福立旺精密机电(中国)股份有限公司 2023年第一季度报告

　　证券代码：688678           证券简称：福立旺        公告编号：2023-017

　　福立旺精密机电（中国）股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《福立旺精密机电（中国）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）等规定，福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2022年12月31日止的募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间

　　根据中国证券监督管理委员会于2020年11月24日出具的《关于同意福立旺精密机电（中国）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3057号）核准，并经上海证券交易所同意，公司获准于2020年12月向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,335万股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币18.05元，募集资金总额为人民币78,246.75万元，扣除发行费用人民币6,987.13万元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币71,259.63万元。上述资金已于2020年12月17日全部到位，经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具中汇会验字[2020]第6887号《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　截至2022年12月31日，公司本年度使用募集资金14,288.02万元，累计使用募集资金总额58,914.26万元，尚未使用的募集资金余额13,678.63万元（其中包含利息收入扣除手续费净额）。

　　截至2022年12月31日，募集资金使用情况如下：

　　单位：人民币元

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理制度情况

　　为规范募集资金的管理和使用，维护全体股东的合法权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存放、使用、变更等方面做出了具体明确的规定。

　　（二）募集资金三方监管协议情况

　　为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者利益，公司设立了相关募集资金专用账户。募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内，并与保荐机构东吴证券股份有限公司、募集资金专户所在银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　（三）募集资金专户存储情况

　　截至2022年12月31日，公司募集资金专户余额情况如下：

　　单位：人民币元

　　[注1]该账户为子公司福立旺精密机电（南通）有限公司开设的募集资金专户。

　　公司为提高募集资金使用效率，将部分暂时闲置募集资金用于现金管理，截至2022年12月31日，使用暂时闲置募集资金购买理财产品余额为12,800.00万元，明细如下：

　　单位：人民币元

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况

　　2022年度，公司募集资金使用情况详见“附表1福立旺精密机电（中国）股份有限公司募集资金使用情况对照表”。

　　（二）募投项目的先期投入及置换情况

　　报告期内，公司不存在募集资金先期投入及置换。

　　（三）对暂时闲置募集资金的现金管理情况

　　公司于2022年1月4日召开第二届董事会第三十次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币29,000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，期限不超过12个月，自董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2022年1月5日披露在上交所网站的《福立旺精密机电（中国）股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-003）。

　　公司于2022年12月7日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第六次会议审议通过的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司使用不超过1.5亿元人民币的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，期限不超过12个月，自董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2022年12月8日披露在上交所网站的《福立旺精密机电（中国）股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-075）。

　　（四）使用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况

　　报告期内，公司不存在使用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　（五）超募资金用于在建项目及新项目的情况

　　公司于2021年5月8日召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用超募资金投资设立全资子公司开展新项目的议案》，并经2021年5月26日召开的2021年第三次临时股东大会审议通过，同意公司使用超募资金11,987.97万元（截至2021年5月7日，含利息收入扣除银行手续费的净额和理财产品投资收益）用于投资设立全资子公司开展新项目，不足部分由公司以自筹资金补足。

　　具体内容详见公司于2021年5月11日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福立旺精密机电（中国）股份有限公司关于使用超募资金投资设立全资子公司开展新项目的公告》（公告编号：2021-027）。

　　（六）节余募集资金使用情况

　　公司于2022年6月15日召开第二届董事会第三十四次会议、第二届监事会第二十一次会议审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金（含理财收益及利息收入扣除手续费后净额）2,019.99万元（实际金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金用于日常生产经营活动。独立董事对本次事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构东吴证券股份有限公司对本次事项出具了无异议的核查意见。

　　具体内容详见公司于2022年6月16日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福立旺精密机电（中国）股份有限公司关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-037）。

　　（七）募集资金使用的其他情况

　　公司于2022年6月15日召开第二届董事会第三十四次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对“研发中心项目”达到预定可使用状态的时间延长至2023年6月。独立董事对本次事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构东吴证券股份有限公司对本次事项出具了无异议的核查意见。

　　具体内容详见公司于2022年6月16日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福立旺精密机电（中国）股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-038）。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　（一）变更募集资金投资项目情况

　　报告期内，募集资金投资项目未发生变更。

　　（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

　　报告期内，募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，公司已按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《募集资金管理制度》等相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金使用及管理违规的情况。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　中汇会计师事务所（特殊普通合伙）认为，福立旺管理层编制的《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定，如实反映了福立旺2022年度募集资金存放与使用情况。

