欣贺股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：003016          证券简称：欣贺股份       公告编号：2023-036

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议于2023年4月27日上午以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知已于2023年4月17日以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体监事。本次会议应出席监事3人，实际表决的监事3人。本次会议由监事会主席林朝南先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　全体与会监事以投票表决方式审议通过以下决议：

　　1、审议通过《关于2022年年度报告及其摘要的议案》

　　公司监事会全体监事对2022年年度报告及摘要进行了认真严格的审核，认为董事会编制和审议公司《2022年年度报告》全文及摘要内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整的反映了公司本年度的经营情况和财务状况等事项；公司《2022年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司监事会成员没有发现参与2022年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；公司监事会成员保证公司《2022年年度报告》全文及摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

　　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年年度报告》全文及其摘要。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　2、审议通过《关于2023年第一季度报告的议案》

　　公司监事会全体监事对2023年第一季度报告进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见：公司《2023年第一季度报告》的内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整的反映了公司本季度的经营情况和财务状况等事项；公司《2023年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司监事会成员没有发现参与2023年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；公司监事会成员保证公司《2023年第一季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

　　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年第一季度报告》。

　　3、审议通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》

　　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度监事会工作报告》。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　4、审议通过《关于2022年度财务决算和2023年度财务预算报告的议案》

　　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体数据详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年年度报告》相关内容。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　5、审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

　　监事会发表如下意见：我们认为，董事会提出的2022年度利润分配预案符合《公司章程》等有关规定，符合公司实际情况体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展，公司2022年年度利润分配预案中现金分红水平是合理的，符合公司实际情况和公司制定的现金分红政策规定，同意公司2022年度利润分配预案。

　　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　6、审议通过《关于<2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

　　监事会发表如下意见：董事会编制和审核的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了公司2022年度募集资金存放与使用情况，公司2022年度募集资金的存放与使用符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，公司募集资金实际投入项目与承诺投资项目相一致，不存在违反法律法规及损害股东利益的行为。

　　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　7、审议通过《关于预计2023年度日常关联交易的议案》

　　监事会发表如下意见：公司预计的2023年度日常关联交易系根据公司经营业务的实际情况进行的预计，预计的关联交易定价公允合理，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规定。

　　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于预计2023年度日常关联交易的公告》。

　　8、审议《关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

　　根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司制定了董事、监事、高级管理人员的薪酬方案。

　　公司董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬情况详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年年度报告》全文中“第四节 公司治理”中“五、董事、监事和高级管理人员情况”之“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”部分相关内容。

　　本议案涉及全体董事、监事和高级管理的薪酬情况，全体监事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　9、审议通过《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》

　　监事会发表如下意见：公司根据法律法规的要求以及自身特点和实际经营情况，公司现已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效的执行，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，不存在违反相关法律法规及公司相关内部控制制度的情形。

　　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度内部控制自我评价报告》。

　　10、审议通过《关于2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》

　　监事会发表如下意见：经核查，公司实施的2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象中1人因个人原因离职，已不符合激励对象条件，同时因首次及预留授予部分第二个解除限售期公司层面业绩考核不符合解除限售要求，公司拟对激励对象已获授但尚未解除限售的151.9287万股限制性股票进行回购注销。公司本次回购注销部分限制性股票符合公司《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及相关法律法规的规定，审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。同意公司本次回购注销部分限制性股票事项，并将该议案提交公司股东大会进行审议。

　　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3通过。

　　11、审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划公司层面业绩考核要求的议案》

　　经审核，监事会认为：公司本次调整2021年限制性股票激励计划公司层面业绩考核要求，履行了相关的法定程序，有利于公司的持续发展，审议程序和决策合法合规，符合《上市公司股票激励管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司本次调整2021年限制性股票激励计划公司层面业绩考核要求事项。

　　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整2021年限制性股票激励计划公司层面业绩考核要求的公告》。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3通过。

　　12、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　经审核，监事会认为公司本次使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的事项决策程序符合相关法律法规及《公司章程》等有关制度的规定，有利于提高闲置资金使用效率，增加公司现金管理收益，维护股东权益，不存在变相改变募集资金投向的情形，也不存在违反相关法律法规和公司《募集资金管理制度》等有关规定的情形，一致同意本次公司使用不超过人民币6.5亿元（含）闲置募集资金和不超过人民币10亿元（含）闲置自有资金进行现金管理的事项。

　　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　13、审议通过《关于会计政策变更的议案》    依据财政部的相关要求，公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，决策程序符合相关法律法规和《公司章程》有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意本次会计政策变更。

