湖南华菱钢铁股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：000932             股票简称：华菱钢铁           公告编号：2023-17

　　本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“华菱钢铁”）第八届董事会第十二次会议于2023年4月27日以通讯表决方式召开，会议通知已于2023年4月12日发出。会议发出表决票8份，收到表决票8份。本次会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　董事会审阅了公司2023年第一季度经营情况及2023年第二季度经营计划，并审议通过了以下议案：

　　1、审议通过《公司2023年第一季度报告》

　　详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《2023年第一季度报告（公告编号：2023-18）》。

　　表决结果：有效表决票8票，其中同意8票，反对0票，弃权0票通过了该议案。

　　2、审议通过《关于公司2023年固定资产投资计划的议案》

　　2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键之年。公司固定资产投资坚持不盲目追求投资规模，坚持资源分配优先秩序，坚持年度投资“红线”不突破，抓紧实施一批产品结构调整项目、系统新建一批节能环保项目、稳步推进一批降本增效项目、有序安排一批数字化智能化转型项目，加速实现“四化”（高端化、智能化、绿色化、服务化）转型升级，打造全国一流冶金基地。2023年公司固定资产投资计划为71.79亿元，其中续建项目29.62亿元、新开工项目42.17亿元；资金支出计划为61.20亿元，其中续建项目28.80亿元，新开工项目20.69亿元，支付工程结算尾款及延期支付款11.71亿元。

　　表决结果：有效表决票8票，其中同意8票，反对0票，弃权0票通过了该议案。该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议批准。

　　3、审议通过《关于提名罗伟华先生为公司董事的议案》

　　公司董事会近日收到了肖骥先生的书面辞呈，肖骥先生因工作调整，担任控股股东湖南钢铁集团有限公司（以下简称湖南钢铁集团）副总经理，辞去其所担任的公司第八届董事会董事职务。肖骥先生辞职后不在公司担任其他任何职务。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关规定，肖骥先生的辞呈自送达公司董事会时生效。

　　经控股股东提名，公司董事会同意提名湖南钢铁集团总会计师罗伟华先生为公司第八届董事会董事候选人（简历附后）。

　　公司独立董事对此事项进行了事前审查，并发表了独立意见。

　　详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《关于董事变更的公告（公告编号：2023-19）》。

　　表决结果：有效表决票8票，其中同意8票，反对0票，弃权0票通过了该议案。该议案尚需提交公司2022年度股东大会选举。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　湖南华菱钢铁股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　附简历：

　　罗伟华，男，汉族，1977年9月生，江西萍乡人，中共党员，本科学历，管理学学士，正高级会计师，湖南省会计领军人才，湖南省会计咨询专家。历任华菱涟钢财务部会计、主管会计、科室主任、部长助理、副部长、部长兼党委书记，汽车板公司党委委员、首席财务官、工会主席等职务。现任湖南钢铁集团总会计师。截至本公告披露日，罗伟华未持有华菱钢铁股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000932             股票简称：华菱钢铁         公告编号：2023-20

　　湖南华菱钢铁股份有限公司

　　第八届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第九次会议于2023年4月27日以通讯表决方式召开，会议通知已于2023年4月12日发出。会议发出表决票5份，收到表决票5份。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议并通过了以下议案：

　　1、审议通过《公司2023年第一季度报告》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2023年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《2023年第一季度报告（公告编号：2023-18）》。

　　表决结果：有效表决票5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票通过了该议案。

　　2、审议通过《关于公司2023年固定资产投资计划的议案》

　　2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键之年。公司固定资产投资坚持不盲目追求投资规模，坚持资源分配优先秩序，坚持年度投资“红线”不突破，抓紧实施一批产品结构调整项目、系统新建一批节能环保项目、稳步推进一批降本增效项目、有序安排一批数字化智能化转型项目，加速实现“四化”（高端化、智能化、绿色化、服务化）转型升级，打造全国一流冶金基地。2023年公司固定资产投资计划为71.79亿元，其中续建项目29.62亿元、新开工项目42.17亿元；资金支出计划为61.20亿元，其中续建项目28.80亿元，新开工项目20.69亿元，支付工程结算尾款及延期支付款11.71亿元。

　　表决结果：有效表决票5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票通过了该议案。该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议批准。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字的监事会决议。

　　湖南华菱钢铁股份有限公司监事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：000932      证券简称：华菱钢铁  公告编号：2023-21

　　湖南华菱钢铁股份有限公司

　　关于召开2022年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）定于2023年5月19日（星期五）14:30召开2022年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：

　　一、 召开会议的基本情况

　　1、 会议届次：2022年度股东大会

　　2、 会议召集人：董事会。第八届董事会第十一次会议审议通过了关于召开本次股东大会的议案。

　　3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　4、 会议召开的日期、时间：

　　（1） 现场会议：2023年5月19日（星期五）14:30

　　（2） 网络投票：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月19日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月19日上午9:15，结束时间为2023年5月19日下午3:00。

　　5、 会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　6、 会议的股权登记日：2023年5月9日（星期二）

