北汽福田汽车股份有限公司 2022年年度报告摘要

　　公司代码：600166                      公司简称：福田汽车

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　2023年4月27日，公司九届一次董事会审议通过了：

　　1、《2022年度利润分配预案》，决议如下：2022年度公司不进行利润分配 。

　　2、《2022年度公积金转增股本预案》，决议如下：2022年度公司不进行公积金转增股本。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）福田汽车是一家国有控股上市公司，已形成集整车制造、核心零部件、汽车金融、后市场为一体的汽车生态体系，涵盖整车、零部件、金融 、汽车后市场四大业务版块。整车业务覆盖卡车、大中客车、轻型客车、皮卡、新能源汽车等业务单元以及欧曼、欧航、欧马可、奥铃、时代、图雅诺、风景、拓陆者、欧辉、智蓝新能源等18个产品品牌；零部件业务链合戴姆勒、康明斯、采埃孚等全球合作伙伴，打造整合世界级资源的“福田超级动力链”；后市场业务着力服务生态建设，覆盖用户从购车到用车的全生命周期，积极拓展金融、二手车业务，将智能科技融入服务体系，逐步形成了以用户为中心的商用车生态系统，打通汽车全生命周期，为用户提供360度解决方案。

　　公司定位于聚焦城市及干线物流产品和服务综合方案提供商，以高质量发展为主线，聚焦价值，精益运营，未来，公司将继续围绕“抓住双碳战略机遇，深化价值创造体系”，持续推进“二次创业”，实现竞争性增长。

　　（二）根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）和中国证监会《上市公司行业分类指引》（证监会公告【2012】31号），公司所处行业为“汽车制造业”。

　　2022年我国汽车行业全年汽车产销分别完成2,702.1万辆和2,686.4万辆，同比分别增长3.4%和2.1%。其中，乘用车产销分别完成2,383.6万辆和2,356.3万辆，同比分别增长11.2%和9.5%；商用车产销分别完成318.5万辆和330万辆，累计同比分别下滑31.9%和31.2%。

　　2022年，我国新能源汽车产销分别完成705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%，新能源市场发展已经从政策驱动转向市场拉动新发展阶段，呈现出市场规模、发展质量双提升的良好发展局面。

　　2022年，中国汽车企业出口311.1万辆，同比增长54.4%，其中，商用车出口58.2万辆，同比增长44.9%，继续保持较高水平，屡创月度历史新高，有效拉动行业整体增长。

　　据中国汽车工业协会统计分析，2022年汽车产销同比呈现增长，延续了2021年的增长态势。其中乘用车在稳增长、促消费等政策拉动下，实现较快增长，为全年小幅增长贡献重要力量；商用车处于叠加因素的运行低位。新能源汽车持续爆发式增长，市场占有率提升至25.6%，逐步进入全面市场化拓展期，迎来新的发展和增长阶段；汽车出口继续保持较高水平；中国品牌表现亮眼，紧抓新能源、智能网联转型机遇全面向上，产品竞争力不断提升。

　　2022年商用车市场受经济增速放缓、房地产低迷、大宗商品价格上涨、消费降级、物流运价持续低位等多重因素影响，市场表现不及预期，全年实现销量330万辆，同比下滑31.2%；从全年走势来看，自5月份中央和各地“稳增长”政策陆续出台后，商用车销量有所回升，但与历年同期相比仍处于低位。

　　（以上数据来源：中国汽车工业协会2023年第1期《中国汽车工业产销快讯》）

　　（三）报告期取得的成绩

　　1、总体经营指标稳中有进，盈利能力实现提升

　　报告期内，公司经受住考验，全年销量46万辆，保持商用车销量第一，市场占有率稳中有升, 总体经营指标稳中有进。特别是公司在逆境中实现了盈利，标志着公司经营体系质量日趋向好，已进入高质量战略发展阶段。

　　2、落实“双碳”行动，新能源业务取得快速发展

　　报告期内，公司新能源业务取得了快速发展，实现销量2.18万辆，同比增长154.81%。新能源业务管理架构已基本调整到位，搭建了总部和事业部两级管理体系，同时注册成立北京卡文新能源汽车有限公司，以“基盘”+“创新盘”的双轮驱动推动新能源业务发展。

　　3、积极拓展海外市场，全球化战略加速推进

　　报告期内，公司海外市场销量达到8.77万辆，同比增长56.4%，创历史新高，在商用车行业排名第一，国际合作深入推进，业务结构进一步优化，在美洲、东南亚、西亚等国家优势突出，盈利能力大幅提升。

