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福建实达集团股份有限公司关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

　　证券代码：600734 证券简称：ST实达公告编号：第2023-019号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　福建实达集团股份有限公司（以下简称公司或实达集团）于2023年4月27日召开第十届董事会第十二次会议，审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，该议案还须提交公司股东大会审议批准。

　　一、情况概述

　　经公司2022年年度审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计：

　　截至2022年12月31日，归属于上市公司股东的净资产为35,506.65万元，2022年度实现营业收入26,231.49万元，扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入25,520.24万元，归属于上市公司股东的净利润为-9,758.11万元，母公司未分配利润为-323,015.39万元。截至目前公司实收股本总额217,830.31万元，未弥补亏损达实收股本总额的三分之一。

　　根据《公司法》有关规定，公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一时，应当在两个月内召开临时股东大会予以审议。

　　二、亏损的原因

　　公司破产重整前由于原主要子公司陷入经营困境，营业收入大幅下滑，导致公司出现巨幅亏损。2022年度亏损主要原因是报告期内按重整计划要求转让重整非保留资产产生的损失、计提重整前未决诉讼（仲裁）事项的预计损失及支付公司原有高管及其他职工的离职补偿金。

　　三、应对的措施

　　2021年12月31日，福州中院裁定确认公司《重整计划》已执行完毕，公司已成功化解终止上市和破产清算风险并剥离了不良资产，成为福建省国资委下属的福建省大数据集团有限公司的控股子公司，成功实现转型升级。

　　公司响应国家“网络强国、数字中国、智慧社会”的战略部署，聚焦数字政府、大数据、智能化设备和系统集成四大主营业务领域。公司未来将致力于完善内控体系，优化内部管理；积极推进业务拓展和业绩提升，提高可持续经营能力；持续提高技术研发水平、加快企业创新能力，为公司长远发展奠定基础；持续推动控股股东资产注入，提升上市公司质量。

　　特此公告。

　　福建实达集团股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：600734 证券简称：ST实达公告编号：第2023-017号

　　福建实达集团股份有限公司

　　第十届监事会第六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）公司于2023年4月21日以电子邮件加短信通知的方式发出本次监事会会议通知，同时以电子邮件的方式发出本次监事会会议材料。

　　（三）本次监事会会议于2023年4月27日（星期四）以通讯方式召开。

　　（四）本次监事会会议应出席的监事人数3人，实际参加会议的监事人数3人。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《公司2022年度监事会工作报告》。该议案还须提交公司股东大会审议批准。

　　（二）会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于计提公司2022年度各项资产减值准备的议案》，该议案还须提交公司股东大会审议批准。

　　（三）会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《公司2022年度财务决算报告》。该议案还须提交公司股东大会审议批准。

　　（四）会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《公司2022年度利润分配预案》：经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2022年度实现净利润-131,079,417.68元人民币，加上年初未分配利润-3,099,074,525.91元人民币，本年度可供股东分配的利润为-3,230,153,943.59元人民币。鉴于本年度可供股东分配的利润为负数，建议本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　（五）会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《公司2022年年度报告及年度报告摘要》。该议案还须提交公司股东大会审议批准。

　　（六）会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《监事会对公司2022年年度报告的书面审核意见》。公司监事会认为：

　　1、《福建实达集团股份有限公司2022年年度报告》及其摘要所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；体现了会计准则的基本原则。

　　2、《福建实达集团股份有限公司2022年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等相关规定要求，真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

　　（七）会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《公司2022年度内部控制评价报告》。

　　（八）会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《公司2023年第一季度报告》。

　　（九）会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《监事会对公司2023年第一季度报告的书面审核意见》：

　　1、《福建实达集团股份有限公司2023年第一季度报告》所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；体现了会计准则的基本原则。

　　2、《福建实达集团股份有限公司2023年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等相关规定要求，真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

　　三、备查文件

　　1、公司第十届监事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　福建实达集团股份有限公司监事会

　　?2023年4月28日

　　证券代码：600734 证券简称：ST实达公告编号：第2023-018号

　　福建实达集团股份有限公司关于

　　计提公司2022年度各项资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　福建实达集团股份有限公司（以下简称公司）于2023年4月27日召开第十届董事会第十二次会议和第十届监事会第六次会议，审议通过了《关于计提公司2022年度各项资产减值准备的议案》，根据《企业会计准则》、公司会计政策和会计估计的相关规定，2022年度公司应提取的各项减值准备合计为47,314,863.00元，具体如下：

　　一、计提各项资产减值准备的情况

　　（一）公司以单项或组合的方式对应收账款预期信用损失进行估计，按信用风险特征将应收账款划分为若干组合，对于划分为组合的应收账款，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，根据应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。本期公司计提应收账款坏账损失15,337,217.72元。

