青鸟消防股份有限公司 2023年第一季度报告

　　证券代码：002960         证券简称：青鸟消防         公告编号：2023-030

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2. 公司负责人蔡为民先生、主管会计工作负责人高俊艳女士及会计机构负责人(会计主管人员)孙津女士声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3. 第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 不适用

　　三、其他重要事项

　　适用 □不适用

　　2023年开年以来，经济、行业整体呈恢复、回暖态势，但仍复杂多变，公司通过持续发挥体系化能力与优势，加上安全库存、产能联动、区域协同等多项措施并举，努力推进经营管理工作的升维，公司业绩整体平稳向好：2023年第一季度公司实现营业收入8.31亿元，较去年同期增长11.38%，实现归属于母公司股东的净利润7,737.81万元，同比增长16.15%。

　　1、分业务来看，通用消防报警业务总体实现平稳增长，其中：久远品牌同比增长近30%，海外业务继续保持快速增长，法国Finsecur品牌继续稳步增长，西班牙Detnov品牌快速增长近50%，加拿大Maple Armor品牌同比高速增长超过140%。应急疏散市场整体竞争加剧，公司业务实现稳定增长。

　　工业消防领域，一季度工业产品发货同比稳定上升，公司持续在工业消防“4+1”场景发力布局，推进亿纬潼湖项目、中创新航动力电池及储能系统江门基地项目一期、南昌贵元生物医药产业园项目、三爱富（邵武）氟化学产业基地项目一期工程、深圳市轨道交通12号线共建管廊综合机电安装工区等项目的实施。储能消防领域，报告期内公司继续迭代升级既有的储能消防解决方案，以自主可控的消防报警“朱鹮”芯片为架构，通过高可靠烟雾探测技术、全面温度场监测技术、高抗扰现场总线通讯技术及新型灭火技术，基于传统建筑消防积累的系统产品和核心部件优势，以及符合UL、FM、CE、NF等国际认证的储能消防系列产品，进一步丰富完善站级、舱级、簇级、PACK级（集装箱、户外柜）解决方案，并围绕不同客户需求形成了6大组合方案，全方位覆盖储能消防市场。

　　气体类“两翼”业务领域进展顺利，公司的气体检测监控与自动气体灭火业务均实现平稳较快增长。

　　智慧消防领域，在已形成的“1+2+N”产品体系布局基础上，公司持续开拓智慧消防客户并推动项目落地，在报告期内中标或推动开展了上林社区火灾高风险专项整治项目、山东农业大学项目、浙江华海制药科技有限公司项目、天地壹号饮料股份有限公司江门分厂（HRP无线系统）项目、北京市西城区独居老人独立烟感安装及房山区敬老院项目等；“青鸟消防云”截至报告期末上线的单位家数近2.6万，上线点位总数超过242万个。

　　2、公司继续有针对性地实行采研联动、产能协同、降本增效等多项举措，2023年第一季度实现毛利率38.84%，毛利率水平整体保持稳定。

　　与此同时，公司在市场渠道开拓维护、品牌建设、新业务团队组建及产品研发、技术布局方面保持投入力度：2023年Q1公司销售费用、管理费用、研发费用分别为11,972.50万元、5,832.97万元、5,578.23万元，较去年同期增长14.00%、3.81%、3.86%；公司持续通过内部精细化管理措施及对员工的赋能培训，费用端优化与人效提升的效果逐渐体现。

　　3、报告期内，公司继续加强对应收类款项的催收与监控力度，加大对经销商回款的KPI考核比重，2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额较去年同期正向增长46.15%；公司亦将持续关注客户的信用情况变化，及时、主动、积极地调整欠款催收策略。

　　4、产品研发方面，报告期内公司持续完善、迭代并升级公司的境内外产品体系。报告期内具有公司自主知识产权的新一代图像型火灾探测器“智慧青瞳”完成产品认证并取得相应证书，即将全面投入市场。新一代智慧青瞳产品具备防爆标志，防护等级提升，可广泛应用于有防爆要求的各种大场景、开放性环境，如地下管廊、加油站、煤场矿场、天然气储藏站、电力设施、易燃易爆粉尘环境等，进一步拓宽了公司在工业消防领域的应用。