　　4、横向一体化战略下，核心零部件已成为公司竞争优势

　　报告期内，链合美国康明斯、德国采埃孚等全球知名汽车零部件战略合作伙伴，共同打造经济高效、品质可靠、性能卓越的超级动力链，建立福田汽车独有的整车&动力系统集成匹配优势，为用户提供最佳的定制化动力系统匹配方案。

　　5、产品调整初见成效，产品竞争力不断提升

　　报告期内，公司制定了技术战略2.0，规划了在新能源、智能网联、动力传动、轻量化四个重点方向上的技术发展战略和合资合作的战略布局，制定了未来3-5年的技术发展路线图，并针对需要自主掌握核心技术能力，明确了落地实施项目。同时为了保持公司在商用车领域产品和技术的领先，在市场存量竞争的宏观环境下，打造可持续的差异化产品竞争力：重卡经济型产品（GTL-E）、15L大马力产品，行星轻量化产品、两桥中卡产品基本到位；中卡中期改款、轻卡中期改款、奥铃M卡、欧马可X卡、轻盈版、海外小卡，领航轻量化轻卡、M5经济型产品基本到位；新能源油改电产品基本到位。

　　6、营销变革富有成效

　　报告期内，公司营销变革有序推进。以客户为中心，建立端到端流程贯穿客户生命周期的敏捷型营销组织，强化综合解决方案能力建设。通过数字化变革，提升精准分发能力，强化客户运营能力与客户体验，推进有效线索生成，兼顾品牌形象提升。全面升级数字化营销工具，将福田e家平台打造成为客户经营的第一主阵地，提升客户粘性、实现全生命周期客户经营。从客户问题解决与根治、线上、线下服务订单融合、服务支持能力升级三方面发力，突破短板、夯实服务优势。客户经营环节，采用 “线上+线下”深度融合的模式，大力推进从整车向后市场的业务拓展，给广大合作伙伴创造更多的价值。

　　7、供应链体系运营平稳，保证整车订单交付

　　报告期内，公司供应链体系运营平稳，基本建立起成本和效率导向的供应链体系，搭建了采购链长制，进一步理清材料定额和人工定额、仓储和物流费用定额及结算体制。2022年在原材料价格高位运行、芯片供应短缺等多重因素影响下，公司供应链系统攻坚克难，供应商体系规模进一步压缩，商务降本成效显著，零部件交付保障率达到98%，整车订单交付周期进一步缩短。

　　8、产品质量明显提高

　　报告期内，公司始终贯彻执行“消除不良，减少浪费，提高客户满意”质量战略方针，以客户为中心，基于“大质量”思维，深化现场质量文化、质量一把手工程，继续强化全员质量意识教育，打通端到端流程，严抓产品一致性和全价值链质量，确保产品质量和客户满意持续提升，尤其海外、新能源质量提升明显；质量管理体系持续完善，新建长沙超级卡车工厂顺利通过ISO9001:2015及IATF16949:2016质量管理体系认证和3C强制性认证，产品质量竞争力进一步提升。

　　9、持续推进精益管理、降本增效

　　报告期内，公司优化“1+N”管理架构，进一步理清了事业部和职能部门的关系，明确了集中决策、分散运营、横向协同、纵向管控的管理思想，总部职能部门和事业部，品牌事业部之间协同关系逐步建立，管理文化进一步优化。公司持续推进精益管理、降本增效，追加采购降本，进一步压缩人工、机构运营等可控费用；优化财务结构，改善现金流，降低财务风险。

　　10、后市场业务模块搭建完成

　　报告期内，公司进一步理清后市场业务架构，形成车联网、卡友福、卡友配、运营金融和保险、二手车、会员与数据六大业务模块，纵深推进各业务产品开发。明确二手车业务战略，加快二手车业务落地运营，成立会享福二手车公司。

　　11、继续推进员工持股计划，持续探索创新中长期激励机制。

　　报告期内，公司持续推进第一个中长期员工持股计划（第四期、第五期），人员不超过500人，激励效果明显。2023年，公司将开展第二个中长期持股计划，扩大激励范围，每期人员不超过3000人。后续，公司将持续完善中长期激励机制，探讨研究包括限制性股票、股票期权等在内的多样化股权激励手段，为公司健康可持续发展提供助力。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　归属于上市公司股东的净利润变动原因说明：

