益的情况。本次决议程序符合有关法律、法规和《公司章程》规定，因此，同意公司本次变更会计政策。

　　四、本次会计政策变更的审批程序

　　2023年4月27日，公司分别召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本事项无需提交股东大会审议。

　　五、独立董事意见

　　本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部相关规定进行的变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规的规定。同意公司会计政策变更事项。

　　六、监事会意见

　　公司本次根据财政部相关文件的要求对公司会计政策进行变更，相关决策程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

　　特此公告。

　　赛轮集团股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：601058         证券简称：赛轮轮胎        公告编号：临2023-041

　　债券代码：113063         债券简称：赛轮转债

　　赛轮集团股份有限公司

　　2023年第一季度主要经营数据公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十三号——化工（2022年修订）要求，赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将2023年第一季度主要经营数据公告如下：

　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　1、自产自销轮胎产品

　　2、轮胎贸易

　　公司除自产自销轮胎产品外，还通过子公司经销公司合并范围外的其他企业生产的轮胎产品。2023年第一季度公司轮胎贸易收入为21,479.39万元。

　　二、主要产品和原材料的价格变动情况

　　1、主要产品的价格变动情况

　　2023年第一季度公司轮胎产品的价格同比增长9.40%，环比下降15.46%。

　　2、主要原材料的价格变动情况

　　2023年第一季度公司天然橡胶、合成橡胶、炭黑、钢丝帘线四项主要原材料总体采购价格同比下降6.95%，环比下降5.68%。

　　三、其它情况说明

　　1、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

　　2、前述经营数据来源于公司2023年第一季度财务数据，且未经审计，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　赛轮集团股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：601058        证券简称：赛轮轮胎        公告编号：临2023-042

　　债券代码：113063        债券简称：赛轮转债

　　赛轮集团股份有限公司关于召开

　　2022年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2023年05月19日(星期五) 下午 16:00-17:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　投资者可于2023年05月12日(星期五) 至05月18日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ziben@sailuntire.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年4月29日披露了公司2022年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年05月19日 下午 16:00-17:00举行2022年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2023年05月19日 下午 16:00-17:00

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　董事长：刘燕华

　　董事、副总裁、董事会秘书：李吉庆

　　副总裁、财务总监：耿明

　　独立董事：董华

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2023年05月19日 下午 16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2023年05月12日(星期五) 至05月18日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ziben@sailuntire.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：公司资本运营中心

　　电话：0532-68862851

　　邮箱：ziben@sailuntire.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　赛轮集团股份有限公司

　　2023年4月29日

　　证券代码：601058        证券简称：赛轮轮胎    公告编号：临2023-028

　　债券代码：113063        债券简称：赛轮转债

　　赛轮集团股份有限公司

　　第六届监事会第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议于2023年4月27日上午在公司会议室以现场方式召开。本次会议的会议通知于2023年4月17日以电话、电子邮件等方式送达全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席闫凯先生主持，公司董事会秘书及证券事务代表列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议并表决，通过了以下议案：

　　1、《2022年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　2、《2022年度财务决算报告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　3、《2022年年度利润分配方案》

　　与会监事发表意见如下：经审核，我们认为公司2022年年度利润分配方案充分考虑了公司现阶段经营发展需要及资金需求等因素，兼顾公司未来发展和股东长远利益，符合公司战略发展需要和公司当前的实际情况，未损害公司股东特别是中小股东的利益。同意公司2022年年度利润分配方案。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　4、《2022年年度报告及摘要》

　　与会监事发表意见如下：经审核，我们认为董事会编制和审议公司《2022年年度报告及摘要》的程序符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关法律、法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　5、《2023年第一季度报告》

　　与会监事发表意见如下：经审核，我们认为董事会编制和审议公司《2023年第一季度报告》的程序符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关法律、法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　6、《关于2023年度预计日常关联交易的议案》

