盛和资源控股股份有限公司 2023年第一季度生产经营数据公告

　　证券代码：600392       证券简称：盛和资源       公告编号：临2023-021

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十六号——有色金属》要求，现将盛和资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第一季度（1-3月）主要有色金属品种产销量及盈利情况披露如下（财务数据未经审计）：

　　以上数据为便于投资者及时了解公司生产经营概况之用，若与公司定期报告披露的数据略有差异，以公司定期报告数据为准。公司董事会提醒投资者审慎使用该等数据。

　　特此公告。

　　盛和资源控股股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：600392        证券简称：盛和资源       公告编号：临2023-009

　　盛和资源控股股份有限公司

　　第八届监事会第七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　一、监事会会议召开情况

　　盛和资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次会议于2023年4月27日在公司会议室（成都市高新区盛和一路66号城南天府7楼）召开。公司监事会办公室已依照公司章程的规定，以电子邮件或专人送达的方式通知了第八届监事会全体监事。

　　本次监事会会议应出席的监事人数3人，实际出席的监事3人。会议的主持人为监事会主席曾明，列席人员为董事会秘书郭晓雷、证券事务代表陈冬梅。

　　本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议以举手表决的方式审议通过如下议案。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）议案名称和表决情况

　　1、审议通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》

　　本议案表决结果：同意3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案须提交公司2022年年度股东大会审议。

　　2、审议通过《关于2022年年度报告全文及摘要的议案》

　　本议案表决结果：同意3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案须提交公司2022年年度股东大会审议。

　　公司监事会对2022年年度报告及年度报告摘要进行了认真审议，形成意见如下：

　　（1）公司2022年年度报告及年度报告摘要的编制符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

　　（2）公司2022年年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所有关规定，真实客观地反映了报告期财务状况和经营成果。

　　（3）在监事会提出本意见前，我们没有发现参与2022年年度报告编制、审计人员违反保密规定的行为。

　　3、审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》

　　本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案须提交公司2022年年度股东大会审议。

　　4、审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》

　　本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案须提交公司2022年年度股东大会审议。

　　5、审议通过《关于2022年度日常关联交易实际发生额及2023年预计发生日常关联交易的议案》

　　本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案须提交公司2022年年度股东大会审议。

　　6、审议通过《关于2023年度预计担保额度的议案》

　　本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案须提交公司2022年年度股东大会审议。

　　7、审议通过《关于2023年度向银行及其他金融机构申请融资额度的议案》

　　本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　8、审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

　　本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案须提交公司2022年年度股东大会审议。

　　9、审议通过《关于2022年度内部控制审计报告的议案》

　　本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案须提交公司2022年年度股东大会审议。

　　10、审议通过《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案须提交公司2022年年度股东大会审议。

　　11、审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》

　　本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案须提交公司2022年年度股东大会审议。

　　12、审议通过《关于2023年第一季度计提资产减值准备的议案》

　　本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　13、审议通过《关于2023年第一季度报告的议案》

　　本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　公司监事会对公司2023年第一季度报告进行审核后，提出如下审核意见：

　　1、公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司2023年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2023年第一季度的经营管理和财务状况等事项；

　　3、在监事会提出本意见前，未发现参与2023年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　（二）上述议案具体内容详见同日发布的相关公告和上网附件。

　　特此公告。

　　盛和资源控股股份有限公司监事会

　　2023年4月29日

　　报备文件：监事会决议

　　证券代码：600392          证券简称：盛和资源     公告编号：临2023-013

　　盛和资源控股股份有限公司

　　关于2023年度向银行及其他金融机构

　　申请融资额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

　　盛和资源控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2023年4月27日召开公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于2023年度向银行及其他金融机构申请融资额度的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

　　为满足公司生产经营持续发展的资金需求，本公司（不含控股子公司）拟向银行及其他金融机构申请融资，总额度不超过人民币10亿元（含之前数），最终以各金融机构实际审批的融资额度为准。

　　有效期：自董事会审议通过之日起至下一年度该事项批准之日止。融资品种包括但不限于流动资金、项目融资、固定资产等长(短)期借款，以及承兑汇票、保函、信用证、保理、委托贷款、融资租赁等各类金融相关业务。

　　具体融资额度、期限、利率及担保方式等条件以相关金融机构最终审批为准。

　　公司董事会授权公司董事长、总经理和财务总监根据业务开展需要在前述额度内分割、调整向各银行及其他金融机构申请的融资额度，决定申请融资的具体条件（如合作金融机构、利率、期限等）并签署相关协议和其他文件。

　　特此公告。

　　盛和资源控股股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：600392         证券简称：盛和资源       公告编号：临2023-019

　　盛和资源控股股份有限公司

　　关于召开2022年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2023年05月11日（星期四）上午 10:00-11:30

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 会议召开方式：上证路演中心“自行视频录制+网络文字互动”

　　● 投资者可于2023年05月04日(星期四)至05月10日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱securities@shengheholding.com进行提问。公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　盛和资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年4月29日发布公司2022年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年05月11日上午 10:00-11:30举行2022年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2022年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2023年05月11日（星期四）上午 10:00-11:30

　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三）会议召开方式：上证路演中心“自行视频录制+网络文字互动”

　　三、参加人员

　　总经理： 王晓晖

　　财务总监：李抗

　　董事会秘书：郭晓雷

　　独立董事：杨文浩

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2023年05月11日(星期四)上午10:00-11:30，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2023年05月04日(星期四)至05月10日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱securities@shengheholding.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系部门及咨询办法

　　联系部门：证券部

　　电话：028-85425108

　　邮箱：securities@shengheholding.com

　　六：其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　盛和资源控股股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月29日