武商集团股份有限公司 第九届二十次董事会决议公告

　　证券代码：000501    证券简称：武商集团    公告编号：2023-012

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　武商集团股份有限公司第九届二十次董事会于2023年4月18日以电子邮件方式发出通知，2023年4月28日采取通讯表决方式召开。会议应到董事11名，实到董事11名，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）武商集团2023年第一季度报告

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

　　《武商集团股份有限公司2023年第一季度报告》（公告编号2023-013）详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。

　　（二）关于召开2022年度股东大会的议案

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　《武商集团股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知》（公告编号2023-014）详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　武商集团股份有限公司第九届二十次董事会决议

　　特此公告。

　　武商集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2023年4月29日

　　证券代码：000501                证券简称：武商集团                公告编号：2023-013

　　武商集团股份有限公司

　　2023年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　（一）关于员工持股计划存续期再次展期的事宜

　　公司2015年度员工持股计划存续期将于2023年4月7日届满，2023年1月16日公司召开第九届十八次董事会，审议通过了《关于武商集团2015年度员工持股计划存续期再次展期的议案》，同意将公司员工持股计划存续期展期2年至2025年4月7日止【详见2023年1月17日公告编号2023-002号巨潮资讯网公告（http://www.cninfo.com.cn）】。

　　（二）关于超短期融资券发行及兑付事宜

　　1.2023年3月16日，公司发行了2023年度第一期超短期融资券（简称：23武商SCP001，债券代码：012381061），发行规模为5亿元人民币，发行期限为192天。发行面值为100元人民币，票面年利率2.53%，起息日为2023年3月17日，兑付日为2023年9月25日。上述资金已于2023年3月17日全部到账。主承销商是招商银行股份有限公司【详见2023年3月18日公告编号2023-004号巨潮资讯网公告（http://www.cninfo.com.cn）】。

　　2.公司2022年度第四期超短期融资券简称22武商SCP004，债券代码012282366，发行总额人民币5亿元，本计息期债券利率2.69%，2023年3月23日已完成兑付【详见2023年3月24日公告编号2023-005号巨潮资讯网公告（http://www.cninfo.com.cn）】。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：武商集团股份有限公司

　　2023年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：陈军       主管会计工作负责人：李轩        会计机构负责人：王莹

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：陈军    主管会计工作负责人：李轩         会计机构负责人：王莹

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　武商集团股份有限公司

　　董  事  会

　　董事长：陈军

　　2023年04月29日

　　证券代码：000501    证券简称：武商集团    公告编号：2023-014

　　武商集团股份有限公司关于召开

　　2022年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：武商集团股份有限公司2022年度股东大会。

　　2.召集人：公司董事会。

　　3.会议召开的合法、合规性：公司第九届二十次董事会审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等规定。

　　4.会议召开日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2023年5月19日（星期五）下午15:00。

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2023年5月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2023年5月19日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5.会议召开方式：

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

　　（2）网络投票：本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　本公司股东只能选择一种表决方式，同一表决权出现现场、网络重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6.会议的股权登记日：2023年5月12日

　　7.会议出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于2023年5月12日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他相关人员。

　　8.会议地点：武商MALL A座八楼会议室（武汉解放大道690号)。

　　二、会议审议事项

　　1.上述第1-8项议案已经公司第九届十九次董事会、第九届十三次监事会审议通过，详见公司于2023年3月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

　　2.第5、8项均属于影响中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。

　　3.议案8为关联交易事项，关联股东武汉商联（集团）股份有限公司、武汉商贸集团有限公司及武汉汉通投资有限公司回避表决。

　　4.公司独立董事将作2022年度述职报告。

　　三、会议登记事项

　　1.登记时间：2023年5月15日（上午9:00-12:00，下午14:00-17:00）；采取信函或传真方式登记的须在2023年5月15日17:00之前送达或传真到公司。

　　2.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　　（1）自然人股东:本人亲自出席的，须持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证、委托人持股凭证办理登记手续；

　　（2）法人股东：法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人资格证明、持股凭证、证券账户卡、现行有效的营业执照副本复印件（加盖公章）；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人之法定代表人资格证明、委托人持股凭证、委托人证券账户卡、委托人现行有效的法人营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；

　　（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记。在来信或传真上须写明股东姓名、股票账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股票账户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。

　　3.联系人：张媛

　　4.联系电话：027-85714295  传真：027-85714049

　　5.电子邮箱：xuanl528@163.com

　　6.登记地点及信函登记地址：武汉市解放大道690号武商MALL A座8楼武商集团法律证券部；

　　7.本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）

　　五、备查文件

　　武商集团股份有限公司第九届二十次董事会决议

　　特此公告。

　　武商集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2023年4月29日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360501”，投票简称为“武商投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2023年5月19日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月19日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2023年5月19日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托   先生(女士)代表我单位(个人)，出席武商集团股份有限公司2022年度股东大会并代为行使表决权。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

　　委托人姓名：                 身份证号码：

　　持股数：                     股份账户：

　　股份性质：

　　受托人姓名：                 身份证号码：

　　委托日期：                   有效期限：

　　委托人签名（或盖章）：

　　注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

　　2023年  月  日