中国核工业建设股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

　　证券代码：601611         证券简称：中国核建       公告编号：2023-029

　　债券代码：113024         债券简称：核建转债

　　公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2023年4月28日在北京核建大厦召开，会议通知于2023年4月18日送达。本次会议应到董事9人，实到董事9人；公司监事、高管列席本次会议。会议的召集、召开程序合法有效。

　　本次会议由公司董事长陈宝智先生主持，经与会董事充分审议并经过有效表决，审议通过了以下议案：

　　一、通过了《关于公司2022年董事会工作报告的议案》。

　　同意票数9票，占表决票数的100%；反对票0票，占表决票数的0%；弃权票0票，占表决票数的0%。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、通过了《关于公司2022年独立董事履职情况报告的议案》。

　　同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

　　相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建2022年度独立董事履职情况报告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、通过了《关于公司2022年度报告及其摘要的议案》。

　　同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

　　相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建2022年年度报告及其摘要》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　四、通过了《关于公司2023年第一季度报告的议案》。

　　同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

　　相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建2023年第一季度报告》。

　　五、通过了《关于公司2022年财务决算报告的议案》。

　　同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　六、通过了《关于公司2022年利润分配预案的议案》。

　　同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

　　相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建2022年利润分配预案公告》（2023-030）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事发表了独立意见：本利润分配方案符合公司实际情况和发展需要，不存在损害中小股东利益的情形，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，同意该事项提交公司股东大会审议。

　　七、通过了《关于公司2022年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

　　同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

　　相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》（2023-031）。

　　公司独立董事发表了独立意见：《公司2022年募集资金存放与使用情况专项报告》履行了相应的审批程序，符合《上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规及规范性文件的要求，符合《公司章程》及《公司募集资金管理制度》的规定，审议程序合法、合规，募集资金的存放和使用符合经审批的募集资金使用方案的要求，不存在募集资金存放与使用违规情形。

　　八、通过了《关于公司2022年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告的议案》。

　　同意票数5票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

　　关联董事陈宝智、戴雄彪、张卫兵、施军回避表决。

　　公司独立董事发表了独立意见：公司没有发生法律法规禁止的控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金情况。公司与关联方的当期资金往来属正常的业务资金往来，不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。

　　九、通过了《关于中核财务公司年度风险评估报告的议案》。

　　同意票数5票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

　　关联董事陈宝智、戴雄彪、张卫兵、施军回避表决。

　　相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于中核财务有限责任公司的风险评估报告》

　　公司独立董事发表了独立意见：《中核财务有限责任公司的风险评估报告》充分反映了中核财务有限责任公司2022年的经营资质、业务和风险状况；作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到银保监会的严格监管，未发现其风险管理存在重大缺陷，公司与其发生的关联业务目前风险可控，对《中核财务有限责任公司的风险评估报告》无异议。

　　十、通过了《关于续聘2023 年财务报告和内部控制审计机构的议案》

　　同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

　　相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于续聘会计师事务所的公告》（2023-036）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事发表了独立意见：认为本次续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）的程序符合相关法律法规和《公司章程》的要求，信永中和在各项审计工作中能遵循独立、客观、公正的职业准则，客观、真实地反映公司的财务状况、经营成果和内部控制运行情况，同意续聘信永中和为公司2023年财务报告和内部控制审计机构，并将该事项提交股东大会审议。

　　十一、通过了《关于2022年审计与风险委员会履职情况报告的议案》

　　同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

　　相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建2022年度董事会审计与风险委员会履职情况报告》。

　　十二、通过了《关于2022年内控体系工作报告的议案》

　　同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

　　相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建2022年度内部控制评价报告》。

　　公司独立董事发表了独立意见：公司内部控制评价报告符合公司内部控制的实际情况，真实客观地反应了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的运行情况。

　　十三、通过了《关于2022年环境、社会和公司治理（ESG）报告的议案》

　　同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%

　　相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建2022年环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

　　十四、通过了《关于公司董事2022年薪酬及2023年薪酬方案的议案》

　　同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事发表了独立意见：公司董事2022年度薪酬及2023年薪酬方案是公司对比同行业标准，结合实际经营情况和相关人员的履职情况制定的，方案的制定程序合法有效，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，同意将该议案提交股东大会审议。

