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北京航天长峰股份有限公司九届二十二次监事会会议决议公告

　　证券代码：600855 证券简称：航天长峰公告编号：2023-027

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京航天长峰股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日以书面形式发出通知，并于2023年4月28日上午在公司八层通讯方式召开了九届二十二次监事会。会议由监事会主席李荣初先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会监事认真审议了本次会议的议案，形成了如下决议：

　　一、审议通过了2023年第一季度报告全文，并出具审核意见，一致认为：

　　1.公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规，公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　　2.公司2023年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确反映公司本季度的经营管理和财务等事项。

　　3.在提出本意见前，我们没有发现参与2023年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　因此，我们认为公司2023年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　此议案表决结果如下：3票赞成，0票弃权，0票反对。

　　特此公告。

　　北京航天长峰股份有限公司

　　监事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：600855 证券简称：航天长峰

　　北京航天长峰股份有限公司

　　2023年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　2023年一季度公司实现营业收入2.07亿元，较上年同期减少0.23亿元，下降9.97%，归属于上市公司股东的净利润-0.45亿元，较上年同期减少0.03亿元。其中高端医疗装备业务营业收入0.64亿元，较上年同期增加0.61亿元，增长2,080.68%，归属于上市公司股东的净利润0.06亿元，较上年同期增加0.26亿元，主要原因系医疗器械产品新签订单增长，产品销量增长所致。军工电子业务营业收入1.33亿元，较上年同期减少0.26亿元，下降16.22%，归属于上市公司股东的净利润-0.04亿元，较上年同期减少0.25亿元，主要原因系客户需求变化，红外光电业务产品交付量低导致；但是电源产品营业收入和净利润优于上年同期。公共安全业务营业收入0.08亿元，较上年同期减少0.59亿元，下降87.96%，归属于上市公司股东的净利润-0.19亿元，较上年同期减少-0.02亿元，2023年一季度公司先后中标福建省某海防项目、辽宁丹东某智慧边海防项目以及深圳公安局罗湖分局指挥中心信息化升级改造工程等重点项目，但是由于工程项目结算未到验收节点，营业收入和净利润均低于上年同期，后续公司将积极推进项目验收和回款进度。

　　综上所述，一季度公司整体运行态势基本保持平稳，后续公司将坚持稳中求进工作总基调，聚焦主责主业，深挖潜在市场，提升创新能力，推动新产品研发、新市场开拓以及新产能充分发挥提升公司综合盈利能力。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　√适用 □不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　二、股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年3月31日

　　编制单位:北京航天长峰股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计