上海易连实业集团股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

　　证券代码：600836        证券简称：上海易连       公告编号：2023-033

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年5月16日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年5月16日  13点30分

　　召开地点：上海市浦东新区银城路117号瑞明大厦12楼公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年5月16日

　　至2023年5月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　前述议案具体内容详见公司2023年4月29日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司第十届第九次董事会决议公告（临2023-027）、《上海易连关于公司董事兼总经理辞职暨补选董事并聘任总经理的公告》（2023-031）、《上海易连关于修订<公司章程>的公告（2023-032）》以及公司公布的其他相关材料。

　　2、 特别决议议案：议案1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：本次股东大会审议的议案公司均对中小投资者进行单独计票。

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、出席会议的股东请持本人身份证、股东帐户卡，委托代理人请持代理人身份证、授权委托书及委托人股东帐户卡，法人股东请持公司营业执照复印件、法定代表人授权书及本人身份证前来办理登记手续，异地股东可以信函方式办理登记手续。

　　2、登记时间：2023年5月12日（上午9:30-11:30时，下午13:00-16:00时）。

　　3、登记地点：瑞明大厦12楼（上海市浦东新区银城路117号）。

　　4、联系人：许轼

　　电话：021-68600836

　　六、 其他事项

　　1、股东大会会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

　　2、会议地址：上海市浦东新区银城路117号瑞明大厦12楼公司会议室

　　3、会议联系方式：

　　联系人：许轼

　　电话：021-68600836

　　特此公告。

　　上海易连实业集团股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海易连实业集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月16日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 　　如表所示：

　　证券代码：600836    证券简称：上海易连     编号：临2023-031

　　上海易连实业集团股份有限公司

　　关于公司董事兼总经理辞职

　　暨补选董事并聘任总经理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、关于公司董事兼总经理辞职

　　上海易连实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年4月27日收到董事兼总经理赖洪波先生提交的辞职报告，赖洪波先生因个人工作变动辞去公司董事、总经理、董事会战略委员会委员及薪酬与考核委员会委员等职务。

　　赖洪波先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数，不影响公司董事会的正常运作。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，赖洪波先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

　　公司及董事会对赖洪波先生在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢。

　　二、关于补选公司董事

　　经公司董事会提名委员会审查，公司于2023年4月28日召开第十届第九次董事会审议通过同意提名许轼先生为公司第十届董事会董事候选人，任期自公司股东大会选任之日起至公司第十届董事会届满。

　　三、关于聘任公司总经理

　　鉴于赖洪波先生辞去公司总经理等职务，为保证公司管理工作正常开展，经公司董事长柏松先生提名，董事会提名委员会审查，公司第十届第九次董事会审议通过同意聘任许轼先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满。

　　特此公告。

　　附件：董事候选人、总经理许轼简历

　　上海易连实业集团股份有限公司董事会

　　二二三年四月二十八日

　　附件：

　　董事候选人、总经理  许轼：男，汉族，1976年5月生，本科，中共党员，高级经营师、国际注册高级内部审计师，具有证券从业资格、期货从业资格以及会计从业资格。

　　工作经历：

　　证券代码：600836    证券简称：上海易连   编号：临2023-028

　　上海易连实业集团股份有限公司

　　第十届第九次监事会决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海易连实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届第九次监事会通知于2023年4月18日以书面通知、微信及电子邮件等方式发出，通知公司全体监事。会议于2023年4月28日在公司会议室召开，出席会议监事应到3人，实到3人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事长刘志刚先生主持，经与会监事表决，会议形成如下决议：

　　一、审议通过《公司2023年第一季度报告》

　　监事会认为：《公司2023年第一季度报告》的编制和审核程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息能全面反映公司2023年第一季度的财务状况和经营管理情况；未发现参与本次2023年第一季度报告编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　我们保证《公司2023年第一季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　二、 审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

　　公司本次回购注销部分限制性股票事项符合法律法规、规范性文件以及《上海易连实业集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划（修订稿）》的规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职，也不存在损害公司及全体股东的利益的情况。综上，监事会同意公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票。

　　本议案具体内容详见公司《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（临2023-029）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　上海易连实业集团股份有限公司监事会

　　二○二三年四月二十八日

　　证券代码：600836    证券简称：上海易连    编号：临2023-027

　　上海易连实业集团股份有限公司

　　第十届第九次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海易连实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届第九次董事会会议通知于2023年4月18日以书面、微信及电子邮件等方式发出，通知公司全体董事、监事、高级管理人员。会议于2023年4月28日在公司会议室召开，出席会议董事应到6人，实到6人；公司监事会成员和高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长柏松先生主持，经与会董事表决，会议形成如下决议：

　　一、审议通过《公司2023年第一季度报告》

　　《公司2023年第一季度报告》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　二、 审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

　　因原董事长赵宏光主动辞职，且不在公司担任任何职务，不具备激励对象资格，董事会同意公司将其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票3,800,000股进行回购注销。

　　本次回购注销部分限制性股票事项不影响公司2021年限制性股票激励计划的实施，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理人员的勤勉尽职，本次回购限制性股票的原因、股数及价格符合相关法律法规以及公司2021年限制性股票激励计划的相关规定，不会对公司及股东利益造成影响。

　　本议案具体内容详见公司《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（临2023-029）。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　三、 审议通过《关于提名公司第十届董事会部分董事候选人的议案》

　　鉴于公司董事赖洪波先生因个人工作变动辞去公司董事及董事会相应专门委员会委员等职务，为保证公司董事会工作正常开展，经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名许轼先生为公司第十届董事会董事候选人。任期自公司股东大会选任之日起至公司第十届董事会任期届满。

　　本议案具体内容详见公司《关于公司董事兼总经理辞职暨补选董事并聘任总经理的公告》（临2023-031）。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　四、 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　鉴于赖洪波先生因个人工作变动辞去公司总经理职务，为保证公司管理工作正常开展，经董事长柏松先生提名，公司董事会提名委员会审查，董事会同意聘任许轼先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满。

　　本议案具体内容详见公司《关于公司董事兼总经理辞职暨补选董事并聘任总经理的公告》（临2023-031）。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　五、 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

　　结合公司现有实际情况，为提高决策效率，公司董事会同意对《公司章程》部分条款进行修改并提交股东大会审议。

　　本议案具体内容详见公司《关于修订<公司章程>的公告》（临2023-032），修订后的《公司章程（2023年4月拟修订）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　六、 审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》

　　公司将于2023年5月16日召开2023年第一次临时股东大会，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《上海易连实业集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（临2023-033）。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　上海易连实业集团股份有限公司董事会

　　二二三年四月二十八日

　　证券代码：600836    证券简称：上海易连     编号：临2023-032

　　上海易连实业集团股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海易连实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月28日召开第十届第九次董事会，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，结合公司现有实际情况，为提高决策效率，对《公司章程》部分条款进行修订。具体修改内容如下：

　　除上述条款进行修订外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。股东大会审议通过后，授权公司相关部门具体办理《公司章程》在工商管理等部门备案变更事宜。

　　特此公告。

　　上海易连实业集团股份有限公司董事会

　　二二三年四月二十八日