　　5、品牌建设方面持续取得良好进展，报告期内公司斩获多项荣誉：公司入选河北省科学技术厅认定的2022年度“河北省科技领军企业”、青鸟消防品牌荣获CEIS 2022中国应急安全（消防）产业峰会颁发的“智慧消防十大品牌”、“消防火灾报警十大品牌”以及“智能疏散十大品牌”三大奖项；公司“基于自研芯片的储能消防预警及灭火系统”在第七届国际储能创新大赛上荣获“2023储能技术创新典范奖”。

　　2023年度，公司将继续重点关注收入结构和产品质量领域，在稳固以“通用消防报警+应急疏散”传统业务基本盘的基础之上，着力推进业务结构的优化，并深化以工业、海外、高端品牌为代表的业务架构建设，为未来3-5年实现“百亿+”的规模持续发力。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：青鸟消防股份有限公司

　　2023年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：蔡为民                                            主管会计工作负责人：高俊艳                                      会计机构负责人：孙津

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：蔡为民                                            主管会计工作负责人：高俊艳                                      会计机构负责人：孙津

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　青鸟消防股份有限公司董事会

　　2023年04月28日

　　证券代码：002960        证券简称：青鸟消防        公告编号：2023-028

　　青鸟消防股份有限公司

　　第四届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议通知已于2023年4月25日向公司全体董事发出，会议于2023年4月28日以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议由公司董事长蔡为民召集并主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议通过了如下议案：

　　1、审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2023年第一季度报告》。

　　2、审议通过《关于2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第三个行权期行权条件成就的议案》

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第三个行权期行权条件成就的公告》。

　　公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关文件。

　　3、审议通过《关于2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第二个行权期行权条件成就的公告》。

　　公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关文件。

　　4、审议通过《关于2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

　　公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关文件。

　　5、审议通过《关于2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

　　公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关文件。

　　三、备查文件

　　1、第四届董事会第二十二次会议决议；

　　2、独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　青鸟消防股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：002960        证券简称：青鸟消防        公告编号：2023-029

　　青鸟消防股份有限公司

　　第四届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议通知已于2023年4月25日向公司全体监事发出，会议于2023年4月28日以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由公司监事会主席王国强先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议通过了如下议案：

　　1、审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经认真审核，监事会出具了专项审核意见：董事会编制和审核青鸟消防股份有限公司2023年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2023年第一季度报告》。

　　2、审议通过《关于2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第三个行权期行权条件成就的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经核查，监事会认为：根据《2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》《2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的有关规定，公司2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第三个行权期行权条件已经成就，本次可行权的激励对象主体资格合法、有效，本次符合行权条件的股票期权数量为2,442,985份，涉及激励对象41名。公司对行权事项的安排符合相关法律法规，同意激励对象在规定的行权期内采用自主行权的方式进行行权。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第三个行权期行权条件成就的公告》。

　　3、审议通过《关于2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经核查，监事会认为：根据《2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》《2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的有关规定，公司2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第二个行权期行权条件已经成就，本次可行权的激励对象主体资格合法、有效，本次符合行权条件的股票期权数量为583,614份，涉及激励对象21名。公司对行权事项的安排符合相关法律法规，同意激励对象在规定的行权期内采用自主行权的方式进行行权。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第二个行权期行权条件成就的公告》。

　　4、审议通过《关于2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经核查，监事会认为：根据公司2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划，首次授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件已经达成，本次可解除限售的限制性股票数量为3,355,249股，涉及激励对象为8名，占公司目前总股本的比例为0.59%；公司监事会对涉及本次解除限售的激励对象进行核查后认为，限制性股票解除限售数量和人员的确定符合激励计划的相关规定，激励对象解除限售的资格合法有效，同意公司董事会为激励对象办理解除限售相关事宜。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

　　5、审议通过《关于2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

　　表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　监事会审核意见：根据公司2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划，预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已经达成，本次可解除限售的限制性股票数量为912,264股，涉及激励对象为16名，占公司目前总股本的比例为0.16%；公司监事会对涉及本次解除限售的激励对象进行核查后认为，限制性股票解除限售数量和人员的确定符合激励计划的相关规定，激励对象解除限售的资格合法有效，同意公司董事会为激励对象办理解除限售相关事宜。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

　　三、备查文件

　　1、第四届监事会第十五次会议决议；

　　特此公告。

　　青鸟消防股份有限公司

　　监事会

　　2023年4月28日