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浙江宏昌电器科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议的公告

  证券代码:301008        证券简称:宏昌科技       公告编号:2023-025

  

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  浙江宏昌电器科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次会议于2023年4月27日以现场加通讯的表决方式召开,会议通知于2023年4月17日以电话、邮件方式送达全体董事。本次会议应表决董事7名,实际表决董事7名。本次会议由陆宝宏先生召集并主持,会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定,所作决议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事审议并投票表决,通过了如下决议:

  1、以7票同意、0票反对、0票弃权,通过了《关于公司2023年第一季度报告的议案》;

  具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年第一季度报告》。

  三、查备文件

  1、第二届董事会第十二次会议决议。

  特此公告。

  浙江宏昌电器科技股份有限公司

  董事会

  2023年4月29日

  证券代码:301008        证券简称:宏昌科技       公告编号:2023-026

  浙江宏昌电器科技股份有限公司

  第二届监事会第十一次会议决议的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  浙江宏昌电器科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十一次会议于2023年4月27日以现场表决方式召开,会议通知于2023年4月17日以电话、邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席蓝慧娴主持,本次会议应表决监事3名,实际表决监事3名。会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定,所作决议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  经与会监事审议并投票表决,通过了如下决议:

  1、以3票同意、0票反对、0票弃权,通过了《关于公司2023年第一季度报告的议案》;

  监事会认为:董事会编制和审议的公司 2023年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年第一季度报告》。

  三、查备文件

  1、第二届监事会第十一次会议决议。

  特此公告。

  浙江宏昌电器科技股份有限公司监事会

  2023年4月29日

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