神驰机电股份有限公司 2023年第一季度报告

　　证券代码：603109         证券简称：神驰机电         公告编号：2023-049

　　神驰机电股份有限公司

　　第四届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　神驰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于2023年4月17日以微信、电话方式发出通知，2023年4月28日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。监事会主席刘国伟先生主持本次会议，董事会秘书杜春辉列席了会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于2023年第一季度报告的议案》；

　　表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

　　监事会认为：公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所各项规定，所包含的信息能真实反映公司经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈诉、或重大遗漏。监事会未发现参与2023年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　三、备查文件

　　第四届监事会第十一次会议决议

　　特此公告。

　　神驰机电股份有限公司监事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：603109                                                 证券简称：神驰机电

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人艾纯、主管会计工作负责人宣学红及会计机构负责人（会计主管人员）蒋佑年保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　追溯调整或重述的原因说明

　　对2022年一季度确认的股份支付费用及相应确认的递延所得税资产进行追溯调整。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：万股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年3月31日

　　编制单位:神驰机电股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：艾纯 主管会计工作负责人：宣学红 会计机构负责人：蒋佑年

　　合并利润表

　　2023年1—3月

　　编制单位：神驰机电股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：艾纯 主管会计工作负责人：宣学红 会计机构负责人：蒋佑年

　　合并现金流量表

　　2023年1—3月

　　编制单位：神驰机电股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：艾纯 主管会计工作负责人：宣学红 会计机构负责人：蒋佑年

　　(三) 2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　神驰机电股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：603109         证券简称：神驰机电         公告编号：2023-048

　　神驰机电股份有限公司

　　第四届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　神驰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2023年4月17日以微信、电话方式发出通知，2023年4月28日以现场和通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。董事长艾纯先生主持本次会议，公司监事、高管列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于2023年第一季度报告的议案》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

　　三、备查文件

　　第四届董事会第十二会议决议

　　特此公告。

　　神驰机电股份有限公司董事会

　　2023年4月29日