中国化学工程股份有限公司 2023年第一季度报告

　　证券代码：601117                                                 证券简称：中国化学

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　报告期内，公司深入贯彻党中央、国务院的决策部署，认真落实国务院国资委的工作要求，坚持以公司中长期发展战略为引领，聚焦化学工程主责主业，适度多元发展，坚持创新驱动发展，持续深化改革，全面确保经营工作量质齐升。2023年一季度，公司实现营业收入425.91亿元，同比增长20.69%，归属母公司的净利润11.11亿元，同比增长13.72%；实现新签合同额1045.97亿元，较上年同期增长0.66%，其中境内合同额979.66亿元，境外合同额66.31亿元。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年3月31日

　　编制单位:中国化学工程股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：戴和根        主管会计工作负责人：刘东进        会计机构负责人：张学明

　　合并利润表

　　2023年1—3月

　　编制单位：中国化学工程股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：戴和根        主管会计工作负责人：刘东进        会计机构负责人：张学明

　　合并现金流量表

　　2023年1—3月

　　编制单位：中国化学工程股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：戴和根        主管会计工作负责人：刘东进        会计机构负责人：张学明

　　母公司资产负债表

　　2023年3月31日

　　编制单位:中国化学工程股份有限公司

　　单位:元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：戴和根        主管会计工作负责人：刘东进        会计机构负责人：张学明

　　母公司利润表

　　2023年1—3月

　　编制单位：中国化学工程股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：戴和根        主管会计工作负责人：刘东进        会计机构负责人：张学明

　　母公司现金流量表

　　2023年1—3月

　　编制单位：中国化学工程股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：戴和根        主管会计工作负责人：刘东进        会计机构负责人：张学明

　　(三) 2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　中国化学工程股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：601117     证券简称：中国化学     公告编号：2023-024

　　中国化学工程股份有限公司

　　2022年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2023年4月28日

　　（二） 股东大会召开的地点：中国化学大厦

　　（三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，由公司董事长戴和根先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席1人，监事会主席徐万明先生、监事朱今风先生因公未能出席本次股东大会；

　　3、 公司董事会秘书李涛先生出席本次股东大会；部分高管列席本次股东大会。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于公司2022年度财务决算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于公司2023年度财务预算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于公司2022年度利润分配的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于公司2023年度对子公司担保计划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于聘任公司2023年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于中化工程集团财务有限公司与中国化学工程集团有限公司签约金融服务协议的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于公司2023年度投资计划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于公司2022年年度报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于公司与关联方签订日常关联交易框架协议的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于调整公司2023年度日常关联交易预计金额和预计2024年度日常关联交易金额的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于公司2022年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：关于公司2022年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、 议案名称：关于公司2022年度独立董事述职报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14、 议案名称：关于修订《独立董事工作规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 现金分红分段表决情况

　　（三） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　（四） 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，审议议案为非累积投票议案。公司关联股东中国化学工程集团有限公司、国化投资控股有限公司和中国化学工程集团-中信建投证券-18中化EB担保及信托财产专户对涉及关联交易的议案6、9、10履行了回避义务。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

　　律师：王彩虹、马佳敏

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

　　特此公告。

　　中国化学工程股份有限公司

　　2023年4月29日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：601117  股票简称：中国化学  公告编号：临2023-025

　　中国化学工程股份有限公司

　　第五届董事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中国化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议通知于2023年4月18日以电子邮件发送。会议于2023年4月28日以现场会议的方式召开，应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由公司董事长戴和根先生主持，本次会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程、董事会议事规则的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》；

　　表决结果：通过。同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中国化学工程股份有限公司

　　二二三年四月二十八日

　　证券代码：601117    股票简称：中国化学   公告编号：2023-026

　　中国化学工程股份有限公司

　　第五届监事会第六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　中国化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议通知于2023年4月18日以电子邮件发出。会议于2023年4月28日在中国化学大厦以现场方式召开，应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　本次会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程、监事会议事规则的相关规定。会议由监事会主席徐万明先生主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中国化学工程股份有限公司

　　二二三年四月二十八日