　　十五、通过了《关于公司高级管理人员2022年薪酬及2023年薪酬方案的议案》

　　同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

　　公司独立董事发表了独立意见：公司高级管理人员2022年度薪酬及2023年薪酬方案是公司对比同行业标准，结合实际经营情况和相关人员的履职情况制定的，方案的制定程序合法有效，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　十六、通过了《关于2023年经理层绩效考核责任书的议案》

　　同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

　　十七、通过了《关于非公开发行募投项目延期的议案》

　　同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

　　相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于部分募投项目延期的公告》（2023-035）。

　　公司独立董事发表了独立意见：公司本次关于部分募投项目延期的事项，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第1号—规范运作》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对募集资金投资项目实施产生不利影响，符合公司及全体股东的利益，符合公司未来发展的需要，同意公司《关于非公开发行募投项目延期的议案》。

　　十八、通过了《关于使用部分闲置募集资金补充公司流动性资金的议案》

　　同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

　　相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的公告》（2023-034）

　　公司独立董事发表了独立意见：使用闲置募集资金补充流动资金，已充分考虑募投项目目前的投入情况，没有与相关募投项目实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常资金需求，同时有助于提高募集资金使用效率，维护公司全体股东利益，不会损害公司的长远健康发展，同意公司使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金。

　　十九、通过了《关于公开发行可续期公司债券的议案》

　　同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

　　与会董事逐项表决通过了发行方案，包括发行规模和发行方式、发行对象等。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　二十、通过了《关于公司限制性股票激励计划第二个解锁期业绩考核条件成就的议案》

　　同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

　　相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于公司限制性股票激励计划第二个解锁期公司业绩考核条件达成的公告》（2023-033）。

　　公司独立董事发表了独立意见：结合公司2022年业绩情况，限制性股票激励计划第二个解锁期公司业绩考核条件已经达成，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，同意《关于公司限制性股票激励计划第二个解锁期业绩考核条件成就的议案》。

　　二十一、通过了《关于公司2022年计提减值准备的议案》

　　同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

　　相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于计提减值准备的公告》（2023-032）。

　　公司独立董事发表了独立意见：本次计提减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，符合本公司资产的实际情况，计提依据充分，审议、决策程序合法，计提减值准备后能更加真实、准确反映公司财务状况，未损害公司和中小股东利益的情形，同意本次计提减值准备。

　　二十二、通过了《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》

　　同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

　　公司将适时召开股东大会，并按监管要求披露会议通知和会议资料。

　　特此公告。

　　中国核工业建设股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：601611    证券简称：中国核建      公告编号：2023-030

　　债券代码：113024    债券简称：核建转债

　　中国核工业建设股份有限公司

　　2022年度利润分配预案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每股派发现金红利0.079元（含税）。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　● 本年度现金分红比例低于30%主要是由于公司所处的建筑行业属于充分竞争行业，施工业务盈利水平普遍偏低，为防范经营和资金风险，公司需要留存一定的收益。

　　一、利润分配预案内容

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，公司累计可供分配利润为592,013,726.10元。经董事会决议，公司2022年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　1. 以截止2022年12月31日的公司总股本3,019,714,428股为基数，全体股东每10股取整派发现金股利0.79元（含税），共计人民币238,557,439.81元，相当于合并会计报表口径当年实现归属于母公司所有者净利润的13.60%。

　　2. 公司不实施资本公积金转增股本等其它形式的分配方案。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配额不变，相应调整分配总额。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、2022年度现金分红比例低于30%的情况说明

　　2022年，公司实现归属于母公司所有者的净利润1,754,567,269.78元，拟分配的现金红利总额为238,557,439.81元，占2022年度归属于母公司所有者的净利润的比例低于30%，具体原因如下：

　　1.所处行业特点。公司所处的建筑行业属于充分竞争行业，施工业务盈利水平普遍偏低。为防范经营和资金风险，公司需要留存一定的收益，确保在手项目和新承接项目按期履约。

　　2.保持核心竞争力。为充分发挥公司在核电建造领域的国内、国际领先地位和竞争优势，抓住核电项目“碳达峰、碳中和”带来的发展机遇，公司需要储备更多的现金，进一步增强核心竞争力和盈利能力，未来为投资者提供更加丰厚的回报。

　　3.提升能力需要。为进一步调整结构、转型升级，公司需要留存一定收益，用于投融资、创新研究院等平台建设，提升能力的同时，确保公司可持续发展。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　2023年4月28日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公司2022年利润分配预案的议案》，同意提交公司2022年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事认为：结合公司长远发展战略及实际经营情况，本次利润分配方案符合公司实际情况和发展需要，不存在损害中小股东利益的情形，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　2023年4月28日，公司第四届监事会第九次会议审议通过《关于公司2022年利润分配预案的议案》，监事会认为：公司2022年度利润分配预案遵循了一贯的利润分配原则，科学合理。

