广州珠江钢琴集团股份有限公司关于建设珠江钢琴文化科技产业大楼项目的公告

　　证券代码：002678          证券简称：珠江钢琴      公告编号：2023-027

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　（一）广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于建设珠江钢琴文化科技产业大楼项目的议案》。结合公司“十四五”规划，为更好推动公司业务转型升级，围绕“打造世界一流的乐器制造及文化服务综合体”的发展目标，公司拟投资49,145.58万元用于建设珠江钢琴文化科技产业大楼（以下简称“本项目”）；同时授权公司董事长或其授权人员在本项目投资额度范围内办理具体的项目建设事宜及签署相关文件。

　　（二）根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议；本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

　　二、投资标的基本情况

　　本项目位于珠江钢琴创梦园内，为新建单体建筑及配套设施，基本情况如下：

　　（一）项目名称：珠江钢琴文化科技产业大楼项目

　　（二）项目地点：广州市荔湾区花地大道南渔尾西路8号珠江钢琴创梦园预留用地内

　　（三）项目投资及实施主体：广州珠江钢琴集团股份有限公司

　　（四）建设周期：约两年

　　（五）项目规模及建设内容：本项目总用地面积约15,670平方米，规划总建筑面积约80,500平方米；项目规划涵盖科研办公、标准厂房、生活配套等功能区与地下停车场。

　　（六）投资概算：总投资估算49,145.58万元（包含工程建设、预备费等）

　　（七）资金来源：公司自筹资金及银行贷款

　　（八）项目功能定位：本项目计划打造传统与现代融合的新地标，建立生态自然、科研生产中心，建设融合多样元素的适宜场所空间，进一步打造国家级文化产业创新创业孵化园。

　　三、本次投资的目的和对公司的影响

　　本项目是公司依据国家文化创新和科技孵化的政策和需求，顺应粤港澳大湾区及广州市文化产业发展方向，结合公司“十四五”战略目标，不断优化公司产业布局，发展大文化产业，本项目的实施将有助于加速推进公司转型升级，不断提升公司品牌价值和核心竞争力。

　　本项目选址于珠江钢琴创梦园内，截至目前，珠江钢琴创梦园出租率达75%以上，本项目将以园区为依托，吸引公司上下游文化科技企业和荔湾区重点发展行业的专精特新企业等入驻，带动产业集聚发展，打造文化和科技融合的产业生态系统和产业集群，进一步提高现状地块单位面积经济和社会效益，形成存量国有资产与新增投资的良性循环，提高园区出租率和公司经营收益，实现公司高质量发展。本项目的实施不会对公司财务状况和生产经营产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　四、存在的风险

　　（一）虽然公司已对投资建设本项目进行了详尽分析，但在项目开展实施过程中可能受宏观经济、政策调整、市场环境变化、自然气候等不确定因素的影响，出现项目延期、实施情况不及预期、投产后收益不及预期等风险。公司将加强经营管理，探索创新运营管理模式，关注市场环境、国家及行业政策变化，加大市场研判力度，以防范和降低相关风险。

　　（二）项目的投资金额等数据均为初步测算的计划数或预估数，具体数额以后续实际情况为准，预估数存在调整的可能性。

　　五、备查文件

　　第四届董事会第十八次会议决议

　　特此公告。

　　广州珠江钢琴集团股份有限公司

　　董事会

　　二二三年四月二十七日

　　证券代码：002678          证券简称：珠江钢琴        公告编号：2023-026

　　广州珠江钢琴集团股份有限公司

　　2023年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1、交易性金融资产：截至2023年3月31日交易性金融资产0元，比年初减少100%，主要原因是本报告期未开展相关权益投资?

　　2、应收账款：截至2023年3月31日应收账款208,502,633.00元，比年初增加282.93%，主要原因是与行业销售回款周期性有关，行业销售回款周期集中在年底。

　　3、预付款项：截至2023年3月31日预付款项23,168,204.36元，比年初增加49.34%，主要原因是进口材料预付款增加。

　　4、其他应收款：截至2023年3月31日其他应收款37,056,629.77元，比年初增加42.94%，主要原因是按权责发生制确认的租金根据合同尚未到实际收款期。

　　5、其他流动资产：截至2023年3月31日其他流动资产7,550,554.32元，比年初减少51.16% ，主要原因是待抵扣和待认证的进项税额减少。

　　6、其他非流动资产：截至2023年3月31日其他非流动资产2,243,869.44元，比年初减少36.53%，主要原因是预付工程款转入在建工程。

　　7、应交税费：截至2023年3月31日应交税费18,520,864.54元，比年初增加186.77%，主要原因是报告期内增值税进项留抵减少及本年度计提的房产税和土地使用税在年末缴交。