　　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

　　14、审议通过《关于公司未来三年股东分红回报规划（2023年-2025年）的议案》

　　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司未来三年股东分红回报规划（2023年-2025年）》。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　15、审议通过《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》

　　公司监事会同意继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度的审计机构，由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）承担公司2023年度财务报告审计、内部控制审计等审计业务。

　　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2023年度会计师事务所的公告》。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、第四届监事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　欣贺股份有限公司监事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：003016          证券简称：欣贺股份                公告编号：2023-022

　　欣贺股份有限公司2022年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 R否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2022年度权益分派实施时股权登记日的总股本（扣除回购专户上已回购股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　2022年，国际地缘政治复杂多变，国内宏观经济下行，消费市场情绪较为低迷，企业产业链、供应链接续不畅，我国服装行业经济运行压力显著加大，总体呈现了持续放缓的发展态势。面对新变化新挑战，公司及管理层稳中求变，围绕“让中国时尚引领世界”的企业使命，在专注于高端女装的生产经营外，公司持续推进企业数字化、智能化的深化改革，不断提高管理水平、运营质量和数据化分析能力，紧抓消费市场变化节奏，及时调整公司经营策略和拓店方针，梳理门店运营标准，积极拓展优质店铺，优化低质店铺，注重提升门店质量，布局多元化营销渠道，坚持差异化品牌定位，提升产品深度及宽度，深度挖掘消费者潜力，以期进一步激发公司内生动力。报告期内，公司实现营业收入17.43亿元，同比减少17.09%，归属于上市公司股东的净利润1.29亿元，同比减少55.22%。

　　（一）研发设计中心顺利乔迁推进企业影响力

　　2022年，公司研发设计中心大楼顺利完工并完成乔迁工作，公司研发设计中心大楼外观由知名建筑设计师马岩松设计而成，大楼造型结合服装文化与建筑文化，呈现出公司刚柔并济、创新时尚的发展理念，研发设计中心大楼已成为厦门市的新地标建筑之一，当地政府部门莅临走访调研、时尚博主、网络红人、明星艺人等纷纷前往打卡参观，研发设计中心大楼未来也将联动公司旗下各品牌，作为时装周走秀基地、广宣取景地及会员、投资者活动基地等，通过建筑造型语言传递公司企业文化，吸引优秀的设计人才，塑造特色企业形象，提升品牌影响。

　　（二）深入挖掘品牌差异，多措并举推动品牌建设

　　2022年，公司坚持品牌独立设计团队的运营模式，明确各品牌差异化定位，最大程度彰显品牌风格，深挖职场、日装、茶歇、运动、晚宴等不同生活场景的服装需求，进一步丰富品牌产品线，推进一衣多搭、多场景穿搭LOOK等产品研发理念，推出超8,000款产品，有效覆盖不同消费市场。

　　为进一步加深品牌与定位客群之间的联结，助力提升全网品牌认知，JORYA weekend官宣鞠婧祎出任品牌大使，呼应了JORYA weekend的品牌精神，以多元创新的态度完成与时尚、Z世代的对话；JORYA重磅签约实力艺人宋佳作为品牌J Lady系列代言人，宋佳大气优雅的气质，以时装视角联结匠心与艺术，优雅而不乏力量的摩登张力，破镜而生浓郁的时髦调性，更好地诠释了JORYA独到的时尚态度。同时，公司旗下各品牌还通过不同类型的艺术合作及跨界尝试碰撞出全新的灵感与话题，包括艺人露出、影视作品及综艺植入、KOL营销、线下IP打造、联名主题片发布、DP点展示等营销新玩法，进行高质量内容营销和私域运营，为品牌覆盖多渠道流量曝光，全方位提升品牌知名度与影响力，强化品牌输出和会员黏性。

　　（三）电商渠道韧性十足，持续深化运营效力

　　近年来，网购服装成为主流的服装消费习惯之一，线上内容平台也成为消费者获取时尚资讯、服装搭配建议等影响购买决策的重要来源。公司与天猫、唯品会、抖音等头部电商平台保持积极稳定的战略合作关系，同时持续拓展腾讯微商城、小红书等新兴电商，多平台共同发展。一方面，公司线上渠道主要销售电商专供款，旗下各品牌的电商专供款均拥有独立的开发团队，保证了线上线下及各品牌间的独立性和原创性。另一方面，通过销售初期的预售、加购、转换率、市场流行爆款等数据分析，进行精准追加及补款，提升电商供应链的反应速度。与此同时，数字技术的发展推动了全民直播，直播可以通过引流实现快速的转化销售，公司组建优秀的直播业务团队，积极探索直播带货模式，在抖音、天猫、唯品会、微视频等各大平台开展直播，并通过达人、DP商引入提升了直播的业绩和占比，进一步提高了电商的业绩贡献，实现了线上线下一体化融合发展。2022年，面对复杂的外部形势和女装行业的下滑态势，公司电商业务表现韧性十足，渠道实现营收4.60亿元，占公司营业总收入的26.39%，较2021年同期占比提升3.10%。

