浙江海亮股份有限公司 2023年第一季度报告

　　证券代码：002203         证券简称：海亮股份        公告编号：2023-037

　　债券代码：128081         证券简称：海亮转债

　　浙江海亮股份有限公司

　　第八届董事会第七次会议决议

　　浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议通知于2023年4月27日以电子邮件、电话传真或送达书面通知的方式发出，会议于2023年4月28日上午在浙江省诸暨市店口镇解放路386号二楼会议室召开，本次会议以通讯方式召开，会议应到董事九名，实到董事九名，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长曹建国先生主持。

　　本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。

　　经全体董事认真审阅并在议案表决书上表决签字，会议审议通过了如下议案：

　　一、审议通过了《2023年第一季度报告》

　　《2023年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了《关于调整<2025年发展战略规划纲要（2018年—2025年）>部分内容的议案》

　　同意公司对《2025年发展战略规划纲要(2018年—2025年)》部分内容进行调整，明确了未来三年（2023年-2025年）的产品销量目标。公司未来三年产品销量目标为：

　　本次调整涉及的产品销量目标等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺。在经济、市场，以及行业形式发生变化的形势下，公司存在根据发展需要，对本规划作出适度调整的可能性，请投资者注意投资风险。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告

　　浙江海亮股份有限公司

　　董事会

　　二二三年四月二十九日

　　证券代码：002203              证券简称：海亮股份            公告编号：2023-038

　　债券代码：128081              证券简称：海亮转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 √不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　1、报告期末，资产负债表项目的主要变化及其原因：

　　单位：万元

　　2、报告期，利润表项目发生的变化及其主要原因：

　　单位：万元

　　3、报告期，现金流量表项目发生的变化及其主要原因：

　　单位：万元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、其他重要事项

　　√适用 □不适用

　　（一）管理层变动情况

　　2023年2月10日，公司召开第八届董事会第四次会议，聘任冯橹铭先生为公司总经理。

　　2023年2月27日，公司召开2023年第一次临时股东大会，增补曹建国先生、冯橹铭先生为公司第八届董事会董事；增补朱张泉先生为公司第八届监事会监事。同日，公司召开第八届董事会第五次会议，会议选举曹建国先生为公司董事长，聘任吴长明为公司副总经理；公司召开第八届监事会第五次会议，会议选举朱张泉先生为公司监事会主席。

　　（二）公司重点项目推进情况

　　1、海亮新材年产15万吨高性能材料铜箔项目

　　报告期内，公司积极拓展国内外动力电池、储能、3C 等下游行业头部客户，目前蜂巢能源、远景动力、多氟多、兰钧、鹏辉、安驰等客户已经通过审厂，进入批量供货阶段；其他动力、储能电池头部企业预计将于 2023 年第二季度陆续供货。

　　2、美国年产6万吨空调制冷管智能化生产线项目

　　报告期内，公司美国年产6万吨空调制冷管智能化生产线项目一期已经投产，项目二期的3万吨精密铜管生产线也正在抓紧建设当中，并力争在2023年底前完成建设，为公司深度开发北美市场创造良好的条件。

　　3、印尼年产10万吨高性能电解铜箔项目

　　2023年3月17日，公司召开的2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于在印尼投资建设年产10万吨高性能电解铜箔项目的议案》，同意公司与全资子公司香港海亮控股有限公司共同出资在印度尼西亚设立控股子公司—印尼海亮新材料有限公司（以下简称“印尼公司”），负责年产10万吨高性能电解铜箔项目的建设运营。

　　目前，印尼公司已完成注册登记手续，并取得当地政府部门下发的商业登记证。

　　2023年3月29日，印尼公司签订了《关于在爪哇工业和港口一体化特区买卖土地的约束性协议》（PPJB），印尼公司将在印尼东爪哇省泗水市锦石县JIIPE经济特区K3地块购买196,000平方米的土地，用于年产10万吨高性能电解铜箔的项目建设。同日，印尼公司完成了交地确认书的签署。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：浙江海亮股份有限公司

　　2023年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：冯橹铭    主管会计工作负责人：孙洪钧      会计机构负责人：陈 东

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　法定代表人：冯橹铭    主管会计工作负责人：孙洪钧    会计机构负责人：陈 东

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　浙江海亮股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月29日