中国航发动力股份有限公司 2023年第一季度报告

　　证券代码：600893                           证券简称：航发动力

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是    √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用    √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用    □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用    √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年3月31日

　　编制单位:中国航发动力股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：杨森     主管会计工作负责人：任立新         会计机构负责人：吴东莹

　　合并利润表

　　2023年1—3月

　　编制单位：中国航发动力股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：杨森      主管会计工作负责人：任立新        会计机构负责人：吴东莹

　　合并现金流量表

　　2023年1—3月

　　编制单位：中国航发动力股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：杨森    主管会计工作负责人：任立新           会计机构负责人：吴东莹

　　母公司资产负债表

　　2023年3月31日

　　编制单位:中国航发动力股份有限公司

　　单位:元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：杨森           主管会计工作负责人：任立新         会计机构负责人：吴东莹

　　母公司利润表

　　2023年1—3月

　　编制单位：中国航发动力股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：杨森      主管会计工作负责人：任立新         会计机构负责人：吴东莹

　　母公司现金流量表

　　2023年1—3月

　　编制单位：中国航发动力股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：杨森         主管会计工作负责人：任立新          会计机构负责人：吴东莹

　　(三) 2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用    √不适用

　　特此公告

　　中国航发动力股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　股票代码：600893         股票简称：航发动力          公告编号：2023-27

　　中国航发动力股份有限公司

　　第十届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二十二次会议（以下简称本次会议）通知于2023年4月23日分别以传真和邮件形式向公司全体董事发出。本次会议于2023年4月28日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，亲自出席9人，本次会议合计可履行董事权利义务9人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《中国航发动力股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

　　本次会议由董事长杨森先生主持，经与会董事认真审议，表决并通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于2023年第一季度报告的议案》

　　公司严格按照《关于做好上市公司2023年第一季度报告披露工作的通知》等有关规定，编制完成了《中国航发动力股份有限公司2023年第一季度报告》，上述报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议通过《关于提名部分非独立董事候选人的议案》

　　公司副董事长颜建兴先生因满龄退休、董事向传国先生因工作变动，于近日向董事会提交了辞去董事及董事会下设各相关委员会委员职务的书面辞职报告，辞呈自送达公司董事会时生效。经公司控股股东中国航空发动机集团有限公司推荐，并经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名李健先生为第十届董事会非独立董事候选人、副董事长及董事会战略委员会、保密委员会委员人选；刘辉先生为公司第十届董事会非独立董事候选人、董事会战略委员会委员、保密委员会委员人选，并将提名候选人提交公司股东大会选举，任期自股东大会选举通过之日起至第十届董事会届满。李健先生和刘辉先生的简历详见附件一。

　　独立董事发表的独立意见认为：李健先生和刘辉先生符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。独立董事一致同意提名李健先生为第十届董事会非独立董事候选人、副董事长及董事会战略委员会、保密委员会委员人选，同意提名刘辉先生为公司第十届董事会非独立董事候选人、董事会战略委员会委员、保密委员会委员人选，并同意将该议案提交至股东大会审议。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

　　三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　公司总经理李健先生因工作变动原因，已向董事会提交了辞去公司总经理职务的书面辞职报告，董事会接受了李健先生的辞职申请。经董事长提名及董事会提名委员会审查，公司拟聘任沈鹏先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满。沈鹏先生的简历详见附件二。

　　独立董事发表的独立意见认为：经认真审查相关资料，我们认为公司总经理候选人沈鹏先生的任职资格、提名程序符合《公司法》《公司章程》等规定，不存在不得担任公司高级管理人员的情况，亦未有被中国证券监督管理委员会认定的市场禁入者且禁入尚未解除的情形，同意公司董事会聘任沈鹏先生担任公司总经理。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　公司副总经理申立创先生因工作变动原因，已向董事会提交了辞去公司副总经理职务的书面辞职报告，董事会接受了申立创先生的辞职申请。经总经理提名及董事会提名委员会审查，公司拟聘任杨卓勇先生和阴钊先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满。杨卓勇先生和阴钊先生的简历详见附件三。

　　独立董事发表的独立意见认为：经认真审查相关资料，我们认为公司副总经理候选人杨卓勇先生和阴钊先生的任职资格、提名程序符合《公司法》《公司章程》等规定，不存在不得担任公司高级管理人员的情况，亦未有被中国证券监督管理委员会认定的市场禁入者且禁入尚未解除的情形，同意公司董事会聘任杨卓勇先生和阴钊先生担任公司副总经理。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　五、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中国航发动力股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-29）。

　　独立董事发表的独立意见认为：公司及子公司使用总额不超过人民币1,000,000万元（含1,000,000万元）的闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、风险低、单笔期限不超过12个月的产品，有利于提高自有资金的使用效率，不会影响公司及子公司主营业务的正常开展。该事项的审议、决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司、子公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