　　报告期内，公司秉承以顾客为中心的服务理念，深化客户服务质量，针对不同地域、年龄层、品牌的客户需求，进行个性化的深度服务，增加客户粘性，提升客户的复购与裂变；同时，针对外部经营环境的变化，公司积极调整渠道运营策略，提升精细化运营管理能力，有计划地实现了线上渠道的全面覆盖，构建线上会员体系积极探索私域流量，通过线上公域渠道运营，转入公域+私域联合运营，有效沉淀私域资产，进一步提升流量获取和渠道转化能力，实现线上线下消费者的全面触达。

　　（四）赋能“智”造升级，打开数字经济“欣“优势

　　报告期内，公司持续推进信息化、数字化建设改革，建设智能数字供应链，公司通过运用大数据、云计算等新一代信息技术，积极构建信息数据收集和分析系统，及时将门店终端及市场数据整合分析并反馈至研发设计、商品企划、采购、生产等环节，实现产品追溯的标准化、透明化以及全流程化，对公司全链条的业务进行及时的预警监控与趋势分析，深入数字化市场需求挖掘分析，形成科学有效的智能化决策机制。

　　同时公司及管理层紧盯市场变化积极调整策略，依托智能化的生产及物流配送中心，通过应用大量机器人解决方案、智能化整合ERP系统、全渠道库存管理模式，不断投入及升级智能化、自动化设备，并结合工厂工业网络部署、MES（生产信息化管理系统）、物联网等系统，实现生产过程中多个环节的实时监控，持续打造柔性供应链，建立快速反应机制，实现柔性生产，建设供应链控制塔，搭建供应链协同平台，降低能源与人力成本。

　　报告期内，公司持续与腾讯深入项目合作，发挥各自资源优势，就共同面临的零售行业新消费模式升级和技术变革中，探索以工具、数据、链接为核心的行业数字化转型路径。公司依托腾讯生态体系赋能建设，持续投入于运营策略、产品规划、组织构建、用户增长、数据化信息化管理平台的建设，一期合作已接近尾声，实现了从0到1的过程，总体达到预期，正酝酿CDP（客户数据平台）+MA（营销自动化系统）平台构建，建成后有望实现用户精准洞察及高效运营转化。

　　（五）厚植“人才森林”，盘活人才潜能

　　为实现公司的长远发展战略，保持快速、稳定、持久的发展，为公司的长期拓展打好基础，公司持续推出多期“人才森林计划”，吸纳符合公司要求的优秀人才，培育储备内部优秀管理人才，搭建人才梯队。同时建立科学的绩效考核机制，考核基本面覆盖公司98%以上人员，涵盖公司的前台、中台及后台各个中心，帮助各个部门和员工明确重点目标，实现公司与员工的健康发展。

　　随着规模不断扩大，公司日益注重人才盘活、培养与业务赋能，通过人才盘点项目的开展，以“共识标准，精准盘点”为原则，以“盘活人才，激发潜能”为目的，以培养企业人才为杠杆，持续为公司向着战略发展目标发展提供源源不断的驱动力。还通过厦大EDP组织战斗力特训营、名师计划、森林计划中级和高级班、品牌事业部店长训练营等一系列培训项目的落地来支撑欣贺人才体系的建设为业务持续赋能。

　　报告期内，公司实施完成回购股份方案，累计回购股份1,000万股，占公司目前总股本2.32%，支付的总金额为8,740.35万元（不含交易费用），回购的股份后续将用于员工持股计划或股权激励，以期进一步激发员工的活力和凝聚力。

　　（六） JORYA品牌三十周年，全品牌多维度合作

　　代言人宋佳专场直播

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　R是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　会计政策变更

　　元

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号，以下简称解释16号），“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行，允许企业自发布年度提前执行；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。

　　其中，执行解释16号中的“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”等相关规定对本公司报告期内财务报表未产生重大影响。

　　提前执行“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”对公司财务报表的影响情况如下：

　　本公司于2022年1月1日执行解释16号的该项规定，对于在首次施行解释16号的财务报表列报最早期间的期初（即2021年1月1日）至2022年1月1日之间发生的适用解释16号的单项交易，本公司按照解释16号的规定进行调整。对于2021年1月1日因适用解释16号的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，本公司按照解释16号和《企业会计准则第18号——所得税》的规定，将累积影响数调整2021年1月1日的留存收益及其他相关财务报表项目。

