广东丸美生物技术股份有限公司 2022年年度报告摘要

　　证券代码：603983        证券简称：丸美股份        公告编号：2023-006

　　广东丸美生物技术股份有限公司关于

　　第四届董事会第十二次会议决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届董事会第十二次会议于2023年4月27日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2023年4月17日以电子邮件、微信方式发出。本次会议由董事长孙怀庆主持，应到董事9名，实到董事9名，监事和相关高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、 审议通过了《公司2022年度总经理工作报告》

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、 审议通过了《公司2022年度董事会工作报告》

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需公司2022年年度股东大会审议。

　　3、 审议通过了《公司2022年度独立董事述职报告》

　　具体内容详见公司同日披露的《公司2022年度独立董事述职报告》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事毕亚林、姬恒领、秦昕向公司董事会提交了《公司2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年年度股东大会上述职。

　　4、 审议通过了《公司2022年度董事会审计委员会履职情况报告》

　　具体内容详见公司同日披露的《公司2022年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　5、 审议通过了《公司2022年度财务决算报告》

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需公司2022年年度股东大会审议。

　　6、 审议通过了《公司2022年年度报告及摘要》

　　具体内容详见公司同日披露的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需公司2022年年度股东大会审议。

　　7、 审议通过了《公司2022年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》

　　具体内容详见公司同日披露的《2022年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　8、 审议通过了《公司2022年年度利润分配方案》

　　以实施本次权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向实施权益分派股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税）。本次利润分配方案将于股东大会批准且公司终止实施2020年限制性股票激励计划且回购注销完成后择机实施，以公司完成回购注销限制性股票后的总股本401,000,000股计算，合计拟派发现金红利100,250,000.00元（含税），占当年实现的归属于母公司股东净利润的57.55%。

　　具体内容详见公司同日披露的《公司2022年年度利润分配方案公告》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需公司2022年年度股东大会审议。

　　9、 审议通过了《公司2022年度内部控制评价报告》

　　具体内容详见公司同日披露的《公司2022年度内部控制评价报告》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　10、 审议通过了《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　具体内容详见公司同日披露的《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　中信证券股份有限公司出具了《中信证券股份有限公司关于广东丸美生物技术股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于广东丸美生物技术股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的专项鉴证报告》（华兴专字[2023]23000360085号），详见公司同日披露的公告。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　11、 审议通过了《关于确认2022年度董事、高级管理人员薪酬的议案》；

　　公司2022年度对董事、高级管理人员的薪酬考核及发放，均严格按照公司有关制度执行，确认薪酬发放情况如下：

　　新任人员薪酬自其任职时起算。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　以上董事薪酬尚需公司2022年年度股东大会审议。

　　12、 审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易额度的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《关于预计2023年度日常关联交易额度的公告》。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。

　　关联董事孙怀庆、孙云起回避表决。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　13、 审议通过了《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《关于续聘2023年度会计师事务所的公告》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需公司2022年年度股东大会审议。

　　14、 审议通过了《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《关于使用闲置自有资金委托理财的公告》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　15、 审议通过了《关于提名公司独立董事候选人的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《关于独立董事辞职暨提名独立董事候选人的公告》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需公司2022年年度股东大会审议。

　　16、 审议通过了《关于终止实施2020年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《关于终止实施2020年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的公告》。

　　广东信达律师事务所出具了《关于广东丸美生物技术股份有限公司终止实施2020年限制性股票激励计划并回购注销相关限制性股票事项的法律意见书》，详见公司同日披露的公告。

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避。

　　董事王开慧、董事曾令椿、董事申毅、董事郭朝万系本次激励计划的参与对象；激励对象林霓系董事王开慧之妻。因此，董事王开慧、董事曾令椿、董事申毅、董事郭朝万为本议案关联董事，在审议本议案时回避表决。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需公司2022年年度股东大会审议。

　　17、 审议通过了《公司2023年第一季度报告》

　　具体内容详见公司同日披露的《2023年第一季度报告》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　18、 审议通过了《关于提议召开2022年年度股东大会的议案》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　同意于2023年5月23日召开公司2022年年度股东大会，具体内容详见公司同日披露的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　广东丸美生物技术股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：603983证券简称：丸美股份公告编号：2023-008

