浙江大东南股份有限公司 关于2023年度公司及子公司 申请授信额度的公告

　　股票代码：002263                股票简称：大东南             公告编号：2023-015

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于2023年度公司及子公司申请授信额度的议案》。本议案无需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

　　一、申请授信的背景

　　因公司及子公司2022年的银行授信额度陆续到期，为保证授信的延续性，同时也为了更好支持公司业务的拓展，公司及子公司拟在2023年度向金融机构申请总额不超过人民币10亿元的授信额度（最终以金融机构实际审批的授信额度为准）。以上授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司及子公司生产实际资金需求来确定。

　　二、本次授信的基本情况

　　2023年度，公司及子公司拟申请的授信额度共计人民币10亿元（公司及子公司根据自身经营需要，可以在总授信额度内进行调整），具体情况如下：

　　1.公司向金融机构申请不超过人民币4亿元的综合授信；

　　2.公司全资子公司杭州大东南高科新材料有限公司向金融机构申请不超过人民币2亿元的综合授信；

　　3.公司全资子公司宁波大东南万象科技有限公司向金融机构申请不超过人民币4亿元的综合授信。

　　部分申请授信明细如下：

　　上述授信有效期自本次董事会审议通过之日起12个月。授信品种主要包括借款、银行承兑汇票、信用证、贸易融资、融资租赁等（包括但不限于授信、借款、抵押等），授信额度最终以授信金融机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求来确定。在授权期限内和授权额度范围内，单笔业务不再单独出具董事会决议。

　　董事会授权公司管理层在上述授信额度内，自主决定以公司自身或子公司的名义与各金融机构签署授信融资的有关法律文件，并授权公司董事长或其授权人与各金融机构签署上述授信融资额度内的有关法律文件（包括但不限于签署授信、借款合同、质押/抵押合同以及其他法律文件），由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

　　特此公告。

　　浙江大东南股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：002263                证券简称：大东南              公告编号：2023-016

　　浙江大东南股份有限公司

　　关于使用部分自有资金购买理财产品的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.理财产品种类：银行、信托、证券公司等专业金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品（风险等级为R2及以下）。

　　2.理财产品金额：不超过人民币70,000万元，自董事会审议通过起12个月有效，单笔理财产品的投资期限不超过12个月，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。

　　3.特别风险提示：金融市场受宏观经济影响较大，公司将购买安全性高、流动性好的理财产品，但仍可能出现因受到市场波动影响，导致理财产品的实际收益不及预期。敬请广大投资者注意投资风险。

　　浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开的第八届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分自有资金购买理财产品的议案》，同意在不影响正常经营的情况下，公司及下属子公司使用余额不超过70,000万元（含本数）的部分自有资金购买安全性较高、流动性较好、风险可控、投资回报相对较好的理财产品，现将具体事宜公告如下：

　　一、投资概况

　　（一）投资目的

　　在保证公司及下属子公司正常经营运作资金需求，并有效控制风险的情况下，为了提高资金使用效率，增加公司收益，公司及下属子公司拟使用部分自有资金购买理财产品。

　　（二）资金来源

　　公司及下属子公司部分闲置自有资金。

　　（三）投资品种

　　安全性较高、流动性较好、风险可控、投资回报相对较好的理财产品，单个理财产品的投资期限不超过12个月。

　　（四）投资额度

　　任一时点持有理财产品余额合计不得超过70,000万元（含本数），前述额度内资金可以滚动使用。

　　（五）投资期限

　　自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　（六）实施方式

　　在额度范围和有效期内，董事会授权公司及下属子公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署相关文件等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。

　　二、投资风险及风险控制措施

　　（一）可能存在的风险

　　尽管投资理财的产品均属于低风险投资品种，公司在实施前会经过严格地评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险；相关工作人员的操作及法律政策、监管管理风险。

　　（二）风险控制措施

　　1.根据公司财务状况、现金流状况及利率变动，以及董事会关于投资理财的决议等情况，对理财的资金来源、投资规模、预期收益进行判断，对理财产品进行内容审核和风险评估。公司财务将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　2.公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

