青岛云路先进材料技术股份有限公司 关于2022年年度股东大会 增加临时提案的公告

　　证券代码：688190        证券简称：云路股份        公告编号：2023-022

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　1. 股东大会的类型和届次：

　　2022年年度股东大会

　　2. 股东大会召开日期：2023年5月9日

　　3. 股东大会股权登记日：

　　二、 增加临时提案的情况说明

　　1. 提案人：中国航发资产管理有限公司

　　2. 提案程序说明

　　公司已于2023年3月31日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有28.5%股份的股东中国航发资产管理有限公司，在2023年4月28日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》有关规定，现予以公告。

　　3. 临时提案的具体内容

　　（1）《关于选举非独立董事的议案》

　　提名张蝶吟女士为公司非独立董事，任职期限任期自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

　　三、 除了上述增加临时提案外，于2023年3月31日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期、时间：2023年5月9日 14点30分

　　召开地点：公司会议室

　　（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票开始时间：2023年5月9日

　　网络投票结束时间：2023年5月9日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（三） 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　（四） 股东大会议案和投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，详见公司于2023年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告。临时提案已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　● 报备文件

　　股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　青岛云路先进材料技术股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月9日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688190                   证券简称：云路股份

　　青岛云路先进材料技术股份有限公司

　　2023年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　资产负债表

　　2023年3月31日

　　编制单位:青岛云路先进材料技术股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：李晓雨 主管会计工作负责人：石岩 会计机构负责人：张东方

　　利润表

　　2023年1—3月

　　编制单位：青岛云路先进材料技术股份有限公司

　　单位:元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：李晓雨 主管会计工作负责人：石岩 会计机构负责人：张东方

　　现金流量表

　　2023年1—3月

　　编制单位：青岛云路先进材料技术股份有限公司

　　单位:元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：李晓雨 主管会计工作负责人：石岩 会计机构负责人：张东方

　　2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：688190         证券简称：云路股份       公告编号：2023-020

　　青岛云路先进材料技术股份有限公司

　　第二届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第 十一次会议于2023年4月28日上午11点在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事长张强主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　　一、审议通过《关于公司2023年一季度报的议案》

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛云路先进材料技术股份有限公司2023年一季度报告》。

　　特此公告。

　　青岛云路先进材料技术股份有限公司监事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：688190         证券简称：云路股份       公告编号：2023-021

　　青岛云路先进材料技术股份有限公司

　　关于选举非独立董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事刘潋女士提交的书面辞职报告，刘潋女士因个人原因，申请辞去公司第二届董事会董事职务，辞职后刘潋女士将不再担任公司任何职务。

　　为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称“《公司法》”）及《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》的有关规定，公司于2023年4月28日召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于选举非独立董事的议案》，经公司中国航发资产管理有限公司提名并经提名委员会资格审核通过，董事会同意提名张蝶吟女士（简历见附件）为公司第二届董事会董事候选人，并同意提交公司2022年年度股东大会审议。张蝶吟女士任期自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　青岛云路先进材料技术股份有限公司

　　2023年4月28日

　　附件：

　　简历

　　张蝶吟女士，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，英国南安普顿大学硕士学历。历任中航国际新能源发展有限公司业务经理，现任中国航发资产管理有限公司资产运营部业务经理、孚迪斯石油化工科技（葫芦岛）股份有限公司董事。