　　广东丸美生物技术股份有限公司

　　关于2022年第四季度主要经营数据的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十三号——化工》的要求，现将公司 2022 年第四季度主要经营数据披露如下：

　　一、2022 年第四季度公司主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　二、2022 年第四季度公司主要产品和原材料的价格变动情况

　　（一）主要产品价格变动情况

　　2022 年第四季度，公司主要产品的价格详见下表：

　　眼部类产品平均售价下降原因：主要系本期院线渠道眼膜类套盒销量提升且售价较低所致。

　　护肤类产品平均售价上升原因：主要系本期公司加大价格管控力度减少低价品所致。

　　美容类产品平均售价上升原因：主要系本期美容类新品销售占比提升且售价较高所致。

　　（二）2022 年第四季度主要原材料价格波动情况

　　公司主要原材料有添加剂、水溶保湿剂、液体油脂、乳化剂、表面活性剂、包装物等。

　　1、添加剂

　　2022年第四季度添加剂采购平均价格较上年同期下降15.46元/公斤，降幅2%，主要是多肽类、蛋白类等价格下降。

　　2、 水溶保湿剂

　　2022年第四季度水溶保湿剂采购平均价格较上年同期下降5.33元/公斤，降幅13%，主要是多元醇等价格下降。

　　3、 液体油脂

　　2022年第四季度液体油脂采购平均价格较上年同期上涨5.21元/公斤，涨幅5%，主要是高级醇类原料价格上涨。

　　4、 乳化剂

　　2022年第四季度乳化剂采购平均价格与上年同期基本持平。

　　5、表面活性剂

　　2022年第四季度表面活性剂采购平均价格较上年同期上涨2.24元/公斤，涨幅10%，主要是上游棕榈油价格上涨，对应的表活价格上涨。

　　6、包装物

　　2022年第四季度包装物采购平均价格较上年同期下降8%，主要是第四季度彩盒类外包装物价格下降。

　　特此公告。

　　广东丸美生物技术股份有限公司董事会

　　2023 年 04 月29日

　　证券代码：603983        证券简称：丸美股份        公告编号：2023-010

　　广东丸美生物技术股份有限公司

　　2022年度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　每股分配比例：拟每10股派发现金红利2.50元（含税）

　　本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体将在权益分派实施公告中明确

　　如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况

　　一、利润分配方案内容

　　经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称“公司”） 2022年末的可供分配利润为1,410,257,438.35元。经公司第四届董事会第十二次会议决议，公司2022年年度利润分配方案如下：

　　以实施本次权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向实施权益分派股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税）。

　　2023年4月27日公司第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于终止实施2020年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的议案》，同意回购注销444,780股限制性股票，本次回购注销完成后，公司总股本将由目前的401,444,780股减至401,000,000股，详见公司同日于上海证券交易所披露的《关于终止实施2020年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的公告》（公告编号：2023-015）。以回购注销完成后的总股本401,000,000股计算，合计拟派发现金红利100,250,000.00元（含税），占当年实现的归属于母公司股东净利润的57.55%。

　　本次利润分配方案将于股东大会批准且上述回购注销完成后择机实施，如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　本次分配后，公司结余未分配利润转入下一年度。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2023年4月27日召开第四届董事会第十二次会议，审议并通过公司《2022年度利润分配方案》，该方案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事认为：公司2022年度利润分配方案综合考虑了公司经营情况及整体财务状况，能够兼顾股东利益与公司长期可持续发展需要，符合包括中小股东在内的全体股东利益及公司利益。该利润分配方案的决策程序、分配形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》等的规定。我们同意公司2022年度利润分配方案，并同意将其提交公司股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　监事会认为，公司2022年度利润分配方案综合考虑了公司目前实际情况，符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益，决策过程符合相关法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　特此公告。

　　广东丸美生物技术股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：603983        证券简称：丸美股份        公告编号：2023-011

