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兰州兰石重型装备股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告

　　证券代码：603169 证券简称：兰石重装公告编号：临2023-036

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2023年4月28日以通讯表决方式召开。会议通知于2023年4月24日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长张璞临主持，会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以记名投票方式形成如下决议：

　　1.审议通过《2023年第一季度报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《兰州兰石重型装备股份有限公司2023年第一季度报告》（临2023-035）

　　2.审议通过《关于为控股子公司向金融机构申请增加授信额度提供担保的议案》

　　同意控股子公司中核嘉华设备制造股份公司向金融机构申请新增授信额度不超过6,000.00万元，并同意由公司以持股比例55%提供新增授信对应的连带责任担保暨新增担保额度不超过3,300.00万元。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为控股子公司向金融机构申请增加授信额度提供担保的公告》（临2023-038）。

　　独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

　　特此公告。

　　兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：603169 证券简称：兰石重装公告编号：临2023-038

　　兰州兰石重型装备股份有限公司

　　关于为控股子公司向金融机构申请

　　增加授信额度提供担保的公告

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：中核嘉华设备制造股份公司（以下简称“中核嘉华”），为兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）控股子公司；

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：中核嘉华向金融机构申请新增授信额度不超过6,000.00万元，由公司以持股比例55%提供新增授信对应的连带责任担保暨新增担保额度不超过3,300.00万元。截至本公告披露日，公司已实际为其提供的担保余额为3,850.00万元（不含本次）；

　　● 本次担保是否有反担保：否；

　　● 对外担保逾期的累计数量：无。

　　一、担保情况概述

　　（一）本次担保基本情况

　　公司控股子公司中核嘉华因生产经营和业务发展需要，拟向金融机构申请新增授信额度不超过6,000.00万元，其中向甘肃银行嘉峪关分行申请新增授信额度不超过3,000.00万元，向浦发银行兰州分行申请新增授信额度不超过3,000.00万元，授信期限按甘肃银行嘉峪关分行、浦发银行兰州分行规定执行。公司拟以持股比例55%提供新增授信对应的连带责任担保暨新增担保额度不超过3,300.00万元。2023年2月8日，经公司2023年第一次临时股东大会审议通过的对中核嘉华2023年度申请金融机构综合授信提供担保额度不超过30,000.00万元，本次为中核嘉华提供担保后，公司2023年度为中核嘉华申请金融机构综合授信提供担保的额度不超过33,300.00万元。

　　（二）本次担保事项履行的内部决策程序

　　2023年4月28日，公司召开第五届董事会第十五次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为控股子公司向金融机构申请增加授信额度提供担保的议案》，独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。本次担保事项无需公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1.被担保人名称：中核嘉华设备制造股份公司

　　2.统一社会信用代码：916200007202278287

　　3.成立日期：2006年4月19日

　　4.注册资本：人民币6500.00万元

　　5.注册地址：甘肃省嘉峪关市机场北路4568号

　　6.法定代表人：李刚

　　7.经营范围：核电压力容器、放射性物品贮运容器技术研究、试验发展、生产制造

　　8. 最近一年又一期的主要财务指标

　　单位：万元

　　9.与上市公司关联关系：为公司控股子公司，公司持有中核嘉华55%的股权。

　　三、担保的主要内容

　　公司为控股子公司中核嘉华向金融机构申请新增授信额度6,000.00万元按持股比例55%提供同比例连带责任担保，期限为一年。上述中核嘉华的实际授信额度以金融机构最终审批的授信额度为准。

　　四、担保的必要性和合理性

　　本次向控股子公司中核嘉华提供担保旨在支持其公司业务发展、满足日常生产经营所需，有利于中核嘉华的持续发展，符合公司整体利益和发展战略。被担保方中核嘉华为公司合并报表范围内控股子公司，目前经营情况正常，具备债务偿还能力，担保风险可控。本次担保事项的实施不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　五、董事会意见

　　董事会认为，公司控股子公司中核嘉华向金融机构申请新增授信额度不超过6,000.00万元，由公司以持股比例55%提供新增授信对应的连带责任担保是为了保障子公司向银行申请授信事项顺利进行，有利于其经营业务的开展和流动资金周转的需要。且担保对象为公司控股子公司，其生产经营稳定，资信状况良好，担保风险在可控范围内。

　　独立董事意见：

　　公司控股子公司中核嘉华设备制造股份公司向金融机构申请新增授信额度不超过6,000.00万元，由公司以持股比例55%提供新增授信对应的连带责任担保是为了满足其日常经营和业务发展资金需要，保证其业务顺利开展，有利于促进其经营发展，符合公司整体发展要求。本次被担保的主体系公司合并报表范围内的控股子公司，担保行为的风险处于公司可控范围内。公司本次对其提供担保及其审议程序符合相关法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。

　　因此，我们同意本次担保事项。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止本公告日，本公司及控股子公司累计对外担保余额为56,176.54万元（不含此次担保），占公司2022年度经审计归属于母公司净资产的17.89%；其中为子公司担保余额41,176.54万元，占公司2022年度经审计归属于母公司净资产的13.11%；为控股股东及其子公司担保余额为15,000.00万元，占公司2022年度经审计归属于母公司净资产的4.78%。无违规及逾期担保情形。

　　七、备查文件

　　1.公司第五届董事会第十五次会议决议；

　　2.公司第五届监事会第十一次会议决议；

　　3.公司独立董事发表的独立意见；

　　4.被担保人营业执照复印件及最近一期财务报表。

　　特此公告。

　　兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：603169 证券简称：兰石重装公告编号：临2023-035

　　兰州兰石重型装备股份有限公司

　　2023年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　(一) 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　(二) 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　(三) 第一季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　二、股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年3月31日

　　编制单位:兰州兰石重型装备股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计