南威软件股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告

　　证券代码：603636    证券简称：南威软件   公告编号：2023-024

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议，于2023年4月28日在福建省泉州市丰海路南威大厦2号楼22楼会议室，以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议已于会前以电子邮件、电话等方式提前通知全体参会人员。本次会议由董事长吴志雄先生主持，应出席董事6名，实际出席董事6名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

　　本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。经出席会议董事审议和表决，本次会议形成了以下决议：

　　一、 审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理办法>等治理制度的议案》

　　为进一步提升公司规范运作水平，同意对公司相关治理制度进行修订。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　南威软件股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：603636    证券简称：南威软件   公告编号：2023-025

　　南威软件股份有限公司

　　第四届监事会第二十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议，于2023年4月28日在福建省泉州市丰海路南威大厦2号楼22楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席陈周明先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经出席会议监事审议和表决，本次会议形成了以下决议：

　　一、审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》

　　监事会认为，公司2023年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；在提出本意见前，未发现参与2023年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　南威软件股份有限公司

　　监事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：603636                                                 证券简称：南威软件

　　南威软件股份有限公司

　　2023年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　□适用     √不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：公司回购专户未在“前十名股东持股情况”中列示，截至本报告期末南威软件股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份10,433,055股，持股比例1.77%。

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　（一）截至2023年第一季度，新增合同金额2.29亿，新增中标项目金额3.82亿。公司项目回款额2.30亿元，同比增长35.23%。2023年一季度项目回款同比增长主要得益于公司专注产品化转型，缩短交付周期，快速收回款项，同时国家防控政策放开，经济复苏势头向好，政府加大对企业的支持，有效促进了一季度款项的回收。

　　（二）公司已收到华润数科发来的国家市场监督管理总局向其出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反执二审查决定〔2022〕542 号）（公告编号：2022-080）。目前公司控制权拟发生变更事宜正在推进中，所涉协议转让及非公开发行股票尚需取得相关核准。

　　（三）公司为泉州海丝起航投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“海丝起航”）的有限合伙人，该公司于2022年12月27日与壹新（天津）企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“壹新（天津）”）签署财产份额转让协议，以287.55万元从壹新（天津）实控人王学科受让57.51%的财产份额，从而间接持有天津壹新环保工程有限公司4.25%的股权。海丝起航基金已于2023年1月3日出资143.775万，并已办理完成工商变更登记手续。

　　（四）2022年3月15日，公司第四届董事会第十七次会议审议并通过了《关于控股子公司拟申请新三板挂牌的议案》，同意公司控股子公司深圳太极数智技术有限公司（以下简称“太极数智”）拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌。截至目前，太极数智已完成部分中介机构的选聘工作，正在推进初步尽职调查和访谈交流，并根据有关法律、法规和制度，开展挂牌前的事项。

　　（五） 根据上海证券交易所公开信息，2022年11月14日，公司投资的成都四方伟业软件股份有限公司（以下简称“四方伟业”）申请首次公开发行股票并在科创板上市已获上海证券交易所受理，并于2022年12月7日接受上海证券交易所问询，目前处于财报更新阶段。截至目前，公司持有四方伟业11.899%股权。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年3月31日

　　编制单位:南威软件股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：吴志雄 主管会计工作负责人：徐春梅 会计机构负责人：张媛

　　合并利润表

　　2023年1—3月

　　编制单位：南威软件股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：吴志雄 主管会计工作负责人：徐春梅 会计机构负责人：张媛

　　合并现金流量表

　　2023年1—3月

　　编制单位：南威软件股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：吴志雄 主管会计工作负责人：徐春梅 会计机构负责人：张媛

　　(三) 2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告.

　　南威软件股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月28日