　　（1）公司上期亏损主要受北京宝沃相关资产减值增加以及公司因持有北京宝沃的股权确认投资收益等事项影响。本期北京宝沃相关事项（主要是宝沃抵债资产折旧）影响利润总额为-2.29亿元，影响本期利润同比增加50.62亿元。

　　（2）剔除宝沃相关影响后，公司利润总额约3.65亿元，同比增加0.23亿元，其中主营业务影响因素：2022年商用车行业销量下滑31.2%，受此影响，公司整车销量46万辆，同比下降29.21%，略优于行业降幅，公司坚持“聚焦商用车”、“精益运营”战略，持续推动全价值链降本增效；报告期内聚焦核心市场和优势产品，着力开发和孵化市场，海外业务以及大中客销量同比提升，降低了国内商用车市场下滑对利润的影响。

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　注：公司回购专户未在“前十名股东持股情况”中列示，截至本报告期末公司回购专用账户股份数为28,292,176股，占公司总股本的比例为0.35%。

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　√适用    □不适用

　　5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　单位:元  币种:人民币

　　报告期内债券的付息兑付情况

　　报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

　　5.2 公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　√适用    □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　（1）截至2022年12月31日，资产总额4,851,466.51万元，同比下降 0.65%；实现归属于上市公司股东的净资产1,358,703.00万元，同比上升29.73%。2022年度，实现营业收入4,644,692.34万元，同比下降15.51 %；实现利润总额13,613.91万元，同比增长508,535.51万元；实现归属于上市公司股东的净利润6,510.91万元，同比增长512,603.03万元。

　　（2）汽车产品经营情况

　　2022年，受经济下行、流通不畅、油价持续高位等因素叠加影响，商用车市场迎来深度回调，销量规模降至330万辆，同比下降31.2%。福田汽车以“敢闯、敢试、敢赢”的“二次创业”精神，紧抓市场机遇，攻坚克难，稳居商用车行业第一，实现销量46万辆（含合资公司福田戴姆勒产品），其中：

　　重型卡车：2022年累计销售67,582辆，同比下降35.87%，占有率10.1%，同比增长2.5%。2022年坚持中高端市场引领，细分市场占有率全面提升；AMT产品持续领跑行业，稳居第一；牵引车持续增长，特别540以上大马力表现亮眼，占有率同比提升3.1%；银河上市突破，保持高效物流市场的竞争优势；新EST、GTL至尊版、昆仑等产品陆续投放，产品竞争力大幅提升。销量下滑原因：受市场“国五”库存消化，叠加 22年宏观经济增速放缓、房地产市场低迷、消费不振、油价持续高位等因素影响，重卡行业整体销量下滑超5成。下一步将重点稳住牵引车市场基盘，在大马力市场、手动挡市场、载货车市场主动发起进攻；新能源方面进一步优化现有业务模式、提升竞争力。

　　2022年汽车行业重型卡车的销量情况详见下表：

　　（以上数据来源：中国汽车工业协会2023年第1期《中国汽车工业产销快讯》）

　　中型卡车：2022年累计销售34,125辆，同比下降55.02%，占有率35.7%，同比下滑6.1%。2022年中卡中期改款产品投放上市，产品竞争力持续提升；欧曼拓展中卡业务，利用其重卡势能，提升中卡中长途市场竞争力；充分利用多品牌间的业务协同优势，满足客户的多元化需求。销量下滑原因：2022年受跨区域城际物流不畅，叠加经济增速放缓、消费市场疲软、燃料成本高企等因素影响，中卡市场销量大幅下滑。下一步将重点做好新产品上市投放和上市推广，提升中卡产品竞争力，同时发挥多品牌的业务协同优势，持续提升分销及服务能力，重点深耕冷链及快递快运市场，重塑市场地位。

　　2022年汽车行业中型卡车的销量情况详见下表：

　　（以上数据来源：中国汽车工业协会2023年第1期《中国汽车工业产销快讯》）

　　轻型卡车：2022年累计销售310,705辆，同比下降24.96%，占有率19.2%，同比下滑0.4%。2022年轻卡业务调整初见成效，领航S1、奥铃M卡上市后市场表现强劲，细分市场地位快速跃升至第一；欧马可坚持高端、科技、合规引领高端轻卡标杆定位，X卡、轻盈版稳步增长，进一步稳固高端轻卡领先的市场地位。轻卡市场销量下滑原因：2022年受经济下行、消费低迷、轻卡蓝牌新规实施等因素叠加影响，带来轻卡客户的持续消费观望，导致轻卡行业总体销量下滑。下一步公司将以新重产品为支点，以区域市场突破为抓手，持续扩大规模效应。轻卡中期改款产品全面上市，产品力进一步提升；完善新能源产品布局，纯电和混动同步发展，强化商业模式创新，大力提升新能源营销能力；加大弱势区域资源倾斜，强化区域性政策支持，快速提升市场份额，持续扩大规模效应。

