南华生物医药股份有限公司 第十一届董事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：000504                证券简称：南华生物           公告编号：2023-027

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十三次会议定于2023年4月28日以通讯表决方式召开。会议通知于2023年4月25日以邮件、短信方式送达公司全体董事。会议应参会董事7名，实际参会董事7名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会议案审议情况

　　《关于<2023年第一季度报告>的议案》

　　公司《2023年第一季度报告》符合《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及定期报告格式等的有关规定，能充分反映公司2023年第一季度的实际经营情况。

　　表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2023年第一季度报告>的议案》。

　　三、 备查文件

　　经与董事签字并盖章的相关董事会决议。

　　特此公告。

　　南华生物医药股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：000504                证券简称：南华生物           公告编号：2023-028

　　南华生物医药股份有限公司第十一届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第九次会议于2023年4月28日以通讯方式召开。会议通知于2023年4月25日以邮件、短信方式送达公司全体监事。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、 监事会议案审议情况

　　《关于<2023年第一季度报告>的议案》

　　经审核，公司监事会认为：董事会编制和审议《2023年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2023年第一季度报告>的议案》。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并盖章的监事会决议

　　特此公告。

　　南华生物医药股份有限公司监事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：000504              证券简称：南华生物           公告编号：2023-030

　　南华生物医药股份有限公司

　　关于签署资产收购意向协议书的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　为实现优势资源整合，南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）与延安必康制药股份有限公司（以下简称“延安必康”）于2021年12月10日签署了《资产收购意向协议书》，双方就公司收购延安必康持有的部分医药类资产达成初步意向（具体详见公司于2021年12月11日对外披露的2021-054号公告）。

　　鉴于市场情况变化，经友好协商，公司与延安必康于近日签订了《解除协议》，双方决定终止本事项。本事项的终止不会对公司生产经营和财务状况造成影响。

　　公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。有关本公司的信息请以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　南华生物医药股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：000504              证券简称：南华生物           公告编号：2023-031

　　南华生物医药股份有限公司关于

　　2022年年度报告的更正公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　南华生物医药股份有限公司于2023年4月21日在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2022年年度报告》及其摘要，经事后核查，因工作失误致使《2022年年度报告》及其摘要部分内容填列错误，现对相关内容予以更正，具体情况如下：

　　一、《2022年年度报告摘要》

　　更正前（加粗字体标识）：

　　二、公司基本情况

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　更正后（加粗字体标识）：

　　二、公司基本情况

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　二、《2022年年度报告》

　　更正前（加粗字体标识）：

　　第七节 股份变动及股东情况

　　三、股东和实际控制人情况

　　1、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　更正后（加粗字体标识）：

　　第七节 股份变动及股东情况

　　三、股东和实际控制人情况

　　1、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　除上述更正内容外，原《2022年年度报告》及其摘要其他内容不变。公司对此次更正给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

　　特此公告。

　　南华生物医药股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：000504             证券简称：南华生物           公告编号：2023-032

　　南华生物医药股份有限公司

　　2022年年度报告摘要

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　报告期内，公司主要从事“生物医药”和“节能环保”两个板块的业务。其中，“生物医药”板块业务主要包括干细胞、免疫细胞储存及技术服务、干细胞应用研究、医疗器械采购和销售等，主要通过博爱康民、爱世为民、南华生物技术、南华干细胞转化等控股子（孙）公司具体运营；“节能环保”板块业务主要包括对外开展 EMC 合同能源管理业务、污水处理业务，主要通过控股孙公司城光节能具体运营。“其他业务”主要为“博爱基层公卫援建计划”项目相关业务，具体通过控股子公司南华和平及其控股子公司博爱和平（北京）医疗科技有限公司运营，截至本报告期末暂未产生收入。

　　报告期内，公司实现营业收入20,034.55万元，其中“生物医药”板块营业收入为14,269.67万元，同比去年增长18.15%，“节能环保”板块营业务收入为5,748.01万元，同比去年增长60.35%。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　1.公司于2022年4月8日召开了2022年第二次临时股东大会审议通过了关于公司2022年非公开发行A股股票的相关提案，公司拟向控股股东财信产业基金非公开发行不超过18,449,197股股票，募集资金不超过人民币 27,600万元，用于补充公司流动资金；2023年4月6日公司召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了关于修订2022年向特定对象发行股票相关的提案。截至本报告披露日，该事项尚在推进中；

　　2.公司于2022年10月28日召开了第十一届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于拟收购控股子公司少数股东权益的议案》，同意公司以971.50万元收购王杨、罗毅、长沙爱世普林信息咨询有限公司分别持有的12.25%、15.00%、1.75%的南华生物技术（原爱世普林）股权，截至目前公司已完成对该控股子公司部分少数股东权益的收购工作，并完成了工商变更。

　　南华生物医药股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：000504        证券简称：南华生物              公告编号：2023-029

　　南华生物医药股份有限公司

　　2023年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　R适用 □不适用

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目包含增值税加计扣除金额29,774.37元，个税返还39,410.39元。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 不R适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　公司分别于2023年3月21日、2023年4月6日召开了第十一届董事会第十一次会议、2023年第一次临时股东大会，会议审议通过了关于修订2022年度向特定对象发行A股股票相关事宜的议案，同意公司向特定对象发行股票募集资金不超过2.76亿元，用于补充公司现金流。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：南华生物医药股份有限公司

　　2023年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：杨云     主管会计工作负责人：林鹏彬       会计机构负责人：陈一

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：杨云   主管会计工作负责人：林鹏彬        会计机构负责人：陈一

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　南华生物医药股份有限公司董事会

　　2023年04月29日