　　8、一年内到期的非流动负债：截至2023年3月31日一年内到期的非流动负债10,462,973.48元，比年初增加35.20%，主要原因是租赁负债重分类。

　　9、销售费用：2023年1-3月销售费用16,294,465.39元，同比增加39.81%，主要原因是报告期内公司加大宣传推广力度，采取多项营销措施，如春节、开学季促销、线上线下音乐活动、经销商大会，签约著名钢琴家吴牧野为代言人等。

　　10、财务费用：2023年1-3月财务费用-9,342,128.80元，同比减少113.96%，主要原因是报告期内利息收入增加。

　　11、投资收益：2023年1-3月投资收益6,255,359.90元，同比增加917.92%，主要是报告期内有赎回的理财收益。

　　12、公允价值变动收益：2023年1-3月公允价值变动收益0元，同比减少100.00%，主要原因是报告期内没有产生公允价值变动。

　　13、资产处置收益：2023年1-3月资产处置收益0元，同比减少100%，主要原因是报告期内未有资产处置事项。

　　14、营业外收入：2023年1-3月营业外收入27,486.95元，同比增加52.94%，主要原因是有罚款收入。

　　15、营业外支出：2023年1-3月营业外支出1,785,277.00元，同比增加575.24%，主要原因是报告期内困难补助金增加。

　　16、报告期营业利润、利润总额、所得税费用、净利润、归属于母公司的净利润、少数股东损益分别同比减少45.8%、48.33%、75.21%、43.15%、42.09%、87.38%，主要原因是受宏观经济环境的阶段性影响，消费市场持续承压，乐器市场消费需求未能有效恢复。

　　17、经营活动产生的现金流量净额：2023年1-3月同比减少352.50%，主要原因是应收账款还款集中在年底及当期开出票据小于支付的票据。

　　18、投资活动产生的现金流量净额：2023年1-3月同比增加360.01%，主要原因是报告期内赎回理财产品比上年同期增加所致。

　　19、筹资活动产生的现金流量净额：2023年1-3月同比减少111.66%，主要原因是报告期内归还借款大于上年同期所致。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　（一）公司于2023年1月13日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任杨小强先生担任公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。具体内容详见公司于2023年1月14日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》的《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2023-007）。

　　（二）为更好的规避汇率风险，降低资金成本，满足全资子公司珠江钢琴集团欧洲有限公司经营发展需要，2023年3月6日公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过《关于对全资子公司珠江钢琴集团欧洲有限公司增资的议案》，同意向欧洲公司增资1,000万欧元。具体内容详见公司于2023年3月7日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》的《关于对全资子公司珠江钢琴集团欧洲有限公司增资的公告》（公告编号：2023-010）。

　　（三）2022年1月27日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《关于〈公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案。具体内容详见2022年1月28日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》的公告文件。 ?

　　2022年11月2日，公司披露《关于2022年限制性股票激励计划首次和预留部分限制性股票授予登记完成的公告》（公告编号：2022-061），向首次和预留授予对象160人合计授予限制性股票509万股，授予价格为3.397元/股。限制性股票的首次和预留授予日均为2022年9月1日，上市日期为2022年11月8日。具体内容详见2022年11月2日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》的《关于2022年限制性股票激励计划首次和预留部分限制性股票授予登记完成的公告》（公告编号：2022-061）。

　　2023年3月29日，公司召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》。根据立信会计事务所（特殊普通合伙）出具的公司2022年度审计报告，公司2022年度业绩指标未达到《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》第一个解除限售期设定的公司层面业绩考核条件，公司拟回购注销公司2022年限制性股票激励计划首次及预留授予的160名激励对象持有的第一个解除限售期所对应的限制性股票2,036,000股（占授予股份总数的40%），占公司当前总股本1,363,410,323股的0.1493%。具体内容详见2023年3月31日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》的《关于公司2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-018）。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：广州珠江钢琴集团股份有限公司

　　2023年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：李建宁                                         主管会计工作负责人：林建青                                     会计机构负责人：林建青

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　法定代表人：李建宁                                     主管会计工作负责人：林建青                                   会计机构负责人：林建青

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　广州珠江钢琴集团股份有限公司

　　董事会

　　二二三年四月二十七日

　　证券代码：002678           证券简称：珠江钢琴        公告编号：2023-025

　　广州珠江钢琴集团股份有限公司

　　第四届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月23日以电子邮件及书面送达的方式发出会议通知及会议资料，于2023年4月27日下午14:30以通讯会议方式召开公司第四届董事会第十八次会议。会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，全部采用通讯方式表决。

　　本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《广州珠江钢琴集团股份有限公司章程》及《广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。

　　一、会议形成以下决议

　　（一）以7票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《2023年第一季度报告》

　　《2023年第一季度报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。

　　（二）以7票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于建设珠江钢琴文化科技产业大楼项目的议案》

　　《关于建设珠江钢琴文化科技产业大楼项目的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。

　　二、备查文件

　　第四届董事会第十八次会议决议。

　　特此公告。

　　广州珠江钢琴集团股份有限公司

　　董事会

　　二二三年四月二十七日