天际新能源科技股份有限公司 2023年第一季度报告

　　证券代码：002759                   证券简称：天际股份                        公告编号：2023-026

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是  R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是  R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用  R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用  R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　本季度，上游原材料碳酸锂价格迅猛下跌，截至本报告披露日跌势有所减缓。在价格传导作用下，公司的主要产品六氟磷酸锂价格也大幅下跌。在此情况下，公司在本季度采取了缩减采购和生产规模、压库存的经营策略，导致公司六氟磷酸锂产销量、营业收入和利润同比大幅下降。

　　截至本报告披露日，公司去库存基本结束，生产经营正常。

　　一、资产负债表主要变动项目

　　二、利润表主要变动项目

　　三、现金流量表主要变动项目

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用  R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　1、报告期内，公司全资子公司潮州市天际陶瓷实业有限公司投资建设的项目进展情况：项目一期主体工程已完成封顶，目前正在进行消防、水、电等基础设施施工，项目继续顺利推进。

　　2、公司2022年实施限制性股票激励计划，计划授予800万股限制性股票，实际授予640万股，预留160万股。根据激励计划的相关规定，预留权益的授予对象应当在本激励计划经股东大会审议通过后12个月内明确，经董事会提出、独立董事及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露激励对象相关信息。超过12个月未明确激励对象的，预留权益失效。截至2023年4月9日，本次激励计划经公司 2022年第二次临时股东大会审议通过后已超过12个月，预留的160万股限制性股票未明确激励对象，预留权益失效。

　　3、报告期内，公司控股子公司江苏泰瑞联腾材料科技有限公司年产六氟磷酸锂3万吨、高纯氟化锂6千吨、氯化钾水溶液20%1.7万吨、固体氟化钙2.8万吨及副产品盐酸20%31.3万吨、副产品氢氟酸30%2.3万吨新建项目，已取得《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》《建筑工程施工许可证》。目前，项目工程符合开工条件，已启动建设。

　　风险提示：关于产业政策变动风险、 产能消化风险、 原材料价格波动风险、 行业竞争风险、 环保及安全生产风险、 技术替代风险、 商誉减值的风险、 客户集中度较高的风险、内部控制不完善、执行不位的风险等风险，敬请关注公司2022年年度报告相关章节。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：天际新能源科技股份有限公司

　　2023年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：吴锡盾    主管会计工作负责人：杨志轩      会计机构负责人：陈琼

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：吴锡盾    主管会计工作负责人：杨志轩    会计机构负责人：陈琼

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是  R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　天际新能源科技股份有限公司董事会

　　2023年04月28日

　　股票代码：002759         股票简称：天际股份         公告编号：2023-027

　　天际新能源科技股份有限公司

　　第四届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　天际新能源科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议于 2023年4月28日在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，本次应出席董事 7 人，实际出席董事7人。会议通知已于2023年4月26日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

　　二、董事会审议的议案情况

　　1、审议通过《关于<天际新能源科技股份有限公司2023年第一季度报告>的议案》；

　　表决情况：赞成7票，反对0 票，弃权0 票，获全体董事一致通过。

　　《天际新能源科技股份有限公司2023年第一季度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》与《证券日报》。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届董事会第二十三次会议决议。

　　特此公告

　　天际新能源科技股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　股票代码：002759        股票简称：天际股份        公告编号：2023-028

　　天际新能源科技股份有限公司

　　第四届监事会第二十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　天际新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议于2023年4月28日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知于2023年4月26日以书面方式、电话等方式通知全体监事，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，会议由监事会主席林清泉先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会审议议案情况

　　1、审议通过《关于<天际新能源科技股份有限公司2023年第一季度报告>的议案》

　　经审核，监事会认为董事会编制的公司2023年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决情况：赞成3票，反对0 票，弃权0 票，获全体监事一致通过。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届监事会第二十次会议决议。

　　特此公告

　　天际新能源科技股份有限公司监事会

　　2023年4月29日