　　与会监事发表意见如下：经审核，我们认为公司及控股子公司与关联方之间发生的交易系日常正常经营业务，关联交易价格均按照市场价格进行公允定价，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，符合上市公司及全体股东的一致利益，公平合理，亦不构成对公司独立性的影响。审议程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。同意本次关联交易事项。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　7、《关于计提资产减值准备的议案》

　　与会监事发表意见如下：经审核，我们认为公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，计提资产减值准备后更能公允的反映公司的资产和财务状况。公司董事会审议该项议案的决策程序符合法律法规的有关规定，同意公司计提2022年度资产减值准备。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　8、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　与会监事发表意见如下：经审核，我们认为公司募集资金存放与使用均经过了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《赛轮集团股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　9、《关于公司董事、监事和高级管理人员2022年度薪酬确认及2023年度薪酬方案的议案》

　　与会监事发表意见如下：经审核，我们认为公司董事、监事和高管人员的薪酬方案充分考虑了行业、地区薪酬水平及公司经营情况，有利于激发董事、监事和高级管理人员的积极性，为公司业务稳定增长提供了动力，符合《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　因审议事项与公司监事存在利害关系，公司全体监事对本议案回避表决，该议案将提交公司2022年年度股东大会审议。

　　10、《关于购买董事、监事和高级管理人员责任保险的议案》

　　与会监事发表意见如下：经审核，我们认为本次为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险，有利于完善公司治理体系，降低运营风险，保障公司及董事、监事和高级管理人员的合法权益，促进责任人员履职尽责，保障公司健康发展。本事项的决策程序合法合规，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　因审议事项与公司监事存在利害关系，公司全体监事对本议案回避表决，该议案将提交公司2022年年度股东大会审议。

　　11、《2022年度内部控制评价报告》

　　与会监事发表意见如下：经审核，我们认为公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。报告期内，公司财务报告及非财务报告内部控制不存在重大缺陷、重要缺陷。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　12、《2022年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》

　　与会监事发表意见如下：经审核，我们认为公司《2022年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》的相关内容符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定的相关要求，全面、真实、客观地反映了公司在环境、社会及公司治理等方面所做的工作。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　13、《关于使用自有资金进行投资理财的议案》

　　与会监事发表意见如下：经审核，我们认为公司在单日最高余额不超过15亿元人民币的范围内使用自有资金投资安全性高、流动性好、低风险的理财产品或固定收益类证券等产品，有利于在控制风险前提下提高自有资金的使用效率，增加投资收益。同意公司使用自有资金进行投资理财。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　14、《关于开展外汇套期保值业务的议案》

　　与会监事发表意见如下：经审核，我们认为公司在保证正常生产经营的前提下，开展外汇套期保值业务，有利于规避和防范汇率波动对公司经营造成的不利影响，有利于控制汇率风险，符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东、尤其是中小股东利益的情形。同意公司开展外汇套期保值业务。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　15、《关于会计政策变更的议案》

　　与会监事发表意见如下：经审核，我们认为公司本次根据财政部相关文件的要求对公司会计政策进行变更，相关决策程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　上述第一项至第四项、第六项、第八项至第十项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　赛轮集团股份有限公司监事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：601058        证券简称：赛轮轮胎       公告编号：临2023-032

　　债券代码：113063        债券简称：赛轮转债

　　赛轮集团股份有限公司

　　2023年度预计日常关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 是否需要提交股东大会审议：是

　　● 日常关联交易对上市公司的影响：交易价格公允，未损害公司和非关联股东的利益。该等关联交易系公司日常经营行为，对公司财务状况、经营成果不产生不利影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　一、 日常关联交易基本情况

　　（一） 日常关联交易履行的审议程序

　　2023年4月27日，赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2023年度预计日常关联交易的议案》，关联董事袁仲雪先生回避表决。公司独立董事对该事项进行了事前认可，同意将该事项提交董事会审议。在董事会审议该事项时，独立董事发表了同意意见。