　　3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　三、对公司的影响

　　基于规范运作、防范风险、谨慎投资和保值增值的原则，公司及下属子公司本次运用部分自有资金购买符合要求的理财产品，是在确保公司生产经营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展；有利于提高资金使用效率，获取良好的投资回报，符合公司及全体股东的利益。

　　四、相关审议程序

　　1.董事会决议情况

　　2023年4月27日公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及下属子公司使用余额不超过70,000万元（含本数）的部分自有资金购买安全性较高、流动性较好、风险可控、投资回报相对较好的理财产品，有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内；在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

　　本事项在公司董事会权限范围内，无需提交股东大会进行审议。

　　2.独立董事意见

　　在不影响公司日常经营和保证资金流动性前提下，使用余额不超过70,000万元（含本数）的部分自有资金购买安全性较高、流动性较好、风险可控、投资回报相对较好的理财产品，有利于在控制风险前提下提高自有资金的使用效率，增加投资收益，符合公司利益。本次购买理财产品事项履行了必要的审议程序，符合法律、法规、规范性指引等的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意本次公司及下属子公司使用部分自有资金购买理财产品事项。

　　3.监事会意见

　　公司及下属子公司使用余额合计不超过70,000万元（含本数）的部分自有资金购买安全性较高、流动性较好、风险可控、投资回报相对较好的理财产品，有利于提高资金的使用效率，获取一定投资收益；本次拟使用自有资金购买理财产品是在确保不影响公司正常生产经营的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展，也不存在损害公司和股东利益的情形。因此同意本次公司及下属子公司使用部分自有资金购买理财产品事项。

　　五、备查文件

　　1.第八届董事会第四次会议决议；

　　2.第八届监事会第四次会议决议；

　　3.独立董事关于公司第八届董事会第四次会议相关事项的事前认可及独立意见。

　　特此公告。

　　浙江大东南股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：002263                证券简称：大东南              公告编号：2023-019

　　浙江大东南股份有限公司

　　关于举行2022年度网上业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”）将于2023年05月12日（星期五） 下午15:00-17:00同花顺路演平台采用网络远程方式举行浙江大东南股份有限公司2022年度业绩说明会。

　　投资者可以通过以下两种方式参与：1）登录同花顺路演平台，进入直播间https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1005103进行提问； 2）使用同花顺手机炒股软件扫描下方二维码进入路演直播间进行提问互动交流。

　　出席本次年度报告说明会的人员有：董事长兼总经理骆平先生，独立董事周伯煌先生，财务总监钟民均先生，副总经理兼董事会秘书周明良先生。

　　欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告。

　　浙江大东南股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：002263                证券简称：大东南              公告编号：2023-020

　　浙江大东南股份有限公司

　　关于2022年及2023 年第一季度

　　计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、2022年度计提资产减值准备情况

　　根据《企业会计准则》等相关规定，本着谨慎性原则，公司对截止2022年12月31日的资产进行了减值测试，2022年度新增计提各项资产减值准备合计 16,446,817.18元，各项减值损失明细具体如下：

　　单位：元

　　注：上表负数表示2022年度冲回金额，有关具体情况已在公司2022年度财务报告中体现。

　　（一）计提资产减值准备合理性的说明

　　1.信用减值损失

　　2022年公司以预期信用损失为基础，对应收款项进行减值测试并确认损失，根据《企业会计准则第8号—资产减值》及减值测试结果，本期新增计提应收票据坏账准备81,761.92元，应收账款减值准备-52,002.24元（其中本期计提318,814.56 元，本期因收回或转回坏账准备370,816.80元），其他应收账款坏账准备58,194.94元。

　　2.资产减值损失

　　2022年末公司根据存货成本账面价值与可变现净值测算存货跌价准备。公司的存货在资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，对可变现净值低于存货成本的差额，计提存货跌价准备并计入当期损益。存货可变净值是按存货的估计售价减去至完成时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

