威海华东数控股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

　　证券代码：002248          证券简称：华东数控          公告编号：2023-009

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　威海华东数控股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）2023年4月28日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）为公司2023年度审计机构及内部控制审计会计师事务所。独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见，具体内容详见2023年4月29日刊载于巨潮资讯网的《独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。具体情况如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2012年2月9日（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）

　　组织形式：特殊普通合伙

　　注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

　　首席合伙人：梁春

　　截至2022年12月31日合伙人数量272人，注册会计师人数1,603人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数1,000人。

　　2021年度业务总收入309,837.89万元，审计业务收入275,105.65万元，证券业务收入123,612.01万元。上市公司审计客户家数449家，主要行业为制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业。2021年度上市公司年报审计收费总额50,968.97万元，本公司同行业上市公司审计客户家数14家。

　　2、投资者保护能力

　　截至2022年度年末职业风险基金0.00万元，职业责任保险累计赔偿限额70,000万元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录

　　大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施30次、自律监管措施2次、纪律处分1次；88名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施41次、自律监管措施5次、纪律处分2次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人：刘学生，2007年10月成为注册会计师，2010年1月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2016年12月开始在大华执业，2020年12月开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告超过12家。

　　签字注册会计师：张迎迎，2020年6月15日成为注册会计师，2015年5月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2020年4月开始在大华所执业，2021年12月开始为本公司提供审计工作；近三年签署上市公司审计报告数量为4家。

　　项目质量控制复核人：杨卫国，2007年6月成为注册会计师，2002年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2007年开始在本所执业，2021年12月开始从事复核工作，近三年复核的上市公司审计报告超过6家次。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3、独立性

　　大华及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

　　4、审计收费

　　2022年度审计费用60万元，系按照大华提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

　　2023年度，公司提请股东大会授权董事长根据工作量确定报酬。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会履职情况

　　公司董事会审计委员会已对大华的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面进行了审查，认为其满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，同意向董事会提议续聘大华为公司2023年度审计机构及内部控制审计会计师事务所。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　独立董事对续聘会计师事务所事项发表了同意的事前认可意见及独立意见，具体内容详见2023年4月29日刊载于巨潮资讯网的《独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

　　（三）董事会对议案审议和表决情况

　　公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大华为公司2023年度审计机构及内部控制审计会计师事务所，聘用期一年，并授权公司董事长根据工作量确定报酬。

　　（四）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　三、报备文件

　　1、威海华东数控股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议；

　　2、威海华东数控股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见；

　　3、威海华东数控股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；

　　4、威海华东数控股份有限公司审计委员会会议决议；

　　5、大华会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。

　　特此公告。

　　威海华东数控股份有限公司董事会

　　二二三年四月二十九日

　　证券代码：002248                证券简称：华东数控                公告编号：2023-005

　　威海华东数控股份有限公司

　　2022年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　1、非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　2、董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　3、董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　（一）公司简介

　　（二）报告期主要业务或产品简介

　　公司是以研发、生产和销售数控机床、普通机床及其关键功能部件为主营业务的高新技术企业，自设立以来主营业务未发生重大变化。公司主营业务产品包括数控龙门铣床（龙门加工中心）、数控龙门磨床、数控外圆磨床、万能摇臂铣床、平面磨床、动静压主轴等机床和功能部件。公司现有主要优势产品如下表所示：

　　1、报告期内，受客观因素影响，加之国内及世界经济形势仍然复杂严峻，固定资产投资放缓，公司所处的机床行业受到了较大影响，市场需求受到抑制，公司市场营销活动与客户服务活动进行难度增加，产品销量同比下降，且回款难度增加、周期变长。为积极开拓市场，公司本年度销售佣金、业务宣传费增加，销售费用同比增长12.67%。

　　报告期内，公司实现营业收入25,446.29万元，同比下降19.24%；归属于上市公司股东的净利润为1,166.17万元，同比下降17.83%。报告期计提资产减值准备723.46万元，导致2022年度归属于母公司所有者净利润减少723.46万元。

　　2、公司经营模式

　　公司经营模式：技术研发+产品生产+对外销售的经营模式

　　研发模式：根据市场需求及客户要求，公司按照规划进行新产品的研发和老产品的升级改进，不断提升产品性能，降低成本，提高产品的市场占有率和公司的核心竞争力，巩固公司的行业地位。

　　生产模式：公司采用订单式和备货式相结合的生产模式。一般情况下，定制机床产品采用订单式生产，接受国内外客户的订单，根据订单生产和供应产品。对于流量型中小型数控机床及普通机床采用备货式生产，以满足市场需求。

　　销售模式：主要采用分地区选择经销商代理销售为主。在国内经销商营销网络方面，公司建立了以总代理制为主的销售代理体系，以点带面，全面开发国内市场；在国外市场方面，公司拥有一批常年稳定有实力的代理商，产品销往世界各地。

　　（三）主要会计数据和财务指标

　　1、近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　单位：元

　　2、分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　（四）股本及股东情况

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　（五）在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　□适用 √不适用

　　此页为《威海华东数控股份有限公司2022年年度报告摘要》之签字盖章页

　　法定代表人：连小明

　　威海华东数控股份有限公司

　　二二三年四月二十八日

　　证券代码：002248                证券简称：华东数控            公告编号：2023-006

　　威海华东数控股份有限公司

　　2023年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3、第一季度报告是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　1、其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 √不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　2、将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　（一）审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　（二）财务报表

　　合并资产负债表

　　编制单位：威海华东数控股份有限公司

　　单位：元

　　法定代表人：连小明     主管会计工作负责人：肖崔英         会计机构负责人：肖崔英

　　合并资产负债表（续）

　　编制单位：威海华东数控股份有限公司

　　单位：元

　　法定代表人：连小明         主管会计工作负责人：肖崔英        会计机构负责人：肖崔英

　　合并利润表

　　编制单位：威海华东数控股份有限公司

　　单位：元

　　法定代表人：连小明        主管会计工作负责人：肖崔英      会计机构负责人：肖崔英

　　合并现金流量表

　　编制单位：威海华东数控股份有限公司

　　单位：元

　　法定代表人：连小明      主管会计工作负责人：肖崔英           会计机构负责人：肖崔英

　　此页为《威海华东数控股份有限公司2023年第一季度报告》之签字盖章页

　　法定代表人：连小明

　　威海华东数控股份有限公司

　　二二三年四月二十八日