　　本次预计的日常关联交易金额需提交公司股东大会审议。

　　（二）2022年度日常关联交易的预计和执行情况

　　2022年度，公司及控股子公司与相关关联方日常关联交易的预计和执行情况如下：

　　（三）2023年度日常关联交易金额和类别

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）涉及关联交易关联方基本情况：

　　（二）与上市公司的关联关系

　　公司董事袁仲雪先生系软控股份实际控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3第（三）款的规定，由袁仲雪先生直接或间接控制的，或由其担任董事、高级管理人员的除本公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人或其他组织构成公司的关联方，因此公司与软控股份及其控股子公司的交易构成关联交易。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　公司（含控股子公司）与关联方之间发生的交易主要是日常生产经营过程中采购设备、模具、软件、备件、合成橡胶等，以及出售胶料、试剂助剂等。

　　公司（含控股子公司）与关联方的日常关联交易是在不违反相关法律、法规及规定的前提下，遵循公开、公平和价格公允、合理的原则协商交易价格，并且交易双方将参照市场价格等来确定交易价格，不存在损害公司和股东利益的情况。

　　四、关联方履约能力

　　上述关联方资信情况良好、履约能力较强，之前与公司（含控股子公司）发生的交易履约情况良好，根据经验和合理判断，其未来也具有较好的履约能力。

　　五、交易目的和对上市公司的影响

　　（一）交易必要性

　　软控股份致力于工业信息化技术与数字化装备制造，立足于橡胶行业，延伸产业链，持续保持在国内同行业的领先地位，也是全球知名的橡胶轮胎行业装备与软件供应商。根据《欧洲橡胶杂志》发布的2021年全球橡胶机械行业报告，软控股份位列全球第二。根据公司发展战略及经营需要，公司2023年将推进青岛工厂非公路轮胎的技术改造项目，并计划建设董家口非轮胎及新材料等项目，综合考虑软控股份的行业地位及产品性价比等因素，2023年预计会向软控股份或其控股子公司采购部分设备、模具、软件、备件等产品。

　　除轮胎生产所需相关装备外，软控股份的控股子公司还生产合成橡胶及通过世界首创化学炼胶方式生产橡胶新材料，公司利用这些新材料生产的液体黄金轮胎打破了轮胎行业的“魔鬼三角”定律，可在降低滚动阻力、提升抗湿滑性能的同时，还大幅提升了轮胎的耐磨性能，相关指标获得了国内外权威机构认证及实车检测验证。为进一步提高公司竞争力，公司及控股子公司预计将继续向软控股份控股子公司采购合成橡胶等材料。另外，为进一步降低其生产成本，公司预计会按公允价格向其出售部分胶料、试剂助剂等材料。

　　（二）对上市公司的影响

　　公司及控股子公司与上述关联方的关联交易遵循公平、合理的原则，双方的交易行为均通过合同或订单等方式予以约定，交易价格公允，未损害公司和非关联股东的利益。这些关联交易系公司及控股子公司的日常经营行为，对公司财务状况、经营成果不会产生不利影响，公司及控股子公司的主要业务、收入、利润也不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　六、 独立董事意见

　　独立董事就该事项发表事前认可意见如下：公司及控股子公司2023年度预 计日常关联交易价格公允，没有对公司独立性构成影响，没有发现有损害公司利 益及侵害公司股东利益的行为，符合《公司章程》等相关规定。同意将《关于2023年度预计日常关联交易的议案》提交公司董事会审议。

　　独立董事就该事项发表独立意见如下：公司及控股子公司与关联方之间发生的交易系日常正常经营业务，关联交易价格均按照市场价格等进行公允定价，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，符合上市公司及全体股东的利益，公平合理，亦不构成对公司独立性的影响。审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。同意本次关联交易事项。

　　七、 备查文件目录

　　1、 公司第六届董事会第四次会议决议

　　2、 公司第六届监事会第二次会议决议

　　3、 公司独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见

　　4、公司独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　赛轮集团股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：601058         证券简称：赛轮轮胎        公告编号：临2023-030