　　2022年度公司根据《企业会计准则》等相关规定，根据当前市场状况，本着谨慎性原则公司对存货进行减值测试后，新增计提存货跌价准备   16,358,862.56元。

　　（二）本次计提信用减值损失及资产减值损失对公司的影响

　　本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司的实际情况，能公允地反映公司的财务状况和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。2022 年，公司合并报表口径计提信用减值损失和资产减值准备16,446,817.18元，对公司合并报表利润总额影响数16,446,817.18元（合并利润总额未计算所得税影响）。

　　二、2023年第一季度计提资产减值准备情况

　　根据《企业会计准则》等相关规定，本着谨慎性原则，公司对截止2023年3月31日的资产进行了减值测试，2023年度第一季度新增计提各项资产减值准备合计7,982,617.24元，各项减值准备变化具体如下：

　　单位：元

　　（一）计提资产减值准备合理性的说明

　　1.信用减值损失

　　2023年第一季度公司以预期信用损失为基础，对应收款项进行减值测试并确认损失，根据《企业会计准则第8号—资产减值》及减值测试结果，本期新增计提应收票据坏账准备-234,588.23元(负数表示转回数），应收账款减值准备2,378,077.05元，其他应收账款坏账准备110,710.01元。

　　2.资产减值损失

　　2023年第一季度公司根据存货成本账面价值与可变现净值测算存货跌价准备。公司的存货在资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，对可变现净值低于存货成本的差额，计提存货跌价准备并计入当期损益。存货可变净值是按存货的估计售价减去至完成时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

　　2023年第一季度公司根据《企业会计准则》等相关规定，根据当前市场状况，本着谨慎性原则公司对存货进行减值测试后，新增计提存货跌价准备   5,728,418.41元。

　　(二）本次计提信用减值损失及资产减值损失对公司的影响

　　本次计提资产减值符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司的实际情况，能公允地反映公司的财务状况和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。2023 年第一季度,公司合并报表口径计提信用减值损失和资产减值准备7,982,617.24元，对公司合并报表利润总额影响数7,982,617.24元（合并利润总额未计算所得税影响）。

　　本次计提的2023年第一季度减值准备未经审计，最终会计处理及对公司2023年度利润的影响以2023年年度审计结果为准。

　　特此公告。

　　浙江大东南股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：002263                证券简称：大东南               公告编号：2023-012

　　浙江大东南股份有限公司

　　第八届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议于2023年4月27日下午16:00在千禧路5号办公楼三楼会议室以现场表决方式召开，有关会议召开的通知，公司于2023年4月17日以电子邮件方式送达各位监事。会议应出席监事3人，实际现场出席监事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。部分高管列席了本次会议，会议由监事会主席钱苏凯先生主持。经出席会议的全体监事审议、书面表决后，形成以下决议：

　　一、审议通过《公司2022年度监事会工作报告》，同意将该报告提请公司2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

　　《2022年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、审议通过《公司2022年年度报告及摘要》，同意将该报告及摘要提请公司2022年年度股东大会审议。

　　经审核，与会监事认为，董事会编制和审核公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

　　《2022年年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2022年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、审议通过《公司2022年度财务决算报告》，同意将该报告提请公司2022年年度股东大会审议。

　　公司总资产为2,959,212,898.96元，同比下降0.08%；

　　归属于上市公司股东的所有者权益2,716,052,579.45元，同比增加2.56%；

　　实现营业收入1,584,210,277.96元，同比减少5.35%；

　　实现营业利润75,789,000.84元，同比减少70.39%；

　　利润总额74,410,053.48元，同比减少71%；

　　归属于上市公司股东的净利润67,721,518.44元，同比减少72.16%。

　　与会监事认为，《公司2022年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2022年度财务状况和经营成果。

　　表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

　　四、 审议通过《公司2022年度利润分配预案》，同意将该预案提请公司2022年年度股东大会审议。

　　根据《公司章程》规定，公司2022年末可供分配利润为负值，故本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　经审核，与会监事认为，公司2022年度利润分配预案是从公司的实际情况出发提出的分配方案，符合公司持续发展的需要，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