　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

　　经核查，保荐机构认为：公司2022年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存储和使用。截至2022年12月31日，公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对福立旺2022年度募集资金存放与使用情况无异议。

　　附表   福立旺精密机电（中国）股份有限公司募集资金使用情况对照表（截至2022年12月31

　　日）

　　编制单位：福立旺精密机电（中国）股份有限公司             单位：人民币万元

　　证券代码：688678          证券简称：福立旺        公告编号：2023-023

　　福立旺精密机电（中国）股份有限公司

　　关于召开2022年度暨2023年

　　第一季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：会议召开时间：2023年5月11日(星期四)上午9:00-10:00会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(网址：http://roadshow.sseinfo.com/)会议召开方式：上证路演中心网络互动投资者可于2023年05月04日(星期四)至05月10日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@freewon.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称“公司”)已于2023年4月29日发布公司2022年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年05月11日上午9:00-10:00举行2022年度暨2023年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2023年05月11日上午9:00-10:00

　　（二）会议召开地点：上证路演中心

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　董事长、总经理：许惠钧先生

　　独立董事：刘琼先生

　　董事会秘书：尤洞察先生

　　财务总监：陈君女士

　　(如有特殊情况，参会人员将可能进行调整)

　　四、投资者参加方式

　　(一)投资者可在2023年05月11日(星期四)上午9:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　(二)投资者可于2023年05月04日(星期四)至05月10日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@freewon.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系部门：董事会办公室

　　联系电话：0512-82609999

　　电子邮箱：ir@freewon.com.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　福立旺精密机电(中国)股份有限公司

　　董   事   会

　　二二三年四月二十九日

　　证券代码：688678        证券简称：福立旺           公告编号：2023-024

　　福立旺精密机电（中国）股份有限公司

　　关于召开2022年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年5月19日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2022年年度股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2023年5月19日  14点00分

　　召开地点：江苏省苏州市昆山市千灯镇玉溪西路168号1号楼105会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年5月19日

　　至2023年5月19日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第八次会议审议通过。相关公告于2023年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》予以披露。公司将在2022年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2022年年度股东大会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、7、8

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：8、9

　　应回避表决的关联股东名称：议案8回避股东：WINWIN OVERSEAS GROUP LIMITED、顾月勤女士、铸锋资产管理（北京）有限公司-铸锋鱼肠11号私募证券投资基金；议案9回避股东：邬思凡女士

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2023年5月18日

　　上午9:00-11:30，下午13:30-17:00

　　（二）登记地点：昆山市千灯镇玉溪西路168号

　　福立旺精密机电（中国）股份有限公司证券法务部

　　（三）登记办法：

　　1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　2.法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　3.委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

　　4.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2023年5月18日下午17:00前送达或传真至公司证券法务部），不接受电话登记。

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系方式

　　会议联系人：尤洞察

　　联系电话：0512-82609999

　　传 真：0512-82608666

　　邮 箱：ir@freewon.com.cn

　　地 址：江苏省昆山市千灯镇玉溪西路168号

　　邮 编：215341

　　（二）参会人员的食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　福立旺精密机电（中国）股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　福立旺精密机电（中国）股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月19日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688678           证券简称：福立旺        公告编号：2023-018

　　福立旺精密机电（中国）股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

　　● 本事项尚需提交股东大会审议

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　中汇会计师事务所（特殊普通合伙）创立于1992年，2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。

　　事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2013年12月19日

　　组织形式：特殊普通合伙

　　注册地址：杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室

　　首席合伙人：余强

　　上年度末（2022年12月31日）合伙人数量：91人

　　上年度末（2022年12月31日）注册会计师人数：624人

　　上年度末（2022年12月31日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：236人

　　最近一年（2021年度）经审计的收入总额：100,339万元

　　最近一年审计业务收入：83,688万元

　　最近一年证券业务收入：48,285万元

　　上年度（2021年度）上市公司审计客户家数：136家

　　上年度上市公司审计客户主要行业：

　　（1）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业

　　（2）制造业-电气机械及器材制造业

　　（3）制造业-化学原料及化学制品制造业

　　（4）制造业-专用设备制造业

　　（5）制造业-医药制造业

　　上年度上市公司审计收费总额：11,061万元

　　上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：6家。

　　2.投资者保护能力

　　中汇会计师事务所（特殊普通合伙）未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额10,000万元，职业保险购买符合相关规定。

