青岛英派斯健康科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

　　证券代码：002899           证券简称：英派斯         公告编号：2023-041

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为了真实、准确地反映青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关规定，公司对可能发生减值损失的资产计提相应减值准备。现将相关事宜公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　（一）本次计提资产减值准备的原因

　　根据《企业会计准则》、《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作 》等有关规定，为了真实、准确地反映公司截至2022年12月31日的财务状况及资产状况，公司及下属子公司对各类资产进行了全面的清查和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

　　（二）本次计提资产减值准备的范围、总金额及拟计入的报告期间

　　经公司及下属子公司对截至2022年12月31日可能存在减值迹象的各类资产进行全面清查和减值测试后，计提各项资产减值准备合计31,932,450.91元，具体情况如下表所示：

　　本次计提资产减值准备计入的报告期间为2022年1月1日至2022年12月31日。

　　二、本次计提资产减值准备的具体情况说明

　　（一）信用减值损失

　　本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资、合同资产、租赁应收款、贷款承诺及财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

　　预期信用损失的计量方法：本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

　　在每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

　　对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

　　本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

　　本公司对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据、应收账款、合同资产和应收款项融资，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

　　应收账款确定组合的依据如下：

　　对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

　　其他应收款确定组合的依据如下：

　　对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制其他应收款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

　　（二）资产减值损失

　　1、存货跌价准备确认标准及计提方法：期末存货按照成本与可变现净值孰低计量。

　　存货跌价准备按单个存货项目的成本与可变现净值计量，但如果某些存货与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量，可以合并计量成本与可变现净值；对于数量繁多、单价较低的存货，可以按照存货类别计量成本与可变现净值。产成品、商品和用于出售的材料等可直接用于出售的存货，其可变现净值按该等存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料等存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。

　　2、 合同资产减值准备计提方法：参照历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，编制合同资产账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

　　三、本次计提资产减值准备的合理性说明及对公司的影响

　　本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司的实际情况，能够更真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性。

　　本次计提资产减值准备金额为31,932,450.91元，相应减少公司2022年度利润总额31,932,450.91元。

　　特此公告。

　　青岛英派斯健康科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：002899                证券简称：英派斯                公告编号：2023-033

　　青岛英派斯健康科技股份有限公司

　　2022年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 R否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以120,000,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.63元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）公司主要业务

　　公司是一家专注于全品类、多系列健身器材开发制造及销售、品牌化运营的健身器材品牌厂商，致力于为满足消费者多样化的健身需求，提供兼具功能性、数字化、智能化与安全性的各式健身器材。

　　以自主品牌产品为基础，公司已在国内初步建立布局全国、注重服务、及时响应的以经销和直营相结合的零售网络。同时，公司已成功将 IMPULSE 自主品牌打入欧洲、亚太等多个国际市场。公司亦通过 OEM/ODM 模式为 PRECOR、BH 等国际知名健身器材品牌代工生产健身器材。

　　本报告期内公司的主要业务未发生重大变化

　　（二）公司主要产品

　　公司针对不同的目标客户群设计并推出丰富的产品组合，现已拥有多条功能、价格差异化区隔的产品线。依据产品及客户定位、功能以及使用场景的区隔，公司产品主要分为商用产品、家用产品、户外产品等类别，可以为各类用户提供多品类、成系列、一站式的健身器材整体解决方案，亦能覆盖广泛家庭用户差异化的需求。具体产品如下表所示：

　　（三）主要经营模式

　　1、采购模式

　　公司的采购主要包括钢材及钢铁制品、橡塑制品、电器五金在内的生产物料以及哑铃、瑜伽垫等成品采购。公司设有专门的采购部门，负责生产物料及产品采购、供应商队伍的开发、管理及考核。公司建立了严格、标准的供应商评价指标体系，秉承打造高效、廉洁、稳固、双赢的供应链体系的理念，与供应商建立了长期稳定的合作关系。

　　2、生产模式

　　针对OEM/ODM业务，公司采取订单式生产模式。国际业务部门在取得国外客户订单后，向制造部门下达产品需求。生产管理系统自动生成生产主计划并细分到日计划，同时生成生产物料需求计划，制造部门据此安排生产。针对国内外的自主品牌业务，公司采取库存式生产方式。由国内外业务部门根据销售预测，下达生产指令，进行生产。为了构建全品类、多系列的产品线，满足客户需求，公司已形成了“多品类、小批量、高频次”生产模式。依托自主开发与外部购买，以及适应公司生产实际的信息管理系统，公司产品线各环节可以在不同产品品类间实现切换。此外，基于生产条件、产能限制及生产成本等因素的考虑，公司采取外协生产方式将生产加工过程中的部分工序交由第三方完成。