　　因执行该项会计处理规定，本公司追溯调整了2021年1月1日合并财务报表的递延所得税资产36,630,932.19元、递延所得税负债36,630,932.19元，相关调整对本公司合并财务报表中归属于母公司股东权益无影响。本公司母公司财务报表相应调整了递延所得税资产36,630,932.19元、递延所得税负债36,630,932.19元，相关调整对本公司母公司财务报表中股东权益无影响。

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　1、2022年5月11日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、住所暨修订〈公司章程〉部分条款的的议案》，2022年5月30日，2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本、住所暨修订〈公司章程〉部分条款的的议案》，同意公司变更公司住所为“厦门市湖里区岐山路392号”。截至目前公司住所已变更完成。

　　2、2022年3月4日,公司召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分公司股份。本次回购股份的数量区间为500万股-1000万股（均含本数），占公司目前总股本的比例区间为1.16%-2.31%，回购价格不超过人民币14.80元/股（含本数）。按本次回购股份数量上限1000万股和回购价格上限14.80元/股的条件下测算，预计回购股份的总金额不超过1.48亿元，具体以回购期满时实际回购金额为准。回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内，本次回购的股份将用于员工持股计划或股权激励。鉴于公司已实施2021年年度利润分配方案，公司按照相关规定对上述回购股份的价格上限由不超过人民币14.80元/股（含本数）调整至不超过人民币14.21元/股（含本数），按回购方案股份数量上限1000万股和回购价格上限14.21元/ 股的条件下测算，预计回购股份的总金额不超过1.421亿元，具体以回购期满时实际回购金额为准。

　　截至2022年9月15日，公司回购计划已实施完毕，通过股份回购证券专用账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份10,000,000股，占公司目前总股本的2.31%，最高成交价为9.69元/股，最低成交价为7.86元/股，累计成交总金额为8,740.35万元（不含交易费用）。

　　3、2022年8月29日，公司召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目及延长实施期限的议案》，2022年9月15日，2022年第五次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目及延长实施期限的议案》，同意对公司首次公开发行股份募集资金投资项目“仓储物流配送中心项目”进行结项并将剩余募集资金调整至“品牌营销网络建设项目”；延长“品牌营销网络建设项目”及“企业信息化建设项目”的实施期限至2024年12月31日，并调整“品牌营销网络建设项目”项目的具体实施计划为在实施期内开设415家终端店铺，对133家品牌店铺进行升级（包括前期已开设的店铺共计65家，升级店铺共计33家）。

　　4、2023年2月20日，公司召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司董事长、总经理变更的议案》，由于个人原因，孙瑞鸿先生申请辞去公司董事长、总经理职务，辞职后孙瑞鸿先生仍担任公司董事、战略委员会主任委员和提名委员会委员职务。董事会同意选举孙柏豪先生为公司第四届董事会董事长、总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满止。同日，公司董事兼副总经理卓建荣先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后仍担任公司董事职务。

　　5、2023年4月27日，公司召开第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》、《关于调整2021年限制性股票激励计划公司层面业绩考核要求的议案》，公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，监事会就相关事项发表了核查意见。

　　上述具体内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　证券代码：003016        证券简称：欣贺股份         公告编号：2023-027

　　欣贺股份有限公司

　　关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》

　　部分条款的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>部分条款的议案》，该议案尚需提交股东大会审议通过。

　　具体情况如下：

　　一、变更注册资本的原因

　　2023年4月27日，公司召开了第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》，首次授予激励对象中1人因个人原因离职，已不符合激励对象条件，同时因《公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划（草案修订稿）”）首次及预留授予部分第二个解除限售期公司层面业绩考核不符合解除限售要求，公司拟回购注销所有激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计151.9287万股。具体内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-026）。

　　2022年12月19日，公司召开2022年第七次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司将对部分已获授但尚未解除限售的限制性股票共计4.8万股进行回购注销。2023年3月9日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》及《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>部分条款的议案》，公司将对部分已获授但尚未解除限售的限制性股票共计42,603股进行回购注销。上述合计90,603股限制性股票回购注销工作近期将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理。相关回购注销手续和工商变更登记手续完成后，公司总股本将由431,649,588股减至431,558,985股，公司注册资本相应由431,649,588元减至 431,558,985元，具体以最终中国证券登记结算有限公司深圳分公司和市场监督管理部门的核准登记为准。

