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绿地控股集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

　　证券代码：600606 证券简称：绿地控股公告编号：临2023-023

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年5月24日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年5月24日 14点 00分

　　召开地点：上海市协和路193号

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年5月24日

　　至2023年5月24日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　本次股东大会还将听取公司2022年度独立董事述职报告。

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1、3至12已经公司第十届董事会第八次会议审议通过，议案2已经公司第十届监事会第五次会议审议通过，相关公告披露于2023年4月29日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　2、特别决议议案：议案10、11

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、6至11

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　参加现场会议的股东登记方法如下：

　　1、登记时间：2023年5月19日（星期五）上午9:00至下午16:00

　　2、登记地点：上海市东诸安浜路165 弄29 号4楼上海立信维一软件有限公司

　　3、登记地点联系方式：电话：021-52383315，传真：021-52383305

　　4、登记地点交通：地铁2 号线、11号线江苏路站4 号出口，公交01、62、562、923、44、20、825、138、71、925 路

　　5、股东须持以下有关凭证办理登记手续：

　　①自然人股东持本人身份证、股东帐户卡；

　　②委托代理人持本人身份证、授权委托书（详见附件1）和委托人股东帐户卡；

　　③法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证。

　　6、异地股东可以传真、信函方式进行登记，传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准。

　　六、其他事项

　　1、联系方式

　　（1）联系地址：上海市黄浦区打浦路700号

　　（2）邮政编码：200023

　　（3）联系电话：021-63600606,23296400

　　（4）联系传真：021-53188660*6400

　　（5）电子邮件： ir@ldjt.com.cn

　　（6）联系人：李女士、田先生

　　2、会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　绿地控股集团股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　绿地控股集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月24日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600606 股票简称：绿地控股编号：临2023-024

　　绿地控股集团股份有限公司

　　第十届监事会第五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　绿地控股集团股份有限公司第十届监事会第五次会议于2023年4月27日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

　　一、关于公司2022年度监事会工作报告的议案

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　二、关于计提2022年资产减值准备及信用损失的议案

　　同意2022年度计提各类信用减值损失5.37亿元，资产减值损失32.62亿元。本次计提资产减值准备及信用损失基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，符合公司资产的实际情况；董事会的决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定；未发现其中存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、关于公司2022年度利润分配预案的议案

　　公司董事会提出的2022年度利润分配预案综合考虑了当前宏观经济形势、行业整体环境、公司实际情况以及未来资金需求等因素，符合公司和全体股东的长远利益；利润分配预案的审议和决策程序符合法律法规及公司章程的规定，同意公司2022年度利润分配预案。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　四、关于公司2022年年度报告及其摘要的议案

　　监事会对公司董事会编制的2022年年度报告发表如下书面审核意见:

　　公司2022年年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；公司2022年年度报告所包含的内容真实、准确、完整地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果；在提出本意见前，未发现参与2022年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　五、关于公司2023年第一季度报告的议案

　　监事会对公司董事会编制的2023年第一季度报告发表如下书面审核意见:

　　公司2023年第一季度报告的编制及审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；公司2023年第一季度报告所包含的内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第一季度的财务状况和经营成果；在提出本意见前，未发现参与2023年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　绿地控股集团股份有限公司监事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：600606 证券简称：绿地控股

　　绿地控股集团股份有限公司

　　2023年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人张玉良、主管会计工作负责人张蕴及会计机构负责人（会计主管人员）吴正奎保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　二、股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、报告期公司经营情况简要分析

　　2023年一季度，从中央到地方均出台各种政策措施全力拼经济、稳增长。受此推动，宏观经济逐渐复苏，房地产及基建行业均有所回暖。但是，市场的复苏艰难而曲折，总体呈现出“不平衡、不充分、不连续”的分化状态。在这种背景下，公司围绕“两稳四进”的总体要求，连续部署推进了一系列措施，狠抓全年工作开局，取得了一定的成绩，部分产业板块及成员单位的经营情况逐步好转，发挥了较大的支撑作用和示范效应。但是，受制于各种内外部因素，公司主要经济指标同比仍然出现了一定程度的下滑，实现“恢复性增长、高质量发展”的总体目标还需要付出更加艰辛的努力。

　　（一）全面动员，狠抓开局，企业实现平稳发展，部分产业板块及成员单位率先好转，但整体实现恢复性增长、高质量发展还需要付出更大努力

　　开年以来，公司各主要产业板块按照“专题、专项、专班”的要求，推进实施了一系列重点工作，为改善向好提供了支撑。包括：房地产业狠抓去化、交付、项目盘活及价值提升，一批重点项目正在全力盘出；基建产业狠抓复工达产、市场拓展及关键领域风险管控，取得了积极成效；金融产业狠抓产业资本化项目，助推公司轻资产转型，取得积极进展。一季度，公司实现营业收入788亿元，同比下降18%，其中房地产业实现营业收入289亿元，基建产业实现营业收入410亿元；实现利润总额33亿元，归属于上市公司股东的净利润20亿元，经营性现金流量净额13亿元，加权平均净资产收益率2.33%。

