青岛云路先进材料技术股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：688190         证券简称：云路股份       公告编号：2023-019

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2023年4月28日上午9点在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开。本次会议应到董事11名，实到董事11名。会议由董事长李晓雨主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　　一、审议通过《关于公司2023年一季度报的议案》

　　表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛云路先进材料技术股份有限公司2023年一季度报告》。

　　二、 审议通过《关于选举非独立董事的议案》

　　表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛 云路先进材料技术股份有限公司关于选举非独立董事的公告》。

　　本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会

　　2023年4月28日