西陇科学股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

　　证券代码：002584              证券简称：西陇科学              公告编号：2023-015

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议通知于2023年4月17日以电话、专人送达等方式通知公司全体董事，会议于2023年4月27日上午以现场和通讯结合方式在公司五楼会议室召开。

　　本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄少群先生主持，经与会董事审议并以记名投票方式表决，通过如下决议：

　　1、审议通过了《2022年度总裁工作报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、 审议通过了《2022年度董事会工作报告》

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对

　　《2022年度董事会工作报告》详见公司《2022年年度报告》之“第三节管理层讨论与分析”和“第四节 公司治理”相关内容。

　　公司独立董事向董事会提交了2022年度述职报告，并将在公司2022年度股东大会上述职。《独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　3、审议通过了《2022年年度报告及摘要》

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对

　　公司《2022年年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网；《2022 年年度报告摘要》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》【以下合称“指定信息媒体”】和巨潮资讯网。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　4、审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　公司本次会计差错更正事项符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则19号——财务信息的更正及相关披露》、《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定和要求，能够更加客观、准确地反映公司财务状况，有利于提高公司财务信息质量。

　　独立董事对本议案发表了独立意见。《西陇科学：前期会计差错更正公告》（公告编号：2023-010）详见指定信息媒体和巨潮资讯网。

　　5、审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　本次计提资产减值准备和核销资产事项按照《企业会计准则》和相关法规进行，公司2022年度计提资产减值准备和核销资产，符合谨慎性原则，计提和核销依据充分。计提减值准备和核销资产后，能更加公允地反映公司财务状况、资产价值和经营业绩，公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性。

　　独立董事对本议案发表了独立意见。《西陇科学：关于2022年度计提资产减值准备及核销资产的公告》详见指定信息媒体和巨潮资讯网。

　　6、审议通过了《2022年度财务决算报告》

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对

　　公司2022年度财务决算报告已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计：

　　报告期内，公司实现营业收入6,183,208,812.19元，同比增长14.93%；实现归属于上市股东的净利润88,047,360.97元，同比下降52.93%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,608,961.07元，同比下降83.00%。经营活动产生的现金流量净额-190,882,683.70元，同比下降151.18%，基本每股收益0.15元。2022年总资产4,977,416,163.23元，同比增长3.47%，净资产2,310,532,165.67元，同比增长3.82%。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　7、审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对

　　中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2022年公司实现归属于上市公司股东的净利润88,047,360.97元，其中2022年度母公司实现净利润197,092,497.42元。截止2022年12月31日母公司的未分配利润为787,591,101.05元。

　　公司2022年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　《西陇科学：关于2022年度利润分配预案的公告》详见指定信息媒体和巨潮资讯网。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　8、审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对

　　公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，在所有重大方面保持了有效的内部控制，2022年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制建设及运行情况。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。

　　具体详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网的《西陇科学：2022年度内部控制自我评价报告》。

　　9、审议通过了《关于2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对

　　为了满足公司日常经营和发展对资金的需求和项目建设的顺利开展，同意公司及纳入公司合并报表的子公司根据实际运营和融资需求，于2023年度向相关银行等金融机构申请总额度不超过人民币45亿元【含本数】的综合融资授信额度。

　　具体详见与本公告同日刊登在指定信息媒体和巨潮资讯网的《西陇科学：关于2023年度向金融机构申请综合授信额度的公告》。

　　本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

　　10、审议通过了《关于公司及子公司对2023年度融资授信提供担保的议案》

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对

　　2023年度，根据公司及子（孙）公司的生产经营和资金需求情况，公司及子（孙）公司拟为合并报表范围内公司向金融机构申请融资授信提供担保，担保额度总计不超过人民币35亿元。

　　具体详见与本公告同日刊登在指定信息媒体和巨潮资讯网的《西陇科学：关于公司及子公司对2023年度融资授信提供担保的公告》。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

