杭州安旭生物科技股份有限公司 关于续聘2023年度审计机构的公告

　　证券代码：688075          证券简称：安旭生物        公告编号：2023-011

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）

　　●续聘会计师事务所事项尚需提交杭州安旭生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年年度股东大会审议。

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2012年3月2日

　　组织形式：特殊普通合伙企业

　　注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

　　首席合伙人：谭小青先生

　　2、人员信息

　　截止2022年12月31日，信永中和合伙人（股东）249人，注册会计师1495人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。

　　3、业务规模

　　信永中和2021年度业务收入为36.74亿元，其中，审计业务收入为26.90亿元，证券业务收入为8.54亿元。2021年度，信永中和上市公司年报审计项目358家，收费总额4.52亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业等。公司同行业上市公司审计客户家数为222家。

　　4、投资者保护能力

　　信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2022年度所投的职业保险，累计赔偿限额7亿元。

　　近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

　　5、诚信记录

　　信永中和会计师事务所截止2022年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施11次、自律监管措施1次和纪律处分0次。30名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚4人次、监督管理措施23人次、自律监管措施5人次和纪律处分0人次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　拟签字项目合伙人：胡如昌先生，2014年获得中国注册会计师资质，2014年开始从事上市公司审计，2008年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过3家。

　　拟担任独立复核合伙人：王雅明女士，1998年获得中国注册会计师资质，2006年开始从事上市公司审计，2006年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司和挂牌公司超过3家。

　　拟签字注册会计师：余元园女士，2007年获得中国注册会计师资质，2014年开始从事上市公司审计，2019年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司1家。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

　　3、独立性

　　信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　本期审计费用100万元，本期内部控制审计费用20万元，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

　　公司拟根据2023年度审计工作具体情况(包括工作内容、审计范围、具体要求、工作量等)协商确定2023年度公司财务报告审计费用和内部控制审计费用。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会意见

　　公司于2023年4月27日召开第二届董事会审计委员会第三次会议，审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》， 鉴于信永中和在公司2022年度审计工作中，严格遵守独立、客观、公正的执业准则，履行审计职责，完成了公司各项审计工作。同意继续聘任信永中和为2023年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并提交董事会审议。

　　（二）独立董事事前认可及独立意见

　　独立董事关于本次续聘信永中和为公司2023年度审计机构的事前认可意见如下：

　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度审计机构，能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）与公司之间不具有关联关系，亦不具备其他利害关系，能够满足公司2023年度财务审计和内部控制审计机构及其他相关工作的要求。

　　综上，我们同意将该议案提交公司第二届董事会第八次会议审议。

　　独立董事关于本次续聘信永中和为公司2023年度审计机构的独立意见如下：

　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度审计机构，能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）与公司之间不具有关联关系，亦不具备其他利害关系，能够满足公司2023年度财务审计和内部控制审计机构及其他相关工作的要求。

　　综上，我们同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度的审计机构和内部控制审计机构并提供相关服务，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（三）董事会审议和表决情况

　　公司于2023年4月27日召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第六次会议，全票同意审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》，同意公司继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（四）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2022年年股东大会审议，并自公司2022年年股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　杭州安旭生物科技股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：688075          证券简称：安旭生物         公告编号：2023-015

　　杭州安旭生物科技股份有限公司

　　关于召开2022年度暨2023年第一季度

　　业绩暨现金分红说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2023年05月10日(星期三) 上午 09:00-10:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动?投资者可于2023年04月29日(星期六) 至05月09日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱jun.yu@diareagent.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　杭州安旭生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年4月29日发布公司2022年年度报告、2023年第一季度报告及2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度和2023年第一季度的经营成果、财务状况及现金分红情况，公司计划于2023年05月10日 上午 09:00-10:00举行2022年度暨2023年第一季度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年度和2023年第一季度的经营成果、财务指标及现金分红的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2023年05月10日 上午 09:00-10:00

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　董事长兼总经理：凌世生先生

　　董事会秘书：韩钧先生

　　财务总监：康敏女士

　　独立董事：章国标先生

　　（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2023年05月10日 上午 09:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2023年04月29日(星期六) 至05月09日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱jun.yu@diareagent.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：余钧

　　电话：0571-85391552

　　邮箱：jun.yu@diareagent.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　杭州安旭生物科技股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：688075                      证券简称：安旭生物

　　杭州安旭生物科技股份有限公司

　　2023年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是    √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用    √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年3月31日

　　编制单位:杭州安旭生物科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：凌世生       主管会计工作负责人：康敏             会计机构负责人：康敏