　　广东丸美生物技术股份有限公司

　　关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》（上证发〔2022〕2号）及相关格式指引的规定，现将广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称“丸美股份”或“公司”）2022年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

　　一、募集资金的基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕917号文《关于核准广东丸美生物技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司获准向社会公众首次公开发行4,100万股人民币普通股股票，每股发行价格为人民币20.54元，共募集资金842,140,000.00元，扣除发行费用52,138,021.58元后，募集资金净额为790,001,978.42元，资金到账时间为2019年7月22日。上述资金已存放在公司募集资金专户，并经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具广会验字[2019]G16044670870号《验资报告》验证。

　　（二）本年度使用募集资金金额及余额

　　2022年度，公司募集资金使用情况如下：

　　单位：人民币 元

　　注：本表中募集资金净额790,002,000.00元与上文中募集资金净额790,001,978.42的差异21.58元系转账过程中的尾差所致。

　　截至截至2022年12月31日，公司募集资金项目累计已使用募集资金210,136,551.28元，加上扣除手续费后累计利息收入净额68,471,848.84元，减除现金管理专户余额340,000,000.00元，募集资金账户剩余308,337,297.56元。

　　二、募集资金的管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《广东丸美生物技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。

　　根据《募集资金管理制度》的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资金采用专户存储制度。2019年7月18日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于开设募集资金专项账户并签署监管协议的议案》。根据上述议案，公司与保荐机构中信证券股份有限公司、开户银行分别签订了《募集资金专户储存三方监管协议》、《募集资金专户储存四方监管协议》。公司分别于2021年8月26日、2021年9月16日召开了第四届董事会第六次会议、2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目暨使用募集资金向子公司增资以实施募投项目的议案》，根据上述议案，公司与保荐机构中信证券股份有限公司、开户银行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　2022年度，公司严格按照《募集资金管理制度》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。

　　截至2022年12月31日，公司募集资金在银行专户的存储金额为308,337,297.56元。募集资金的存储情况如下：

　　单位：人民币元

　　三、本年募集资金的实际使用情况

　　（一）2022年度募集资金使用情况及募集资金投资项目实现效益情况

　　2022年度募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币万元

　　注1：本报告部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，是由于四舍五入所致。

　　（二）用闲置募集资金投资产品情况

　　2022年8月25日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并获得独立董事、保荐机构发表明确意见，同意公司暂时使用部分闲置募集资金不超过6亿元进行现金管理，投资于保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品。详情请见公司于2022年8月27日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-031），公告内容遵循了募集资金管理制度的要求。

　　截至2022年12月31日，公司用于购买现金管理产品的期末余额为3.40亿元，未使用的募集资金均存放在指定专户中。公司将按照经营需要，合理安排募集资金的使用进度。公司使用募集资金购买现金管理产品具体明细如下：

　　单位：人民币 元

　　注：上述大额存单存续期内可灵活转让。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　报告期内，公司募投项目未发生变更。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

　　华兴会计师事务所出具了《关于广东丸美生物技术股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的专项鉴证报告》（华兴专字[2023]23000360085号），认为：丸美股份董事会《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发【2022】14号）有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了丸美股份2022年度募集资金的存放和实际使用情况。

　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

　　保荐机构中信证券股份有限公司出具了《中信证券股份有限公司关于广东丸美生物技术股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，认为丸美股份首次公开发行股票募集资金在2022年度的存放与使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规和公司《募集资金管理制度》的规定，公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用的相关信息，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　广东丸美生物技术股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：603983        证券简称：丸美股份       公告编号：2023-016

　　广东丸美生物技术股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、通知债权人理由

　　广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）2023年4月27日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于终止实施2020年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的议案》，具体回购注销情况如下：

　　鉴于首次获授限制性股票4名激励对象已离职不再符合激励对象条件资格，其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计36,540股由公司回购注销；鉴于公司未满足本激励计划首次授予部分第二个解除限售期公司层面业绩考核，首次授予第二个解除限售期未能解除限售的限制性股票共计174,960股由公司回购注销；鉴于公司拟终止实施2020年限制性股票激励计划，公司需回购已获授但尚未解除限售233,280股限制性股票。公司本次共计回购注销444,780股限制性股票，占公司当前股本总额的0.11%。