　　表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

　　五、审议通过《公司2022年度内部控制评价报告》。

　　经审核，与会监事认为，《公司2022年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

　　《公司2022年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　六、审议通过《关于聘任2023年度财务审计和内部控制审计机构的议案》,同意将该议案提请公司2022年年度股东大会审议。

　　经审核，与会监事认为，公司2022年度聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的工作中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司委托的审计工作。与会监事同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计及内部控制审计机构。

　　表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

　　《关于聘任2023年度财务审计和内部控制审计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　七、审议通过《关于2023年度公司及子公司申请授信额度的议案》。

　　经审核，与会监事认为，2023年度申请授信额度可以满足公司及全资子公司生产经营的资金需求，有利于生产经营的顺利开展，因此同意前述授信事项。

　　表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

　　《关于2023年度公司及子公司申请授信额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　八、审议通过《关于使用部分自有资金购买理财产品的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司及下属子公司使用余额合计不超过7亿元（含本数）的部分自有资金购买安全性较高、流动性较好、风险可控的理财产品，有利于提高资金的使用效率，获取一定投资收益；本次拟使用自有资金购买理财产品是在确保不影响公司正常生产经营的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展，也不存在损害公司和股东利益的情形。

　　表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

　　《关于使用部分自有资金购买理财产品的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　九、审议通过《关于公司监事2022年度薪酬的议案》，同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　根据公司2022年度完成的实际业绩及《公司第七届董事会、监事会成员及高级管理人员薪酬方案》有关考核激励等的规定，公司拟提取、发放监事2022年度薪酬共计29.3万元，具体分配情况如下：

　　注：钱苏凯于2022年9月15日任监事会主席；蒲狄于2022年9月15日任股东代表监事，在公司关联方获取报酬。

　　表决结果：因所有监事均为关联监事，全部回避表决，该议案直接提交公司2022年年度股东大会审议。

　　十、审议通过《公司2023年第一季度报告》。

　　经审核，与会监事认为，董事会编制和审核公司2023年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

　　《2023年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　浙江大东南股份有限公司监事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：002263                证券简称：大东南              公告编号：2023-011

　　浙江大东南股份有限公司

　　第八届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议于2023年4月27日下午14:30在千禧路5号办公楼三楼会议室以现场方式召开，有关会议召开的通知，公司于2023年4月17日以电子邮件方式送达各位董事。会议应出席董事7名，实际现场出席董事6名，独立董事夏杰斌因公出差，委托独立董事朱锡坤参加表决。会议符合有关法律、法规、规章及公司章程的规定。公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长骆平先生主持。经出席会议的全体董事审议、书面表决后，形成以下决议：

　　一、审议通过《公司2022年度董事会工作报告》，同意将该报告提请公司2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　《2022年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2022年度任职于公司的独立董事向董事会提交了《独立董事2022年度述职报告》，并将在公司2022年年度股东大会上述职。

　　《独立董事2022年度述职报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、审议通过《公司2022年度总经理工作报告》。

　　与会董事听取并审议后认为，《公司2022年度总经理工作报告》客观真实反映了公司经营成果，较好完成了董事会各项目标任务。

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　三、审议通过《公司2022年年度报告及摘要》，同意将该报告及摘要提请公司2022年年度股东大会审议。

　　公司严格按照《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定和要求，编制完成了《公司2022年年度报告及摘要》。

　　《公司2022年年度报告及摘要》充分、全面、真实、准确地反映了公司2022年度的经营状况。

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　《2022年年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2022年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　四、审议通过《公司2022年度财务决算报告》，同意将该报告提请公司2022年年度股东大会审议。

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度主要财务指标如下（合并报表数据）：

　　公司总资产为2,959,212,898.96元，同比下降0.08%；

　　归属于上市公司股东的所有者权益2,716,052,579.45元，同比增加2.56%；

　　实现营业收入1,584,210,277.96元，同比减少5.35%；

　　实现营业利润75,789,000.84元，同比减少70.39%；

　　利润总额74,410,053.48元，同比减少71%；

　　归属于上市公司股东的净利润67,721,518.44元，同比减少72.16%。

　　与会董事认为，《公司2022年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2022年的财务状况和经营成果。