　　11、审议通过了《关于非独立董事2022年度薪酬情况和2023年度薪酬方案》

　　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，6票回避。

　　具体详见与本公告同日刊登在指定信息媒体和巨潮资讯网的《西陇科学：关于非独立董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬的确定以及2023年度薪酬方案》。黄伟波先生、黄伟鹏先生、黄少群先生、黄侦凯先生、黄侦杰先生、赵晔先生6名非独立董事回避表决。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

　　12、审议通过了《关于高级管理人员2022年度薪酬情况和2023年度薪酬方案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，6票回避。

　　本次审议的高级管理人员薪酬包含黄少群先生、黄侦凯先生、黄侦杰先生、宗岩先生、王庆东先生、赵晔先生6位高级管理人员的薪酬。鉴于本议案涉及4位董事的薪酬，且董事黄伟波、黄伟鹏、黄少群、黄侦凯、黄侦杰具有关联关系，出于谨慎原则黄伟波、黄伟鹏、黄少群、黄侦凯、黄侦杰、赵晔6位董事回避表决。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见。

　　具体详见与本公告同日刊登在指定信息媒体和巨潮资讯网的《西陇科学：关于非独立董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬的确定以及2023年度薪酬方案》。

　　13、审议通过了《2023年第一季度报告》

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对

　　具体内容详见与本公告同日刊登在指定信息媒体和巨潮资讯网的《西陇科学：2023年第一季度报告》。

　　14、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对

　　公司根据财政部修订发布的《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）文件的要求，对会计政策予以相应的变更。本次变更不会对财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

　　具体内容详见与本公告同日刊登在指定信息媒体和巨潮资讯网的《西陇科学：关于会计政策变更的公告》。

　　15、审议通过了《修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对

　　修订后的《内幕信息知情人登记制度》见巨潮资讯网公告。

　　16、审议通过了《修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对

　　修订后的《对外提供财务资助管理制度》见巨潮资讯网公告。

　　17、审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　公司定于2023年5月19日召开公司2022年度股东大会，审议公司第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十六次会议提交的有关议案。

　　具体详见与本公告同日刊登在指定信息披露媒体和巨潮资讯网的《西陇科学：关于召开公司2022年度股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　西陇科学股份有限公司

　　董事会

　　二二三年四月二十七日

　　证券代码：002584              证券简称：西陇科学              公告编号：2023-017

　　西陇科学股份有限公司

　　关于召开公司2022年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2022年度股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、公司第五届董事会第二十一会议审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　4、会议召开日期和时间：

　　现场会议召开时间：2023年5月19日（星期五）下午14:30开始；

　　网络投票时间：2023年5月19日；

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年5月19日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票的时间为：2023年5月19日上午9:15至15:00。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式；如果同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2023年5月12日（星期五）

　　7、会议出席对象：

　　（1）截止2023年5月12日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书详见附件2)，该股东代理人不必是公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：广州市黄埔区科学城新瑞路6号公司5楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　在本次股东大会上，公司独立董事将就2022年度的工作情况作述职报告。

　　上述第7项议案为特别表决事项，须经参加本次股东大会表决的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

　　上述议案涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

　　上述议案已经2023年4月27日公司召开的第五届董事会第二十一次会议及第五届监事第十六次会议审议通过，议案内容详见与本通知同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的相关公告。

　　三、会议登记方法

　　1、登记方式：

　　（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

　　（2）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、委托人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2023年5月15日下午17:00前送达或邮件至公司)，不接受电话登记。

　　2、现场登记时间：2023年5月15日上午9:00-11:00，下午13:30-17:00。

　　3、登记地点：公司董事会办公室

　　联系地址：广州市黄埔区科学城新瑞路6号，信函请注明“股东大会”字样；

　　会议联系人：宗岩、莫娇

　　电子邮箱：zongyan@xilongs.com

　　邮编：510663

　　联系传真：020-83277188, 联系电话：020-62612188-232

　　4、注意事项：

　　1) 出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理会前相关手续。

　　2) 出席会议股东食宿费、交通费自理。

　　3) 请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。股东大会网络投票的具体操作流程详见附1。

　　六、备查文件

　　1、公司第五届董事会第二十一次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第十六次会议决议。

　　七、附件

　　1、参加网络投票的具体操作流程；

　　2、授权委托书。

　　特此公告。

　　西陇科学股份有限公司

　　董事会

　　二二三年四月二十七日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362584；投票简称：西陇投票。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　本次议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年5月19日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月19日（现场股东大会召开当日）上午9:15至下午15:00期间任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　西陇科学股份有限公司