　　公司本次回购注销事项办理完成后，公司股份总数将由401,444,780股变更为401,000,000股，公司注册资本将减少为401,000,000元（公司注销部分限制性股票后的注册资本以实际情况为准）。根据公司的经营情况和财务状况，本次注销公司股票暨减少公司注册资本的行为不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。

　　二、需债权人知晓的相关信息

　　根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司拟减少注册资本的，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保，逾期未提出权利要求申报债权的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

　　（一） 债权申报所需材料

　　公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定向公司提出书面请求，并随附有关证明文件。债权人申报所需材料包括：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　（二）债权申报方式

　　债权人可以采取现场、邮寄或传真方式进行债权申报，采取邮寄或传真方式进行债权申报的债权人需致电公司董事会办公室进行确认。联系方式如下：

　　1、公司通讯地址和现场接待地址：广东省广州市天河区珠江新城冼村路11保利威座大厦南塔6楼

　　2、申报期间：2023年4月29日起45天内（8:30-12:00，13:00-17:00；双休日及法定节假日除外）

　　3、联系人：程迪、刘世玥

　　4、电话：020-66378685

　　5、传真：020-66378600

　　6、以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以传真方式申报的，申报日以公司收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。

　　特此公告。

　　广东丸美生物技术股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：603983证券简称：丸美股份公告编号：2023-017

　　广东丸美生物技术股份有限公司关于

　　2023年第一季度主要经营数据的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十三号——化工》的要求，现将公司 2023 年第一季度主要经营数据披露如下：

　　一、2023 年第一季度公司主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　二、2023年第一季度公司主要产品和原材料的价格变动情况

　　（一）主要产品价格变动情况

　　2023年第一季度，公司主要产品的价格详见下表：

　　护肤类产品平均售价上升原因：主要系本期单价较高的精华类产品收入占比大以及本期加大价格管控力度所致。

　　美容类产品平均售价上升原因：主要系本期新品收入占比大且平均售价较高所致。

　　（二）2023 年第一季度主要原材料价格波动情况

　　公司主要原材料有添加剂、水溶保湿剂、液体油脂、乳化剂、表面活性剂、包装物等。

　　1、添加剂

　　2023年第一季度添加剂采购平均价格较上年同期下降65.25元/公斤，降幅8%，主要是多肽类、蛋白类等价格下降。

　　2、 水溶保湿剂

　　2023年第一季度水溶保湿剂采购平均价格较上年同期下降5.06元/公斤，降幅13%，主要是多元醇等价格下降。

　　3、 液体油脂

　　2023年第一季度液体油脂采购平均价格较上年同期上涨5.44元/公斤，涨幅5%，主要是高级醇类原料价格上涨。

　　4、 乳化剂

　　2023年第一季度乳化剂采购平均价格与上年同期持平。

　　5、表面活性剂

　　2023年第一季度表面活性剂采购平均价格与上年同期持平。

　　6、包装物

　　2023年第一季度，包装物整体采购平均价格与上年同期持平，其中玻瓶类包装物上涨26%，外盖类包装物上涨7%，软管类包装物上涨45%，纸盒类包装物下降30%。

　　特此公告。

　　广东丸美生物技术股份有限公司董事会

　　2023 年 04 月29日

　　证券代码：603983    证券简称：丸美股份    公告编号：2023-019

　　广东丸美生物技术股份有限公司

　　关于召开2022年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年5月23日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年5月23日   14点 30分

　　召开地点：广州天河区珠江新城冼村路11号保利威座大厦南塔6楼丸美股份会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年5月23日

　　至2023年5月23日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第九次会议审议通过，相关内容详见于公司于 2023年 4 月 29日在指定信息披露媒体上披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：8

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举独立董事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　(一) 参会股东（包括股东代理人）登记时需提供的文件：