　　四、相关风险提示

　　公司2022年度利润分配预案综合考虑公司未来发展规划及资金需求，本次派息不会对公司经营现金流产生重大影响，亦不会对公司生产经营和长期发展产生重大影响。

　　公司2022年度利润分配预案尚须提交股东大会审议，请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　中国核工业建设股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：601611      证券简称：中国核建      公告编号：2023-037

　　债券代码：113024      债券简称：核建转债

　　中国核工业建设股份有限公司

　　第四届监事会第九次会议决议的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于2023年4月28日以现场会议形式召开。会议通知于2023年4月18日以电子邮件形式送达各位监事。本次会议应参会监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国核工业建设股份有限公司章程》的有关规定。

　　本次会议由公司监事会主席王正勇先生主持，经与会监事充分审议并经过有效表决，审议通过了以下议案：

　　1.通过了《关于公司2022年度报告及其摘要的议案》

　　同意票数3票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

　　2.通过了《关于公司2023年第一季度报告的议案》

　　同意票数3票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

　　3.通过了《关于公司2022年财务决算报告的议案》

　　同意票数3票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

　　4.通过了《关于公司2022年利润分配预案的议案》

　　同意票数3票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

　　5.通过了《关于公司2022年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　　同意票数3票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

　　6.通过了《关于公司2022年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告的议案》

　　同意票数3票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

　　7.通过了《关于中核财务公司年度风险评估报告的议案》

　　同意票数3票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

　　8.通过了《关于2022年审计与风险委员会履职情况报告的议案》

　　同意票数3票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

　　9.通过了《关于2022年内控体系工作报告的议案》

　　同意票数3票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

　　10.通过了《关于2022年环境、社会和公司治理（ESG）报告的议案》

　　同意票数3票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

　　11.通过了《关于非公开发行募投项目延期的议案》

　　同意票数3票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

　　公司本次关于部分募投项目延期的事项，是公司根据项目实际情况而做出的审慎决定，不会对募集资金投资项目实施产生不利影响。符合《上市公司监管指引第1号—规范运作》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大影响。

　　12.通过了《关于使用部分闲置募集资金补充公司流动性资金的议案》

　　同意票数3票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

　　公司为提高募集资金使用效率，降低运营成本，以部分暂时闲置募集资金补充流动资金用于与主营业务相关的生产经营，符合公司的发展需要，未违反《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所《股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司募集资金管理办法》等相关规定，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。因此，同意公司使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金。

　　13.通过了《关于公司限制性股票激励计划第二个解锁期业绩考核条件成就的议案》

　　同意票数3票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

　　公司限制性股票激励计划第二个解锁期公司业绩考核已达成，符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关规定，审议程序合法、合规，不存在虚假、故意隐瞒等情况，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。

　　14.通过了《关于公司2022年计提减值准备的议案》

　　同意票数3票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

　　15.通过了《关于公司2022年监事会工作报告及2023年监事会工作计划的议案》

　　同意票数3票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

　　特此公告。

　　中国核工业建设股份有限公司监事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：601611          股票简称：中国核建          公告编号：2023-031

　　债券代码：113024          债券简称：核建转债

　　中国核工业建设股份有限公司

　　关于2022年度募集资金存放

　　与使用情况专项报告的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、募集资金基本情况

　　1.2019年公开发行可转换公司债券

　　经公司2018年10月25日召开的2018年第一次临时股东大会通过，中国证券监督监督管理委员会以证监许可【2019】357号《关于核准中国核工业建设股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司向社会公开发行面值总额2,996,250,000.00元可转换公司债券，每张面值人民币100元，共2,996.25万张，期限6年。公司本次可转换债券发行募集资金总额为人民币2,996,250,000.00元，扣除保荐承销费人民币7,490,625.00元后，实际到账资金人民币2,988,759,375.00元。此外，根据已执行的相关协议，公司需支付与本次发行有关的其他费用1,778,625.00元，其中审计及验资费用370,000.00元、律师费用470,000.00元、信用评级费用100,000.00元、信息披露费及发行手续费838,625.00元，扣除上述服务费用后，本次可转债发行实际募集资金净额为人民币 2,986,980,750.00元。

