伟时电子股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

　　证券代码：605218     证券简称：伟时电子    公告编号：2023-035

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　伟时电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议通知已于2023年4月18日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体监事；本次会议于2023年4月28日在公司会议室以现场会议方式召开；本次会议由监事会主席向琛召集和主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真研究讨论，会议审议并通过了如下议案：

　　（一）审议通过了《公司2023年第一季度报告》

　　监事会认为：公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定；2023年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；监事会在提出本意见前，未发现参与2023年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。公司2023年第一季度报告及其正文所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二）审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　本着风险可控兼顾利益最大化的原则，为提高闲置资金使用效率，充分合理利用公司资金，在确保不影响募投项目正常建设、生产经营过程中对募集资金使用的情况下，公司拟使用合计不超过人民币1,000万元闲置募集资金进行现金管理。

　　监事会认为：在不影响公司募集资金投资项目正常进行的前提下，对闲置募集资金进行现金管理，有利于增加资金收益，更好的实现公司资金保值增值，保障公司股东利益。该事项及其决策程序符合法律和公司的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　（三）审议通过了《关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，维护公司和投资者的利益，在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司拟使用不超过人民币35,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所自律监管1号-规范运作》以及公司《募集资金使用管理制度》等有关规定，公司暂时补充的流动资金仅在与主营业务相关的生产经营中使用，不影响募集资金投资项目的正常进行，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，也不存在变相改变募集资金投向的情形。

　　公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已履行必要的决策程序，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司和投资者的利益。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、备查文件

　　《伟时电子股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》。

　　特此公告。

　　伟时电子股份有限公司监事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：605218                                                证券简称：伟时电子

　　伟时电子股份有限公司

　　2023年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年3月31日

　　编制单位:伟时电子股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：山口胜         主管会计工作负责人：靳希平       会计机构负责人：靳希平

　　合并利润表

　　2023年1—3月

　　编制单位：伟时电子股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：山口胜         主管会计工作负责人：靳希平       会计机构负责人：靳希平

　　合并现金流量表

　　2023年1—3月

　　编制单位：伟时电子股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：山口胜         主管会计工作负责人：靳希平       会计机构负责人：靳希平

　　(三) 2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　伟时电子股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：605218       证券简称：伟时电子     公告编号：2023-036

　　伟时电子股份有限公司关于使用

　　闲置募集资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　现金管理受托方：银行、证券公司或信托公司等金融机构；

　　现金管理金额：现金管理产品单日最高金额不超过人民币1,000万元，授权期内上述额度可循环使用；

　　现金管理产品：低风险理财产品；

　　现金管理期限：自公司董事会审议通过之日起12个月内有效；

　　履行的审议程序：2023年4月28日，伟时电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司为提高闲置募集资金使用效率，公司在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，在确保不影响募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）正常建设、生产经营过程中对募集资金使用、以及不存在变相改变募集资金用途的情况下，公司拟在授权期限内使用合计不超过人民币1,000万元闲置募集资金进行现金管理，资金可以滚动使用。授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。本议案无需提交公司股东大会审议。

　　一、本次现金管理概况

　　（一）现金管理目的

　　为提高闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募投项目正常建设、生产经营过程中对募集资金使用、以及不存在变相改变募集资金用途的情况下，公司拟使用部分闲置募集资金投资于银行、证券公司或信托公司等金融机构的低风险理财产品。

　　（二）资金来源

　　1、资金来源的一般情况

　　本次现金管理的资金来源于公司闲置募集资金。

　　2、募集资金基本情况

　　经中国证券监督委员会《关于核准伟时电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1907号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）53,208,365股，每股发行价格人民币10.97元，募集资金总额为人民币583,695,764.05元，扣除本次发行费用人民币49,553,876.49元后，募集资金净额为人民币534,141,887.56元。上述募集资金已于2020年9月22日全部到账，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了“德师报（验）字[2020]第00538号”《验资报告》。

　　公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关规定，对募集资金进行了专户存储，并于募集资金存放银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　3、募集资金投资项目情况

　　（1）募集资金投资项目情况

　　根据《伟时电子股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金投资计划以及伟时电子2023年第一次临时股东大会审议通过的《关于调整部分募集资金投资项目投资内容和增加实施地点的议案》，公司本次募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）情况如下：

　　单位：万元

　　（2）募集资金投入募投项目情况

　　截至2022年12月31日止，公司累计使用募集资金人民币178,004,138.22元（其中以前年度累计使用人民币128,962,175.23元，2022年度使用募集资金人民币49,041,962.99元），使用闲置募集资金暂时补充流动资金计人民币365,000,000.00元，募集资金专用账户余额为人民币7,869,911.18元（包含募集资金累计产生的利息收入扣除银行手续费计人民币3,900,475.29元、累计理财投资收益人民币12,831,686.55元）。