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　五、审议通过《公司2022年度利润分配预案》，同意将该预案提请公司2022年年度股东大会审议。

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2022年度实现净利润66,204,506.04元，按照《公司章程》规定，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积0元后，加上2021年末经审计的未分配利润-383,816,573.68元，2022年末母公司的未分配利润为-317,612,067.64元。

　　根据《公司章程》规定，公司2022年末可供分配利润为负值，故本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　六、审议通过《公司2022年度内部控制评价报告》。

　　与会董事认为，公司现行的内部控制制度的设计是健全合理的，执行是有效的，在所有重大方面，不存在由于内控控制失控而使公司财产受到重大损失、或对财务报表产生重大影响并使其失真的情况。

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　《公司2022年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　七、审议通过《关于聘任2023年度财务审计和内部控制审计机构的议案》,同意将该议案提请公司2022年年度股东大会审议。

　　经全体独立董事事前认可及审计委员会审议通过，董事会同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度财务审计和内部控制审计机构。

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　《关于聘任2023年度财务审计和内部控制审计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　八、审议通过《关于2023年度公司及子公司申请授信额度的议案》。

　　2023年度公司及子公司申请授信额度事项符合公司整体利益，可以满足公司及子公司生产经营的资金需求，有利于生产经营的顺利开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　《关于2023年度公司及子公司申请授信额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　九、审议通过《关于使用部分自有资金购买理财产品的议案》。

　　在不影响正常经营的情况下，公司及下属子公司拟使用余额不超过7亿元（含本数）的部分自有资金购买安全性较高、流动性较好、风险可控、投资回报相对较好的理财产品，有效期自董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　《关于使用部分自有资金购买理财产品的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十、审议通过《关于公司董事、高级管理人员2022年度薪酬的议案》，同意将《关于公司董事2022年度薪酬的议案》提交公司2022年年度股东大会审议。

　　根据公司2022年度完成的实际业绩及《公司第七届董事会、监事会成员及高级管理人员薪酬方案》有关考核激励等的规定，公司拟发放董事（不含独立董事）和高级管理人员2022年度薪酬共计702.2万元，具体分配情况如下：

　　注：董事王江平、沈亚平（非职工董事）在公司关联方获取报酬；公司换届选举，周明良于2022年9月15日任副总经理兼董事会秘书；王陈于2022年9月15日任副总经理；黄伟光于2022年9月15日任期届满离任。

　　与会董事听取并审议后认为，《关于公司董事、高级管理人员2022年度薪酬的议案》客观真实地反映了2022年度公司经营目标考核情况，符合目前的市场水平和实际发展。

　　关联董事骆平、王江平、沈亚平、黄剑鹏回避表决。

　　表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票；回避4票。

　　十一、审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》；同意将该议案提请公司2022年年度股东大会审议。

　　为完善公司治理结构，根据相关法律法规及规范性文件等有关规定，结合公司实际情况，同意对《公司募集资金管理办法》进行修订。

　　表决结果：赞成7 票；反对0票；弃权0票。

　　《募集资金管理办法》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十二、审议通过《公司2023年第一季度报告》。

　　公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定和要求，编制完成了《2023年第一季度报告》。

　　《2023年第一季度报告》充分、全面、真实、准确地反映了公司2023年第一季度的经营状况。

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　《2023年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十三、审议通过《关于公司召开2022年年度股东大会的议案》。

　　公司定于2023年5月23日（星期二）14:30在浙江省诸暨市陶朱街道千禧路5号浙江大东南股份有限公司研究院三楼报告厅召开2022年年度股东大会。

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　《关于召开2022年年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对上述议案5、6、7、9、10发表了独立意见，对议案7发表了事前认可意见，详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　浙江大东南股份有限公司董事会

　　2023年4月29日