　　2022年度股东大会授权委托书

　　兹委托          先生(女士)代表我单位(本人)出席西陇科学股份有限公司2022年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示代为行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　委托人对本次会议各项议案的表决指示如下（在议案表决栏中“同意”、“反对”或“弃权”意见中选择一个并打“√”）：

　　说明：

　　如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示（包括填写其他符号）或者对同一审议事项有两项或多项指示的，均视为“无明确表决指示”，受托人有权按自己的意思对该事项进行投票表决。

　　委托人姓名或名称（签章）：

　　委托人身份证号或统一社会信用代码：

　　委托人股东账号：                      委托人持股数：

　　受托人签名：                          受托人身份证号：

　　委托期限：自签署日至本次股东大会结束 委托日期：2023年  月 日

　　证券代码：002584              证券简称：西陇科学              公告编号：2023-016

　　西陇科学股份有限公司

　　第五届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议通知于2023年4月17日以电话、专人送达方式通知公司全体监事。会议于2023年4月27日以现场与通讯结合方式在公司五楼会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书列席了会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席牛佳先生主持，经与会监事审议并以记名投票方式表决，通过如下决议：

　　1、审议通过了《2022年度监事会工作报告》

　　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对

　　《西陇科学：2022年度监事会工作报告》具体内容刊登于巨潮资讯网。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　2、审议通过了《2022年年度报告及摘要》

　　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对

　　经审核，董事会审议公司2022年度报告及摘要的程序符合法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，编制的报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　3、 审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》

　　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对

　　公司本次会计差错更正事项符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则19号——财务信息的更正及相关披露》、《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定和要求，董事会关于本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规等相关制度的规定。因此，监事会同意本次会计差错更正事项。

　　4、审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

　　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对

　　公司本次计提资产减值准备和核销资产的决议程序合法合规、依据充分，符合《企业会计准则》等相关政策规定，没有损害公司及中小股东利益。公司本次计提资产减值准备和核销资产是为了保证公司规范运作，符合公司的实际情况，更加充分、公允的反映公司的财务状况以及经营成果，监事会同意本次计提资产减值准备和核销资产。

　　5、审议通过了《2022年度财务决算报告》

　　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

　　公司2022年度财务报告已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见审计报告。经审核，公司《2022年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2022年的财务状况和经营成果。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　6、审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对

　　公司拟定的 2022 年度利润分配方案符合公司章程的有关规定和当前公司的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　7、审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》

　　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对

　　经审核，公司现已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行，保证公司内部控制的执行及监督作用。《2022年度内部控制自我评价报告》真实、完整地反映了公司内部控制体系建立、健全和运行的实际情况，对内部控制的总体评价是客观、准确的。

　　8、审议通过了《关于公司及子公司对2023年度融资授信提供担保的议案》

　　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对

　　2023年度，根据公司及子（孙）公司的生产经营和资金需求情况，公司及子（孙）公司拟为合并报表范围内公司向金融机构申请融资授信提供担保，担保额度总计不超过人民币35亿元。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　9、审议了《关于监事2022年薪酬的确定以及2023年薪酬方案》

　　表决结果：全体监事回避表决

　　具体内容详见与本公告同日刊登在指定信息披露媒体和巨潮资讯网的《西陇科学：关于非独立董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬的确定以及2023年度薪酬方案》。

　　本议案提交公司2022年度股东大会进行审议。

　　10、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对

　　公司本次会计政策变更符合财政部发布的文件规定，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司所有者权益、净利润产生重大影响。相关决策程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　11、审议通过了《2023年第一季度报告》

　　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对

　　经审核，董事会审议公司2023年第一季度报告的程序符合法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，编制的报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见与本公告同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《西陇科学：2023年第一季度报告》。

