爱丽家居科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告

　　证券代码：603221        证券简称：爱丽家居       公告编号：临2023-014

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　爱丽家居科技股份有限公司 (以下简称“公司”) 本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部( 以下简称“财政部”) 相关规定进行的相应变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及股东利益的情形。

　　一、 本次会计政策变更概述

　　1、变更原因

　　2021年12月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第15号》(财会[2021]35号，以下简称“解释15号”)“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”和“关于亏损合同的判断”的规定，自2022年1月1日起施行(以下简称“施行日”),公司自施行日起执行解释第15号。

　　2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》(财会(2022)31号，以下简称“解释16号”)，解释16号三个事项的会计处理中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自2023年1月1日起施行，允许企业自发布年度提前执行，本公司本年度未提前施行该事项相关的会计处理;“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”及“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容，公司自公布之日起施行。

　　2、变更前公司所采用的会计政策:

　　本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　3、变更后公司所采用的会计政策:

　　本次变更后，公司将执行财政部于2021年12月30日颁布的《企业会计准则解释第15号》(财会(2021)35号)和2022年11月30日发布《企业会计准则解释第16号》(财会[2022]31号)相关规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　4、变更日期:

　　公司于上述文件规定的施行日开始执行上述企业会计准则。

　　二、 本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的准则解释第15号和准则解释第16号的规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及股东利益的情形。

　　特此公告。

　　爱丽家居科技股份有限公司董事会

　　二零二三年四月二十八日

　　证券代码：603221      证券简称：爱丽家居    公告编号：临2023-007

　　爱丽家居科技股份有限公司

　　第二届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　爱丽家居科技股份有限公司（“公司”）第二届监事会第十二次会议于2023年4月24日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，2023年4月28日在公司会议室以现场会议的形式召开。本次会议由监事会主席陆秀清主持。应出席监事3名，实际出席监事3名。符合《公司章程》规定的法定人数，本次监事会会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议表决，一致通过如下议案：

　　(一) 审议通过了《关于2022年年度报告及摘要的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱丽家居2022年年度报告》及《爱丽家居2022年年度报告摘要》。

　　表决结果：有效表决3票，同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　　(二) 审议通过了《关于2023年第一季度报告的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱丽家居2023年第一季度报告》。

　　表决结果：有效表决3票，同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　　(三) 审议通过了《关于2022年度监事会工作报告的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱丽家居2022年度监事会工作报告》。

　　表决结果：有效表决3票，同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　(四) 审议通过了《关于2022年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：有效表决3票，同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　(五) 审议通过了《关于2023年度财务预算报告的议案》

　　表决结果：有效表决3票，同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　(六) 审议通过了《关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬建议的议案》

　　同意公司2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬建议提案。

　　表决结果：有效表决3票，同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　　公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　(七) 审议通过了《关于聘任2023年度审计机构的议案》

　　同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2023年度审计机构，聘期一年。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《爱丽家居关于聘任2023年度审计机构的公告》（公告编号：临2023-008）。

　　表决结果：有效表决3票，同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　(八) 审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》

　　根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《爱丽家居科技股份有限公司章程》等规定，本着回报股东、与股东分享公司经营成果的原则，结合公司2022年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司2022年度利润分配预案如下：公司2022年度拟不进行利润分配、亦不进行资本公积转增股本。

　　监事会认为，公司2022年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。监事会同意本次利润分配方案并将该方案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱丽家居关于公司2022年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：临2023-009）。

　　表决结果：有效表决3票，同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　　公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。

　　本议案尚需提请股东大会审议。

　　(九) 审议通过了《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

　　公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）及广发证券股份有限公司分别对2022年度募集资金存放与使用情况进行了专项审核，并分别出具了《2022年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》及《广发证券关于爱丽家居2022年度募集资金存放与使用情况的核查意见》，独立董事发表了明确同意的独立意见。

　　上述文件及《爱丽家居2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：临2023-010）的具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：有效表决3票，同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　　(十) 审议通过了《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