　　3、销售模式

　　在国外市场，公司采取OEM/ODM模式为国际知名健身器材品牌代加工健身器材，并致力于开拓自主品牌的国际业务，目前已将自主品牌IMPULSE打入欧洲、亚太等多个国际市场。在国内市场，公司主要通过经销和直营相结合的方式向健身房、政府、企事业单位、军警单位、大专院校等商用客户、家庭用户，以及通过参与全民健身采购等方式向体育局、教育局等单位销售公司各类室内有氧、力量及户外产品。此外，公司顺应当前线下流量持续向线上流量入口靠拢的趋势，积极开拓电商销售渠道，通过与国内外知名电商平台合作，在更大范围内吸引客户，拓展市场。

　　（四）主要业绩驱动因素

　　主要业绩驱动因素详见本节之“三、核心竞争力分析”。

　　（五）公司行业地位

　　以全品类、多系列，兼具功能性、数字化、智能化与安全性的健身器材产品为基础，凭借多年制造经验打造的“高品质、快速出货、高频次”的产品供应体系以及自主品牌优势，公司已取得了较为领先的行业地位，连续多年获得“中国轻工业体育用品行业十强企业”称号，并曾被评选为“中国体育用品业联合会全民健身器材专业委员会副主任委员单位”、“中国体育用品业联合会副主席会员单位”、“中国教育装备行业协会会员单位”等，在行业内享有良好的知名度、美誉度和较高的影响力。

　　（六）报告期内公司经营情况

　　2022年，就全球经济形势来看，全球通胀、供应链短缺、地缘冲突引发的国际局势不确定性等问题短期内难以完全解决，格局依旧不容乐观，经济下行压力持续增大。国内市场方面，国家在年底全面放开，市场系统正式开始重启，但是结合全球市场经济增长动力萎缩的大背景，国内市场恢复良性循环下的蓬勃发展将需要更长的恢复时间。

　　面对复杂多变的国内外环境，公司凝心聚力，不断探索企业发展新思路，扎实推进各项业务发展，结合国内外市场现状适时灵活调整策略，保障公司生产经营平稳运行。报告期内，公司实现营业收入82,469.67万元，比去年同期下降4.59%，实现归属于母公司股东的净利润6,566.46万元，比去年同期上涨276.69%。公司在严峻的内外部环境下，净利润逆势大涨，体现了公司强劲的发展韧性和盈利能力。

　　报告期内，公司主要经营情况如下：

　　1、国际市场销量逆势增长

　　2022年国际市场尽管商用产品在俱乐部、酒店、学校、住宅区等市场的需求开始恢复，但尚难以迅速摆脱低迷状态，恢复程度有限。全球供应链仍然没有完全恢复，海运费虽然较之前略有下降，但船期仍然不稳，导致部分客户产品积压，资金周转不畅。居家健身需求在经过2020年的井喷式增长后，也已经逐渐进入饱和状态，消费趋于保守。具体到各个区域市场来看，与前两年行业整体呈现低迷状态有所不同，不同区域市场表现有所分化：欧美市场受到俄乌冲突和通货膨胀影响经济复苏缓慢，影响了该区域市场的销售；而与之相对应的是南美市场，在经过了前几年的低迷状态后，其健身行业正在以亮眼的速度恢复到2020年前甚至超越2020年前的水平。从行业竞争方面来看，国内的同行业企业都致力于提升产品质量，扩充产品系列并严格控制成本，综合实力不断提升，而部分国际一线品牌的降价幅度也不断加大，行业竞争日趋白热化。此外，报告期内汇率双向波动态势显著，原材料价格上升也导致成本增加。总体上复杂多变的内外部因素使得公司国际市场销售面临着巨大的挑战。面对瞬息万变的外部环境，公司密切关注各方面变化情况，及时、灵活地采取针对性措施应对各类问题，积极推进海外市场OEM/ODM产品和自主品牌产品销售及市场开拓工作。报告期内，公司实现国外销售收入61,348.99万元，在各方面压力之下较去年同期逆势上涨8.34%，占公司营业收入比例为74.39%，成绩亮眼。