　　具体各募投项目使用情况如下：

　　单位：万元

　　（三）现金管理的额度

　　公司拟使用不超过人民币1,000万元的闲置募集资金进行现金管理，资金可以滚动使用。

　　（四）授权期限

　　本次现金管理授权期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，并授权公司董事长或总经理在上述额度内签署相关合同文件，授权公司财务部负责组织实施。

　　（五）公司对现金管理相关风险的内部控制

　　1、公司将选择资产规模大、信誉度高的金融机构开展理财活动；公司对投资产品和理财合同进行严格审查，确保资金安全；

　　2、公司将定期或不定期关注现金管理的相关情况，一旦发现有可能产生风险的情况，将及时采取相应措施，控制投资风险；

　　3、公司已按相关法律法规要求，建立健全公司资金管理的专项制度，规范现金管理的审批和执行程序，确保该项事宜的有效开展和规范运行。

　　二、本次现金管理的具体情况

　　（一）现金管理主要合同条款

　　截至目前，公司尚未签订与上述授权有关的现金管理合同。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》等要求，及时披露委托理财进展情况。

　　（二）现金管理的资金投向

　　为控制风险，公司运用闲置募集资金投资的品种为低风险类理财产品。

　　（三）风险控制分析

　　1、公司将严格按照董事会批准的委托理财规模，审慎选择投资类别和投资品种，公司拟购买的理财产品属于保本型低风险类理财产品，将严禁投资明确禁止投资的金融工具产品。理财产品到期后及时将资金转回募集资金专户进行管理；

　　2、公司董事会授权公司董事长或总经理在上述额度内签署相关合同文件。公司财务部负责组织实施，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

　　3、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与监察，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　三、对公司的影响

　　公司最近一年的主要财务情况如下：

　　单位：人民币元

　　公司拟使用闲置募集资金进行现金管理，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司本次使用闲置募集资金进行委托理财，不影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在改变募集资金用途的行为。通过进行适度的低风险的理财，有利于增加资金收益，更好的实现公司资金保值增值，保障公司股东利益。本次使用募集资金进行现金管理对公司主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。

　　公司将在未来现金管理产品业务实际发生并达到《上海证券交易所股票上市规则》规定的信息披露标准后，及时履行信息披露义务，在相关进展公告中披露具体的会计处理方式。

　　四、风险提示

　　尽管公司本次现金管理拟购买的产品属于保本型低风险类理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等等因素影响，导致收益波动，敬请广大投资者注意投资风险。

　　五、决策程序的履行及独立董事、监事会意见

　　（一）决策程序的履行

　　2023年4月28日，公司召开第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司为提高闲置募集资金使用效率，在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，在确保不影响募投项目正常建设、生产经营过程中对募集资金使用、以及不存在变相改变募集资金用途的情况下，在授权期限内使用合计不超过人民币1,000万元闲置募集资金进行现金管理，资金可以滚动使用。授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。本议案无需提交公司股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事认为：公司本次使用总额不超过人民币1,000万元的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，增加资金收益，从而为公司股东创造更大的收益，，不存在影响募投项目实施或变相变更募投项目的情形。议案内容和决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意以上议案。

　　（三）监事会意见

　　监事会认为：在不影响公司募集资金投资项目正常进行的前提下，对闲置募集资金进行现金管理，有利于增加资金收益，更好的实现公司资金保值增值，保障公司股东利益。该事项及其决策程序符合法律和公司的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　六、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议审议通过，公司独立董事亦发表了明确的同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。综上，保荐机构对伟时电子使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议，本事项无需股东大会审议。

　　七、备查文件

　　1、 《伟时电子股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；

　　2、 《伟时电子股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》；

　　3、 《伟时电子股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十三次会议相关议案的独立意见》。

　　特此公告。

　　伟时电子股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：605218    证券简称：伟时电子    公告编号：2023-034

　　伟时电子股份有限公司

　　第二届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）伟时电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议通知已于2023年4月18日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体董事；

　　（二）本次会议于2023年4月28日以现场和通讯方式在江苏省昆山开发区精密机械产业园云雀路299号四楼会议室召开；

　　（三）本次会议由董事长山口胜先生召集并主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议；

　　（四）本次会议的参与表决人数、召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真研究讨论，会议审议并通过了如下议案：