　　特此公告。

　　西陇科学股份有限公司

　　监事会

　　二二三年四月二十七日

　　证券代码：002584         证券简称：西陇科学           公告编号：2023-020

　　西陇科学股份有限公司

　　2023年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1、资产负债表项目

　　2、利润表项目变动的原因说明

　　3、现金流量表项目变动的原因说明

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：西陇科学股份有限公司

　　2023年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：黄少群    主管会计工作负责人：王庆东      会计机构负责人：王庆东

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：黄少群    主管会计工作负责人：王庆东    会计机构负责人：王庆东

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　西陇科学股份有限公司

　　董事会

　　2023年04月27日

　　证券代码：002584              证券简称：西陇科学              公告编号：2023-012

　　西陇科学股份有限公司

　　关于2023年度向金融机构申请综合

　　授信额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、申请综合授信额度的基本情况

　　公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。

　　为了满足公司日常经营和发展对资金的需求和项目建设的顺利开展，同意公司及纳入公司合并报表的子（孙）公司根据实际运营和资金需求，于2023年度向相关银行等金融机构申请总额度不超过人民币45亿元【含本数】的综合授信额度，包括但不限于流动资金贷款、国际贸易融资、信用证、押汇、国内贸易融资、国内信用证、福费廷、商业承兑汇票、银行承兑汇票、应收账款融资、发票融资、供应链融资、保理、银行保函、项目贷款、融资租赁等业务。根据相关银行等金融机构要求，以各公司合法拥有的资产作为上述综合授信的抵（质）押物。

　　在前述授信额度内，公司、控股子（孙）公司可以视盈利和偿债能力情况向银行等金融机构进行申请，具体授信业务种类、授信额度、期限等以实际签署的协议为准。

　　本次授信额度有效期自公司2022年度股东大会批准之日起至2023年度股东大会召开之日止。授信有效期内，授信额度可在授权范围内循环使用。授权公司及子公司法定代表人签署综合授信相关合同及其它相关法律文件。

　　本议案尚需提交公司 2022年度股东大会审议表决。

　　二、备查文件

　　1、公司第五届董事会第二十一次会议决议；

　　特此公告。

　　西陇科学股份有限公司

　　董事会

　　二二三年四月二十七日

　　证券代码：002584                证券简称：西陇科学              公告编号：2023-013

　　西陇科学股份有限公司

　　关于公司及子公司对2023年度融资授信提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保的基本情况

　　1、2023年4月27日，西陇科学股份有限公司召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司及子（孙）公司对2023年度融资授信提供担保的议案》。2023年度，根据公司及子（孙）公司的生产经营和资金需求情况，公司及子（孙）公司拟为合并报表范围内公司向金融机构申请融资授信提供担保，担保额度总计不超过人民币35亿元，具体如下：

　　公司为纳入合并报表范围的子（孙）公司向金融机构申请融资授信提供担保，总额不超过人民币18.85亿元，其中对最近一期资产负债率小于等于70%的子（孙）公司担保额度不超人民币12.75亿元，对最近一期资产负债率超70%的子（孙）公司担保额度不超人民币6.1亿元；子（孙）公司为合并范围内其他子（孙）公司向金融机构申请融资授信提供担保，总额不超过人民币0.05亿元，其中对最近一期资产负债率小于等于70%的子（孙）公司担保额度不超人民币0.05亿元，对最近一期资产负债率超70%的子（孙）公司总担保额度不超人民币0亿元；子（孙）公司为公司向金融机构申请融资授信提供担保，总额不超过人民币16.1亿元。

　　本次担保方式包括但不限于保证担保、股权质押、资产抵押或其他符合法律法规要求的担保。

　　在2023年度担保总额度范围内，具体担保金额及保证期间按照公司及控股子（孙）公司与相关银行合同约定为准，担保可分多次申请。提请股东大会授权公司及子公司管理层具体组织实施，公司董事长及子公司法定代表人分别签署具体的担保协议及相关法律文件。在股东大会审议通过的担保额度内，根据实际情况可在各公司之间进行担保额度调剂，但在调剂发生时，对于资产负债率70%以上的担保对象，仅能从资产负债率70%以上的担保对象处获得担保额度。