　　（1）OEM/ODM出口业务保持领先

　　在OEM/ODM产品业务领域，在维护原有老客户现有项目，推进固有业务稳健发展的基础上，公司全力推进与现有重要OEM/ODM客户新项目的合作进程，以及对原有合作产品的升级工作，获得了客户的高度认可。报告期内除在长期以来拥有较大优势的力量产品领域不断增加与客户的合作项目，公司还推进新有氧项目的竞标工作，进一步开拓合作的产品领域。同时公司积极开发新客户，拓宽产品供应面。报告期内，公司OEM/ODM出口业务实现收入38,631.59万元，较去年同期增长10.24%，占公司营业收入比例为46.84%，在公司营业收入构成中保持绝对领先。

　　（2）自主产品出口销售网络不断扩张

　　在自主产品业务方面，公司积极开发高端家用及轻商用代理渠道，把市场开拓的重点区域选择在俄罗斯、南美等区域。公司于2021年对俄罗斯市场进行梳理和整合，重新开发了重要的独家代理经销商，报告期内虽然爆发了俄乌冲突，但是受益于及时调整俄罗斯区域的业务策略，该区域市场仍逆势上扬贡献了不俗的业绩。此外公司针对南美健身市场快速回暖的现状，积极搭建整个南美市场的业务框架。报告期内南美市场业绩表现亮眼，尤其是巴西市场。未来公司将进一步深耕这一拥有巨大潜力的区域市场，不断提高自主品牌产品在南美市场的占有率。

　　报告期内，公司积极探索新的销售模式，重点开辟线上渠道，在成功入驻阿里巴巴国际站、GOOGLE全球搜、YOUTUBE和FACE BOOK等国际知名的网络平台的基础上，公司进一步开拓跨境电商业务，同时在国际社交媒体上发布更多展示企业形象及企业实力的内容，赢得了众多客户及潜在客户的关注：Google页面收录量由2021年的2307个页面，提升到了2022年的5367个页面，访客来源由2021年的217个国家，提升到了2022年的232个国家；Youtube方面，从数据来看今年的观看人数及观看时间及订阅人数同比2021年实现成倍增长；FACE BOOK主页的浏览覆盖率相比2021年同期提高了87.5%。各线上渠道访问量显著增长，有利于公司在更大范围内吸引境外新客户、开发境外新市场，带动产品销售。同时，公司进一步开拓定制化服务业务，为客户提供针对性的产品研发、设计、生产、销售一体化服务，凭借突出的定制研发生产和综合服务能力，成功争取到了众多新客户的青睐，进一步扩大了业务范围。此外，公司密切关注市场发展方向和潮流，在各种外部环境不利因素影响的艰难形势下仍积极推出新产品，报告期内ES2100、楼梯机、功能性训练产品MS系列等新品成功在海外市场上市，同时公司通过对产品SKU分析，针对市场反馈较多的老产品进行整改，延长产品的生命周期，取得了较好的市场反馈。为加强与客户的黏性，提高服务质量，公司调整部分产品价格，且定期/不定期通过线上方式和客户进行沟通，及时了解客户的最新需求及问题反馈，并全力协调公司内部资源予以解决，最大程度上保证了与客户的长期合作关系基础。随着各国的逐步放开，报告期内公司积极参与各大区域展会，分别在德国、意大利、印度、俄罗斯、日本、巴西、希腊、越南等国家举办的展会进行品牌宣传和商业接洽，为扩大公司自主品牌影响力并进一步拓展市场奠定了基础。

　　报告期内，公司自主产品出口业务实现收入22,717.40万元，较去年同期增长5.27%，占公司营业收入比例为27.55%。

　　2020年以来，全球消费者更加注重居家锻炼。据全球市场和消费者数据调研机构Statista预测，2025年全球室内健身市场将超过140亿美元。2021年中国卖家的力量训练器械和有氧训练器械在eBay平台的销售额比2019年分别增长了230%、135%，力量训练产品、有氧训练器械、瑜伽产品以及智能穿戴产品备受关注。随着国外整体环境的变化以及户外活动的恢复，回归健身房或参加各项户外运动的人也将越来越多，未来公司自主产品出口业务将具备更加广阔的发展空间。

