长飞光纤光缆股份有限公司 2023年第一季度报告

　　证券代码：601869                   证券简称：长飞光纤

　　债券代码：175070                   债券简称：20长飞01

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人马杰、主管会计工作负责人庄丹及会计机构负责人（会计主管人员）Jinpei Yang（杨锦培）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　三、

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年3月31日

　　编制单位:长飞光纤光缆股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：马杰      主管会计工作负责人：庄丹      会计机构负责人：Jinpei Yang

　　合并利润表

　　2023年1—3月

　　编制单位：长飞光纤光缆股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：马杰      主管会计工作负责人：庄丹      会计机构负责人：Jinpei Yang

　　合并现金流量表

　　2023年1—3月

　　编制单位：长飞光纤光缆股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：马杰       主管会计工作负责人：庄丹       会计机构负责人：Jinpei Yang

　　(三) 2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　长飞光纤光缆股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：601869        证券简称：长 飞 光 纤      公告编号：临2023-012

　　债券代码：175070        债券简称：20长飞01

　　长飞光纤光缆股份有限公司

　　第三届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届董事会第二十五次会议于2023年4月28日以现场及通讯方式召开。会议通知和议案材料等已按照《长飞光纤光缆股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定送达各位董事审阅。会议应参加表决董事12名，实际参加表决董事12名（其中4名独立董事），会议由董事长马杰先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，以逐项投票表决方式通过了以下议案，并形成如下决议：

　　一、 审议通过《2023年度经营计划》

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　二、 审议通过《2023年第一季度报告》

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）的公告。

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　三、 审议通过《按照国际会计准则编制的2023年第一季度财务报表》

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　四、 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订<公司章程><股东大会议事规则>及<董事会提名及薪酬委员会工作细则>的公告》（公告编号：临2023-014）。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　五、 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订<公司章程><股东大会议事规则>及<董事会提名及薪酬委员会工作细则>的公告》（公告编号：临2023-014）。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　六、 审议通过《关于修订<董事会提名及薪酬委员会工作细则>的议案》

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订<公司章程><股东大会议事规则>及<董事会提名及薪酬委员会工作细则>的公告》（公告编号：临2023-014）。

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　七、 审议通过《关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》

　　同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构及内部控制审计机构，同时提请股东大会授权管理层决定其审计相关费用。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘公司2023年度审计机构的公告》（公告编号：临2023-015）。

　　独立董事对相关事项发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《长飞光纤光缆股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关审议事项的事前认可意见》及《长飞光纤光缆股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关审议事项的独立意见》。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　上网公告附件：

　　1、 长飞光纤光缆股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关审议事项的事前认可意见

　　2、 长飞光纤光缆股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关审议事项的独立意见

　　备查文件：

　　长飞光纤光缆股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议

　　长飞光纤光缆股份有限公司董事会

　　二二三年四月二十八日

　　证券代码：601869        证券简称：长 飞 光 纤      公告编号：临2023-013

　　债券代码：175070        债券简称：20长飞01

　　长飞光纤光缆股份有限公司

　　第三届监事会第二十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议于2023年4月28日以通讯方式召开。会议通知和议案材料等已按照《长飞光纤光缆股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定送达各位监事审阅。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，会议由监事会主席李平先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　经与会监事认真审议，以逐项投票表决方式通过了以下议案，并形成如下决议：

　　一、 审议通过《2023年第一季度报告》

　　同意公司按照上市地上市规则、《公司章程》及证券监管部门的相关规定编制的《2023年第一季度报告》。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）的公告。

　　与会监事认为：

　　1、公司2023年第一季度报告中的各项经济指标及所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2023年第一季度的财务状况和经营成果。

　　2、公司编制和审议2023年第一季度报告的程序符合有关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定。

　　3、公司2023年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和公司上市地证券交易所的规定。

　　4、未发现参与2023年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　二、 审议通过《按照国际会计准则编制的2023年第一季度报告财务报表》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　备查文件：

　　1、 长飞光纤光缆股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议

　　长飞光纤光缆股份有限公司监事会

　　二二三年四月二十八日

　　证券代码：601869        证券简称：长 飞 光 纤      公告编号：临2023-014

　　债券代码：175070        债券简称：20长飞01

　　长飞光纤光缆股份有限公司

　　关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》及《董事会提名及薪酬委员会工作细则》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2023年4月28日召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》及《关于修订<董事会提名及薪酬委员会工作细则>的议案》，同意根据香港联合交易所有限公司于其上市规则增设的附录三“核心的股东保障水平”的相关要求，对公司《公司章程》及《股东大会议事规则》相关条款进行修订；并根据香港联合交易所有限公司对其上市规则第十七章有关上市发行人股份计划相关条款的相关要求，对公司《董事会提名及薪酬委员会工作细则》相关条款进行修订。