　　上述募集资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具了信会师报字[2019]第ZG11083号《验资报告》。全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专项账户。

　　2.2022年非公开发行股票

　　经公司2021年7月12日召开的2021年第三次临时股东大会审议通过、中国证券监督管理委员会以证监许可【2022】2967号《关于核准中国核工业建设股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，2022年本公司向包括控股股东中国核工业集团有限公司在内的十二名特定投资者非公开发行371,639,466股新股，发行价格为6.75元/股，全部由发行对象以现金认购，募集资金总额为2,508,566,395.50元，扣除保荐承销费用8,779,982.38元（含税）后，实际到账资金为2,499,786,413.12元。此外，根据已执行的相关协议，本公司需支付与本次发行有关的其他费用3,258,781.07元（含税），其中：审计及验资费用1,780,000.00元、律师费用400,000.00元、信息披露及其他发行费用1,078,781.07元，上述服务费用及保荐承销费用扣税后为11,392,822.59元，本公司本次非公开发行实际募集资金净额为2,497,173,572.91元。上述募集资金已于2022年12月26日前缴足，经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具了信会师报字[2022]第ZG12562号《验资报告》。全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专项账户。

　　二、 募集资金管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　1.2019年公开发行可转换公司债券

　　为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《中国核工业建设股份有限公司募集资金管理制度》的规定，公司及其下属子公司与国泰君安证券股份有限公司以及存放募集资金的商业银行中国建设银行股份有限公司北京大成支行、中国农业银行股份有限公司总行营业部、中国邮政储蓄银行股份有限公司北京金融大街支行、中信银行股份有限公司总行营业部、中国农业银行股份有限公司三峡江北支行、中国银行股份有限公司三峡分行、中国农业银行股份有限公司广安分行、中国建设银行股份有限公司南京新城科技园支行（本年更名为中国建设银行股份有限公司南京恒山路支行）于2019年5月10日分别签订了募集资金三方监管协议（以下简称“三方监管协议”），并于2019年5月14日予以公告。三方监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　截至2022年12月31日，协议各方均按照协议的约定履行了相关职责。

　　2.2022年非公开发行股票

　　为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《中国核工业建设股份有限公司募集资金管理制度》的规定，公司及其下属子公司与国泰君安证券股份有限公司以及存放募集资金的商业银行—中国建设银行股份有限公司北京长安支行、中信银行股份有限公司北京分行、中国建设银行股份有限公司上海第三支行、招商银行股份有限公司北京分行、中国农业银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行、中国建设银行股份有限公司宜昌夷陵支行、中国建设银行股份有限公司南京建邺支行、中国建设银行股份有限公司北京月坛支行，分别于2022年12月22日、2023年1月5日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》,并于2023年1月13日予以公告。该协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　截至2022年12月31日，协议各方均按照协议的约定履行了相关职责。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　1.2019年公开发行可转换公司债券

　　截至2022年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

　　注1：因募集资金使用完毕，本公司中国邮政储蓄银行北京金融大街支行（账号：911007010001266725）本年将账户结余的募集资金利息17,800.66元转入公司非募集资金账户，用于补充公司流动资金。

　　注2：本公司中国建设银行北京大成支行账户（账号：11050110933900000044）截至2022年12月31日余额64,899,917.35元，其中64,776,893.17元为本公司通过委托贷款方式向子公司拨付募集资金收到的委托贷款利息。

　　注3：醴陵市渌江兴华投资有限责任公司中国建设银行账号32050159040000000247的开户银行名称，于2022年由中国建设银行股份有限公司南京新城科技园支行变更为中国建设银行股份有限公司南京恒山路支行。

　　注4：因募集资金使用完毕，监利核建文体中心城市开发有限责任公司中国银行宜昌夷陵支行（账号：558676340250）已于2022年5月9日注销，并于注销前将账户结余的募集资金利息2,376.89元转入监利核建文体中心城市开发有限责任公司非募集资金账户，用于补充公司流动资金。

　　2.2022年非公开发行股票

　　截至2022年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

　　本报告期内，本公司募投项目的资金使用情况详见募集资金使用情况对照表。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　本公司本期无募投项目先期投入及置换事项。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　本公司本期不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　本公司本期不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　本公司本期不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　本公司本期不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　本公司本期不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　本公司本期不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　本公司本期内不存在变更募集资金投资项目的情形。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年4月28日出具了《中国核工业建设股份有限公司募集资金年度存放于使用情况鉴证报告》，认为公司募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了公司2022年度募集资金的实际存放与使用情况。