　　2、国内市场销售增长开始提速

　　公司长期以来服务国外知名品牌客户，对产品质量精益求精，尤其是力量器械等传统品类产品，整体产品基因为“优选料、强精工、高品质”呈现。公司在注重性价比的产品品类的研发与运作方面起步较晚，因此近几年国内市场的份额增长并不显著。

　　2022年，公司立足优质品牌形象，一方面顺应市场需求，积极推出新产品，缩小与竞争对手的产品线差距；一方面依据科技赋能未来全民健身的趋势，采用物联网、大数据、人工智能等新一代数字科技技术，自主研发新一代应用于AI健身步道、室外健身路径、室外智慧场地、智慧社区健身中心、单位内设的智慧健身中心等场所的智慧体育平台系统。

　　此外，公司推出针对入门级健身人士开发的全新（互联网）家用品牌产品——浪加（WeSwag），并配套研发了浪加APP。浪加品牌第一阶段的产品规划包含跑步机、健身车、动感单车、划船器、椭圆机等五大类产品，涵盖了家居场景所需要的主要健身需求。目前浪加系列已经完成初步打磨，未来将与公司其他战略部署协同发力。

　　3、降本增效成果显著

　　（1）智能化生产线与先进生产流程

　　在生产管理方面，公司通过自动化智能设备代替人工作业并对部分智能设备进行改善实现效率提升和质量保证，新增倍速链装配生产线，效率得到极大提升；2022年整理333个产品型号，大多数的产品都可以达到80%以上的机械手利用率。此外，公司生产部门还在实际生产过程中，结合实际生产情况及过往经验，对生产技术进行升级改造，包括对工具、工装、工序等全方位的改善，进一步实现了降本增效。公司对瓶颈工序进行平衡，通过合并、删除、重组、简化工位减少搬运，力求达到最佳平衡，提升齐套率。报告期内受原材料价格上涨等因素影响，公司成本控制压力增大，在生产环节公司通过完善物料预算管理系统规避物料浪费，同时严格控制生产过程中对主要能源、资源和物料的消耗。

　　（2）全新推行采购的公开招标制度

　　在采购管理方面，公司强化实施双供应资源的操作模式，与供应商、生产部门协同提前储备、提前供应，积极推行本地化、国产化相结合，订单采取质优、价廉、保供的优先模式进行下单采购；报告期内公司实现了供应商绩效管理程序，实现了供应链采购制程序、供应商管理程序的全面更新，并进一步优化供应商引入评审管理程序，强化内外考核，制定了《采购招标管理办法》，目前已经对原材料类的物料实施招标引入，后续将加快实施节奏，在五金、辅料等物料逐步开展，实现大规模降低采购成本；同时，公司协调各供应商进行全面升级SCM系统，并增加供应商询价模块，建立采购询价机制，并实现了ERP系统自动下达备料计划，使物料下达更准确，下达时间更精准合理，减少人力，提升效率，对选择战略供应商提供有力的技术支持，后续将实现采购价格线上流程化管理。另一方面，公司推动疑难料件的识别，缩短疑难物料采购周期，提升国产化水平，实现降本增效，报告期内实现吸塑护罩、五金等80余项物料的国产化，其他物料样品也将陆续进行测试；报告期内公司继续扩大物料采购核价范围，加强对市场价格的了解，根据原材料市场行情变化情况及时调整核价基价，根据各供应商物料类别、采购方式、质量标准、付款条件等因素，通过公开招标、核算降价、谈判议价、阶梯采购量降价、强行降价、起订量取消或缩减等方式实施全供应链降成本工作，并强化采购、研发、生产部门的联系，推动全过程降成本，报告期内公司包装类、辅料类、外购件等采购成本均有不同程度的下降。

　　（3）研发驱动成本优化前置

　　研发设计作为源头环节，对产品的质量控制、成本管理、生产效率提升都有着至关重要的作用。工装制具是产品质量和生产效率的有力保障，也是产品从设计真正实现生产的重要支撑，先进的制造工艺是提高产品性能的重要前提，公司在工艺技术及工装制具改进方面投入了大量精力，公司研发部门积极收集生产部门、采购部门、销售部门、售后部门反馈的产品及生产信息，从研发这一初始环节推动产品设计及质量改进、工艺创新及改善、生产效率提升以及成本控制等工作，全方位推动产品升级。

