康希诺生物股份公司关于修订《公司章程》及部分内部管理制度的公告（下转C239版）

　　证券代码：688185          证券简称：康希诺            公告编号：2023-027

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　鉴于中华人民共和国国务院、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及香港联合交易所有限公司近期发布了相关法规及监管规则，为持续符合监管要求，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发[2022]14号）、《香港联合交易所证券上市规则》以及康希诺生物股份公司（以下简称“公司”）上市地相关法律、行政法规和上市规则的相关规定，结合公司经营发展需求，公司于2023年4月28日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》和《关于修订公司内部管理制度的议案》，其中修订后的《康希诺生物股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《监事会议事规则》尚需提交公司股东大会及类别股东大会审议。具体情况如下：

　　一、《公司章程》修订情况

　　（下转C239版）