永和流体智控股份有限公司 2023年第一季度报告

　　证券代码：002795                  证券简称：永和智控                  公告编号：2023-024

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1、合并资产负债表主要项目变动情况及原因：

　　单位：元

　　2、合并利润表主要项目变动情况及原因：

　　单位：元

　　3、 合并现金流量表主要项目变动情况及原因：

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　1、公司第五届董事会、第五届监事会完成选举聘任

　　公司第四届董事会及第四届监事会于2022年11月29日到期。经公司第四届董事会第三十九次临时会议、第四届监事会第三十二次临时会议及公司2023年第一次临时股东大会审议通过，选举魏璞女士、鲜中东先生、谭梦雯女士、刘杰先生为公司第五届董事会董事；选举盛毅先生、陈禹女士、刘水兵先生为公司第五届董事会独立董事；选举曾晓玲女士为公司第五届监事会非职工代表监事。

　　2023年1月12日，公司召开了第五届董事会第一次临时会议，会议选举魏璞女士为公司董事长，聘任鲜中东先生为总经理，聘任谭梦雯女士、刘杰先生为公司副总经理，聘任刘杰先生为公司董事会秘书，聘任廖丽娜女士为财务总监。公司于同日召开了职工代表大会，选举仲恒女士、郭凯先生为公司第五届监事会职工代表监事，公司亦于当日召开第五届监事会第一次临时会议，选举仲恒女士为公司第五届监事会主席。

　　2、2019年股票期权激励计划进展情况

　　2023年3月2日，公司召开第五届董事会第二次临时会议、第五届监事会第二次临时会议，审议通过了《关于注销公司2019年股票期权激励计划已离职激励对象已获授但尚未行权的股票期权的议案》、《关于注销公司2019年股票期权激励计划第二个行权期到期未行权股票期权的议案》和《关于公司2019年股票期权激励计划第三个行权期未达行权条件并注销相关股票期权的议案》。同意公司对2名离职对象已获授但尚未行权的7.70万份股票期权进行注销；同意对4名激励对象持有的在第二个行权期到期未行权的68.60万份股票期权进行注销；鉴于公司2019年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未达成，同意公司对17名激励对象对应第三个行权期可行权的股票期权256.69万份进行注销。

　　经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司332.99万份股票期权注销事宜已于2023年3月13日办理完毕。

　　3、2022年限制性股票激励计划进展情况

　　2023年3月2日，公司召开第五届董事会第二次临时会议、第五届监事会第二次临时会议，审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司决定对2名离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票1.68万股进行回购注销。

　　截至目前，公司正在办理上述限制性股票的回购注销事项。

　　4、公司全资子公司收购资产暨关联交易事项

　　2023年3月16日，公司召开了第五届董事会第三次临时会议、第五届监事会第三次临时会议，审议通过了《关于全资子公司浙江永和智控科技有限公司收购资产暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司浙江永和智控科技有限公司与关联方制霸科技（浙江）有限公司（以下简称“制霸科技”）签署《资产收购协议》，永和科技以人民币3,390万元（含税）收购制霸科技碳钢卡压项目对应的成套生产设备、存货及对应的知识产权。

　　截至目前，公司已按照协议约定完成资产盘点及价款支付，本次收购事项已实施完成。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：永和流体智控股份有限公司

　　2023年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：魏璞                  主管会计工作负责人：廖丽娜                    会计机构负责人：廖丽娜

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：魏璞                主管会计工作负责人：廖丽娜                       会计机构负责人：廖丽娜

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　永和流体智控股份有限公司董事会

　　2023年4月28日