　　（4）降本增效成果显著

　　报告期内，公司产品毛利率为26.24%，较去年同期提高0.62%，其中销售占比最高的商用产品毛利率为26.83%，较去年同期提高0.49%；销售费用为5,804.67万元，较去年同期下降3.56%，管理费用为5,619.65万元，较去年同期下降0.85%。报告期内公司产品毛利率及各项费用指标均有不同程度的改善，降本增效成效显著。

　　4、新产业园加快建设

　　报告期内，在对新产业园主体建筑进行施工的同时，公司进一步完成各车间大型设备基础的放线/校对工作及预埋件施工，确定水电气管网、高压配电、低压配电设计参数及道路地面方案，对生产线进行进一步的设计布局，并对各大智能化系统进行规划、验证、对接、试运行，完成行车类和升降机类设备安装以及二百多台生产设备进场，同时对新产业园主核心网络进行拓扑规划。

　　公司着力打造以精益生产和数字化建设为核心的全方位现代化健身器材生产基地，为实现集产品创新、制造过程智能化升级以及制造模式创新等多位一体的全面智能制造打下坚实的基础。后期随着项目投产，将充分利用自动化生产设备，进一步改进公司在生产成本控制、生产线布局、内部物流规划、生产效率提升、产品质量提升等方面的能力，并最终会为公司利润增长提供保障。该项目的实施将进一步强化公司产品技术领先及品牌优势，提高业务辐射能力及市场服务能力，扩大健身器材产品领域的市场占有率，提升公司整体盈利能力，实现公司长远、稳定、健康发展。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　详见公司2022年年度报告全文第六节“重要事项”，详细描述了报告期内发生的重要事项。

　　青岛英派斯健康科技股份有限公司

　　法定代表人：__________________

　　刘洪涛

　　2023年4月28日

　　证券代码：002899         证券简称：英派斯         公告编号：2023-039

　　青岛英派斯健康科技股份有限公司

　　第三届董事会2023年第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2023年第六次会议于2023年4月28日上午9:30在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知于2023年4月17日以电子邮件、电话等方式通知全体董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长刘洪涛召集并主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经审议，与会董事一致通过了如下决议：

　　1.审议通过《公司2022年度董事会工作报告》

　　具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《2022年度董事会工作报告》。

　　公司独立董事徐国君、陈华、李强向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在2022年年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《2022年度独立董事述职报告》。

　　本议案需提交公司股东大会审议通过。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。通过。

　　2.审议通过《公司2022年度总经理工作报告》

　　《2022年度总经理工作报告》具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《2022年年度报告全文》第三节“管理层讨论与分析”。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。通过。

　　3.审议通过《公司2022年度财务决算报告》

　　具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《2022年度财务决算报告》。

　　本议案需提交公司股东大会审议通过。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。通过。

　　4.审议通过《公司2022年年度报告全文及摘要》

　　报告全文详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《2022年年度报告》（公告编号：2023-032），报告摘要详见公司同日发布于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-033）。

　　本议案需提交公司股东大会审议通过。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。通过。

　　5.审议通过《公司2022年度利润分配预案》

　　经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度公司合并报表实现的归属于母公司所有者的净利润为65,664,553.48元，母公司2022年度实现净利润为74,927,219.78元，提取10%法定盈余公积金7,492,721.98元，加上年初未分配利润369,709,067.72元，减去2022年派发现金股利2,640,000元，截至2022年12月31日，母公司可供股东分配的利润为434,503,565.52元。

　　根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司2022年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司拟定2022年度利润分配预案如下：以公司2022年12月31日的总股本120,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.63元（含税），共派发现金红利7,560,000元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。公司2022年度不以公积金转增股本，不送红股。

　　公司2022年度利润分配预案符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司目前的总体运营情况及公司所处发展阶段，以及公司未来发展资金需求等综合因素，符合公司和全体股东的利益。董事会同意本次2022年度利润分配预案。

　　具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-034）。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的相关内容。

　　本议案需提交公司股东大会审议通过。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。通过。

　　6.审议通过《公司2022年度内部控制自我评价报告》

　　具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《2022年度内部控制自我评价报告》。

　　独立董事对该报告发表了同意的独立意见，审计机构对该报告出具了审计报告，详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的相关内容。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。通过。