　　（1）个人股东亲自出席的，请携带本人身份证或其他能够证明其身份的有效

　　证件或证明；委托代理人出席的，还应出示代理人身份证、股东授权委托书；

　　（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议：法定

　　代表人出席的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；

　　委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依

　　法出具的书面授权委托书；

　　（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、

　　证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人

　　身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为法人单位的，还应持有本单

　　位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。

　　(二) 参会登记方式：

　　（1）参会登记时间：2023 年 5 月 19 日上午：9:30-11:30 下午：14:00-16:30

　　（2）登记地点：广州天河区珠江新城冼村路 11 号保利威座大厦南塔 6 楼丸

　　美股份会议室

　　（3）股东可采用现场登记、电子邮件或信函的方式进行登记（需提供有关证

　　件复印件），电子邮件或信函以登记时间内公司收到为准，并请在电子邮件或信

　　函上注明联系电话

　　六、 其他事项

　　（一）本次现场会议会期预计半天，食宿及交通费自理；

　　（二）会务联系办法：

　　联系地址：广州天河区珠江新城冼村路 11 号保利威座大厦南塔 6 楼

　　联系人：程迪、刘世玥 联系电话：020-6637 8685 传真：020-6637 8600

　　电子邮件：securities@marubi.cn

　　特此公告。

　　广东丸美生物技术股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　?      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　广东丸美生物技术股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月23日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 　　如表所示：

　　公司代码：603983                        公司简称：丸美股份

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　以公告实施本次权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向实施权益分派股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税）。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），公司所属行业为日用化学产品制造（C268），细分行业为化妆品制造（C2682）。

　　根据国家统计局统计，2022年社会消费品零售总额439,733亿元，与2021年基本持平，化妆品类总额3,936亿元，同比下降4.5%（限额以上单位商品零售）。

　　业务情况

　　公司主要以皮肤科学和生物科学研究为基础，从事各类化妆品的研发、设计、生产、销售及服务，旗下主要品牌有“丸美”“春纪”“恋火”，以差异化的品牌定位，满足不同消费需求。

　　“丸美”，20年护肤品牌，聚焦眼部，深耕抗衰，定位中高端，被誉为“眼部护理大师”,并连续8年被行业媒体评选为“抗衰老品类TOP1”，目前已成为国产中高端定位并具规模的头部品牌；

　　“恋火”，新锐彩妆品牌，擅长底妆，崇尚高质和极简；

　　“春纪”，以食萃科研，敏肌适用为理念，定位大众化功能性护肤。

　　经营模式

　　1、采购模式

　　公司采购主要包括原材料采购及包装材料采购，目前已建立了完整的供应链体系和相应制度，对新原料引入、供应商遴选、招标流程等各方面做出了严格的规定，以保证材料质量和供应链运转。

　　原材料主要通过国内的代理商向国际知名原料生产商采购进口原材料，所采购原料产品的生厂商包括德国巴斯夫、法国SEPPIC、韩国BIOLAND、日本一丸和美国陶氏等。

　　包装材料基本通过国内供应商定制化采购。在生产阶段，公司坚持严格的审核体系，在供应商小批量试制测试通过后再批量采购。

　　2、生产模式

　　公司采取自主生产为主、委托加工生产为辅的生产模式。自主生产模式下，公司依靠自有的厂房、生产设备和技术工人自行组织生产，按照生产流程完成整个产品的制造和包装，经检验合格后对外销售。

　　3、销售模式

　　公司采用线下经销为主、线上直营与经销并行的销售模式，建立了覆盖线下日化专营店、百货商场专柜、美容院，及线上平台电商（天猫、京东、唯品会等）、内容电商（抖音、快手、小红书等）等多种渠道的销售网络。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　注：营业收入和归属于上市公司股东的净利润及归属上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利