　　债券代码：113063         债券简称：赛轮转债

　　赛轮集团股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度会计审计机构及内控审计机构，聘期自2022年年度股东大会审议通过之日至召开2023年年度股东大会之日。

　　2023年4月27日，赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构及支付其2022年度审计报酬的议案》，拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）为公司2023年度财务报表审计及财务报告内部控制审计机构并同时支付其2022年度财务审计报酬145万元，内控审计报酬50万元，上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”（以下简称“中兴华所”）。注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层。首席合伙人李尊农。2022年度末合伙人数量170人、注册会计师人数839人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数463人。2021年度经审计的业务收入167,856.22万元，其中审计业务收入128,069.83万元，证券业务收入37,671.32万元；2021年度上市公司年报审计95家，上市公司涉及的行业包括制造业；建筑业；批发和零售业；信息传输、软件和信息技术服务业；水利、环境和公共设施管理业等，审计收费总额12,077.20万元。

　　公司属于橡胶和塑料制品行业，中兴华所在该行业上市公司审计客户2家。

　　2、投资者保护能力

　　中兴华所计提职业风险基金13,633.38万元，购买的职业保险累计赔偿限额15,000万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。

　　3、诚信记录

　　近三年中兴华所因执业行为受到监督管理措施11次、自律监管措施1次。中兴华所从业人员23名从业人员因执业行为受到监督管理措施23次和自律监管措施2次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人及签字注册会计师：李江山，注册会计师，自1999年起从事审计工作，从事证券服务业务超过21年，先后为赛轮股份、东软载波等公司提供IPO审计或年度审计及内控审计服务，具备相应专业胜任能力，无其它兼职情况。

　　签字注册会计师：季万里，注册会计师，自2014年从事审计工作，从事证券服务业务超过5年，先后为渤海汽车（600960）、保立佳（301037）、邦基科技（603151）等公司提供IPO审计或年度审计及内控审计服务。

　　项目质量控制复核人：尹淑英,2004年取得注册会计师资格证书，2002年12月开始从事上市公司审计业务，从事证券服务业务超过15年。2014年2月开始在中兴华执业，2020年10月任职事务所质量复核岗位；近三年签署上市公司审计报告3份，复核过多家新三板公司的年报审计，具备相应的专业胜任能力。

　　2、项目组成员独立性和诚信记录情况

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人最近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

　　（三）审计收费

　　1、审计费用定价原则

　　主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

　　2、审计费用同比变化情况

　　2022年审计费用195万元（与上期费用持平），其中财务审计费用145万元，内部控制审计费用50万元。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会意见

　　公司审计委员会已对中兴华的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查，中兴华具备证券业从业资格，且具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司会计审计工作和内控审计工作要求,能够独立对公司财务状况、内部控制设计及运行有效性进行审计且具备投资者保护能力，我们同意将《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构及支付其2022年度审计报酬的议案》提交公司第六届董事会第四次会议审议。

　　（二）独立董事事前认可意见

　　根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，就公司拟续聘会计师事务所的事项向公司管理层了解了具体情况，并审核了拟聘会计师事务所的相关资质等证明材料。我们认为中兴华具备会计师事务所具有多年为上市公司提供审计服务经验，能够满足公司审计工作要求，本次续聘会计师事务所不违反相关法律法规，不会损害全体股东和投资者的合法权益。我们同意将《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构及支付其2022年度审计报酬的议案》提交公司董事会审议。

　　（三）独立董事意见

　　我们认为：公司续聘会计审计机构及内控审计机构的审议及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。鉴于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，我们同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度会计审计机构及内控审计机构并同时支付其2022年度财务审计报酬145万元，内控审计报酬50万元。

　　（四）董事会意见

　　2023年4月27日，公司第六届董事会第四次会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构及支付其2022年度审计报酬的议案》，中兴华具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,在2022年度年报审计过程中，恪守会计师事务所的执业道德和执业规范，严格按照年度财务报告审计计划完成会计审计工作，并对公司财务管理、内控管理工作进行指导和规范。