　　经审核，监事会认为公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的《关于2022年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，监事会对该报告无异议。

　　《2022年度内部控制的自我评价报告》、《2022年度内部控制审计报告》及监事会和独立董事对内部控制自我评价报告发表的核查意见等具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：有效表决3票，同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　　公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。

　　(十一) 审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　同意公司依照财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱丽家居关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2023-014）。

　　表决结果：有效表决3票，同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　　特此公告。

　　爱丽家居科技股份有限公司监事会

　　二零二三年四月二十八日

　　备查文件：

　　1. 《爱丽家居科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议会议决议》

　　2. 《爱丽家居科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议会议记录》

　　证券代码：603221      证券简称：爱丽家居    公告编号：临2023-008

　　爱丽家居科技股份有限公司

　　关于聘任2023年度审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　爱丽家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月28日召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任2023年度审计机构的议案》。公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）为公司2023年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层决定其2023年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。现将相关事宜具体情况公告如下：

　　一、 拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1. 基本信息

　　公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（曾用名：江苏公证天业会计师事务所有限公司、江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），以下简称“公证天业”）,成立于1982年，2013年转制为特殊普通合伙性质会计师事务所，2019年更名为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），首席合伙人张彩斌，注册地址无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室。

　　公证天业已取得江苏省财政厅颁发的会计师事务所执业证书，长期从事证券服务业务，新证券法实施前是首批获得证券、期货相关业务许可证的会计师事务所之一。2020年11月，财政部、证监会公布《从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息》，公证天业成为从事证券服务业务首批备案的会计师事务所。

　　2. 人员信息

　　公证天业上年度末合伙人数量47人，注册会计师人数306人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数121人。

　　3. 业务规模

　　公证天业2022年度经审计的收入总额32,825.19万元，其中审计业务收入26,599.09万元，证券业务收入15,369.97万元。2022年度上市公司年报审计客户家数63家，审计收费总额6,350万元，上市公司主要行业包括制造业、信息传输软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、房地产业等。本公司同行业上市公司审计客户家数52家。公证天业具备本公司所在行业审计经验。

　　4. 投资者保护能力

　　公证天业每年均按业务收入规模购买职业责任保险，购买的职业保险累计赔偿限额1.5亿元，职业保险购买符合相关规定。近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

　　5. 独立性和诚信记录

　　公证天业近三年因执业行为受到监督管理措施6次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分的情形。

　　12名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施5次、自律监管措施1次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚的情形。

　　（二）项目成员信息

　　1. 基本信息

　　近三年签署或复核上市公司和挂牌公司情况：项目合伙人陈建忠近三年签署了爱丽家居（603221）、泰祥股份(301192)、爱迪股份(834707)等年度审计报告；签字注册会计师周木近三年签署了爱丽家居（603221）、亚星锚链（601890）等年度审计报告；质量控制复核人薛敏，近三年复核的上市公司有航亚科技 (688510)、贝斯特(300580)、太极实业（600667）等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

　　2. 诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3. 独立性

　　拟聘任公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　（三）审计收费

　　本次审计收费的定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理的复杂程度，以及事务所各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础协调确定。

　　二、 拟续聘会计师事务所履行的程序

　　(一) 审计委员会的履职情况

　　公司审计委员会对公证天业的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信记录等情况进行了充分了解和审查，认为公证天业具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，在为公司提供审计服务工作中，尽职尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则。同意继续聘任公证天业为公司2023年度审计机构，并将上述事项提交公司第二届董事会第十四次会议审议。

　　(二) 独立董事的事前认可意见和独立意见

　　1. 独立董事事前认可意见

　　公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质和胜任能力，具备上市公司审计服务经验，与公司之间不具有关联关系，亦不具备其他利害关系，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作要求。公司本次聘任2023年审计机构履行的审议程序充分、恰当，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意将公司续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案提交公司第二届董事会第十四次会议审议。