　　七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

　　经核查，保荐机构认为：2022年度，中国核建严格执行募集资金专户存储制度，有效执行监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形。截至2022年12月31日，公司募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

　　保荐机构对中国核建在2022年度募集资金存放与使用情况无异议。

　　本专项报告业经公司董事会于2023年4月28日批准报出。

　　附表：公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

　　中国核工业建设股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　附表：

　　1.2019年公开发行可转换公司债券

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币万元

　　注1：截至期末累计投入金额与募集资金承诺投资总额的差额为募集资金产生利息收入的投入。

　　注2：以前年度本公司将中国邮政储蓄银行股份有限公司北京金融大街支行账户（账号：911007010001266725）结余的募集资金利息2,021,000.00元转入本公司非募集资金账户、将中国农业银行股份有限公司总行营业部（账号：81600001040017198）注销前结余的募集资金利息1,376,595.93元转入本公司非募集资金账户；本年度本公司将中国邮政储蓄银行股份有限公司北京金融大街支行（账号：911007010001266725）结余的募集资金利息17,800.66元转入本公司非募集资金账户、监利核建文体中心城市开发有限责任公司将中国银行股份有限公司宜昌夷陵支行（账号：558676340250）注销前结余的募集资金利息2,376.89元转入监利核建文体中心城市开发有限责任公司非募集资金账户，用于补充公司流动资金。

　　注:3：本年度实现的效益=2022年度运营收费金额-2022年度运营维护成本。

　　2.2022年非公开发行股票

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币万元

　　证券代码：601611       证券简称：中国核建        公告编号：2023-033

　　债券代码：113024       债券简称：核建转债

　　中国核工业建设股份有限公司

　　关于限制性股票激励计划第二个解锁期

　　公司业绩考核条件达成的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国核工业建设股份有限公司（以下简称“中国核建”或“公司”）于2023年4月28日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司限制性股票激励计划第二个解锁期业绩考核条件成就的议案》。根据《中国核工业建设股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称《限制性股票激励计划（草案修订稿）》），公司限制性股票激励计划第二个解锁期公司业绩考核条件已达成。现将有关事项说明如下 ：

　　一、股权激励计划批准及实施情况

　　2019 年 9 月 24 日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于审议中国核工业建设股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于审议中国核工业建设股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，同意实施本次限制性股票激励计划。同日，公司召开第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于审议中国核工业建设股份有限公司限制性股票激励计划 （草案）及其摘要的议案》《关于审议中国核工业建设股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》，监事会就公司限制性股票激励计划（草案）及激励对象名单出具了核查意见。

　　2019 年 12 月 4日，公司收到国务院国资委《关于中国核工业建设股份有限公司实施首期限制性股票激励计划的批复》（国资考分[2019]711号），国务院国资委原则同意公司实施限制性股票激励计划，原则同意公司限制性股票激励计划的业绩考核目标。

　　2020 年 3 月 6 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订中国核工业建设股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于修订中国核工业建设股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》。同日，公司召开第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于修订中国核工业建设股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于修订中国核工业建设股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》。公司独立董事就相关议案发表了独立意见，同意公司修订本次股权激励计划。监事会对本次修订后的股权激励计划进行了核查并发表了核查意见。

　　2020 年 3 月 27 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于修订中国核工业建设股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于修订中国核工业建设股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》等与本次股权激励计划有关的议案。

　　2020 年 3 月 27 日，公司召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事就本次授予发表独立意见，同意向激励对象授予限制性股票。

　　2020 年 5 月 7 日，公司首期限制性股票激励计划中 387 名激励对象购买的 2544.42 万股限制性股票在中登公司完成登记。

　　2020 年 10 月 28 日，公司召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于回购部分限制性股票的议案》《关于注销部分限制性股票并减少注册资本的议案》，公司的6名激励对象因工作调动等原因离开公司，公司对该部分激励对象已获授的845,700股限制性股票回购注销。独立董事发表了同意的独立意见。

　　2020年12月24日，公司召开2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于注销部分限制性股票并减少注册资本的议案》，同意注销6名激励对象已获授的845,700股限制性股票，该次回购注销完成后，公司注册资本由2,650,455,428股减少为2,649,609,728股。