　　合并利润表

　　2023年1—3月

　　编制单位：杭州安旭生物科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：凌世生       主管会计工作负责人：康敏             会计机构负责人：康敏

　　合并现金流量表

　　2023年1—3月

　　编制单位：杭州安旭生物科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：凌世生       主管会计工作负责人：康敏             会计机构负责人：康敏

　　2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　杭州安旭生物科技股份有限公司董事会

　　2023年4月27日

　　证券代码：688075          证券简称：安旭生物        公告编号：2023-007

　　杭州安旭生物科技股份有限公司

　　第二届董事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　杭州安旭生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安旭生物”）第二届董事会第八次会议通知于2023年4月17日以邮件方式发出送达全体董事，会议于2023年4月27日以现场表决方式召开，会议由公司董事长凌世生先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于<2022年度总经理工作报告>的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于<公司2022年年度报告及其摘要>的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安旭生物2022年年度报告》及《安旭生物2022年年度报告摘要》。

　　（五）审议通过《关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。独立董事发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安旭生物2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。

　　（六）审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。独立董事发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安旭生物2022年度内部控制评价报告》。

　　（七）审议通过《关于<公司第二届董事会董事薪酬方案>的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。独立董事发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于<公司第二届高级管理人员薪酬方案>的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。独立董事发表了同意的独立意见。

　　（九）审议通过《关于<2022年度独立董事述职报告>的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事将在公司2022年年度股东大会进行述职。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安旭生物2022年度独立董事述职报告》。

　　（十）审议通过《关于<董事会审计委员会2022年度履职情况报告>的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安旭生物董事会审计委员会2022年度履职情况报告》。

　　（十一）审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。独立董事发表了事前认可及同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安旭生物关于续聘2023年度审计机构的公告》。

　　（十二）审议通过《关于<2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。独立董事发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安旭生物关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　（十三）审议通过《关于开展远期结售汇及外汇衍生品业务的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。独立董事发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《安旭生物关于开展远期结售汇及外汇衍生品业务的公告》。

　　（十四）审议通过《关于2022年度计提资产减值准备的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。独立董事发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安旭生物关于2022年度计提资产减值准备的公告》。

　　（十五）审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安旭生物重大信息内部报告制度》。

　　（十六）审议通过《关于制定<控股子公司管理制度>的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安旭生物控股子公司管理制度》。

　　（十七）审议通过《关于<公司2023年第一季度报告>的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安旭生物2023年第一季度报告》。

　　（十八）审议通过《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安旭生物关于召开2022年年度股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　杭州安旭生物科技股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：688075      证券简称：安旭生物       公告编号：2023-012

　　杭州安旭生物科技股份有限公司

　　关于开展远期结售汇及外汇衍生品业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：公司经营业务活动开展过程中存在境外销售和境外采购，结算币种主要采用美元。为了有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成的不利影响，提高外汇资金使用效益，使公司业绩保持平稳，公司（包括境内外全资、控股子公司，下同）2023年度拟与银行开展远期结售汇及外汇衍生产品业务，金额不超过等值50,000万美元或其他等值外币货币。资金来源为自有资金，不涉及募集资金，不进行单纯以盈利为目的投机和套利交易。

　　● 已履行的审议程序：公司于2023年4月27日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于开展远期结售汇及外汇衍生品业务的议案》，该议案尚需提交公司 2022年年度股东大会审议。

　　● 特别风险提示：公司进行的远期结售汇及外汇衍生产品业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机盈利为目的。但业务操作仍存在汇率波动风险、履约风险等，敬请投资者注意投资风险。

　　一、交易情况概述

　　（一）交易目的

　　公司经营业务活动开展过程中存在境外销售和境外采购，结算币种主要采用美元。为了有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成的不利影响，提高外汇资金使用效益，公司（包括境内外全资、控股子公司，下同）计划与银行开展远期结售汇及外汇衍生产品等业务，使公司业绩保持平稳。

　　（二）交易金额

　　公司2023年度拟开展的远期结售汇及外汇衍生产品等外汇交易业务的金额不超过等值50,000万美元或其他等值外币货币，在决议有效期内可以滚动使用。如需保证金，保证金为公司自有资金，在审批有效期内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述已审议额度。

　　（三）资金来源

　　公司开展的远期结售汇及外汇衍生产品交易的资金来源主要为自有资金，不涉及使用募集资金。

　　（四）交易方式

　　远期结售汇业务是指公司与银行签订远期结售汇合约，约定将来办理结售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在交割日外汇收入或支出发生时，即按照该远期结售汇合同订明的币种、金额、汇率办理结汇或售汇业务。