　　2022年汽车行业轻型卡车的销量情况详见下表：

　　（以上数据来源：中国汽车工业协会2023年第1期《中国汽车工业产销快讯》）

　　大中型客车： 2022年累计销售5,594辆，同比增长105.2%，市场占有率6.3%，同比增长3.4%。大中客业务销量增长原因：大型客车市场回暖，新能源补贴最后一年带来的需求提前释放；公司坚持聚焦价值客户战略的理念，分销模式的日趋成熟，从而实现公司大中客车业务销量大幅增长。下一步公司将坚持以利润为导向，以实现持续盈利为目标，聚焦价值客户，聚焦重点区域。重点完善产品组合，完成城市、城间、校车产品换代升级；持续优化现有网络能力，深挖商务、医疗等高端专用车市场，提升业务盈利能力。

　　轻型客车： 2022年累计销售37,400辆，同比下降13.55%，市场占有率11.7%，同比增长1.2%。2022年业务保持良性发展态势，产品结构调整较快，紧抓新能源机遇，深化1+1分销模式，风景G7纯电产品销量、占有率实现大幅提升；业务完成转型，丰富产品组合，实现大中小VAN市场全面布局。下一步将重点推进新能源、大VAN升级等新重车型投放，持续提升产品竞争力；同时做好传统能源+新能源+专用车三网联动，全面提升分销能力。

　　产品出口情况

　　报告期内公司出口整车87,683辆，同比增长56.4%，市场占有率15.1%，同比增长1.1个百分点。2022年国际合作深入推进，业务结构进一步优化，中重卡、皮卡业务提升明显，在美洲、东南亚、西亚等国家优势突出；收益改善明显，盈利能力大幅提升；完成新能源轻卡欧洲区域上市，为突破发达国家市场奠定基础。

　　发动机产品经营情况

　　2022年福田汽车销售发动机221,585台，同比下降38.57%。其中，福田康明斯(50:50合资公司)主要生产轻型、中重型柴油发动机，报告期内销量160,940台，同比下降44.93%；福田发动机主要生产2.0L、2.5L小排量发动机，报告期内销量68,465台，同比下降11.42%。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：600166       证券简称：福田汽车    编号：临2023-040

　　北汽福田汽车股份有限公司

　　关于获得政府补助的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、获取补助的基本情况

　　截至2023年4月28日，公司最近连续12个月内累计收到项目经费、产业发展扶持补助、专项资金、产业基金等共计141笔政府补助，共计162,013,515.46元（不含以前年度政府补助由递延收益转入损益的金额）。具体明细如下：

　　注1：由于约70个核算主体对应各类银行，各银行回单与入账时间有少许差异。

　　注2：相关项目未披露补贴依据的原因为相关政府部门未出具批文。

　　二、补助的类型及其对上市公司的影响

　　公司根据《企业会计准则第16号——政府补助》的有关规定，政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

　　1、与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益，与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

　　2、与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

　　3、对于所有政府补助事项中，与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

　　上述收到的政府补助对公司2022年度损益的影响5429.73万元，对公司2023年度损益的影响最终以会计师年度审计确认后的结果为准。敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　北汽福田汽车股份有限公司

　　董   事   会

　　二○二三年四月二十八日

　　证券代码：600166       证券简称：福田汽车       编号：临2023-041

　　北汽福田汽车股份有限公司

　　九届一次董事会决议公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　2023年2月6日和2023年3月13日，北汽福田汽车股份有限公司（以下简称“公司”）以电子邮件和专人送达的方式，向全体董事、监事分别发出了关于召开九届一次董事会的预备通知、正式通知。

　　2023年4月17日，公司以电子邮件和专人送达的方式，向全体董事、监事发出了九届一次董事会的系列议案。

　　公司九届一次董事会于2023年4月27日在公司1号楼108会议室以现场结合视频方式召开。董事长常瑞主持了本次会议。会议应到董事11名，实到董事11名，其中现场参会董事8名，以视频方式参会董事3名。