　　2021 年 5 月 25 日，公司召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于回购部分限制性股票的议案》《关于注销部分限制性股票并减少注册资本的议案》，公司的4名激励对象因工作调动等原因离开公司，公司对该部分激励对象已获授的692,200股限制性股票回购注销。独立董事发表了同意的独立意见。

　　2021年7月12日，公司召开2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于注销部分限制性股票并减少注册资本的议案》，同意注销4名激励对象已获授的692,200股限制性股票，本次回购注销完成后，公司注册股本由2,649,609,728股变为2,648,917,528股。

　　2021 年 9 月 14日，公司召开第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于回购部分限制性股票的议案》《关于注销部分限制性股票并减少注册资本的议案》，公司的5名激励对象因工作变动等原因离开公司，公司对该部分激励对象已获授的348,000股限制性股票回购注销。 独立董事发表了同意的独立意见。

　　2021年11月8日，公司召开2021年第五次临时股东大会，审议通过了《关于注销部分限制性股票并减少注册资本的议案》，同意注销5名激励对象已获授的348,000股限制性股票，本次注销完成后，公司注册资本由2,648,917,528股变为2,648,569,528股。

　　2022年8月29日，公司召开第三届董事会第四十二次会议和第三届监事会第三十五次次会议，审议通过了《关于回购部分限制性股票的议案》《关于注销部分限制性股票并减少注册资本的议案》《关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期解除限售条件成就的议案》《关于限制性股票激励计划激励对象考核结果的议案》，公司的7名激励对象因工作变动等原因离开公司，公司对该部分激励对象已获授的573,000股限制性股票回购注销；并同意限制性股票第一个解锁期解除限售，独立董事发表了同意的独立意见。公司同步于上海证券交易所披露《中国核建关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期解除限售条件成就的公告》（2022-049）。

　　2022年9月10日，公司于上海证券交易所披露《中国核建关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁暨股份上市的公告》（2022-059），第一个解锁期解除限售的7,549,701股限制性股票于2022年9月16日上市流通。

　　2022年10月17日，公司召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于回购部分限制性股票的议案》《关于注销部分限制性股票并减少注册资本的议案》，公司的13名激励对象因考核未达标或触犯法律等原因不符合激励条件，公司对该部分激励对象已获授的242,782股限制性股票回购注销。独立董事发表了同意的独立意见。

　　2022年11月2日，公司召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于注销部分限制性股票并减少注册资本的议案》，同意注销7名激励对象已获授的573,000股限制性股票，本次注销完成后，公司的注册资本由人民币2,648,569,528元减少至人民币2,647,996,528元。

　　2023年3月14日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》，同意注销13名激励对象已获授的242,782股限制性股票，本次注销完成后，公司注册资本由2,647,996,528股变为2,647,753,746股。

　　二、激励计划第二个解锁期公司业绩考核条件及完成情况

　　（一）对标企业

　　1.公司对标企业为以下15家：

　　（二）第二个解锁期公司业绩考核条件及完成情况

　　综上，公司限制性股票激励计划第二个解锁期公司业绩考核条件已经达成。公司后续将审议其他解锁条件达成情况，并根据解锁条件的达成情况按照相关规定办理解锁事宜并公告。

　　三、薪酬与考核委员会意见

　　限制性股票激励计划第二个解锁期公司业绩考核条件已经达成，符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关规定，同意将《关于公司限制性股票激励计划第二个解锁期业绩考核条件成就的议案》提交公司董事会审议。

　　四、独立董事意见

　　结合公司2022年业绩情况，限制性股票激励计划第二个解锁期公司业绩考核条件已经达成，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。

　　五、监事会意见

　　公司限制性股票激励计划第二个解锁期公司业绩考核已达成，符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关规定，审议程序合法、合规，不存在虚假、故意隐瞒等情况，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。

　　六、法律意见书的结论性意见

　　北京国枫律师事务所发表法律意见认为，公司本次业绩考核达成已经取得了必要的批准与授权；公司限制性股票激励计划第二个解锁期公司业绩考核已达成，符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关规定；公司仍需按照《上市公司股权激励管理办法》及《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，审议确定限制性股票激励计划第二个解锁期其他解锁条件达成，并安排办理解锁事宜。

　　特此公告。

　　中国核工业建设股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：601611    证券简称：中国核建      公告编号：2023-036

　　债券代码：113024    债券简称：核建转债

　　中国核工业建设股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　2023年4月28日，中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议审议通过了《关于续聘2023年财务报告和内部控制审计机构的议案》，同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2023年度财务报告和内部控制审计机构，具体内容如下：