　　（二）公司以单项或组合的方式对其他应收款预期信用损失进行估计，按信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，对于划分为组合的其他应收款，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。本期公司计提其他应收款坏账损失83,678,786.23元，各公司提取情况如下：

　　1、福建实达集团股份有限公司提取其他应收款坏账损失-3,300,388.09元,其中对本期注销、处置的原子公司南京实达通讯科技有限公司、上海实沃网络科技发展有限公司计提的其他应收款坏账损失9,268,234.94元根据规定在合并层面抵减投资收益；

　　2、北京实达数智技术研究院有限公司提取其他应收款坏账损失62,989.85元；

　　3、中科融通物联科技无锡有限公司提取其他应收款坏账损失11,584,056.86元，其中对本期注销的原子公司南京实达通讯科技有限公司计提的其他应收款坏账损失10,847,300.00元根据规定在合并层面抵减投资收益；

　　4、深圳实沃科技有限公司提取其他应收款坏账损失95,446,772.60元；

　　5、北京浤铸技术有限公司提取其他应收款坏账损失889.95元。

　　（三）公司以单项或组合的方式对长期应收款预期信用损失进行估计按信用风险特征将长期应收款划分为若干组合，对于划分为组合的长期应收款，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。本期公司计提长期应收款坏账损失2,298,859.05元，为中科融通物联科技无锡有限公司提取。

　　（四）对于财务担保合同，信用损失为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。本期公司计提财务担保损失-54,000,000.00元，为中科融通物联科技无锡有限公司提取。本事项经公司第十届董事会第十二次会议和第十届监事会第六次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

　　二、对公司的影响

　　本年计提上述各项资产减值准备，将导致2022年度公司合并报表净资产和利润总额减少47,314,863.00元。

　　三、独立董事关于本次计提各项资产减值准备的独立意见

　　本次公司计提各项资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和相关规章制度，能客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，决策程序规范合法，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次计提各项资产减值准备。

　　四、报备文件

　　1、公司第十届董事会第十二次会议决议；

　　2、公司第十届监事会第六次会议决议；

　　3、独立董事意见。

　　特此公告。

　　福建实达集团股份有限公司董事会

　　?2023年4月28日

　　证券代码：600734 证券简称：ST实达公告编号：第2023-020号

　　福建实达集团股份有限公司关于召开

　　2022年年度股东大会的通知

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年5月23日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年5月23日 14点30分

　　召开地点：福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园F区3号楼8层

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年5月23日

　　至2023年5月23日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　并听取公司独立董事2022年度的述职报告。

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案均已经公司第十届董事会第十二次会议、第十届监事会第六次会议审议通过，内容详见公司于2023年4月29日刊登在中国证券报、证券日报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn 上的公告。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1-7

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件、本人身份证和法人股东账户卡；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡。

　　个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡、委托人身份证。

　　（二）参会登记

　　法人股东凭单位证明、法人代表委托书、股东账户卡和出席人身份证；个人股东凭本人身份证、股票账户卡和持股证明；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡和持股证明；通过复印件邮寄、传真预登记或于本次股东大会召开15分钟前在会议现场完成登记。

　　参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

　　六、其他事项

　　现场出席会议的股东食宿及交通费自理。

　　公司地址：福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园F区3号楼8层

　　邮政编码：350002

　　联系电话：（0591）83708108、83709680

　　传真：（0591）83708128

　　联系人：林征、陈霞菲

　　特此公告。

　　福建实达集团股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　福建实达集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月23日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　　　　　　　　

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　公司代码：600734 公司简称：ST实达

　　福建实达集团股份有限公司

　　2022年年度报告摘要

　　第一节重要提示

　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3、公司全体董事出席董事会会议。

　　4、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2022年度可供股东分配的利润为-3,230,153,943.59元人民币。鉴于本年度可供股东分配的利润为负数，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　第二节公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期公司主要业务简介

　　（一）大数据业务

　　随着大数据产业深入发展，数据已广泛应用于民生服务、产业变革、经济发展之中，且发挥了重要作用，并作为新的生产要素参与价值分配。进一步激活并释放数据要素价值成为大数据产业高质量发展的关键，以大数据为重点的数字产业迎来了新的发展阶段和机遇。数据作为新的生产要素，已经成为新一轮科技革命最重要的核心要素。互联网、5G、云计算、元宇宙为代表的新技术、新产业、新业态，都是以数据的收集、处理、加工和使用为基础和支撑的。在大数据时代，数据已经成为国家的战略资源，是人类社会的重要社会财富，也是数字经济发展的重要材料。