　　六、审议通过《关于提议召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》

　　公司董事会提议召开公司2023年第三次临时股东大会，相关事项如下：

　　1.会议召开时间：2023年5月19日（周五）下午14时30分

　　2.股权登记日：2023年5月12日

　　3.会议召开地点：西安市未央区天鼎酒店

　　4.召集人和会议召开方式：公司董事会，会议以现场及网络投票方式召开

　　5.会议审议事项：

　　（1）《关于选举李健先生、刘辉先生为公司董事的议案》

　　（2）《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　中国航发动力股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月29日

　　附件一：被提名董事人员简历

　　李健先生简历

　　李健，男，1978年7月出生。沈阳工业大学机械工程学院流体传动控制专业毕业，工学学士。北京航空航天大学能源与动力工程学院航空工程专业毕业，工程硕士。高级工程师。

　　工作经历（近五年）

　　2017.06-2018.12  中国航发中传董事、总经理、党委副书记

　　2018.12-2019.10  中国航发中传董事长、党委书记

　　2019.10-2020.04  中国航发中传执行董事、党委书记

　　2020.04-2021.11  航发动力总经理、党委副书记，中国航发西航党委副书记、监事

　　2021.11 至今    航发动力总经理、党委副书记

　　刘辉先生简历

　　刘辉，男，1976年12月出生。辽宁工程技术大学管理信息系统专业毕业，管理学学士；中国人民大学高级管理人员工商管理专业毕业，高级管理人员工商管理硕士；西北工业大学先进制造专业毕业，工程博士。正高级工程师。

　　工作经历（近五年）

　　2016.08-2021.11  中国航发黎明副总经理

　　2021.11-2022.02  中国航发黎阳动力常务副总经理、党委副书记

　　2022.02 至今    中国航发黎阳动力总经理、党委副书记

　　附件二：被提名总经理人员简历

　　沈鹏先生简历

　　沈鹏，男，1973年9月出生。沈阳航空工业学院航空发动机专业毕业，工学学士。西北工业大学航空工程专业毕业，工程硕士。正高级工程师。

　　工作经历（近五年）

　　2017.05-2019.03  航发动力总质量师

　　2019.03 至今    航发动力副总经理

　　附件三：被提名副总经理人员简历

　　杨卓勇先生简历

　　杨卓勇，男，1974年7月出生。南昌航空工业学院材料工程系焊接工艺与设备专业毕业，工学学士。西北工业大学航空工程专业毕业，工程硕士。正高级工程师。

　　工作经历（近五年）

　　2018.05-2018.08  航发动力资产管理与建设部部长、党总支副书记

　　2018.08-2018.10  航发动力科研项目部部长兼特级项目经理

　　2018.10-2020.05  航发动力总工艺师兼技术中心主任、分党委副书记（总助级）

　　2020.05 至今    航发动力总工艺师

　　阴钊先生简历

　　阴钊，男，1981年12月出生。西北工业大学飞行器动力专业毕业，工学学士。西北工业大学航空工程专业毕业，工程硕士。高级工程师。

　　工作经历（近五年）

　　2017.05-2018.08  航发动力第二装试厂副厂长

　　2018.08-2019.04  航发动力规划发展部副部长

　　2019.04-2020.05  航发动力设计所所长、党总支副书记

　　2020.05 至今    航发动力特级项目经理，二装中心主任、党总支副书记

　　证券代码：600893        股票简称：航发动力       公告编号：2023-28

　　中国航发动力股份有限公司

　　第十届监事会第二十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第二十二次会议（以下简称本次会议）通知于2023年4月23日分别以传真和邮件形式向公司全体监事发出。本次会议于2023年4月28日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，亲自出席3人，本次会议合计可履行监事权利义务3人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国航发动力股份有限公司章程》的规定。

　　本次会议由公司监事会主席牟欣先生主持，经与会监事认真审议，表决并通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于2023年第一季度报告的议案》

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　中国航发动力股份有限公司

　　监事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：600893        股票简称：航发动力       公告编号：2023-29

　　中国航发动力股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 现金管理受托方：全国性国有大型商业银行或上市银行

　　● 现金管理金额：最高额度不超过人民币100亿元（含100亿元），在决议有效期内该资金额度可滚动使用

　　● 现金管理产品：仅限于安全性高、流动性好、风险低、单笔期限不超过12个月的产品

　　● 现金管理期限：自公司股东大会审议通过本事项之日起一年内有效

　　● 履行的审议程序：公司第十届董事会第二十二次会议已经审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；该议案尚需提交公司股东大会审议

　　一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

　　（一）投资目的

　　为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，公司及子公司在不影响正常经营的情况下，利用闲置自有资金进行现金管理，增加收益。