　　一、 拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一） 机构信息

　　1.基本信息

　　名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2012年3月2日

　　组织形式：特殊普通合伙企业

　　注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

　　首席合伙人：谭小青先生

　　2.人员信息

　　截止2022年12月31日，信永中和合伙人（股东）249人，注册会计师1,495人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。

　　3.业务规模

　　信永中和2021年度业务收入为36.74亿元，其中，审计业务收入为26.90亿元，证券业务收入为8.54亿元。2021年度，信永中和上市公司年报审计项目358家，收费总额4.52亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业等。公司同行业上市公司审计客户家数为7家。

　　4.投资者保护能力

　　信永中和已购买职业保险，符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2022年度所投的职业保险，累计赔偿限额7亿元。

　　近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

　　5.独立性和诚信记录

　　信永中和不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　截止2022年12月31日，信永中和近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施11次、自律监管措施1次和纪律处分0次。30名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚4人次、监督管理措施23人次、自律监管措施5人次和纪律处分0人次。

　　（二） 项目成员信息

　　1. 人员信息

　　拟签字项目合伙人：孙彤女士，1995年获得中国注册会计师资质，2008年开始从事上市公司审计，2008年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。

　　拟担任独立复核合伙人：冯光辉先生，2002年获得中国注册会计师资质，2005年开始从事上市公司审计，2006年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过3家。

　　拟签字注册会计师：么爱翠女士，2017年获得中国注册会计师资质，2014年开始从事上市公司审计，2011年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司年报2家。

　　2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　（三） 审计收费

　　1.审计费用定价原则。

　　主要按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。

　　2.审计费用同比变化情况。

　　公司2022年年度审计（年度财务报表审计及内部控制审计）费用为496.50万元。2023年年度审计费用定价原则未发生变化，具体费用将根据实际审计业务工作量进行结算。

　　二、 拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）审计与风险委员会意见

　　公司审计与风险委员会认为，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券、期货相关业务的审计资格，具备为上市公司提供审计服务的丰富经验与能力，自从事公司审计工作以来，服务人员遵循独立、客观、公正的执业准则，具有良好的职业操守和专业胜任能力，其投资者保护能力、独立性和诚信状况良好，同意继续聘任其为公司2022年度财务报告和内部控制审计机构，并提交董事会审议。

　　（二）独立董事的事前认可和独立意见

　　公司独立董事对《关于聘任2023年度财务报告和内部控制审计机构的议案》出具了事前认可意见和独立意见，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备法定资格，具备为上市公司提供年度审计服务的能力，在为公司提供审计服务的过程中能严格遵循独立、客观、公允的职业准则，相关续聘审议程序履行完整、合规。为保持审计业务的连续性，综合考虑其执业资质、胜任能力和服务水平，同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告和内部控制审计机构，并将该议案提交公司股东大会审议。

　　（三）董事会审议和表决情况

　　公司于2023年4月28日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘2023年财务报告和内部控制审计机构的议案》。

　　（四）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　中国核工业建设股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：601611        证券简称：中国核建      公告编号：2023-032

　　债券代码：113024        债券简称：核建转债

　　中国核工业建设股份有限公司

　　关于计提减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月28日召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公司2022年计提减值准备的议案》。现将有关事项公告如下：

　　一、计提减值准备情况

　　为客观、公允地反映公司2022年度财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，公司根据《企业会计准则》对相关资产进行了减值测试，并对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。公司 2022年计提减值准备14.00亿元。计提减值准备具体情况如下：

　　（一）应收款项减值准备计提情况

　　2022年，公司结合年末的应收款项（含应收账款、其他应收款等）性质、账龄和风险程度等因素，对应收款项计提了减值准备13.65 亿元。

　　（二）合同资产减值准备计提情况

　　2022 年，公司对建造合同项目已完工未结算及质保金等形成的合同资产，结合账龄及项目风险等因素，对合同资产计提减值准备0.33亿元。

　　（三）其他资产减值准备计提情况

　　2022年，公司对在建工程等其他资产计提减值准备0.02亿元。

　　二、 计提减值准备对公司财务状况的影响

　　2022年，公司计提减值准备将导致合并财务报表资产减值及损失准备增加14.00亿元，公司合并财务报表利润总额减少14.00亿元。

　　三、本次计提减值准备的审议程序

　　本次计提减值准备事项已经公司审计与风险委员会审核，同意计提减值准备并提交公司董事会审议。

　　公司于2023年4月28日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于2022年计提减值准备的议案》，认为本次计提减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了本公司的资产状况。