　　7.审议通过《公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-035）。

　　独立董事对该报告发表了同意的独立意见，保荐机构太平洋证券股份有限公司对该报告发表了专项核查意见，审计机构对该报告出具了鉴证报告，详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的相关内容。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。通过。

　　8.审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

　　和信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格，在连续多年为公司提供审计服务的工作过程中，能够严格执行相关审计规程，勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审计工作。为保证公司审计工作的顺利进行，同时考虑到公司审计工作的持续性和完整性，董事会同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期一年。

　　具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-036）。

　　独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的相关内容。

　　本议案需提交公司股东大会审议通过。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。通过。

　　9.审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　董事会同意公司在确保不影响公司正常经营的情况下，为进一步提高资金使用效率，使用最高额度不超过20,000万元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

　　具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-037）。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的相关内容。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。通过。

　　10.审议通过《公司2023年第一季度报告》

　　报告详见公司同日发布于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-038）。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。通过。

　　11.审议通过《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》

　　董事会同意公司于2023年5月19日召开2022年年度股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-042）。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。通过。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2.独立董事关于公司第三届董事会2023年第六次会议相关事项的事前认可意见；

　　3.独立董事关于公司第三届董事会2023年第六次会议相关事项的独立意见；

　　4.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　青岛英派斯健康科技股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：002899        证券简称：英派斯        公告编号：2023-042

　　青岛英派斯健康科技股份有限公司

　　关于召开2022年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会2023年第六次会议于2023年4月28日审议通过了《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》，公司2022年年度股东大会定于2023年5月19日召开。现将会议召开有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：2022年年度股东大会。

　　2.股东大会的召集人：公司董事会。公司第三届董事会2023年第六次会议于2023年4月28日审议通过了《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》。

　　3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

　　4.会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2023年5月19日（周五）下午14:30

　　（2）网络投票时间：2023年5月19日（周五）

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月19日上午9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5.会议的召开方式：

　　本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　6.会议的股权登记日：2023年5月12日。

　　7.出席对象：

　　（1）截至2023年5月12日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8.会议地点：山东省青岛市崂山区秦岭路18号国展财富中心3号楼7层公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　公司独立董事向董事会提交了《独立董事2022年度述职报告》，并将在本次年度股东大会上进行述职。

　　上述议案已经公司第三届董事会2023年第六次会议、第三届监事会2023年第六次会议审议通过。具体内容详见公司2023年4月28日发布于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的相关内容。

　　根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则》的规定，本次会议审议的议案5和议案6将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　三、会议登记等事项

　　1.登记方式

　　（1）自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（附件2）、委托人股票账户卡、委托人身份证（复印件）办理登记。

　　（2）法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。股东为合格境外机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者证书复印件（加盖公章）。

　　（3）拟出席本次会议的股东及股东代理人须凭以上有关证件及经填写的《股东登记表》（附件3）采取直接送达、书面信函或传真送达方式于规定的登记时间内进行确认登记，恕不接受电话登记。采用信函或传真方式登记的，以2023年5月17日17:00前到达本公司为准。上述登记材料均需提供复印件一份。

　　（4）授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

　　2.登记时间：2023年5月17日，上午9:00-11:30、下午14:00-17:00

　　3.登记地点：山东省青岛市崂山区秦岭路18号国展财富中心3号楼7层青岛英派斯健康科技股份有限公司证券事务部。

　　采用信函方式登记的，信函请寄至：山东省青岛市崂山区秦岭路18号国展财富中心3号楼7层 青岛英派斯健康科技股份有限公司证券事务部，邮编：266061（信函上请注明“2022年年度股东大会”字样）。

　　4.会议联系方式

　　联系人：陈媛

　　联系电话：0532-85793159

　　传真：0532-85793159

　　电子邮箱：information@impulsefitness.com

　　出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证明材料原件，到会场办理签到登记手续。

　　本次现场会议会期预计为半天，与会股东及股东代理人食宿费、交通费等费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）。

　　五、备查文件

　　1.第三届董事会2023年第六次会议决议

　　2.第三届监事会2023年第六次会议决议；

　　3.深交所要求的其他文件。

　　青岛英派斯健康科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月28日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码为“362899”，投票简称为“英派投票”。

　　2.填报表决意见

　　本次股东大会不涉及累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2023年5月19日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月19日上午9:15，结束时间为2023年5月19日下午15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　授权委托书