　　2. 独立董事独立意见

　　公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司财务审计机构以来，遵照独立、客观、公正的执业准则，很好地履行了相关责任和义务，其具备证券从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。在2022年度审计工作中，能够恪尽职守，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，审计意见客观公正。我们同意公司续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，为公司提供2023年度财务报告审计服务，并同意将该议案提交公司2022年度股东大会审议。

　　(三) 董事会的审议情况

　　公司于2023年4月28日召开第二届董事会第十四次会议，与会董事经认真审议，一致表决通过了《关于聘任2023年度审计机构的议案》，同意聘任公证天业为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司管理层决定其2023年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。

　　(四) 监事会的审议情况

　　公司于2023年4月28日召开第二届监事会第十二次会议，与会监事经认真审议，一致表决通过了《关于聘任2023年度审计机构的议案》，同意聘任公证天业为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司管理层决定其2023年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。

　　(五) 生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2022年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　爱丽家居科技股份有限公司董事会

　　二零二三年四月二十八日

　　证券代码：603221      证券简称：爱丽家居      公告编号：临2023-011

　　爱丽家居科技股份有限公司

　　关于申请2023年度授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　爱丽家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月28日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于2023年度向银行申请授信额度的议案》，并同意将该议案提请2022年度股东大会审议。为了保证公司的正常经营，拟就2023年公司及下属子公司向银行申请综合授信的总额度进行统一授权。综合考虑公司及下属子公司经营发展的资金需求，2023年公司及下属子公司拟向银行申请总金额不超过人民币88000万元的综合授信额度，公司及下属子公司在各授信银行办理业务包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等。在前述综合授信额度内，由公司及子公司根据实际资金需求开展融资活动，实际授信额度以银行实际审批金额为准，在授权期限内，前述综合授信额度可循环使用。同时董事会提请股东大会授权公司及下属子公司经营管理层根据实际经营情况的需要在银行授信额度总额范围内签署相关协议及文件。

　　上述向银行申请综合授信额度授权期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

　　特此公告。

　　爱丽家居科技股份有限公司董事会

　　二零二三年四月二十八日

　　证券代码：603221    证券简称：爱丽家居    公告编号：2023-012

　　爱丽家居科技股份有限公司关于召开

　　2022年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年5月19日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年5月19日   13点 30分

　　召开地点：江苏省张家港市锦丰镇合兴街道爱丽家居科技股份有限公司七楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年5月19日

　　至2023年5月19日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过，具体详见公司2023年4月28日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8

　　对影响中小投资者利益的重大事项提案，应当单独说明中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对该提案的表决情况和表决结果

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：符合出席会议要求的股东，请持有关证明于2023年5月16日（星期二）（上午 8:30-11:30，下午 13:30-17:30）到公司七楼会议室办理登记手续。

　　（二）登记地点：江苏省张家港市锦丰镇合兴街道爱丽家居科技股份有限公司七楼会议室。

　　（三）登记方式

　　1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件;自然人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）和受托人身份证原件。

　　2、企业股东由法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；企业股东法定代表人/执行事务合伙人委派代表委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、企业营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）。

　　3、公司股东可按以上要求以信函、传真、邮件的方式进行登记，信函到达邮戳和传真到达日应不迟于 2023年5月16日16:00，信函、传真、邮件中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

　　4、拟出席会议的股东或其委托代理人未按本条规定事先办理登记手续而直接参会的，应在会议现场接待处办理登记手续并提供本条规定的参会文件的原件或复印件，接受参会资格审核。

　　六、 其他事项

　　（一）本次股东大会现场会期半天，与会股东或代理人交通、食宿费自理。

　　（二）参会的股东或授权代表人，建议请于会议召开前半个小时到达会议召开地点，并携带身份证、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　（三）联系方式：

　　联系人：李虹

　　联系电话：0512-58506008

　　传真号码：0512-58500173

　　电子邮箱：elegant@eletile.com

　　联系地址: 江苏省张家港市锦丰镇合兴街道

　　特此公告。

　　爱丽家居科技股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　附件1：授权委托书

　　?      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　爱丽家居科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月19日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。