　　8名监事、董事会秘书、监事会秘书及部分经理人员以现场方式列席了会议，1名监事视频列席了会议。

　　会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。二、董事会会议审议情况

　　（一）全体出席会议的董事对相关议案进行了审议，董事会以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了下列议案：

　　1、《2022年度董事会工作报告》

　　该议案尚需提交2022年年度股东大会审议批准。

　　2、《2023年度经营计划》

　　2023年确保实现销量55万辆（含福田戴姆勒），营业收入514亿元（上市公司口径）；争取实现销量60万辆（含福田戴姆勒），营业收入547亿元（上市公司口径）。

　　3、《2022年度财务决算报告》

　　该议案尚需提交2022年年度股东大会审议批准。

　　4、《关于会计政策变更的议案》

　　公司4位独立董事及董事会审计/内控委员会对该议案进行了认真审核，发表了同意意见。

　　具体情况详见临2023-043号公告，该公告将同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　5、《2022年度利润分配预案》

　　公司2022年度母公司未分配利润余额为-4,752,181,367.87元，不具备分红条件，因此，2022年度公司不进行利润分配。

　　公司4位独立董事及董事会审计/内控委员会对该议案进行了认真审核，发表了同意意见。

　　该议案尚需提交2022年年度股东大会审议批准。

　　6、《2022年度公积金转增股本预案》

　　2022年度公司不进行公积金转增股本。

　　公司4位独立董事及董事会审计/内控委员会对该议案进行了认真审核，发表了同意意见。

　　该议案尚需提交2022年年度股东大会审议批准。

　　7、《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

　　该议案尚需提交2022年年度股东大会审议批准。

　　具体情况详见临2023-044号公告，该公告将同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　8、关于《2022年度内部控制评价报告》的议案

　　公司4位独立董事及董事会审计/内控委员会对该议案进行了认真审核，发表了同意意见。

　　《2022年度内部控制评价报告》将同时刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　9、《关于续聘致同会计师事务所担任公司财务及内控审计机构的议案》

　　（1）续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年的财务审计单位，进行会计报表审计、净资产验证及其它相关咨询服务，聘期为一年，报酬为人民币390万元（不含税）。

　　（2）续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年内控审计机构，聘期一年，报酬为60万元（不含税）。

　　上述费用共计450万元（不含税），可调剂使用。

　　公司4位独立董事对该议案发表了事前认可意见，同意将该议案提交董事会审议，并发表了同意该议案的独立意见。

　　公司董事会审计/内控委员会对该议案进行了认真审核，发表了同意意见。

　　该议案尚需提交2022年年度股东大会审议批准。

　　具体情况详见临2023-045号公告，该公告将同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　10、关于《2023年度高级管理人员经营业绩考核方案》的议案

　　公司4位独立董事及董事会薪酬与考核委员会对该议案进行了认真审核，发表了同意意见。

　　11、《2023年度独立董事费用预算的议案》

　　2023年独立董事预算费用总计100万元，其中，独立董事津贴60万元，审计费用25万元，活动经费15万元。

　　该议案尚需提交2022年年度股东大会审议批准。

　　12、《2022年年度报告及摘要》

　　公司董事会审计/内控委员会对该议案进行了认真审核，发表了同意意见。

　　公司《2022年年度报告》将同时刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　公司《2022年年度报告摘要》将同时刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　13、关于《2022年企业社会责任报告》的议案

　　《2022年企业社会责任报告》将同时刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　14、关于《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

　　公司4位独立董事及董事会审计/内控委员会对该议案进行了认真审核，发表了同意意见。

　　该议案尚需提交2022年年度股东大会审议批准。

　　具体情况详见临2023-046号公告，该公告将同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　15、《关于召开2022年年度股东大会的议案》

　　具体情况详见临2023-047号公告，该公告将同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（二）《关于对北京汽车集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》:

　　公司4位独立董事对该议案进行了认真审核，发表了同意意见。

　　1、北京国有资本运营管理有限公司派出董事回避表决，表决情况：

　　依据《规则》有关规定，关联董事顾鑫、王学权、迟晓燕回避表决。董事会以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对北京汽车集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》。

　　2、北京国有资本运营管理有限公司派出董事不回避表决，表决情况：

　　依据《规则》有关规定，关联董事顾鑫、王学权回避表决。董事会以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对北京汽车集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》。