　　外汇衍生产品业务是一种金融合约，外汇衍生产品通常是指从原生资产派生出来的外汇交易工具。其价值取决于一种或多种基础资产或指数，合约的基本种类包括远期、掉期（互换）和期权。外汇衍生产品还包括具有远期、掉期（互换）和期权中一种或多种特征的结构化金融工具。

　　公司开展的远期结售汇及外汇衍生产品业务都是与日常经营紧密联系，以真实的进出口业务为依据，以规避和防范汇率风险为目的，按照公司制定的《杭州安旭生物科技股份有限公司远期结售汇及外汇衍生产品业务管理制度》规定执行。

　　（五）交易期限及授权事项

　　本次授权远期结售汇及外汇衍生产品等业务的有效期自公司 2022年年度股东大会审议通过之日起12个月，交易额度在有效期内可以滚动使用。上述额度和授权期限内董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，同时授权公司财务部在上述期限及额度范围内负责具体办理事宜。

　　二、审议程序

　　2023年4月27日公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于开展远期结售汇及外汇衍生品业务的议案》，公司（包括境内外全资、控股子公司，下同）2023年度拟开展远期结售汇及外汇衍生产品业务，金额不超过等值50,000万美元或其他等值外币货币，在决议有效期内可以滚动使用。该议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　三、交易风险分析及风控措施

　　（一）风险分析

　　公司开展的远期结售汇和外汇衍生产品业务遵循锁定汇率风险的原则，不做投机性、套利性的交易操作，远期结售汇和外汇衍生产品业务可以降低汇率波动对公司的影响，在汇率发生大幅波动时，公司仍能保持相对稳定的利润水平，但同时远期结售汇操作也会存在一定风险：

　　1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。

　　2、公司内部控制风险：远期结售汇和外汇衍生产品业务交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制制度不完善而造成风险。

　　3、公司客户违约风险：客户应收款项发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成延期交割导致公司损失。

　　4、公司回款预测风险：公司根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致延期交割风险。

　　5、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

　　6、履约风险：开展远期结售汇和外汇衍生产品业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。

　　7、法律风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

　　（二）风控措施

　　1、公司已制定了《杭州安旭生物科技股份有限公司远期结售汇及外汇衍生产品业务管理制度》，建立严格有效的风险管理制度，利用事前、事中及事后的风险控制措施，预防、发现和化解各种风险。同时对交易审批权限、内部审核流程、决策程序、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出明确规定；

　　2、公司上述业务只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与非正规的机构进行交易。

　　3、公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象，降低客户拖欠、违约风险。

　　4、在签订远期结售汇和外汇衍生产品业务合约时严格按照公司预测的收汇期间和金额进行交易，所有业务均有真实的交易背景。

　　5、公司进行远期结售汇交易必须基于公司的境外收入，合约的外币金额不得超过境外收入预测数。

　　四、交易对公司的影响及相关会计处理

　　公司开展远期结售汇及外汇衍生产品业务是为提高应对外汇波动风险的能力，防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，有利于增强公司财务稳健性。

　　公司将根据《企业会计准则第 22 号—— 金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—— 金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—— 套期会计 》、《企业会计准则第 37 号—— 金融工具列报》的相关规定及其指南，对远期结售汇及外汇衍生产品业务进行相应核算和披露。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司开展远期结售汇及外汇衍生产品业务与日常经营需求紧密相关，是公司为规避外汇汇率波动风险而采取的措施，有利于保证公司盈利的稳健性。公司董事会审议该事项的程序合法合规，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　综上，我们同意公司2023年度远期结售汇及外汇衍生产品等外汇交易业务的金额不超过等值50,000万美元或其他等值外币货币，在决议有效期内可以滚动使用，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　六、监事会意见

　　公司监事会认为：公司开展远期结售汇及外汇衍生产品业务与日常经营需求紧密相关，是公司为规避外汇汇率波动风险而采取的措施，有利于保证公司盈利的稳健性。公司董事会审议该事项的程序合法合规，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　综上，监事会同意公司2023年度开展远期结售汇及外汇衍生产品等外汇交易业务的金额不超过等值50,000万美元或其他等值外币货币，在决议有效期内可以滚动使用，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　七、保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：

　　公司本次拟开展的外汇远期结售汇及外汇衍生产品业务事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。

　　公司根据相关规定及实际情况制定了切实可行的风险应对措施，相关风险能够有效控制。公司开展远期结售汇及外汇衍生产品业务符合公司实际经营的需要，可以在一定程度上降低汇率波动对公司业绩造成的影响。

　　综上，民生证券对安旭生物本次审议的开展外汇远期结售汇及外汇衍生产品业务的事项无异议。

　　特此公告。

　　杭州安旭生物科技股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：688075      证券简称：安旭生物      公告编号：2023-013