　　公司本次续聘会计师事务所的审议程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，董事会一致同意续聘中兴华为公司2023年度会计审计机构及内控审计机构，同意支付其2022年度财务审计报酬145万元，内控审计报酬50万元。并同意将此议案提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　三、 备查文件

　　1、公司第六届董事会第四次会议决议

　　2、公司独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见

　　3、公司独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见

　　赛轮集团股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：601058         证券简称：赛轮轮胎      公告编号：临2023-038

　　债券代码：113063         债券简称：赛轮转债

　　赛轮集团股份有限公司

　　关于对全资子公司增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 增资标的名称：赛轮销售

　　● 增资金额：10亿元

　　● 本次增资事宜不构成关联交易，不构成上市公司重大资产重组事项。

　　一、增资概述

　　2023年4月27日，赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。为满足赛轮轮胎销售有限公司（以下简称“赛轮销售”）对其全资子公司增资及日常经营的需求，公司拟使用自有资金10亿元对赛轮销售进行增资，本次增资完成后，公司仍持有其100%股权。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次增资属于公司董事会审批权限范围内事项，无需提交公司股东大会审议。

　　本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、增资子公司的基本情况

　　1、增资子公司概况

　　单位名称：赛轮销售

　　统一社会信用代码：91370211756911074M

　　注册地址：山东省青岛市黄岛区淮河东路北富源工业园6号路

　　法定代表人：刘燕华

　　注册资本：5,000万人民币

　　经营范围：轮胎销售；橡胶制品销售；橡胶加工专用设备销售；机械设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　股权结构：赛轮销售为公司全资子公司

　　2、本次增资前后的股权结构：

　　公司拟以自有资金对赛轮销售增资10亿元，增资完成后，赛轮销售的注册资本将变更为10.50亿元，公司仍持有其100%股权。

　　3、最近一年及一期财务数据（合并报表数据）:

　　单位：万元

　　三、本次增资的目的及对上市公司的影响

　　经公司第六届董事会第四次会议审议，公司拟对全资子公司赛轮销售增资10亿元，满足其对全资子公司增资及日常经营的需求。本次增资事宜不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，符合公司及全体股东的利益，不存在损害股东利益的情形。

　　四、相关风险提示

　　赛轮销售在经营过程中可能面临经营风险、管理风险、政策风险等，公司将积极采取相应对策和措施进行防范和控制。敬请广大投资者注意投资风险。

　　五、报备文件

　　公司第六届董事会第四次会议决议

　　特此公告。

　　赛轮集团股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：601058      证券简称：赛轮轮胎      公告编号：临2023-039

　　债券代码：113063      债券简称：赛轮转债

　　赛轮集团股份有限公司关于召开

　　2022年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年5月22日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年5月22日  14点00分

　　召开地点：青岛市郑州路43号橡塑新材料大楼

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年5月22日

　　至2023年5月22日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第六届董事会第四次会议、第六届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的《赛轮集团股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告》（临2023-027）、《赛轮集团股份有限公司第六届监事会第二次会议决议公告》（临2023-028）。

　　2、 特别决议议案：7

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1-11

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：8、10、11

　　应回避表决的关联股东名称：议案8：袁仲雪及其一致行动人回避表决；议案10、议案11：担任公司董监高职务的股东及其一致行动人回避表决。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、个人股东登记时需持个人身份证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和上海证券交易所股票账户卡。

　　2、法人股东登记时需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）。

　　3、登记时间：2023年5月18日（星期四）15:30之前送达或传真至公司。

　　六、 其他事项

　　1、会议材料备于资本运营中心内。

　　2、现场会议预计2小时，出席会议人员交通、食宿费自理。

　　3、会务联系人：李金莉

　　联系电话：0532-68862851

　　联系传真：0532-68862850

　　特此公告。

　　赛轮集团股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　附件：授权委托书

　　报备文件：

　　1、赛轮集团股份有限公司第六届董事会第四次会议决议

　　2、赛轮集团股份有限公司第六届监事会第二次会议决议

　　附件：

　　授权委托书

　　赛轮集团股份有限公司：

　　兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月22日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　 年   月  日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：601058         证券简称：赛轮轮胎        公告编号：临2023-040