　　《关于对北京汽车集团财务有限公司的风险持续评估报告》将同时刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　会议还听取了《2022年度总经理工作报告》、《审计/内控委员会关于会计师事务所2022年度审计工作的总结报告》、《审计/内控委员会2022年度履职情况报告》和《2022年度独立董事述职报告》，其中《2022年度独立董事述职报告》尚需提交2022年年度股东大会听取。

　　三、上网公告附件

　　附件1：2022年内部控制评价报告

　　附件2：2022年企业社会责任报告

　　附件3：2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　附件4：致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2022年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》    附件5：保荐人第一创业证券承销保荐有限责任公司出具的《2022年度募集资金存放与使用情况的核查意见》

　　附件6：审计/内控委员会2022年履职情况报告

　　附件7：关于对北京汽车集团财务有限公司的风险持续评估报告

　　附件8：2022年度独立董事述职报告

　　附件9：独立董事关于公司对外担保的专项说明及独立意见

　　附件10：独立董事关于其他相关事项的事前认可意见及独立意见

　　特此公告。

　　北汽福田汽车股份有限公司

　　董  事 会

　　二二三年四月二十八日

　　证券代码：600166       证券简称：福田汽车       编号：临2023-042

　　北汽福田汽车股份有限公司

　　九届一次监事会决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　2023年2月6日和2023年3月13日，北汽福田汽车股份有限公司（以下简称“公司”）以电子邮件和专人送达的方式，向全体监事分别发出了关于召开九届一次监事会的预备通知和正式通知。

　　2023年4月17日，公司以电子邮件和专人送达的方式，向全体监事发出了九届一次监事会的系列议案。

　　公司九届一次监事会于2023年4月27日在公司1号楼608会议室以现场结合视频方式召开。监事会主席蔡恩禹主持了本次会议。会议应到监事9名，实到监事9名，其中8名监事现场参会，1名监事视频参会。董事会秘书、监事会秘书及部分经理人员列席了会议。

　　会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。二、监事会会议审议情况

　　全体出席会议的监事对相关议案进行了审议，监事会以9票同意、0票反对、0票弃权，通过了下列议案：

　　（一）《2022年度监事会工作报告》

　　该议案尚需提交2022年年度股东大会审议批准。

　　（二）《2022年度监事会工作要点》

　　（三）《2022年度报告及摘要》

　　根据《证券法》第82条、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等制度的相关要求，我们作为福田汽车监事，已按规定认真审核了公司2022年年度报告的全部内容，确认如下：

　　（1）2022年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　（2）2022年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息全面、真实地反映了公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；

　　（3）在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　经过检查，监事会认为致同会计师事务所出具的标准无保留意见的《福田汽车2022

　　年度审计报告》客观、真实地反映了公司状况和经营成果。

　　公司没有损害部分股东权益或造成公司资产流失的行为。公司关联交易公平，没有损

　　害公司利益。

　　（四）《2022年度利润分配预案》

　　公司2022年度母公司未分配利润余额为-4,752,181,367.87元，不具备分红条件，因此，2022年度公司不进行利润分配。

　　该议案尚需提交2022年年度股东大会审议批准。

　　（五）《2022年度公积金转增股本预案》

　　2022年度公司不进行公积金转增股本。

　　该议案尚需提交2022年年度股东大会审议批准。

　　（六）《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

　　该议案尚需提交2022年年度股东大会审议批准。

　　具体情况详见临2023-044号公告，该公告将同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（七）《2022年度内部控制评价报告的议案》

　　《2022年度内部控制评价报告》将同时刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（八）《关于会计政策变更的议案》

　　具体情况详见临2023-043号公告，该公告将同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（九）关于《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

　　该议案尚需提交2022年年度股东大会审议批准。

　　具体情况详见临2023-046号公告，该公告将同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　会议还听取了《监事会对公司<信息披露事务管理制度>实施情况的年度评估报告》。

　　特此公告。

　　北汽福田汽车股份有限公司

　　监  事 会

　　二二三年四月二十八日

　　证券代码：600166       证券简称：福田汽车       编号：临2023-045

　　北汽福田汽车股份有限公司

　　关于未弥补亏损达实收股本

　　总额三分之一的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2023年4月27日，北汽福田汽车股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届一次董事会会议，审议通过了《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》，根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的审计报告，截至2022年12月31日，公司合并报表未分配利润为-5,965,822,235.92元，公司实收股本为8,003,763,475元，未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。根据《公司法》和《公司章程》相关规定，本事项需提交公司股东大会审议。