　　润和经营活动产生的现金流量净额的波动主要系化妆品行业易受季节性气候及节假日或“双十一” 等大型销售活动的影响。

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司实现营业收入17.32亿元，同比下降3.1%,其中主品牌丸美实现营业收入13.98亿元，占比80.81%,同比下降12.32%,恋火品牌实现营业收入2.86亿元，同比增长331.91%,占比16.52%；公司毛利率68.40%，同比上升4.38个百分点，主要系公司优化了销售策略和成本管控，整体提升了正常品的销售价格、减少了活动品促销品的占比；销售费用8.46亿元，同比增长14.15%；管理费用1.11亿元，同比增长10.87%；研发费用5,292.57万元，同比增长4.83%，研发费用持续投入；归属于上市公司股东的净利润为1.74亿元，同比下降29.74%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为1.36亿元，同比下降24.03%，主要系公司积极推进线上渠道转型，扩大线上自营业务发展各项费用增长所致。

　　2022年是公司韧性发展之年。在董事会的坚强领导下，公司以长期可持续发展理念坚守品牌运营初心不动摇，积极应对纷繁多变的市场，全体员工戮力同心、踔厉奋发，坚定践行“稳健、强基、提效、突破”年度发展主题，持续以市场为导向，以用户为中心，以品牌为内核，继续深化科技创新，加强研、产、销联动，调优货品结构，协同营销与市场，开展了一系列富有成效的工作。公司根植主业、精抓运营，控本提效，有效克服了不利因素影响，顶住了市场冲击。

　　报告期内，公司以敢打硬仗之决心、必打胜仗之信念，笃定笃行坚定不移推行线上电商渠道转型，通过前三季度的努力，第四季度公司线上电商运营效能和发展动能实现阶段性有效突破，这是公司发展史中的一次重要的迭代跨越，不仅加固了公司的竞争优势，也为公司未来业务长期高质量发展打下了坚实基础。

　　报告期内，公司彩妆品牌恋火稳字为先、大步迈进，面对多重压力交织叠加的复杂形势，恋火坚持指标不减、目标不变，敢于担当、迎难而上，勇创佳绩，全年同比增长3.3倍，通过精准的费比控制，在流量成本日趋高涨的外部环境下，恋火仍保持了较好的盈利，以优异成绩交出了复杂困难条件下逆势攀升的答卷，为公司多品牌多品类战略迈出重要且关键一步。

　　一、科研为本

　　基础研究：公司持续深耕以合成生物技术、基因工程技术、植物提取及发酵技术等生物科技领域的基础研究，在原基于药食同源植物葛根与裂褶菌液体双向发酵体系所研究的具有补水和修复双重功效的SPG-裂褶多糖的基础上，公司推进自研的CelCaper?定向低温冷萃技术对传统植物资源的高效运用，公司发现广州市市花木棉花中含有丰富的强抗氧化剂黄酮，相较于传统工艺，使用CelCaper?定向低温冷萃技术可使木棉花提取物中的黄酮含量提高56.8%，相关论文于报告期内发表于国际期刊《RSC Advances》。

　　报告期内通过技术发现，公司的重组双胶原蛋白与天然胶原蛋白呈现出高度相似的三螺旋结构，以1:1配比嵌合I型和III型胶原蛋白，两种胶原蛋白同时补充，更稳定、更安全，更有活性，超小分子量，可被皮肤透皮吸收。公司在持续多年专注抗衰技术沉淀下做深做透，通过原料的提取技术、制备方法、技术路径纵横打通，源自绿色天然，尽量避免化学溶剂使用，减少大自然采伐，在保证安全且环保的同时，还能保证更高的活性与功效，切实践行绿色可持续且高质量发展。

　　知识产权：公司2019年通过了知识产权管理体系认证，已获得 “国家知识产权优势企业”、“国家知识产权示范企业”认定。报告期内新增专利申请77项，新增授权69项，其中新增发明专利授权55项；公司累计获得授权专利214项，其中发明专利136项，3项发明专利获得中国专利奖-优秀奖，1项专利获得广东省专利奖；

　　论文发表：公司基于基因工程、干细胞与再生医学、天然植物化学、生物发酵工程、高分子材料等领域的研究成果相继在国内外学术期刊上发表总计近30篇学术论文，其中8篇SCI国际期刊论文，SCI期刊总影响因子近50（47.162），平均每篇6分（5.895），论文质量高。