　　独立董事发表独立意见认为：本次计提减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，符合本公司资产的实际情况，计提依据充分，审议、决策程序合法，计提减值准备后能更加真实、准确反映公司财务状况，未损害公司和中小股东利益的情形，同意本次计提减值准备。

　　特此公告。

　　中国核工业建设股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：601611        证券简称：中国核建      公告编号：2023-034

　　债券代码：113024        债券简称：核建转债

　　中国核工业建设股份有限公司关于使用

　　部分闲置募集资金补充流动资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　公司拟使用总额不超过人民币2.66亿元的部分暂时闲置募集资金补充流动资金，使用期限为自募集资金转出专户后12个月内。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准中国核工业建设股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2967号）核准，公司获准非公开发行人民币普通股（A股）371,639,466股，每股面值1元，发行价格6.75元，募集资金总额为人民币2,508,566,395.50元，扣除承销费等发行费用（不含税）人民币11,392,822.59元，实际募集资金净额为人民币2,497,173,572.91元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2022年12月27日出具了信会师报字[2022]第ZG12562号《中国核工业建设股份有限公司验资报告》。

　　公司已将募集资金专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了三方及四方监管协议，对募集资金实行专户管理。

　　二、募集资金投资项目的基本情况

　　根据《中国核工业建设股份有限公司非公开发行股票发行预案》（二次修订稿），公司募集资金全部用于宜昌市港窑路、德州市东部医疗中心、砀山县人民医院三个项目及补充流动资金，拟投入资金250,856.64万元。在募集资金到位前，公司以自有或自筹资金先期投入，募集资金到位后，置换已预先投入的自筹资金已支付款项。具体情况如下：

　　单位：万元

　　2023年1月13日，公司四届董事会第七次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司以1,081,268,339.85元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)就本次资金置换出具了鉴证报告。

　　公司独立董事、监事会及保荐机构均发表了明确同意意见。

　　三、本次使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的计划

　　根据上述有关募集资金投资项目的投资计划和付款周期安排，为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司募集资金投资项目正常实施情况下，现公司拟使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金，总额度不超过人民币2.66亿元,在上述额度内，资金可以滚动使用。本次使用部分暂时闲置募集资金补充的流动资金将于2023年5月10日前补充到公司经营活动中；并于2024年5月10日前归还2.66亿元至募集资金专户；使用期限自相应募集资金转出专户后12个月内。

　　本次使用部分暂时闲置募集资金补充的流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用；不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

　　本次暂时闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。过去12个月内，公司未进行过证券投资等高风险投资。同时，在本次使用暂时闲置募集资金补充流动资金期间，公司不进行证券投资等高风险投资或者为他人提供财务资助，并在本次补充流动资金到期日之前，及时将该部分资金归还至募集资金专用账户。

　　四、本次使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金计划的董事会审议程序

　　本次使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，已经公司第四届董事会第十次会议及第四届监事会第九次会议审议通过，公司独立董事、监事会对该事项发表了同意意见，保荐机构也出具了核查意见。本次使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金，符合上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司募集资金管理办法》的相关规定。公司将严格按照中国证监会及上海证券交易所相关规定，规范使用该部分资金。

　　五、专项意见说明

　　1、保荐人意见

　　经核查，保荐机构认为：

　　公司使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金事项已经公司第四届董事会第十次会议及第四届监事会第九次会议审议通过，履行了必要的审批程序。公司本次使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金事项符合募集资金管理的相关规定，有助于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，维护公司全体股东利益，不会损害公司的长远健康发展。

　　综上，保荐机构对于公司使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金事项无异议。

　　2、独立董事意见

　　该事项表决程序合法，符合募集资金管理的相关规定。公司本次使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金，已充分考虑募投项目目前的投入情况，没有与相关募投项目实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常资金需求，同时有助于提高募集资金使用效率，维护公司全体股东利益，不会损害公司的长远健康发展。因此，同意公司使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金。

　　3、监事会意见

　　公司为提高募集资金使用效率，降低运营成本，以部分暂时闲置募集资金补充流动资金用于与主营业务相关的生产经营，符合公司的发展需要，未违反《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所《股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司募集资金管理办法》等相关规定，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。因此，同意公司使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金。

　　特此公告。

　　中国核工业建设股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月29日