　　一、未弥补亏损达实收股本总额三分之一的原因

　　主要由于公司2021年亏损所致。公司2021年亏损主要是由于北京宝沃汽车股份有限公司相关事项计提减值影响上市公司利润总额-52.91亿元。

　　二、应对措施

　　（1）坚持战略引领，强化战略落地。

　　坚持战略引领，聚焦商用车主业发展战略，紧密衔接战略和运营，建立战略管理的闭环系统，实现可持续高质量发展。

　　（2）推进南方战略，实现南方市场腾飞。

　　针对南方市场持续加大网络、政策与资源倾斜支持力度，重点突破核心市场，优化南方网络，培育网络能力，强化终端体系能力建设，加快组织流程调整优化，成立南方技术中心，打造南方基地，提升南方市场占有率。

　　（3）坚持新能源战略，全力提速新能源发展。

　　新能源战略是当前福田汽车发展的第一战略。重点着力于完善福田+卡文的“双轮驱动”业务运营体系，坚持纯电、混动和氢燃料三条技术路线并行开发，通过市场化体制机制搭建卡文运营体系，加快上游核心零部件产业布局和营销生态建设，大力开发新能源专有网络，加大产品推广力度。

　　（4）坚持国际化战略，巩固盈利新增长极。

　　未来几年在国内市场存量竞争的环境下，海外出口将成为主要增长点。福田汽车应抓住机会，通过产品属地化、运营属地化、人才属地化实现业务突破，继续巩固并扩大出口优势，加速抢滩国际市场。一是对战略市场提级管理，加快产业化市场战略布局和落地转化；二是针对不同市场存在的不同问题重点突破，补齐业务短板，提升竞争力；三是深入开展国际合作，打造属地产业生态，构建核心竞争力，促进主营业务向上发展。

　　（5）后市场业务

　　基于传统能源+新能源客户的全生命周期需求，公司将持续升级后市场生态。在维保与配件、二手车全价值链经营等方面不断深化后市场产业布局，提升二手车业务运营能力，协助经销商实现“新车+二手车”经营转型。强化二手车与新车业务联动，深化置换业务，推进经销商二手车买卖业务，建立品牌认证二手车体系。

　　（6）研发策略

　　继续加大研发投入和能力建设，坚持以技术创造价值为导向；新能源和智能网联领域通过自研自制和合资合作实现核心模块和核心技术自主可控，确保战略安全，同时根据场景需求同步开发投放全新平台产品，支撑公司发展。

　　（7）产品创造策略

　　2023年计划投放全新平台等重点产品，并保证新产品及时交付，对市场销售形成支撑和贡献。产品线总裁管理模式落地，支撑项目群组织管理模式优化升级后的运营。

　　（8）深化数字营销变革

　　通过数字化手段，加快营销核心能力建设，实现以体验和效率为核心的营销数字化转型，搭建以客户为中心的营销创新体系。打造“科技福田、生态福田、全球福田”为核心的品牌形象。

　　（9）供应链策略

　　2023年供应链域持续深化流程变革与数字化转型，以终端客户为中心，围绕供应链高质量、高效率、低成本运营目标，挖掘供应链价值各环节问题与提升策略，不断提高供应链保障能力，满足市场业务需求。

　　（10）精益制造

　　实现制造资源布局，加快生产区位调整。实现制造资源合理布局，同时以工艺技术与精益管理双轮驱动，建设资源节约型、环境友好型精益工厂，做到“投资经济性、技术先进性和管理合规性”的平衡，实现上质量、降成本、增效益。

　　（11）价值创造体系推进

　　进一步加强贯穿产品线和职能线的价值创造体系建设，推动全价值链降本增效，改善经营质量；开展财务数字化转型，建立各价值链环节的费用标准；优化融资结构，平衡成本及风险；建立统一的客户信用标准及分类；加快无效低效资产的重组整合，最大程度保证闲置低效资产价值最大化，减轻公司资产负担；加强公司内控管理，推动内控管理工作实现信息系统控制。

　　特此公告。

　　北汽福田汽车股份有限公司

　　董  事  会

　　二二三年四月二十八日

　　证券代码：600166       证券简称：福田汽车       编号：临2023-045

　　北汽福田汽车股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

　　北汽福田汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开九届一次董事会，审议通过了《关于续聘致同会计师事务所担任公司财务及内控审计机构的议案》，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）为公司2023年度财务及内控审计机构。本事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准，现将有关事宜公告如下：