　　有鉴于此，本次首次授予激励对象中1人因个人原因离职，已不符合激励对象条件，同时因《激励计划（草案修订稿》首次及预留授予部分第二个解除限售期公司层面业绩考核不符合解除限售要求的限制性股票共计151.9287万股回购注销完成后，公司总股本将由431,558,985股减至430,039,698股；公司注册资本相应由431,558,985元减至430,039,698元，具体以最终中国证券登记结算有限公司深圳分公司和市场监督管理部门的核准登记为准。

　　1、2022年12月19日，公司召开2022年第七次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司将对部分已获授但尚未解除限售的限制性股票共计4.8万股进行回购注销，该回购注销手续及工商变更登记手续尚在办理中。

　　2、2023年3月9日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司对4.2603万股限制性股票进行回购注销。该回购注销手续及工商变更登记手续尚在办理中。

　　上述相关手续全部完成后公司注册资本和总股本将相应减少，回购注销后公司的股本和注册资本变更情况以最终中国证券登记结算有限公司深圳分公司和市场监督管理部门的核准登记为准。

　　二、修改《公司章程》的相关情况

　　根据《上市公司证券发行注册管理办法》第二十一条：“上市公司年度股东

　　大会可以根据公司章程的规定，授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超

　　过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，该项授权在下

　　一年度股东大会召开日失效”规定，为提高公司再融资事项审议效率，公司拟

　　在《公司章程》增加上述条款。

　　该事项尚需提交公司股东大会以特别决议方式进行审议，同时提请股东大会

　　授权经营管理层负责办理本次工商变更登记等具体事宜。

　　三、《公司章程》修订情况对照

　　根据上述变更及修改事项，公司拟对《公司章程》相关内容进行修订。具体修订内容如下：

　　除上述条款修订外，《公司章程》其他内容不变，本议案尚需提交公司股东大会审议，董事会提请股东大会授权经营管理层负责办理本次工商变更登记等具体事宜，具体变更内容以工商变更登记为准。

　　四、其他情况说明

　　本次回购注销限制性股票将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国 公司法》等相关法律法规的规定，本次回购注销限制性股票暨减少注册资本事项经股东大会审议通过后，公司将通知债权人，公司债权人自公告之日起45日内有权要求本公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次减少注册资本将按法定程序办理注册资本的变更登记并修订《公司章程》相应条款。

　　特此公告。

　　欣贺股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：003016           证券简称：欣贺股份          公告编号：2023-038

　　欣贺股份有限公司

　　关于召开2022年年度业绩说明会

　　暨参加厦门辖区上市公司

　　2023年投资者网上集体接待日活动的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月29日披露了《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。为进一步加强与投资者的互动交流，公司将于2023年5月12日召开2022年年度业绩说明会暨参加由厦门证监局、厦门上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2023年厦门辖区上市公司投资者集体接待日活动”，届时公司出席人员将在线就公司2022年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！

　　现将相关事项公告如下：

　　一、活动召开时间

　　2023年5月12日（星期五）14:30-16:15

　　二、活动召开方式

　　1、活动接入方式：网络远程接入

　　2、活动接入网址：投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP

　　三、公司出席人员

　　出席本次说明会暨投资者集体接待日活动的人员有：董事长兼总经理孙柏豪先生，副总经理兼董事会秘书朱晓峰先生，副总经理兼财务总监陈国汉先生，独立董事吴锦凤女士。

　　四、投资者问题征集及方式

　　为提升公司与投资者之间的交流效率，公司欢迎广大投资者于2023年5月10日（星期三）18：00前，将您关注的问题通过以下方式发送：

　　1、通过电子邮件发送至公司投资者关系邮箱：xinhee_ir@xinhee.cn，邮件标题以“问题征集”开头。

　　2、拨打公司投资者关系咨询热线0592-3107822登记您的问题。

　　特此公告。

　　欣贺股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：003016          证券简称：欣贺股份       公告编号：2023-030

　　欣贺股份有限公司

　　关于公司向银行申请综合授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第四届董事会第二十九次会议，审议并通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，现将有关内容公告如下：

　　根据公司发展计划需要，为提高资金使用效率，公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币3亿元的综合授信额度，担保方式为信用担保，上述综合授信可用于包括但不限于短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证等（具体以各方后续签署的协议约定为准），授信有效期自公司2022年年度董事会审议通过之日起至2023年年度董事会召开日止，授信期限内，额度可循环滚动使用。

　　公司董事会授权公司经营管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并办理相关手续。

　　本次申请银行授信额度事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　欣贺股份有限公司董事会

　　2023年4月29日