　　7、 出席对象

　　（1） 在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2） 公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3） 公司聘请的律师；

　　（4） 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、 现场会议地点：湖南省长沙市天心区湘府西路222号华菱钢铁主楼1206会议室

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会提案编码表如下：

　　并听取2022年度独立董事述职报告。

　　上述提案均为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持表决权过半数通过。

　　上述提案需对中小投资者单独计票。

　　上述提案已经公司第八届董事会第十一次会议、第八届董事会第十二次会议审议通过。详情请参阅公司于2023年3月24日、2023年4月29日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　三、 现场股东大会会议登记等事项

　　1、登记方式：股东可以亲自到公司证券部办理登记，也可以用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

　　（1）个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、持股凭证。

　　（2）法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、持股凭证。

　　（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

　　（4）上述登记资料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。

　　2、登记时间：2023年5月10日—2023年5月18日9:00-17:00

　　3、登记地点：湖南省长沙市天心区湘府西路222号主楼1202室

　　4、会议联系方式：

　　联系人：邓旭英、刘婷

　　联系电话：0731-89952860、89952853

　　传    真：0731-89952704

　　联系地址：湖南省长沙市天心区湘府西路222号华菱钢铁主楼1202室

　　5、其他事项：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。

　　四、 参与网络投票股东的投票程序

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请参阅本公告附件一。

　　五、 备查文件

　　第八届董事会第十一次会议决议、第八届董事会第十二次会议决议。

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程；

　　附件二：授权委托书。

　　湖南华菱钢铁股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1、 普通股的投票代码与投票简称

　　投票代码为“360932”，投票简称为“华菱投票”。

　　2、 填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　　1、 投票时间：2023年5月19日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、 互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月19日上午9:15，结束时间为2023年5月19日下午3:00。

　　2、 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

　　授权委托书

　　本人（本单位）                        作为湖南华菱钢铁股份有限公司的股东，兹委托             先生/女士代表本人（本单位）出席湖南华菱钢铁股份有限公司2022年度股东大会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

　　委托人对本次股东大会议案表决意见如下：

　　注：

　　1、 每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”；

　　2、 在本授权委托书中，股东可以仅对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准；

　　3、 单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；

　　4、 授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

　　委托人签名（盖章）：               委托人持股数量：

　　委托人证券账户号码：              委托人持股性质：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　受托人签名：                      受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　证券代码：000932                   证券简称：华菱钢铁      公告编号：2023-18

　　湖南华菱钢铁股份有限公司

　　2023年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　R适用 □不适用

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　2023年一季度，国内经济运行整体呈现企稳回升态势，但经济回升基础尚不牢固且钢铁行业上游原燃料价格持续高位波动，钢铁企业生产经营仍面临较大挑战。公司积极把握下游市场机遇，加快高端化、智能化、绿色化、服务化“四化”转型升级，生产经营保持稳定，但经营业绩出现短期波动。报告期公司实现利润总额115,465.00万元，实现归属于上市公司股东的净利润68,852.81万元。主要会计数据和财务指标变动情况如下：

　　1、经营结果分析

　　单位：元

　　2、财务状况分析

　　单位：元

　　3、现金流量分析

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：湖南华菱钢铁股份有限公司

　　2023年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：李建宇        主管会计工作负责人：阳向宏      会计机构负责人：傅炼

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　法定代表人：李建宇         主管会计工作负责人：阳向宏    会计机构负责人：傅炼

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　法定代表人：李建宇     主管会计工作负责人：阳向宏        会计机构负责人：傅炼

　　（二） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　湖南华菱钢铁股份有限公司董事会

　　2023年04月28日

　　证券代码：000932           股票简称：华菱钢铁         公告编号：2023-19

　　湖南华菱钢铁股份有限公司

　　关于董事变动的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司董事会近日收到了肖骥先生的书面辞呈，肖骥先生因工作调整，担任控股股东湖南钢铁集团有限公司（以下简称湖南钢铁集团）副总经理，辞去公司第八届董事会董事职务。肖骥先生辞职后不在公司担任其他任何职务。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关规定，肖骥先生的辞呈自送达公司董事会时生效。截至本公告披露日，肖骥先生未持有华菱钢铁股票。肖骥先生任职期间勤勉尽责，公司董事会对其为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

　　根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2023年4月27日召开第八届董事会第十二次会议，同意提名湖南钢铁集团总会计师罗伟华先生为公司第八届董事会董事候选人（简历附后）。该事项尚需提交公司2022年度股东大会选举。选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　特此公告！

　　湖南华菱钢铁股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　附简历：

　　罗伟华，男，汉族，1977年9月生，江西萍乡人，中共党员，本科学历，管理学学士，正高级会计师，湖南省会计领军人才，湖南省会计咨询专家。历任华菱涟钢财务部会计、主管会计、科室主任、部长助理、副部长、部长兼党委书记，汽车板公司党委委员、首席财务官、工会主席等职务。现任湖南钢铁集团总会计师。截至本公告披露日，罗伟华未持有华菱钢铁股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。