　　标准参订：公司累计主导及参于标准起草39项，其中国家标准8项，行业标准2项，团体标准29项；其中由公司牵头制定的《洁面产品的保湿和控油功效人体测试方法》、《化妆品 抗氧化活性的评价 秀丽线虫法》团体标准均已成功发布实施。

　　开放创新：公司拥有行业内成熟的“开放创新”运行系统，不断搜集、评估和融合外部学研机构可应用于研发和产品的先进技术资源，建立“学、研、医、检”机构库、技术库、专家库，形成多主体多领域多维度联动的开发创新平台，实现交叉学科的碰撞和原创性的突破创新。

　　公司已搭建全球性的开放合作伙伴体系，截至报告期末涵盖逾29所国内外高校、知名三甲医院、科研院所等机构，已与超百位行业权威专家合作，覆盖生物学、基因工程、皮肤医学、药理学、植物化学、材料化学、检测等10余个领域。合作专家技术储备雄厚，可转化技术成果196项。

　　二、品牌建设

　　1、产品策略

　　产品策略：聚焦头部，优化长尾，大力发展具有核心科技的大单品。

　　报告期内，公司对货品结构进行了系统的梳理、调整和优化，精减SKU超200个。公司深刻洞察线上线下不同销售场景和不同人群画像，并据此坚定推进分渠分品策略，不同渠道不同货盘，不同平台各有侧重，辅以平台专供特渠特供，维护了价格体系的稳定，保障了多渠道多平台协同均衡发展。公司主流产品已全线覆盖抗衰核心成分，线上：聚力动感科技眼霜小红笔、夯实丸美眼霜心智；逐步渗透重组胶原蛋白小金针次抛精华、以生物科技大单品发展第二大核心抗衰精华品类；补充重组双胶原奶油霜、冻干面膜满足消费者多重需求。线下：以艺术家IP联名套盒、节日套盒适配礼赠需求；以重组胶原蛋白冻干粉护理套盒等产品为抓手加强终端在店体验，提高用户粘性。报告期内，公司重组双胶原蛋白系列实现营业收入2.05亿元，占比公司整体收入11.84%。

　　2、营销策略：

　　报告期内，公司强化营销与市场的协同与联动，从曝光、种草、转化三个维度分季度有节奏稳步推进营销活动，品牌力、传播力、转化力齐增长。

　　公司通过明星代言人实现130城、60万点位、百亿曝光，围绕眼霜强化抗衰心智。2月Angelababy双胶原眼霜与时间作对大曝梯媒、3月毛晓彤小紫弹A醇眼霜超A眼神看我的引爆线上、9月檀健次全能ACE小红笔眼霜一笔封神、10月官宣TWINS胶原双生缺一不可。

　　公司做优内容，研发向前，围绕前沿技术强化科技心智。公司充分运用抖音平台种草优势，联动全网美妆KOL及达人，以“重组胶原蛋白”双专利、超温和及强功效，入选抖音X巨量引擎X 时尚芭莎之“了不起的中国成分”TOP1；10月公司成功举办第二届重组胶原蛋白抗衰老论坛，邀请国内外权威专家学者对重组胶原蛋白“卡脖子”研发难题进行深入的探讨，众多美妆KOL齐聚丸美深度交流丸美科技力。

　　公司用极富传统文化色彩的歌舞与艺术，彰显东方文化和美学，强化品牌内涵与价值。公司联合河南卫视推出国风大片《一眼倾心凤求凰》、与东方新锐剪纸艺术家IP共创眼霜节、与JUDE CHAN IP共创繁花似锦TOO YOUNG年华。

　　三、多渠道协同、多品牌并进

　　2022年，公司线上渠道实现营业收入12.44亿元，占比71.93%，同比增长21.06%，主要是抖音快手自播及恋火品牌快速发展而增长；线下渠道实现4.86亿元营业收入，占比28.07%，同比下滑30.49%，在大环境冲击下仍有压力；