　　本次担保额度有效期自公司2022年度股东大会批准之日起至2023年度股东大会召开之日止。

　　二、本次增加担保额度的预计情况及其具体担保事项

　　（一）本次增加担保额度的预计情况

　　本次担保额度增加后，公司根据合并范围内主体的资金使用情况，预计具体担保额度新增和调整如下：

　　注：1、在额度范围内，担保对象包括但不限上表所列子公司，包含当年度新设、收购的控股子公司。

　　2、被担保方最近一期资产负债率指被担保方截止12月31日资产负债率。

　　三、主要被担保方基本情况

　　（一）被担保方基本情况

　　（二）被担保方最近一期经审计财务数据

　　单位：万元

　　四、担保协议主要内容

　　公司本次审议的2023年度公司及子公司之间的担保额度是根据公司及相关子公司的融资进度和后续融资计划制订的预案，实际担保金额仍需进一步协商后确定，最终实际担保总额将不超过审议通过的担保总额度（有效期内担保额度可循环使用），相关担保事项以正式签署的担保协议为准。公司将积极关注担保进展情况，并根据相关规定履行信息披露义务。

　　五、业务授权

　　为提高工作效率、及时办理授信对应担保业务，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其授权人在担保额度范围内决定相关事宜，办理授信融资项下的保手续，包括且不限于签署相关业务的具体合同、协议等相关事项。相关合同、协议仍必须按照公司内部流程经过法务部门及相关部门的审核，控制担保风险。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保数量

　　截至本次董事会审议日，公司及控股子公司对合并报表外其他公司担保余额为0，公司对控股子公司实际担保余额59,133.76万元，子公司对子公司实际担保余额为0万元，子公司对公司实际担保余额为74,257.64万元，以上合并报表范围内公司担保余额占公司最近一期经审计净资产的比例为32.14%。上述担保均为向金融机构申请的综合授信额度提供的担保，公司及其控股子公司无逾期担保。

　　七、董事会意见

　　公司本次审议通过的融资担保额度的事项是为了满足业务发展和项目建设带来的融资需求，支持公司及子公司的经营发展，有利于提高融资效率、降低融资成本，保证公司及子公司持续、稳健发展及整体战略目标的实现。本次担保对象为公司及纳入合并报表范围内的主要生产经营体，其经营稳定，具备良好的发展前景和偿债能力，且公司对其日常经营决策拥有控制权，能够有效控制和防范风险。董事会认为，本次新增担保额度事项风险可控，符合公司整体利益，不会对公司的正常运作和业务发展产生重大不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形，同意提交股东大会审议。

　　八、独立董事意见

　　经核查，根据公司2023年的发展战略及经营计划，公司及控股子（孙）公司因向银行等金融机构申请综合授信额度，由公司及控股子（孙）公司为合并报表范围内公司申请综合授信额度提供担保，目的是为了满足公司日常生产经营及业务拓展对银行信贷等业务的需要，提高审批效率。本次拟提供担保总额度并不等于公司及控股子（孙）公司实际担保金额。

　　我们认为，本次被担保的主体为公司及合并报表范围内的公司，公司能够对风险进行有效控制。本次担保的决策程序符合相关法律法规、规范指引及《公司章程》的规定；本事项有利于筹措资金开展经营业务，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形。因此，我们一致同意公司及子公司对2023年度融资授信提供担保事项。

　　九、监事会意见

　　经审核，监事会认为：本次2023年度公司及子公司之间融资担保额度系根据公司经营实际和项目建设进度进行的，目前公司及控股子（孙）公司处于正常运营状态，公司及控股子（孙）公司为合并报表范围内公司申请综合授信额度提供担保，有利于降低公司及控股子（孙）公司融资成本，并进而促进其业务开展。本次担保额度事项已履行了必要的审批程序，表决程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意本次担保事项。

　　十、备查文件

　　1、公司第五届董事会第二十一次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第十六次会议决议；

　　3、独立董事意见。

　　特此公告。

　　西陇科学股份有限公司董事会

　　二二三年四月二十七日