　　《关于修订<公司章程>的议案》及《关于修订<股东大会议事规则>的议案》尚需提请公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　备查文件：

　　长飞光纤光缆股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议

　　长飞光纤光缆股份有限公司董事会

　　二二三年四月二十八日

　　附件1：长飞光纤光缆股份有限公司《公司章程》修订对照表

　　附件2：长飞光纤光缆股份有限公司《股东大会议事规则》修订对照表

　　附件3：长飞光纤光缆股份有限公司《董事会提名及薪酬委员会工作细则》修订对照表

　　证券代码：601869        证券简称：长 飞 光 纤      公告编号：临2023-015

　　债券代码：175070        债券简称：20长飞01

　　长飞光纤光缆股份有限公司

　　关于续聘公司2023年度审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟续聘的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

　　长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月28日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》，同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构及内部控制审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议批准。

　　一、 拟续聘会计师事务所的基本情况

　　1、 基本信息

　　毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”），2012年7月10日取得工商营业执照，并于2012年8月1日正式运营。

　　毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层。

　　毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。

　　于2022年12月31日，毕马威华振有合伙人225人，注册会计师1,088人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过260人。

　　毕马威华振2021年经审计的业务收入总额超过人民币40亿元，其中审计业务收入超过人民币38亿元（包括境内法定证券业务收入超过人民币8亿元，其他证券业务收入超过人民币11亿元，证券业务收入共计超过人民币19亿元）。

　　毕马威华振2021年上市公司年报审计客户家数为72家，上市公司财务报表审计收费总额为人民币4.55亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，金融业，电力、热力、燃气及水的生产和供应业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，房地产业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，信息传输、软件和信息技术服务业，卫生和社会工作业，建筑业，以及文化、体育和娱乐业。毕马威华振2021年本公司同行业上市公司审计客户家数为32家。

　　2、 投资者保护能力

　　毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币2亿元，符合法律法规相关规定。毕马威华振近三年不存在因执业行为相关民事诉讼而需承担民事责任的情况。

　　3、 诚信记录

　　毕马威华振及其从业人员近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证监会及其派出机构的行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

　　二、 项目信息

　　1、 基本信息

　　毕马威华振承做公司2023年度财务报表审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下：

　　本项目的项目合伙人陈轶，2007年取得中国注册会计师资格。陈轶2003年开始在毕马威华振执业，2003年开始从事上市公司审计，从2019年开始为本公司提供审计服务。陈轶近三年签署或复核上市公司审计报告7份。

　　本项目的签字注册会计师段瑜华，2006年取得中国注册会计师资格。段瑜华2001年开始在毕马威华振执业，2004年开始从事上市公司审计，从2020年开始为本公司提供审计服务。段瑜华近三年签署或复核上市公司审计报告12份。

　　本项目的质量控制复核人为肖中珂。肖中珂2005年开始在毕马威华振执业，2012年开始从事上市公司审计，从2021年开始为本公司提供审计服务。肖中珂近三年签署或复核上市公司审计报告7份。

　　2、 诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证监会及其派出机构的行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

　　3、 独立性

　　毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性。

　　4、 审计收费

　　毕马威华振的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2022年度本项目的审计收费为人民币700万元，其中年报审计费用人民币650万元、内控审计费用人民币50万元，较上一年审计费用同比增加16.7%。董事会提请股东大会授权管理层根据业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时等决定毕马威华振2023年审计相关费用。

　　三、 拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1、 公司审计委员会认真审阅了毕马威华振提供的相关材料，并对以往年度毕马威华振在公司审计工作中的表现进行评估，认为毕马威华振的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况符合相关要求，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。审计委员会同意续聘毕马威华振担任公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构。

　　2、 公司独立董事对续聘毕马威华振为公司2023年度审计机构发表了同意将该议案提交董事会审议的的事前认可意见，并在董事会审议时，发表独立意见如下：

　　毕马威华振具有从事证券相关业务资格，在担任公司2022年度审计机构并进行各项专项审计、财务报表审计及内部控制审计期间，遵循相关法律、法规对独立性的要求，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见，专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面符合监管规定，品牌声誉良好。该议案的审议程序及确定依据符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的规定。不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况。因此，我们一致同意续聘毕马威华振为公司2023年度财务审计机构及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　3、 公司于2023年4月28日召开第三届董事会第二十五次会议，以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》。

　　4、 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　备查文件：

　　1、 长飞光纤光缆股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议

　　2、 长飞光纤光缆股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关审议事项的事前认可意见

　　3、 长飞光纤光缆股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关审议事项的独立意见

　　4、 毕马威华振关于其基本情况的说明

　　长飞光纤光缆股份有限公司董事会

　　二二三年四月二十八日