　　兹全权委托______________先生（女士）代表本单位（本人），出席青岛英派斯健康科技股份有限公司2022年年度股东大会，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。该受托人享有发言权、表决权，对于列入股东大会的议案，均需按照以下明确指示进行表决，如无作明确指示，则由本单位（本人）之代表酌情决定投票。

　　本公司（本人）对本次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：

　　委托人姓名或名称（签字或盖章）：

　　委托人身份证号码或营业执照号码：

　　委托人股票账号：

　　委托人持股数：

　　委托人持股性质：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：______年_____月_____日

　　委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

　　注：1.请委托股东对上述审议议案填写表决票或选择“同意、反对、弃权”意见并在相应表格中打“√”；每项为单选，不选或多选均视为委托股东未作明确指示。

　　2.合格境外机构投资者（QFII）参加股东大会投票时，如果需要根据委托人（或实际持有人）的委托对同一审议事项表达不同意见的，应进行分拆投票，并应在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中如实填写所投票数。

　　附件3：

　　青岛英派斯健康科技股份有限公司

　　2022年年度股东大会

　　股东登记表

　　股东签字（法人股东盖章）：

　　日期：    年   月   日

　　证券代码：002899        证券简称：英派斯        公告编号：2023-040

　　青岛英派斯健康科技股份有限公司

　　第三届监事会2023年第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会2023年第六次会议于2023年4月28日上午10:30在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知于2023年4月17日以电子邮件、电话等方式通知全体监事。本次会议由监事会主席杨军召集并主持。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经审议，与会监事通过如下决议：

　　1.审议通过《公司2022年度监事会工作报告》

　　具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《2022年度监事会工作报告》。

　　本议案需提交公司股东大会审议通过。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。通过。

　　2.审议通过《公司2022年度财务决算报告》

　　具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《2022年度财务决算报告》。

　　本议案需提交公司股东大会审议通过。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。通过。

　　3.审议通过《公司2022年年度报告全文及摘要》

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核青岛英派斯健康科技股份有限公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　报告全文详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《2022年年度报告》（公告编号：2023-032），报告摘要详见公司同日发布于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-033）。

　　本议案需提交公司股东大会审议通过。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。通过。

　　4.审议通过《公司2022年度利润分配预案》

　　经审核，监事会认为：公司2022年度利润分配预案有利于保障公司稳健可持续发展、平稳运营，亦是为全体股东利益的长远考虑，符合相关法律、行政法规以及《公司章程》等对于利润分配的有关规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次2022年度利润分配预案。

　　具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-034）。

　　本议案需提交公司股东大会审议通过。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。通过。

　　5.审议通过《公司2022年度内部控制自我评价报告》

　　经审核，监事会认为：公司根据相关规定，结合实际情况和管理需要，建立健全了比较完善、合理的公司治理结构和内部控制制度体系，所建立的内部控制制度贯穿于公司经营活动的各层面和各环节并有效实施，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用，保证了公司各项经营活动的规范有序进行。董事会编制的《2022年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况，各项内控制度符合国家有关法律、法规和监管部门规定的要求，监事会对该报告无异议。

　　具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《2022年度内部控制自我评价报告》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。通过。

　　6.审议通过《公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理办法》的规定，募集资金的存放及使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。董事会编制的《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放、使用和管理的实际情况。

　　具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-035）。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。通过。

　　7.审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

　　经审核，监事会认为：和信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格，在连续多年为公司提供审计服务的工作过程中，能够严格执行相关审计规程，勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审计工作。为保证公司审计工作的顺利进行，同时考虑到公司审计工作的持续性和完整性，监事会同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期一年。

　　具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-036）。

　　本议案需提交公司股东大会审议通过。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。通过。

　　8.审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　经审核，监事会认为：公司在确保不影响正常运营和资金安全的前提下，使闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司自有资金的使用效率和收益，该投资不会影响到公司正常的生产经营，符合公司和全体股东的利益，且相关程序符合相关法律、法规的规定。监事会同意公司使用额度不超过20,000万元的闲置自有资金进行现金管理的事项。

　　具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-037）。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。通过。

　　9.审议通过《公司2023年第一季度报告》

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核青岛英派斯健康科技股份有限公司2023年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　报告详见公司同日发布于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-038）。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。通过。

　　三、备查文件

　　1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　青岛英派斯健康科技股份有限公司

　　监事会

　　2023年4月28日