　　债券代码：113063         债券简称：赛轮转债

　　赛轮集团股份有限公司

　　2022年第四季度主要经营数据公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十三号——化工（2022年修订）要求，赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将2022年第四季度主要经营数据公告如下：

　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　1、自产自销轮胎产品

　　2、轮胎贸易

　　公司除自产自销轮胎产品外，还通过子公司经销公司合并范围外的其他企业生产的轮胎产品。2022年第四季度公司轮胎贸易收入为24,928.10万元。

　　二、主要产品和原材料的价格变动情况

　　1、主要产品的价格变动情况

　　2022年第四季度公司轮胎产品的价格同比增长25.10%，环比增长9.17%。

　　2、主要原材料的价格变动情况

　　2022年第四季度公司天然橡胶、合成橡胶、炭黑、钢丝帘线四项主要原材料总体采购价格同比增长14.70%，环比下降1.52%。

　　三、其它情况说明

　　1、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

　　2、前述经营数据来源于公司2022年年度财务数据，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　赛轮集团股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：601058          证券简称：赛轮轮胎       公告编号：临2023-027

　　债券代码：113063          债券简称：赛轮转债

　　赛轮集团股份有限公司

　　第六届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2023年4月27日上午在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议的会议通知于2023年4月17日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。会议应到董事7人，实到董事7人（其中以通讯表决方式出席1人）。会议由董事长刘燕华女士主持，公司总裁及监事列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过了以下议案：

　　1、《2022年度总裁工作报告》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　2、《2022年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　公司独立董事向董事会递交了《赛轮集团股份有限公司独立董事2022年度述职报告》，并将在公司2022年年度股东大会上进行述职。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《赛轮集团股份有限公司独立董事2022年度述职报告》。

　　3、《2022年度财务决算报告》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　4、《2022年年度利润分配方案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》（以下简称“指定信息披露媒体”）披露的《赛轮集团股份有限公司2022年年度利润分配方案公告》（临2023-029）。

　　5、《2022年年度报告及摘要》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　具体内容详见同日在指定信息披露媒体披露的《赛轮集团股份有限公司2022年年度报告摘要》；在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《赛轮集团股份有限公司2022年年度报告》。

　　6、《2023年第一季度报告》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　具体内容详见同日在指定信息披露媒体披露的《赛轮集团股份有限公司2023年第一季度报告》。

　　7、《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构及支付其2022年度审计报酬的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　具体内容详见同日在指定信息披露媒体披露的《赛轮集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（临2023-030）。

　　8、《关于2023年度预计对外担保的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　具体内容详见同日在指定信息披露媒体披露的《赛轮集团股份有限公司关于2023年度预计对外担保的公告》（临2023-031）。

　　9、《关于2023年度预计日常关联交易的议案》

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　关联董事袁仲雪回避表决本项议案。

　　具体内容详见同日在指定信息披露媒体披露的《赛轮集团股份有限公司2023年度预计日常关联交易公告》（临2023-032）。

　　10、《关于计提资产减值准备的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　具体内容详见同日在指定信息披露媒体披露的《赛轮集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（临2023-033）。

　　11、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　具体内容详见同日在指定信息披露媒体披露的《赛轮集团股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临2023-034）。

　　12、《关于公司董事、监事和高级管理人员2022年度薪酬确认及2023年度薪酬方案的议案》

　　2022年度，根据公司年度业绩完成情况和个人工作完成情况，公司董事、监事和高级管理人员发放薪酬及津贴共计1,309.93万元（税前）。

　　2023年度，公司三位独立董事及张建先生的年度津贴为12万元/人（税前），按月领取。本次津贴方案自股东大会审议通过后生效，追溯至2023年1月1日起实施，即对2023年1月至股东大会审议通过之日起的津贴差额部分进行补发。