　　（二）资金来源

　　本次现金管理的来源全部为公司闲置自有资金。

　　（三）投资品种

　　本次现金管理拟购买的产品仅限于安全性高、流动性好、风险低、单笔期限不超过12个月的产品。

　　（四）公司对本次现金管理的风险控制措施

　　1.公司股东大会审议通过后，进行现金管理的各主体根据上述授权履行内部决策程序。

　　2.进行现金管理的各主体将严格控制资金风险，保障资金的安全，对投资产品进行风险评估，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，应及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　3.进行现金管理的各主体建立台账对投资产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作。

　　二、预计本次现金管理的具体情况

　　（一）投资品种及理财合同的主要条款

　　本次现金管理拟购买的产品仅限于安全性高、流动性好、风险低、单笔期限不超过12个月的产品。现金管理受托方为全国性国有大型商业银行或上市银行。不投资于股票及其衍生产品、证券投资、以证券投资为目的的理财产品及其他与证券相关的投资。

　　具体理财合同条款以实际签署合同为准。

　　（二）投资额度及期限

　　现金管理使用最高额度不超过人民币100亿元（含100亿元），在决议有效期内该资金额度可滚动使用，自公司股东大会审议通过本事项之日起一年之内有效。

　　（三）实施方式

　　在授权额度范围内，公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。各子公司办理现金管理按其内部决策程序办理。

　　（四）风险控制分析

　　公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理，将选择资信状况、财务状况良好、盈利能力强的金融机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。公司进行现金管理期间将与受托金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

　　三、对公司的影响

　　（一）公司最近一年又一期的财务指标

　　单位：人民币元

　　（二）现金管理对公司经营的影响

　　公司对现金管理产品的风险与收益，以及未来资金需求进行了充分的预估与测算，用于现金管理的资金使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，不会对公司现金流带来不利影响，符合公司和全体股东的利益。

　　公司本次现金管理的最高额度为人民币100亿元，占公司2023年第一季度期末货币资金金额487,107.13万元的205.29%。截至2023年3月31日，公司资产负债率为56.68%，公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

　　（三）现金管理会计处理方式

　　公司购买的现金管理产品日常通过“银行存款”“交易性金融资产”会计科目核算，收益在“投资收益”科目核算。（具体以审计结果为准。）

　　四、风险提示

　　公司本着严格控制风险的原则拟购买风险可控的产品，但金融市场波动较大，不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。

　　五、决策程序的履行及独立董事、监事会意见

　　（一）决策程序的履行情况

　　公司第十届董事会第二十二次会议已经审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事发表独立意见：我们认为在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及子公司使用总额不超过人民币100亿元（含100亿元）的闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、风险低、单笔期限不超过12个月的产品，有利于提高自有资金的使用效率，不会影响公司及子公司主营业务的正常开展。该事项的审议、决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司、子公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用部分闲置自有资金进行现金管理。

　　（三）监事会意见

　　监事会发表意见：在保证公司日常经营运作等各种资金需求的前提下使用部分闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定收益，符合公司和全体股东的利益，监事会同意公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理。

　　六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况

　　单位：万元

　　七、备查文件

　　1. 公司第十届董事会第二十二次会议决议；

　　2. 公司独立董事关于第十届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；

　　3. 公司第十届监事会第二十二次会议决议。

　　特此公告。

　　中国航发动力股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：600893         证券简称：航发动力        公告编号：2023-30

　　中国航发动力股份有限公司

　　关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年5月19日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年5月19日   14点 30分

　　召开地点：西安市未央区天鼎酒店

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年5月19日

　　至2023年5月19日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1.各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第十届董事会第二十二次会议和第十届监事会第二十二次会议审议通过，相关公告刊登于 2023年4月29日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2.特别决议议案：无

　　3.对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

　　四、会议出席对象

　　（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）其他人员。

　　五、会议登记方法

　　（一）登记手续：个人股东及社会公众股股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、证券账户卡；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡；法人股股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、证券账户卡；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人证券账户卡、法人单位营业执照复印件。

　　（二）登记时间：2023年5月18日9:00~11:30，14:00~17:00；2023年5月19日9:00~11:30。异地股东可采取信函或传真的方式登记。

　　（三）登记地点：西安市未央区天鼎酒店。

　　（四）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、证券账户卡、授权委托书等原件，验证入场。截至2023年5月12日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。

　　六、其他事项

　　（一）会议联系方式

　　联系电话：029-86152008

　　传真：029-86629636

　　联系人：李俊良

　　通讯地址:西安市北郊徐家湾13号信箱董事会办公室

　　邮政编码：710021

　　（二）本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

　　（三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇重大事件的影响，则本次股东大会会议的进程按当日通知进行。

　　特此公告。

　　中国航发动力股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　报备文件

　　中国航发动力股份有限公司第十届董事会第二十二次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中国航发动力股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月19日召开的贵公司2023年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年  月  日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 　　如表所示：