　　中汇会计师事务所（特殊普通合伙）近三年不存在因执业行为相关民事诉讼中被判决承担民事责任的情况。

　　3.诚信记录

　　中汇会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施5次，未受到过行政处罚、刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。16名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施5次、自律监管措施2次。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　项目合伙人：周磊先生，2007年成为注册会计师，2003年开始从事上市公司审计，2015年8月开始在中汇会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2022年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过11家上市公司和挂牌公司审计报告。

　　签字注册会计师：杨扬先生，2019年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2019年12月开始在中汇会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2022年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过4家上市公司和挂牌公司审计报告。

　　项目质量控制复核人：洪烨先生，2013年成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2019年10月开始在中汇会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2022年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过9家上市公司和挂牌公司审计报告。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表:

　　3.独立性

　　项目合伙人、拟签字注册会计师及质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4.审计收费

　　公司根据年报工作量及市场化定价原则确定年度审计费用，公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2023年度具体的审计要求和审计范围与会计师事务所确定相关的财务报表审计费用和内部控制审计费用。

　　公司2022年审计费用为人民币70万元（含税），其中财务报表审计费用为人民币60万元，内部控制审计费用为人民币10万元，2021年审计费用为人民币70万元（含税）。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会的履职情况

　　董事会审计委员会已经出具《关于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）从事2022年度审计工作的总结报告》，认为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）能够按照审计计划完成审计工作，按时出具了公司2022年度审计报告；在执行公司年度的各项审计工作中，能够遵守职业道德准则，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，出具的审计意见客观、公正，较好地完成了公司委托的各项工作。

　　公司董事会审计委员会对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信记录等进行充分的了解和审查，认为其在执业过程中能够满足为公司提供审计服务的资质要求，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　公司独立董事对本事项发表了事前认可意见及独立意见，详见公司同日披露的《独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项之事前认可意见》《独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项之独立意见》。

　　（三）董事会、监事会的审议和表决情况

　　公司于2023年4月27日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　公司于2022年4月27日召开第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（四）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　福立旺精密机电（中国）股份有限公司

　　董   事   会

　　二二三年四月二十九日

　　证券代码：688678                                     证券简称：福立旺

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　(一)2023年第一季度营收基本情况

　　报告期内，公司实现营业收入15,713.13万元，较上年同期减少26.04%，主要原因为消费电子行业整体需求较为低迷，处于去库存的状态。

　　(二)2023年第二季度和第三季度展望

　　(1)3C精密金属零部件业务

　　根据IDC的预测数据，2023年，全球智能手表产品出货量有望达到1.62亿台，同比增长约9.1%，2023年至2027年的平均年复合增长率为约6.1%；根据FutureSource的预测数据，2023年，全球TWS智能无线耳机产品出货量有望达到3.66亿台，同比增长约7.6%。市场总体需求较为旺盛，同时消费电子行业季节性属性，第三季度和第四季度为消费电子行业的旺季。在经济复苏等因素推动下，从目前的下游客户排产情况来看，消费电子行业小幅回暖，去库存提速,预计公司第二季度和第三季度单季营业收入恢复环比成长。

　　(2)光伏金刚线母线业务

　　随着公司南通金刚线母线项目厂房在第二季度末竣工投入使用，核心原材料黄铜丝自供能力提升，公司的金刚线母线产能也随之提高，光伏母线业务在2023年下半年也迎来增长。

　　特别提示：公司2023年第二季度和第三季度展望系公司根据经营计划、市场和业务发展状况做出，目标实现以经济增长趋势、电子制造服务行业恢复状况、市场开拓及订单执行符合预期为前提，因此具有不确定性。该目标不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年3月31日

　　编制单位:福立旺精密机电（中国）股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：许惠钧 主管会计工作负责人：陈君 会计机构负责人：陈君

　　合并利润表

　　2023年1—3月

　　编制单位：福立旺精密机电（中国）股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：许惠钧 主管会计工作负责人：陈君 会计机构负责人：陈君

　　合并现金流量表

　　2023年1—3月

　　编制单位：福立旺精密机电（中国）股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：许惠钧 主管会计工作负责人：陈君 会计机构负责人：陈君

　　2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　福立旺精密机电（中国）股份有限公司董事会

　　2023年4月27日