中国核工业建设股份有限公司 2022年年度报告摘要

　　公司代码：601611                     公司简称：中国核建

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022年 12 月 31 日，公司累计可供分配利润为592,013,726.10元，本次利润分配方案为：以截至 2022 年 12 月 31 日的公司总股本 3,019,714,428股为基数，全体股东每 10 股取整派发现金股利 0.79元（含税），共计人民币 238,557,439.81 元，实际利润分配将以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数。公司本年度不实施资本公积金转增股本等其它形式的分配方案。此利润分配预案需提交公司股东大会审议批准。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）主要业务

　　公司主要业务为工程建设，按板块可分为核电工程、工业与民用工程建设两大业务板块。公司是我国核电工程建设龙头企业，积极开拓工业与民用建筑市场，承揽了众多国家重点项目，取得了良好的业绩和较好的口碑。逐步形成以核电工程建设为立足之本，纵向深耕建筑工程价值链的业务布局。

　　（二）板块业务经营情况

　　1.核电工程建设

　　核电工程建设一直是公司的核心业务，掌握了包括CNP、M310、CPR1000、EPR、VVER、AP1000、CAP1400、华龙一号、高温堆、重水堆、实验快堆、先进研究堆等各种堆型、各种规格系列的核电建造能力，是全球唯一一家连续38年不间断从事核电建造的领先企业，代表着我国核电工程建造的最高水平。2022年，核电工程建设迎来高峰期。公司基于“打造具有全球竞争力的一流核电工程服务商”战略定位，以“工期更短、造价更低、质量更优”为目标，持续优化核电业务布局和内部资源整合，提升市场竞争力。核电工程业务市场优势地位持续巩固，新签核电工程合同数量、金额同比大幅增加。报告期内，华龙一号福清核电6号机组、巴基斯坦卡拉奇K3及ACPR-1000红沿河6号机组正式商运，进一步彰显了全球领先的核电建造竞争力。

　　报告期内，核电工程建设板块实现营业收入167.48亿元，同比增长39.99%；新签合同额380.20亿元，同比增长59.57%。

　　2.工业与民用工程建设

　　工业与民用工程建设是公司重点发展的业务板块，业务种类覆盖房屋建筑、市政、公路、桥梁、隧道、环保、城市轨道、石油化工、水利水电建设等多个领域，已成为公司稳定增长的业务，以及收入和利润的主要贡献来源。2022年，工业与民用工程平稳有序发展。公司聚焦国家区域重大战略和重点城市群，深耕厚植核心区域市场，制定民用市场开发作战地图，继续扩大新基建、新能源市场份额，提升市场占有率。报告期内，公司开发质量大幅提升，新能源建设业务订单大幅增加。此外，公司不断提升项目履约水平、追求客户满意度。借鉴核电建设管控成功经验，不断创新理念，改进方法，提升效能，推进“核民融合”项目管理模式，以安全、质量、进度管理三个方面为抓手，以“核安全管理良好实践融入民用项目”为切入点，不断强化现场管理，项目建设任务有序推进。

　　报告期内，工业与民用工程建设板块实现营业收入752.27亿元，同比增长12.33%；新签合同额1010.26亿元，同比增长0.68%。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　√适用    □不适用

　　5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　单位:元  币种:人民币

　　报告期内债券的付息兑付情况

　　报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

　　□适用 √不适用

　　5.2 公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　√适用    □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司主要经营指标创历史新高，全年完成营业收入991.38亿元，同比增长18.42%；归母净利润17.55亿元，同比增长14.48%；新签合同1390.47亿元，同比增长12%；年末合同储备2592.28亿元，同比增长17.02%。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：601611                           证券简称：中国核建

　　中国核工业建设股份有限公司

　　2023年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年3月31日

　　编制单位:中国核工业建设股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：陈宝智 主管会计工作负责人：丁淑英 会计机构负责人：吴子建

