上海卓然工程技术股份有限公司 第二届监事会第二十四次会议决议公告

　　证券代码： 688121            证券简称：卓然股份            公告编号：2023-030

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日，向全体监事发出了关于召开公司第二届监事会第二十四次会议通知。本次会议于2023年4月27日15：00以现场表决的方式召开，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。

　　本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海卓然工程技术股份有限公司章程》的规定，会议召开合法、有效。

　　经与会监事认真审议，本次会议审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于<2023年第一季度报告>的议案》

　　监事会意见：监事会对公司《2023年第一季度报告》进行审核并发表书面意见，监事会认为：公司严格按照各项法律、法规、规章等的要求规范运作，公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，能够客观、真实地反映公司2023年第一季度的经营情况。公司2023年第一季度报告公允反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。

　　监事会同意该议案。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　上海卓然工程技术股份有限公司监事会

　　2023年4月29日

　　证券代码： 688121            证券简称：卓然股份            公告编号：2023-031

　　上海卓然工程技术股份有限公司关于向特定对象发行股票申请文件的审核问询函回复和募集说明书等申请文件更新提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　2023年3月24日，上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于上海卓然工程技术股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资） 〔2023〕62号）（以下简称“《问询函》”）。

　　公司收到审核问询函后，按照要求会同相关中介机构就审核问询函提出的问题进行了认真研究和逐项落实，现根据相关要求对审核问询函回复进行公开披露，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于上海卓然工程技术股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复》，公司将按照要求及时将回复材料报送上海证券交易所。

　　同时根据上交所审核意见，公司会同相关中介机构对《上海卓然工程技术股份有限公司2022 年度向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）》中的相关内容进行了补充与修订，更新部分以“楷体（加粗）”字体显示，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海卓然工程技术股份限公司2022年度向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）》等文件。

　　公司本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海卓然工程技术股份有限公司董事会

　　2023年4月29日