　　近一年，党中央、国务院围绕数据要素市场建设、数据要素价值发挥密集提出系列重要论断并作出系列战略部署。党中央、国务院印发的《数字中国建设整体布局规划》指出：建设数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎，是构筑国家竞争新优势的有力支撑。加快数字中国建设，对全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴具有重要意义和深远影响。“数字”事实上已经深度融入到了人们的生产和生活，而数字中国最为重要的三个方面，即数字政府、数字经济、数字社会的建设最为显著，未来的前景也将更加广阔。

　　由此，从宏观看，我国大数据整体发展潜力将被进一步放大、发展动能得到进一步增强。从微观看，数据基础设施、数据管理、数据流通、数据应用、数据安全五大核心领域均伴随数据要素战略的深化推进，发展目标进一步明确和丰富，发展成效不断显现。

　　数据正在成为重组要素资源、重塑经济结构、改变竞争格局的关键力量，大数据产业已经成为加快经济社会发展质量变革、效率变革、动力变革的重要引擎，是促进全球第四次工业革命的关键之一。运用大数据推动产业升级、完善社会治理、提升政府服务和监管能力正成为趋势。大数据与人工智能、云计算等技术日益融合，实现数据赋能，推动高新行业发展和传统产业升级。全球积极推进社会领域的大数据应用分析，开展智慧金融、交通、医疗、教育和环保的建设等，提高社会的智能化管理水平。

　　（二）物联网周界安防业务

　　近年来，面对错综复杂的国内外发展环境，我国安防行业着力推进供给侧结构改革，转变发展方式，加强创新驱动，突破传统应用范畴，提升服务品质，涌现了许多新技术、新产品、新模式、新业态，在维护国家安全和社会稳定、构建立体化社会治安防控体系、建设平安中国、创新社会治理等方面做出了积极贡献。近年来在党中央、国务院大力推动下，在各级政府和主管部门主导的平安城市、雪亮工程、智慧城市等重大工程带动下，我国安防行业保持了中高速增长的势头，产业规模迈上了新的台阶，技术进步超过预期，市场应用深度推进，一批骨干企业快速崛起，行业融合转型加速，并有效应对了严峻复杂的国内外环境带来的冲击影响，比较圆满地完成了《中国安防行业“十三五“发展规划》中的各项主要任务，为未来中国安防行业实现高质量发展打下了坚实基础。

　　在这样的大背景下，未来五年既是安防行业实现数字化转型的关键时期，也是产业链质量再获提升的重大机遇期。首先，为满足人民群众对安全的需求和期盼，党中央、国务院着力推动更高水平平安中国建设，加强和创新社会治理，将进一步带动新一轮系统产品升级换代和深化应用，拉动安防需求。其次，随着我国经济社会发展和智慧城市建设步伐的加快，新基建工程项目等内生需求旺盛，数字化转型、智能化提升、融合化创新将步入快车道，与此紧密相关的智慧政务、智慧交通、智慧医疗、智慧制造、智慧能源、智慧环保、智慧社区、智安小区等将成为新的市场热点。由我国倡议并带动实施的“一带一路“建设已进入高质量发展阶段，将带动安防国际合作和贸易实现新的增长。

　　经过几十年发展，我国已形成了完善的安防产业链体系，发展成为了世界安防产品制造中心和最大的安防产品应用市场，伴随着新技术革命的浪潮，未来我国安防产业将向着“中国创造“高水平发展阶段迈进，与此同时产业生态正在深刻变革，“创新链、产业链、服务链“快速调整优化，新兴服务模式蓬勃发展，正处于难得的技术创新和产业升级的重要“窗口期“。

　　报告期内,公司主营业务分为两部分：一是大数据业务，包括数字政府、大数据、智能化设备和系统集成四大主营业务领域；二是物联网周界安防业务，包括防入侵系统、视频监控及物联网安防应用相关软件、硬件产品的研发、生产、销售及相应的技术服务。

　　3、公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用 √不适用

　　4、股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5、公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节重要事项

　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司实现营业收入26,231.49万元，与去年的92,181.99万元相比下降71.54%；实现归属于普通股股东的净利润-9,758.11万元，与去年的68,993.09万元相比下降114.14%。报告期内，公司营业收入大幅下降主要原因是因执行重整计划剥离原主营业务移动互联网终端及配件；业绩亏损主要原因是报告期内按重整计划要求转让重整非保留资产产生的损失、计提重整前未决诉讼（仲裁）事项的预计损失及支付公司原有高管及其他职工的离职补偿金。

　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用 √不适用

　　证券代码：600734 证券简称：ST实达

　　福建实达集团股份有限公司

　　2023年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人朱向东、主管会计工作负责人赵玲及会计机构负责人（会计主管人员）曾庆勇保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　二、股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年3月31日

　　编制单位:福建实达集团股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计