康希诺生物股份公司关于修订《公司章程》及部分内部管理制度的公告（上接C239版）

　　（上接C239版）

　　公司董事会拟提请股东大会授权公司管理层办理上述涉及的工商变更登记及公司章程备案等相关事宜，授权范围包括向登记机关提交申请文件，根据登记机关的要求，在不改变股东大会有关决议的实质性内容的前提下，对相关文件进行部分调整、修改和补充，以满足登记机关的要求。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　二、部分内部管理制度的修订情况

　　公司对相关制度进行了全面梳理后，公司拟修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作制度》及《境外发行证券及上市相关的保密及档案管理制度》，上述《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》尚需提交公司股东大会及类别股东大会审议。

　　修订后的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作制度》及《境外发行证券及上市相关的保密及档案管理制度》全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　康希诺生物股份公司董事会

　　2023年4月29日