　　（一）审议通过了《公司2023年第一季度报告》

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《公司2023年第一季度报告》。

　　（二）审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　本着风险可控兼顾利益最大化的原则，为提高闲置资金使用效率，充分合理利用公司资金，在确保不影响募集资金投资项目正常建设、生产经营过程中对募集资金使用的情况下，公司拟使用合计不超过人民币1,000万元闲置募集资金进行现金管理。

　　本议案已经独立董事发表明确同意的独立意见，保荐机构对本议案出具了核查意见。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-036）。

　　（三）审议通过了《关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，维护公司和投资者的利益，在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司拟使用不超过人民币35,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　本议案已经独立董事发表明确同意的独立意见，保荐机构对本议案出具了核查意见。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-037）。

　　三、备查文件

　　1、《伟时电子股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；

　　2、《伟时电子股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十三次会议相关议案的独立意见》；

　　3、民生证券股份有限公司出具的《民生证券股份有限公司关于伟时电子股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》；

　　4、民生证券股份有限公司出具的《民生证券股份有限公司关于伟时电子股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

　　特此公告。

　　伟时电子股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：605218     证券简称：伟时电子    公告编号：2023-037

　　伟时电子股份有限公司关于使用

　　闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　伟时电子股份有限公司（以下简称“伟时电子”、“公司”或“本公司”）拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额未不超过人民币35,000万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督委员会《关于核准伟时电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1907号）核准，并经上海证券交易所同意，伟时电子首次公开发行人民币普通股（A股）53,208,365股，每股发行价格人民币10.97元，募集资金总额为人民币583,695,764.05元，扣除本次发行费用人民币49,553,876.49元后，募集资金净额为人民币534,141,887.56元。上述募集资金已于2020年9月22日全部到账，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了“德师报（验）字[2020]第00538号”《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，与募集资金存放银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　二、募集资金投资项目情况

　　1、募集资金投资项目情况

　　根据《伟时电子股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金投资计划以及伟时电子2023年第一次临时股东大会审议通过的《关于调整部分募集资金投资项目投资内容和增加实施地点的议案》，公司本次募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）情况如下：

　　单位：万元

　　2、募集资金投入募投项目情况

　　截至2022年12月31日止，公司累计使用募集资金人民币178,004,138.22元（其中以前年度累计使用人民币128,962,175.23元，2022年度使用募集资金人民币49,041,962.99元），使用闲置募集资金暂时补充流动资金计人民币365,000,000.00元，募集资金专用账户余额为人民币7,869,911.18元（包含募集资金累计产生的利息收入扣除银行手续费计人民币3,900,475.29元、累计理财投资收益人民币12,831,686.55元）。

　　具体各募投项目使用情况如下：

　　单位：万元

　　3、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金及归还的情况

　　2022年4月25日，公司召开了第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币40,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。使用闲置募集资金用于暂时补充流动资金到期前，公司将其及时归还至募集资金专户。

　　截至2023年4月23日，公司已按承诺将实际用于补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户，公司不存在前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金尚未归还的情况。

　　三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

　　为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，维护公司和投资者的利益，在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司拟使用不超过人民币35,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。使用闲置募集资金用于暂时补充流动资金到期前，公司将其及时归还至募集资金专户。

　　如因募集资金投资项目需要，募集资金的使用进度加快，公司将及时以自有资金等提前归还至募集资金专户，以确保募集资金投资项目的正常运行。本次使用闲置募集资金补充的流动资金仅在与主营业务相关的生产经营中使用，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　四、本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的审议程序

　　2023年4月28日，公司召开第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，维护公司和投资者的利益，在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，同意公司使用不超过人民币35,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　五、专项意见说明

　　（一）保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：伟时电子拟使用不超过人民币35,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议审议通过，公司独立董事亦发表了明确的同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。综上，保荐机构同意伟时电子拟使用不超过人民币35,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司在不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》以及公司《募集资金使用管理制度》等有关规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，也不存在变相改变募集资金投向的情形，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已履行必要的决策程序，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司和股东的利益。我们同意公司使用不超过人民币35,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批 准之日起不超过12个月。

　　（三）监事会意见

　　监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》以及公司《募集资金使用管理制度》等有关规定，公司暂时补充的流动资金仅在与主营业务相关的生产经营中使用，不影响募集资金投资项目的正常进行，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，也不存在变相改变募集资金投向的情形。

　　公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已履行必要的决策程序，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司和投资者的利益。

　　监事会同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用35,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。

　　六、备查文件

　　1、 《伟时电子股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；

　　2、 《伟时电子股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》；

　　3、 《伟时电子股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十三次会议相关议案的独立意见》；

　　4、 民生证券股份有限公司出具的《民生证券股份有限公司关于伟时电子股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

　　特此公告。

　　伟时电子股份有限公司董事会

　　2023年4月29日