杭州奥泰生物技术股份有限公司 2023年第一季度报告

　　证券代码：688606                                   证券简称：奥泰生物

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人高飞、主管会计工作负责人傅燕萍及会计机构负责人（会计主管人员）傅燕萍保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：截至2023年3月31日，公司回购账户持有公司股票1,036,000股，持股比例为1.9219%，不纳入前10名股东列示。

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年3月31日

　　编制单位:杭州奥泰生物技术股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：高飞 主管会计工作负责人：傅燕萍 会计机构负责人：傅燕萍

　　合并利润表

　　2023年1—3月

　　编制单位：杭州奥泰生物技术股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：高飞        主管会计工作负责人：傅燕萍        会计机构负责人：傅燕萍

　　合并现金流量表

　　2023年1—3月

　　编制单位：杭州奥泰生物技术股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：高飞        主管会计工作负责人：傅燕萍        会计机构负责人：傅燕萍

　　母公司资产负债表

　　2023年3月31日

　　编制单位:杭州奥泰生物技术股份有限公司

　　单位:元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：高飞        主管会计工作负责人：傅燕萍        会计机构负责人：傅燕萍

　　母公司利润表

　　2023年1—3月

　　编制单位：杭州奥泰生物技术股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：高飞        主管会计工作负责人：傅燕萍        会计机构负责人：傅燕萍

　　母公司现金流量表

　　2023年1—3月

　　编制单位：杭州奥泰生物技术股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：高飞        主管会计工作负责人：傅燕萍        会计机构负责人：傅燕萍

　　2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　杭州奥泰生物技术股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：688606         证券简称：奥泰生物        公告编号：2023-013

　　杭州奥泰生物技术股份有限公司

　　2022年度利润分配及资本公积转增股本方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 分配比例：每10股派发现金红利100元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增4.8股。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 实施权益分派的股权登记日前公司应分配股数（总股本扣除公司回购专用证券账户股份余额）发生变动的，拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额，并将另行公告具体调整情况。

　　● 公司2022年年度利润分配及资本公积转增股本方案已经公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过，尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　一、利润分配方案内容

　　经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2022年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币2,207,686,171.84元，依据《中华人民共和国公司法》和《杭州奥泰生物技术股份有限公司章程》及国家有关规定，结合公司2023年度业务发展计划，从平衡当前资金需求与未来发展投入、股东中长期回报的角度考虑，为保障公司持续稳定发展，公司2022年度拟以实施权益分派的股权登记日登记的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润。本次利润分配及资本公积转增股本方案如下：

　　(1)公司拟向全体股东每10股派发现金红利100元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本53,904,145股，扣除回购专用证券账户中股份数1,036,000股，以此计算合计拟派发现金红利528,681,450元（含税）。本年度公司现金分红金额占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为44.63%。

　　(2)公司拟以资本公积向全体股东每10股转增4.8股。截至2022年12月31日，公司总股本53,904,145股，扣除回购专用证券账户中股份数1,036,000股，以此计算合计转增25,376,710股，转增后公司总股本增加至79,280,855股。

　　如在利润分配及资本公积转增股本方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司应分配股数（总股本扣除公司回购专用证券账户股份余额）发生变动的，公司拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额。如后续应分配股数发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　同时提请股东大会授权公司管理层具体执行上述利润分配及资本公积转增股本方案，根据实施结果适时变更注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理相关工商登记变更手续。

　　本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2023年4月28日召开公司第二届董事会第二十次会议，会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2022年度利润分配及资本公积转增股本方案》的议案，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　经核查，独立董事认为：《关于<2022年度利润分配及资本公积转增股本方案>的议案》符合公司的战略发展规划和经营开展情况，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司、股东特别是中小股东的利益的情况。独立董事一致同意该议案并同意提交公司2022年年度股东大会进行审议和表决。

　　（三）监事会意见

　　公司监事会认为：公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案，充分考虑了公司盈利情况、现金流量状况和资金需求计划，结合当前发展阶段、长远发展规划及股东合理回报规划，不存在损害股东利益的情形，有利于公司持续稳定发展，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司监事会同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

　　本次利润分配及资本公积转增股本方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）其他风险说明

　　本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　杭州奥泰生物技术股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：688606         证券简称：奥泰生物        公告编号：2023-014

　　杭州奥泰生物技术股份有限公司

　　关于确认2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 是否需要提交股东大会审议：是

　　● 日常关联交易对上市公司的影响：公司对2022年度日常关联交易的确认及2023年度日常关联交易的预计符合公司业务经营和发展的实际需要，关联交易涉及的价格遵循了公平、公开、公正的定价原则，公司未对关联方形成依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2023年4月28日，公司召开了第二届董事会第二十次会议审议《关于<确认2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易情况>的议案》，其中子议案《与杭州宏泰生物技术有限公司之间的关联交易》需经全体董事一致表决；子议案《与杭州逸乐生物技术有限公司及杭州瑞测生物技术有限公司之间的关联交易》因关联董事回避表决，出席的非关联董事人数不足3人，需直接提交股东大会审议。该关联交易事项已经公司独立董事事前认可并发表了独立意见，公司董事会审计委员会和监事会对关联交易事项进行了审议，该事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东高飞、陆维克、傅燕萍、杭州竞冠投资管理有限公司、杭州群泽投资管理有限公司、杭州赛达投资合伙企业、徐建明将在股东大会上对相关议案回避表决。

　　独立董事意见：经核查，我们认为：《关于<确认2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易情况>的议案》符合有关法律、法规和《杭州奥泰生物技术股份有限公司章程》的规定，符合公司日常经营需要，不存在损害公司、股东特别是中小股东的利益的情况。我们一致同意该议案并同意提交公司2022年年度股东大会进行审议和表决。