　　线上：2022年公司在董事长直接带领下战略性推进线上转型。公司深刻理解电商逻辑，根据不同平台属性，用零售思维对货盘调整优化、对团队打散重组、对机制拆解细化，打破沟通障碍，精营业务细节，逐季验证逐季改善。公司优化直播流程与机制，精炼直播的内容与话术，加强主播的培训与学习，完善直播的管理与运营，全年抖音快手自播实现营收1.89亿元，同比增长4.9倍，抖音快手自播全年占比超过达播；抖音Q4开始放量；天猫逐季优化，Q4恢复正增长，天猫直播渗透率有了明显提升，线上消费人群呈现年轻化趋势。

　　线下：公司维稳大盘，与经销商和门店携手共同应对大环境冲击，抓动销提升终端强体验功能，提高双胶原护理直冲站项目的覆盖与渗透，为线下门店运销提供有效赋能。报告期内，公司克服种种困难举行线下沙龙会和私享会共12,012场，覆盖329,092名会员。公司筹划并开展“红人计划”，激励每位销售人员都是KOL，实现高质量内容发布近4000篇，达到新品快速种草及声量传播。在双胶原新品的助推上，通过新品体验纳新、付邮试用等形式，拉新近1.5万人，从而实现双胶原系列新会员贡献达至26%。

　　PL恋火品牌

　　PL恋火秉持“人人都是彩妆师”理念，以大单品策略稳步渗透高质极简的底妆心智。报告期内，PL看不见粉底液销量超100万支、收入近1亿元；新增PL看不见粉饼、PL蹭不掉粉底液，加大对干油敏不同肤质底妆需求的覆盖；10月，PL与李佳琦共创看不见气垫和看不见精油粉饼并在李佳琦直播间首发；双11期间PL看不见粉底液在天猫粉底液品类热销榜、加购榜、好评榜、回购榜均为第一。PL在丰富底妆SKU的同时，有计划地推进对天猫、抖音自播及线下新零售渠道的拓展，分步实施销售渠道多元化。PL在彩妆市场白热化竞争态势下实现突围，为其成中国王牌底妆打下坚实的基础。

　　四、数字化转型

　　丸美股份致力于不断探索多元数字化路径，推进数字化建设。公司于2020年正式启动数字化转型，通过三年时间持续推进，于报告期2022年全面完成数字化1.0建设。公司已实现数字中台的全方位搭建，从积累数据资产到数据可视化呈现再到主动数据预警，实现了研发、采购、生产、供应、市场、销售六位一体的产品生命周期管理拉通，上线内部系统12个，打通外部数据46个。

　　公司通过对需求计划、生产采购、库存情况进行横向打通，极大提高了产销协同效率及供应链柔性运转，报告期内公司实现了重点货品45天交期，计划准确度大幅提升，公司库存已降至历史低位；公司通过推进前端业务分析纵向贯穿，有效助力公司及时把握行业趋势、市场走向、品类机会，结合消费者画像精准运营，报告期内助力公司推进渠道货品结构优化、完善新品开发流程、升级产品配方方法论、推进云仓建设等。

　　2023年公司开启为期三年的数字化转型2.0建设，进一步强化数字中台与公司上下各业务执行细节的应用和转化，通过积累数据资产运用数据资产来沉淀用户资产，助力公司高质量发展。

　　五、团队建设

　　报告期内，根据人才盘点报告结合公司业务发展及组织实际情况优化了人力资源管理策略，推进部门结构的整合与优化，强化对人才的灵活使用和能力培养，优化人才梯队，提升组织效能，极大助力了公司线上业务发展。

　　秉持“终身学习、学以致用”的学习观，公司致力于打造学习型组织，设立丸美研修院线上综合学习平台，截至报告期末，累计上线438门课程，共1118门子课程。公司建立了分别针对高层、中层、基层不同的三级培训体系，用以支持公司战略实施、业务发展和人力资本增值。

　　六、产业生态布局

　　公司积极推进美与健康领域的产业生态布局，向更具有科技属性的方向延展。报告期内，公司成立了第四期产业基金，截止本报告披露日，新增投资了科技再生材料注射类（三类医疗器械）美容公司“摩漾生物”。公司累计投资了12个项目，覆盖了医学美容、男士护理、母婴护理、口腔护理、美容仪护理、健康食品，以及化妆品制造、内容制作等多个生态领域。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用