华熙生物科技股份有限公司 2023年第一季度报告

　　证券代码：688363                      证券简称：华熙生物

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人赵燕、主管会计工作负责人栾依峥及会计机构负责人（会计主管人员）侯小玲保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　□适用     √不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年3月31日

　　编制单位:华熙生物科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：赵燕         主管会计工作负责人：栾依峥         会计机构负责人：侯小玲

　　合并利润表

　　2023年1—3月

　　编制单位：华熙生物科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：赵燕         主管会计工作负责人：栾依峥         会计机构负责人：侯小玲

　　合并现金流量表

　　2023年1—3月

　　编制单位：华熙生物科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：赵燕        主管会计工作负责人：栾依峥          会计机构负责人：侯小玲

　　2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　华熙生物科技股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：688363         证券简称：华熙生物          公告编号：2023-015

　　华熙生物科技股份有限公司关于修订

　　公司章程并办理工商登记变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　华熙生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月28日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订公司章程并办理工商登记变更的议案》，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体包括：公司因吸收合并全资控股子公司山东华熙海御生物医药有限公司（以下简称“山东海御”）涉及吸收部分山东海御经营范围，另根据公司业务拓展需要以及执行市场监督管理部门关于经营范围登记规范化的要求，拟调整经营范围；为健全公司环境、社会及治理（ESG）管理体系，提高公司环境、社会和治理水平及可持续发展工作的战略定位，公司拟在公司章程中新增有关ESG专门委员会的规定；根据《公司法》的规定，公司拟由董事长、执行董事或者总经理担任法定代表人。

　　一、 公司章程修订内容

　　二、 其他事项说明

　　本次公司章程修订事项尚需提交股东大会审议，修订版公司章程自股东大会审议通过之日起生效，原章程自修订版公司章程生效之日起废止。同时董事会提请股东大会授权公司管理层向市场监督管理部门办理修订版公司章程的变更登记等相关手续，并在不影响公司业务开展的前提下根据市场监督管理部门意见对修订版公司章程（含经营范围）进行必要文字调整。

　　三、 上网公告附件

　　《华熙生物科技股份有限公司章程（2023年4月修订）》

　　特此公告。

　　华熙生物科技股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：688363         证券简称：华熙生物          公告编号：2023-016

　　华熙生物科技股份有限公司关于

　　设立董事会ESG委员会并选举委员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　华熙生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月28日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于设立董事会ESG委员会并制定委员会工作细则的议案》，同意在董事会下设立环境、社会及治理（ESG）委员会（以下简称“ESG委员会”），并自股东大会审议通过《华熙生物科技股份有限公司章程（2023年4月修订）》（以下简称“修订版章程”）之日起生效，修订版章程中新增有关ESG专门委员会的规定，详情请见公司于2023年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华熙生物科技股份有限公司关于修订公司章程并办理工商登记变更的公告》（公告编号：2023-015）。为规范公司ESG委员会及委员的行为，保证ESG委员会规范运作，董事会制定了《华熙生物科技股份有限公司环境、社会及治理（ESG）委员会工作细则》,具体请见本公告上网公告附件。

　　第二届董事会第六次会议同时审议通过了《关于选举ESG委员会委员的议案》，选举公司独立董事曹富国先生出任ESG委员会主任委员（召集人），董事赵燕女士、独立董事王颖千女士出任ESG委员会委员，任期自股东大会审议通过修订版章程之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　上网公告附件：《华熙生物科技股份有限公司环境、社会及治理（ESG）委员会工作细则》

　　特此公告。

　　华熙生物科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月29日