上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 第二届董事会第二十一次临时会议决议公告

　　证券代码：605598     证券简称：上海港湾     公告编号：2023-037

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次临时会议于2023年4月28日以通讯形式召开。本次会议通知已于2023年4月23日以书面等形式发出。会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司章程》等的相关规定。董事长徐士龙先生主持本次会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　出席会议的董事审议通过以下议案：

　　（一） 审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司2023年第一季度报告》。

　　特此公告。

　　上海港湾基础建设（集团）股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：605598     证券简称：上海港湾      公告编号：2023-038

　　上海港湾基础建设（集团）股份有限公司

　　第二届监事会第十八次临时会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次临时会议于2023年4月28日以通讯形式召开。本次会议通知已于2023年4月23日通过书面等形式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司章程》等的相关规定。会议由监事会主席朱亚娟女士主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　出席会议的监事审议通过以下议案：

　　（一）审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》

　　经审核，监事会认为：公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的相关规定；报告内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，能够全面地反映公司报告期内的实际经营情况和财务状况。本次会议前，公司监事会未发现参与2023年第一季度报告编制和审议的人员有违反相关信息披露要求的行为。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　上海港湾基础建设（集团）股份有限公司监事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：605598                                 证券简称：上海港湾

　　上海港湾基础建设（集团）股份有限公司

　　2023年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：报告期末，公司回购专用证券账户持有1,502,632股，占公司报告期末总股本的0.87%。

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年3月31日

　　编制单位:上海港湾基础建设（集团）股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：徐士龙 主管会计工作负责人：Vivienne Zhang 会计机构负责人：王雯烨

　　合并利润表

　　2023年1—3月

　　编制单位：上海港湾基础建设（集团）股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：徐士龙 主管会计工作负责人：Vivienne Zhang 会计机构负责人：王雯烨

　　合并现金流量表

　　2023年1—3月

　　编制单位：上海港湾基础建设（集团）股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：徐士龙 主管会计工作负责人：Vivienne Zhang 会计机构负责人：王雯烨

　　(三) 2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　上海港湾基础建设（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月28日