浙江宏昌电器科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议的公告

　　证券代码：301008        证券简称：宏昌科技       公告编号：2023-025

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2023年4月27日以现场加通讯的表决方式召开，会议通知于2023年4月17日以电话、邮件方式送达全体董事。本次会议应表决董事7名，实际表决董事7名。本次会议由陆宝宏先生召集并主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议并投票表决，通过了如下决议：

　　1、以7票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司2023年第一季度报告的议案》；

　　具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年第一季度报告》。

　　三、查备文件

　　1、第二届董事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江宏昌电器科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：301008        证券简称：宏昌科技       公告编号：2023-026

　　浙江宏昌电器科技股份有限公司

　　第二届监事会第十一次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2023年4月27日以现场表决方式召开，会议通知于2023年4月17日以电话、邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席蓝慧娴主持，本次会议应表决监事3名，实际表决监事3名。会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，所作决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议并投票表决，通过了如下决议：

　　1、以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司2023年第一季度报告的议案》；

　　监事会认为：董事会编制和审议的公司 2023年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年第一季度报告》。

　　三、查备文件

　　1、第二届监事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江宏昌电器科技股份有限公司监事会

　　2023年4月29日