　　除上述董事外的其他董事，按其职务或岗位领取相应的薪酬，不另外领取董事津贴。公司监事按其在公司的职务或岗位领取相应的薪酬，不另外领取监事津贴。公司高级管理人员按其在公司的职务或岗位领取相应的薪酬。

　　因审议事项与公司董事存在利害关系，公司全体董事对本议案回避表决，该议案将提交公司2022年年度股东大会审议。

　　13、《关于购买董事、监事和高级管理人员责任保险的议案》

　　为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事和高级管理人员在其职责范围内更充分的行使权利和履行职责，维护公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险（以下简称“董监高责任保险”）。具体情况如下：

　　（1）投保人：赛轮集团股份有限公司

　　（2）被保险人：公司及全体董事、监事和高级管理人员等

　　（3）责任限额：不超过人民币10,000万元（具体以保险合同为准）

　　（4）保费支出：不超过人民币30万元/年（具体以保险合同为准）

　　（5）保险期限：12个月/期（后续每年可续保或重新投保）

　　为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司管理层在上述权限内办理责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

　　因审议事项与公司董事存在利害关系，公司全体董事对本议案回避表决，该议案将提交公司2022年年度股东大会审议。

　　14、《2022年度内部控制评价报告》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《赛轮集团股份有限公司2022年度内部控制评价报告》《赛轮集团股份有限公司内部控制审计报告》。

　　15、《2022年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《赛轮集团股份有限公司2022年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

　　16、《关于使用自有资金进行投资理财的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　具体内容详见同日在指定信息披露媒体披露的《赛轮集团股份有限公司关于使用自有资金进行投资理财的公告》（临2023-035）。

　　17、《关于开展外汇套期保值业务的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　具体内容详见同日在指定信息披露媒体披露的《赛轮集团股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》（临2023-036）。

　　18、《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　具体内容详见同日在指定信息披露媒体披露的《赛轮集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》（临2023-037）。

　　19、《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《赛轮集团股份有限公司董事会秘书工作制度》。

　　20、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《赛轮集团股份有限公司信息披露管理制度》。

　　21、《关于修订<重大交易决策制度>的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《赛轮集团股份有限公司重大交易管理制度》。

　　22、《关于修订<对外担保决策制度>的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《赛轮集团股份有限公司对外担保管理制度》。

　　23、《关于修订<对外投资决策制度>的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《赛轮集团股份有限公司对外投资管理制度》。

　　24、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《赛轮集团股份有限公司关联交易管理制度》。

　　25、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《赛轮集团股份有限公司募集资金管理制度》。

　　26、《关于修订<内部控制规则>的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《赛轮集团股份有限公司内部控制制度》。

　　27、《关于修订<投资者关系管理工作制度>的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《赛轮集团股份有限公司投资者关系管理工作制度》。

　　28、《关于对全资子公司增资的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　具体内容详见同日在指定信息披露媒体披露的《赛轮集团股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》（临2023-038）。

　　29、《关于召开2022年年度股东大会的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　具体内容详见同日在指定信息披露媒体披露的《赛轮集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》（临2023-039）。

　　30、《董事会审计委员会2022年度履职工作报告》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会2022年度履职工作报告》。

　　独立董事对上述第七项至第九项议案发表了事前认可意见，具体内容详见同日在指定信息披露媒体披露的《赛轮集团股份有限公司独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》。

　　独立董事对上述第四项、第七项至第十项、第十二项至第十四项、第十六项至第十八项议案发表了独立意见，具体内容详见同日在指定信息披露媒体披露的《赛轮集团股份有限公司独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

　　上述第二项至第五项、第七项至第九项、第十一项至第十三项、第二十一项至第二十四项及第二十六项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　赛轮集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月29日