分众传媒信息技术股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

　　证券代码：002027          证券简称：分众传媒          公告编号：2023-030

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第八届董事会第八次会议及第八届监事会第六次会议，审议通过了《公司关于修订<公司章程>的议案》，同意公司根据最新修订的《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》作以下修订：

　　以上章程条款修改后，将对原条款序号作相应调整。

　　除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本事项尚需提交公司股东大会审议，《公司章程》自股东大会审议通过之日起生效，并提请股东大会授权董事会或其授权人士全权负责向公司登记机关办理修改《公司章程》所涉及的登记、备案等所有相关手续，并且公司董事会或其授权人士有权按照公司登记机关或其他政府有关主管部门提出的审批意见或要求对本次修改后的《公司章程》的条款进行必要的修改。

　　特此公告。

　　分众传媒信息技术股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　备查文件：

　　1、公司第八届董事会第八次会议决议；

　　2、公司第八届监事会第六次会议决议。