　　（二）本次日常关联交易预计金额和类别

　　根据公司以前年度关联交易实际发生情况和未来公司业务发展需要，公司预计2023年公司及其子公司将继续与关联方发生购销商品等日常关联交易，现对2023年各类别的日常关联交易全年累计金额进行了合理预计，具体如下：

　　单位：万元

　　注：表中数据为不含税金额。

　　（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　2022年度已发生的日常关联交易情况如下：

　　单位：万元

　　注：表中数据为不含税金额。

　　公司于2022年4月27日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十八次会议，于2022年5月19日召开2021年年度股东大会审议通过了《关于<2022年度预计日常关联交易情况>的议案》，同意公司2022年度日常关联交易预计金额1,550.00万元。因公司业务实际开展需要，2022年度日常关联交易中接受关联人提供的劳务实际发生金额相比原预计金额超出54.15万元。公司于2023年4月28日召开了第二届董事会第二十次会议审议《关于<确认2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易情况>的议案》，子议案《与杭州逸乐生物技术有限公司及杭州瑞测生物技术有限公司之间的关联交易》因关联董事回避表决，出席的非关联董事人数不足3人，需直接提交股东大会审议，关联股东将回避表决。

　　二、关联人基本情况和关联关系

　　（一）关联人基本情况

　　1、杭州宏泰生物技术有限公司

　　2、杭州逸乐生物技术有限公司

　　3、杭州瑞测生物技术有限公司

　　（二）履约能力分析

　　上述关联方依法存续且正常经营，具备良好履约能力，不会给公司带来经营风险。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行， 双方履约具有法律保障。

　　三、日常关联交易主要内容

　　（一）关联交易主要内容

　　公司的日常关联交易主要为向关联方杭州宏泰生物技术有限公司采购动物腹水经过纯化后用于抗原抗体的制备；向杭州逸乐生物技术有限公司和杭州瑞测生物技术有限公司销售快速诊断试剂卡以及分别接受其提供的劳务。以上价格参照市场价格确定，与第三方的价格基本一致，交易价格公允。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　本公司与关联方的交易根据自愿、平等、公平公允的原则，参考市场价格进行协商确定，并与关联方签订采购和销售协议，对交易事项及价格予以确定。

　　四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，属于正常业务，上述关联交易遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况，不会对公司经营及独立性产生影响。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响，公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖。

　　五、保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：公司确认2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易情况已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事对关联交易事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，本次事项尚需提交股东大会审议。截至目前，公司确认2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易情况的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。公司上述关联交易确认及预计为开展日常经营活动所需，不存在损害上市公司和全体股东尤其是中小股东的利益的行为。公司主营业务未因此类交易而对关联方形成依赖，不会对公司的独立性产生不利影响。

　　综上，保荐机构对公司关于确认2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易情况无异议。

　　特此公告。

　　杭州奥泰生物技术股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：688606       证券简称：奥泰生物       公告编号：2023-020

　　杭州奥泰生物技术股份有限公司

　　关于全资子公司对外投资

　　设立全资子公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　?杭州奥泰生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司

　　凡天生物科技有限公司（以下简称“凡天生物”）拟以自有资金1,000万美元对外投资设立全资子公司凡凌生物科技（杭州）有限公司（暂定名，最终以当地市场监督管理部门核准的名称为准，以下简称“全资子公司” ）。

　　?本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理

　　办法》规定的重大资产重组。

　　?相关风险提示:全资子公司设立后，未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素的影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等。

　　一、对外投资概述

　　（一）对外投资的基本情况

　　为完善公司整体产业布局，提高公司研发投入能力及人才布局，进一步提升公司综合竞争实力，凡天生物拟使用自有资金1,000万美元在浙江杭州设立全资子公司。

　　（二）审批程序

　　公司于2023年4月28日召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，该事项无需提交股东大会审议。

　　（三）本次投资设立全资子公司不涉及关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资标的基本情况

　　名称：凡凌生物科技（杭州）有限公司（暂定名，最终以当地市场监督管理部门核准的名称为准）

　　注册地点：浙江省杭州市临平区东湖街道新颜路22号7幢109C

　　注册资本：1,000万美元

　　资金来源：自有资金

　　出资比例：凡天生物科技有限公司100%持股

　　法定代表人：高飞

　　类型：有限责任公司

　　经营范围：一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；饲料原料销售；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；消毒剂销售（不含危险化学品）；化妆品批发；化妆品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；生物基材料制造；生物基材料销售；生物基材料技术研发；实验分析仪器销售；生物化工产品技术研发；专用化学产品销售（不含危险化学品）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

　　许可项目：第三类医疗器械经营；第二类医疗器械生产；药品进出口；动物诊疗；实验动物生产；实验动物经营；饲料生产；化妆品生产；卫生用品和一次性使用医疗用品生产(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

　　以上信息以市场监督管理部门最终核准的信息为准。

　　三、对外投资对上市公司的影响

　　本次凡天生物设立全资子公司有助于完善公司整体产业布局，提高公司研发投入能力及人才布局，进一步提升公司综合竞争实力，符合公司未来发展趋势及公司发展战略。本次对外投资使用凡天生物自有资金，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司、公司股东，特别是中小股东利益的情形。

　　本次凡天生物设立全资子公司，将导致公司合并报表范围发生变更，该全资子公司设立后将被纳入公司合并报表范围内。

　　四、风险分析

　　本次凡天生物设立全资子公司，尚需市场监督管理部门等有关审批机关的核准，能否通过相关核准以及最终通过核准的时间均存在不确定性的风险。此外，全资子公司设立后，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等。公司将密切关注全资子公司的后续进展，积极防范和应对全资子公司发展过程中可能面临的各种风险，并严格按照相关规则及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　杭州奥泰生物技术股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月29日