　　（二）房地产业着力推动去化、交付、项目盘活、价值提升等重点工作，努力在复苏回暖的市场中抓住机遇

　　1.推进销售去化。把握社会流动重启的契机，实施“新春返乡置业”等促销行动；着力打通堵点，全面推进住宅散售、大宗去化。一季度，完成合同销售金额272亿元，合同销售面积219万平方米，回款260亿元。

　　2.狠抓项目管理。开展复工达产“早春行动”，至3月初公司各地项目总体已进入常态化施工状态。持续推进“交付攻坚”。通过继续争取政策支持，协调供应链资源，加强一线督帮，一季度累计完成竣工备案面积196万平方米，合同交付面积221万平方米。

　　3.盘活重点项目。围绕一批重点存量项目，成立推进专班、制定盘活方案、强化资源支持、全力保障供应，同时夯实营销动作、提升利润水平、明确考核责任，确保紧紧抓住市场回暖的窗口期，促进高质量去化。

　　4.提升项目价值。制定实施提升项目价值、提高销售质量的工作意见，全面开展方案评审论证，明确重点项目价值提升的路径与方法，抓紧实施产品适销化改造，力争及时把握市场。

　　5.推进项目增利。把保利润放在更加重要的位置，切实根据市场复苏回暖的节奏做好价格管理，强化降本节支，全力提升经营效益。

　　（三）基建产业全力以赴稳增长、谋发展，推动生产经营局面逐步好转

　　1.预算完成率较高，业绩逐步改善。一季度，基建产业全力推动复工达产，生产经营态势逐月好转，共实现营收410亿元，较好完成了预算目标。

　　2.把握市场机遇，加快结构调整。抓住中央和地方基建投资发力的机遇，积极突破新领域、新基建、新市场，着力承接一批重大项目，培育新的增长点，持续推动业务结构优化调整。一季度累计新签合同697亿元，成功中标了合同额20亿元的浙江衢州龙之梦项目、17亿元的辉县灾后重建地下管网工程、16亿元的广西苍梧至容县高速公路等一批重大项目，并承接了一批新基建项目。

　　3.聚焦重点领域，强化风险管控。加强流动性管理，加大应收账款清收力度，推动应收账款余额较年初稳步下降。持续盘活低效资产，改善现金流状况。

　　4.提升科技及专业能力，增强核心竞争力。加大科技投入，积极培育优势基建技术。强化重大工程综合巡查与现场督导，着力提升重大项目管理水平。一季度，先后有2个项目获得中国建设工程“鲁班奖”，3个项目获得中国公路交通优质工程“李春奖”。

　　5.强化费用管控，提升人均效能。改革薪酬考核办法，与业绩挂钩全面管控管理费用。进一步精简机构、优化人员，刺激动力活力，提升工作效率。

　　（四）金融产业积极发挥专业优势，狠抓产业资本化重点项目，助推公司转型升级

　　按照盘活资源、提升价值、推动转型、促进发展的原则，围绕公司既有的存量业务，着力推进产业资本化工作。拓宽机构渠道，加强融资募资。围绕ABC三大平台，进一步优化平台功能，持续推进数字科技迭代升级。

　　（五）其他综合产业把握市场机遇，推进恢复性增长，提升发展能级与核心竞争力

　　能源产业。积极发挥煤炭储运及保供平台功能，着力在上游煤炭资源获取上下功夫，长协合同量同比有较大提升，推动煤炭业务能级迈上一个新的台阶。商贸产业。抓住疫情后国门重开的机遇，提升贸易港平台能级，锁定一批优质海外资源。加快进博集市业态输出。酒店旅游产业。把握行业复苏回暖的契机，全面重启酒店、旅游、会展等业务，提升经营业绩。

　　四、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用 □不适用

　　2022年末，公司控股子公司绿地数字科技有限公司（“绿地数科”）与明宇商旅股份有限公司（“明宇商旅”）签署了关于上海绿地酒店管理有限公司（“绿地酒管”）之《股权转让协议》，绿地数科拟将其所持有的绿地酒管52%股权转让给明宇商旅，股权转让对价为624,000,000.00元，详见公司于2023年1月5日发布的公告（编号：临2023-001）。上述股权转让事项已于2023年3月办理完毕工商变更手续。

　　五、季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年3月31日

　　编制单位:绿地控股集团股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计