　　杭州安旭生物科技股份有限公司

　　关于2022年度计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　杭州安旭生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备的议案》。现将相关事项公告如下：

　　一、 计提减值准备情况概述

　　为真实反应杭州安旭生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度资产和财务状况，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司及下属子公司对截至2022年12月31日的各项资产进行了全面清查，通过分析、评估，基于审慎性原则，对存在减值迹象的相关资产进行了减值测试并计提相应的减值准备。公司2022年度计提各项资产减值准备合计75,080.37万元。本次计提资产减值准备需提交股东大会审议。明细如下：

　　单位：万元

　　二、 2022年度计提资产减值准备事项的具体说明

　　（一） 信用减值损失

　　公司2022年度计提信用减值准备为应收账款坏账损失和其他应收款坏账损失。在资产负债表日依据公司相关会计政策和会计估计测算表明其中发生了减值的，公司按规定计提减值准备。公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

　　（1）应收账款坏账损失

　　2022年，公司根据相关会计准则的规定，对应收款项按照整个存续期的预期信用损失计量坏账准备，共冲回信用减值损失金额1,385.19万元。

　　（2）其他应收款坏账损失

　　2022年，公司根据相关会计准则的规定，对其他应收款按照整个存续期的预期信用损失计量坏账准备，共计提信用减值损失75.90万元。

　　（二）资产减值损失

　　（1）存货减值损失

　　新冠产品毛利较高，交货时间紧，为缩短交货周期，新冠生产因备货生产，公司按照正常产量采购了大量新冠产品生产用原材料，并储备了部分半成品和产成品，2022年3月末，因海外主要目标市场如加拿大等全球性呼吸道传染病管控措施突然变化，公司新冠产品订单骤降，造成存货积压，因全球性呼吸道传染病进入尾声，存在较大可能的损失，对新冠专用原材料全额计提了减值，对非新冠可以使用的原材料，保留了效期内预计的非新冠耗用量后全额计提了减值。上述存货累计计提了损失49,490.57万元，具体计提情况如下：

　　单位：万元

　　上述减值损失业经万隆（上海）资产评估有限公司出具 《杭州安旭生物科技股份有限公司拟以财务报告为目的资产减值测试涉及其持有的部分存货可变现净值及部分固定资产可回收价值资产评估报告》（万隆评报字（2023）第10185号评估。

　　（2）固定资产减值损失

　　2021年四季度，因新冠产品订单剧增，交货期较短，公司迅速扩充产能，订购了250条自动货生产线和前端设备，产能达到了年产31亿人份，及时完成了交货任务，相应的经济利益已经收回。2022年3月后因海外主要目标市场如加拿大等全球性呼吸道传染病管控措施突然变化，公司新冠产品订单骤降，前述设备主要用于单窗版产品使用，改造价值不大，上述新增固定资产产生闲置，账面保留的固定资产存在较大的减值损失，需要按照会计准则计提减值。公司按照非新冠预预计可利用产能保留后，其余部分扣除可变现残值后全额计提了减值准备。累计计提固定资产减值26,899.09万元。

　　上述减值损失业经万隆（上海）资产评估有限公司出具 《杭州安旭生物科技股份有限公司拟以财务报告为目的资产减值测试涉及其持有的部分存货可变现净值及部分固定资产可回收价值资产评估报告》（万隆评报字（2023）第10185）号评估。

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本年度合并报表确认资产减值损失和信用减值损失共计75,080.37万元，减少公司合并报表利润总额75,080.37万元。本年度计提资产减值准备是基于公司实际情况和会计准则做出的判断，不涉及会计计提方法的变更，对公司的生产经营无重大影响。

　　本次计提资产减值准备事项已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

　　四、董事会意见

　　根据《企业会计准则》相关要求，公司本着谨慎性原则计提资产减值准备，计提后能够更加客观公正地反映公司的财务状况和资产价值。同意公司《关于2022年度计提资产减值准备的议案》。

　　五、独立董事意见

　　公司本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策等的相关规定，计提资产减值准备依据充分，能够客观、公允地反映公司的财务状况及经验成果，符合公司实际情况；有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。决策程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　综上，我们同意公司本次计提资产减值准备的事项。

　　六、监事会意见

　　本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及其他相关法律法规的要求；本次2022年度计提资产减值准备符合会计谨慎性原则，能够真实、准确地反映公司的财务信息；本次计提资产减值准备的决策程序符合《公司章程》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的要求，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　特此公告。

　　杭州安旭生物科技股份有限公司董事会

　　2023年4月29日