　　一、致同会计师事务所基本信息

　　1.基本信息

　　会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2011年12月22日

　　注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

　　首席合伙人：李惠琦

　　执业证书颁发单位及序号：北京市财政局  NO 0014469

　　截至2022年末，致同所从业人员超过五千人，其中合伙人205名，注册会计师1,270名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

　　致同所2021年度业务收入25.33亿元，其中审计业务收入19.08亿元，证券业务收入4.13亿元。2021年度上市公司审计客户230家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、农、林、牧、渔业，收费总额2.88亿元；2021年年审挂牌公司审计收费3,375.62万元;本公司同行业上市公司/新三板挂牌公司审计客户8家。

　　2.投资者保护能力

　　致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2021年末职业风险基金1,037.68万元。

　　致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

　　3.诚信记录

　　致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分1次。20名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分1次。

　　二、项目信息

　　1.基本信息

　　项目合伙人：周玉薇，2009年成为注册会计师，2003年开始从事上市公司审计，2007年开始在本所执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告5份、挂牌公司审计报告1份。

　　签字注册会计师：马祥涛，2016年成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计，2014年开始在本所执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告1份。

　　项目质量控制复核人：童登书；1992年成为注册会计师，1993年开始从事上市公司审计，1987年开始在本所执业，近三年复核上市公司审计报告超过20份。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3.独立性

　　致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4.审计收费

　　本期审计费用450万元（不含税，不含审计期间交通食宿费用），其中财务报表审计费用390万元（不含税），内部控制审计60万元（不含税）。审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定（或招投标确定），可调剂使用，较上一期审计收费无增长。

　　三、拟续聘会计事务所履行的程序

　　1、公司董事会审计/内控委员会履职情况

　　审计/内控委委员对《关于续聘致同会计师事务所担任公司财务及内控审计机构的议案》进行了讨论、审核，认为：

　　①致同会计师事务所具有专业的服务团队，经验丰富，能够为客户提供高质量的专业化服务。

　　②我们在选聘、监督与评价会计师事务所的过程中，认为致同会计师事务所符合《证券法》规定，具备足够的专业胜任能力、独立性和投资者保护能力，审计力量较强，诚信状况良好，执业规范，已连续多年为公司提供专业审计服务，能够满足公司财务审计及内部控制审计工作的要求。该事务所在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。

　　③审计/内控委同意将《关于续聘致同会计师事务所担任公司财务及内控审计机构的议案》提交董事会审议。

　　2、独立董事的事前认可意见及独立意见

　　公司4位独立董事根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》、《上市公司独立董事规则》、《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，在审阅了相关资料后，就《关于续聘致同会计师事务所担任公司财务及内控审计机构的议案》发表事前认可意见如下：

　　我们认为，致同会计师事务所（特殊普通合伙）符合《证券法》规定，具备足够的专业胜任能力、独立性和投资者保护能力，审计力量较强，诚信状况良好，执业规范，已连续多年为公司提供专业审计服务，能够满足公司财务审计及内部控制审计工作的要求。该事务所在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。为保证公司审计工作的连续性和稳定性，我们同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务及内控审计机构，我们同意将该议案提交公司董事会审议。

　　公司4位独立董事根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》、《上市公司独立董事规则》、《公司章程》的相关规定，对公司关于续聘财务审计机构和内控审计机构有关事项发表以下独立意见：

　　①《关于续聘致同会计师事务所担任公司财务及内控审计机构的议案》的提出、审议程序符合法律和《公司章程》的规定。

　　②我们认为致同会计师事务所符合《证券法》规定，审计力量较强，执业规范，已连续多年为公司提供专业审计服务。该事务所在执业过程中遵循独立、客观、公正的职业准则，能按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　③我们同意《关于续聘致同会计师事务所担任公司财务及内控审计机构的议案》。

　　3、公司董事会的审议和表决情况。

　　2023年4月27日，公司九届一次董事会以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于续聘致同会计师事务所担任公司财务及内控审计机构的议案》。决议如下：

　　续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年的财务审计单位，进行会计报表审计、净资产验证及其它相关咨询服务，聘期为一年，报酬为人民币390万元（不含税）。

　　续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年内控审计机构，聘期一年，报酬为60万元（不含税）。

　　上述费用共计450万元（不含税），可调剂使用。

　　4、本次事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　北汽福田汽车股份有限公司董事会

　　二二三年四月二十八日