　　合并利润表

　　2023年1—3月

　　编制单位：中国核工业建设股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：陈宝智 主管会计工作负责人：丁淑英 会计机构负责人：吴子建

　　合并现金流量表

　　2023年1—3月

　　编制单位：中国核工业建设股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：陈宝智 主管会计工作负责人：丁淑英 会计机构负责人：吴子建

　　(三) 2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　中国核工业建设股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：601611                  证券简称：中国核建            公告编号：2023-035

　　债券代码：113024                  债券简称：核建转债

　　中国核工业建设股份有限公司

　　关于部分募投项目延期的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月28日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于非公开发行募投项目延期的议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。现将相关情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准中国核工业建设股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2967号）核准，公司获准非公开发行人民币普通股（A股）371,639,466股，每股面值1元，发行价格6.75元，募集资金总额为人民币2,508,566,395.50元，扣除承销费等发行费用（不含税）人民币11,392,822.59元，实际募集资金净额为人民币2,497,173,572.91元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2022年12月27日出具了信会师报字[2022]第ZG12562号《中国核工业建设股份有限公司验资报告》。

　　二、募集资金的使用情况

　　截至2023年3月，公司非公开发行募集资金投资项目资金已累计投入资金总额151,497.62万元，具体投入情况如下：

　　单位：万元

　　备注：根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2022募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，此处募集资金承诺投资总额为扣除保荐承销费用后的到账金额，与《非公开发行股票发行预案》中拟投入的募集资金总额略有差异。

　　三、部分募投项目延期的原因及具体情况

　　根据募集资金投资项目当前实际建设情况，经公司审慎研究后对相关项目进度规划进行了优化调整，公司拟对募投项目“砀山县人民医院新院区三期项目”（以下简称“砀山医院项目”）和“德州市东部医疗中心（一期）项目”（以下简称“德州医院项目”）进行延期，具体如下：

　　砀山医院项目延期主要是由于：（1）子项规划调整,导致开工时间延迟；（2）子项目有关医疗设备安装验收延误，影响施工进度；

　　德州医院项目延期主要是由于：（1）项目定位国家区域医疗中心，医院功能需求和平面布局调整，设计方案和施工图纸变动，造成工期延误；（2）相关设备采购（业主负责）未完成，影响工程进度：（3）部分承包商招标进场晚，耽误整体进度；

　　因此，根据项目实际建设情况，经审慎研究，调整上述项目可使用状态日期。

　　四、募投项目拟延期对公司的影响

　　公司本次募投项目拟延期是根据募投项目实施过程中出现的最新实际情况作出的谨慎决定。本次延期不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。

　　五、公司履行的内部决策程序

　　公司于2023年4月28日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议分别审议通过了《关于非公开发行募投项目延期的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　六、专项意见说明

　　（一）独立董事意见

　　公司本次关于部分募投项目延期的事项，履行了必要的审批程序。符合《上市公司监管指引第1号—规范运作》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对募集资金投资项目实施产生不利影响，符合公司及全体股东的利益，符合公司未来发展的需要，同意公司《关于非公开发行募投项目延期的议案》。

　　（二）监事会意见

　　经核查，监事会认为：公司本次关于部分募投项目延期的事项，是公司根据项目实际情况而做出的审慎决定，不会对募集资金投资项目实施产生不利影响。符合《上市公司监管指引第1号—规范运作》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大影响。同意公司《关于非公开发行募投项目延期的议案》。

　　（三）保荐机构核查意见

　　经核查，公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司认为：

　　1、公司本次募集资金投资项目延期事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，程序符合《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第1号—规范运作》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定的相关要求；

　　2、本次部分募集资金投资项目延期是公司基于募集资金投资项目实际情况做出的决定，仅涉及募集资金投资项目达到预计可使用状态日期的变化，不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

　　综上，保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。

　　特此公告。

　　中国核工业建设股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月29日